Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Martes 24 de octubre de 2006
f informe de juicios;
g informe de actas y resultados de reuniones de directorio celebradas desde el cese de la intervención judicial a la fecha, h tratamiento de la renuncia del director titular Jacobo Chmea y su revocación a la misma.
Horacio Francisco Robledo, Juez.
Sonia A. Santiso, Secretaria Interina.
e. 20/10/2006 Nº 66.889 v. 26/10/2006

Tal como surge de Inscripción de autoridades inscripta en IGJ al 13-01-06 n 753 L 30 T de Sociedades por Acciones.

M

N

MARNILA SA

IGJ Nº 224.825. Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Marnila S.A. para el día 8 de noviembre de 2006 a las 11:00 y 12:00
horas en primera y segunda convocatoria, a realizarse en la calle San Martín 977, 3er. Piso oficina F de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los que la asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2006.
4º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico y sus remuneraciones.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes.
6º Elección de Directores Titulares y suplentes.
7º Elección de síndico Titular y Suplente.
Los accionistas deberán notificar su asistencia con anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha de la celebración, en el domicilio donde se llevará a cabo el acto, en días hábiles y en el horario de 11 a 16 horas donde estará disponible copia de la documentación a considerar en la Asamblea.
Presidente: Juan Manuel Bunge, designado en la Asamblea del 1º de noviembre de 2005 y Acta de Directorio del 24 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Rodolfo Jorge Ponde.
Nº Registro: 939. Nº Matrícula: 2719. Fecha:
17/10/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 76.972, int. 27.
e. 23/10/2006 Nº 52.022 v. 27/10/2006

MARSANS INTERNACIONAL ARGENTINA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Marsans Internacional Argentina SA para el día 14 de noviembre de 2006 a las 16.00 horas en la sede social calle Suipacha 1067, piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria simultáneas, para considerar el siguiente:
TEMARIO:

convocatoria en Viamonte 773, 6º piso, of. B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES Sociedad Anónima a celebrarse el día 10 de noviembre de 2006 a las 11 hs en Av. Santa Fe 1531 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es las sede social, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración para su ratificación de la decisión del Directorio de peticionar la formación del concurso preventivo de la sociedad por conversión de la quiebra decretada conforme Art. 90 de la Ley 24522.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las acciones o el certificado de depósito respectivo con una anticipación no menor de tres días a la fecha de la Asamblea, en Av. Santa Fe 1531 4º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de 10 a 16 horas. EL DIRECTORIO.

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/06.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Distribución de resultados.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del artículo 238, 2º párrafo Ley 19.550.
Presidente - Javier Manuel Nascel Designado Presidente por Asamblea del 03/10/2005.
Certificación emitida por: Augusto H. Etcheverry. Nº Registro: 897. Nº Matrícula: 3171. Fecha:
18/10/2006. Nº Acta: 199. Libro Nº: 26.
e. 19/10/2006 Nº 18.708 v. 25/10/2006

NUEVO RETIRO SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas de NUEVO RETIRO S.A a la Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2006, a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1375, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar d siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente designado según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 4 de febrero de 2003.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2006.
Presidente - Carlos A. Rohm Buenos Aires, 13 de Octubre de 2006.- Firma certificada según Requerimiento efectuado por Acta número 143 del Libro de Requerimientos número 39, en Sello de Certificación de Firmas número: F00643316.
Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta h.. Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130.
Fecha: 13/10/2006. Nº Acta: 143. Libro Nº: 39.
e. 20/10/2006 Nº 51.931 v. 26/10/2006

NEW JAPAN TRAVEL S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2006.
3º Consideraciones respecto del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestion de Directores y Sindico.
5º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura Art. 261. LEY 19.550. Aprobación del anticipo de honorarios para el ejercicio iniciado el 1
de agosto de 2006.
NOTA: para participar del la Asamblea, los accionistas deberan cursar comunicación con no menos de tres días hables de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia.

CONVOCATORIA
I.G.J Nro. 1.515.820. Convocase a los Señores Accionistas de NEW JAPAN TRAVEL S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Noviembre de 2006, en la calle Esmeralda N 740 Piso 15, Departamento 1510, Capital Federal a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo dia en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

Santiago Villarroya Gracia. Presidente en ejercicio de la presidencia. Designado por Acta de Asamblea Nº 16 del 21/11/05 y Acta de directorio Nº 29 del 29/11/05.
Certificación emitida por: Beatriz Nydia Frumento. Nº Registro: 797. Nº Matrícula: 3081. Fecha:
18/10/2006. Nº Acta: 199. Libro Nº: 18.
e. 23/10/2006 Nº 51.994 v. 27/10/2006

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias previstas en el estatuto para concurrir a la asamblea. El directorio.
13 de octubre de 2006.
Presidente - Luis Magariños
Designación de cargo en el Acta de Directorio Nº 33 de fecha 5 de Febrero de 2006 - Folio 45.
Presidente María Beatriz Trillini Certificación emitida por: Fátima L. Cosso.
Nº Registro: 20. Fecha: 13/10/2006. Nº Acta: 304.
Libro Nº: 15.
e. 20/10/2006 Nº 18.684 v. 26/10/2006

P

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 10/11/2006, a las 15 horas, y a Asamblea Extraordinaria a continuación de la anterior, en el domicilio de Perú 359, piso 14 Oficina 1407 C.A.B.A., a efectos de tratar los siguientes:
ORDENES DEL DIA
ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley 19550 y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2006;
3º Consideración del destino de los resultados;
4º Retribución al Directorio;
5º Determinación número de miembros del Directores y elección de sus integrantes;
6º Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Modificación de la decisión Asamblearia del 30/12/2004 y desistimiento del trámite registral;
3º Modificación de la decisión Asamblearia del 22/06/2005;
4º Modificación del Objeto Social artículo 4º;
5º Modificación del artículo 9º Administración y Representación;
6º Modificación Garantía Administradores Sociales artículo 10º;
7º Modificación integral del Estatuto. Modificaciones varias de redacción; adecuación y/o actualización de requisitos administrativos varios; adecuación y/o actualización en los términos de la Resolución Inspección General de Justicia 7/2005 y siguientes;
8º Redacción de Texto Ordenado del Estatuto;
9º Criterio a adoptar ante observaciones del organismo de contralor Inspección de Justicia.
Otorgamiento de Poderes Especiales a efectos de formalizar las reformas que sean necesarias para lograr la conformidad administrativa;
10 Otorgamiento de Poderes Especiales para trámites.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar Comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 Ley 19550. No comprendida en artículo 299 Ley 19550.
Jorge Pereyra Iraola. Presidente electo y designado por reuniones de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30/12/2005.

ORDEN DEL DIA:

O
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente. Temario ordinario.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 y la correspondiente memoria del directorio por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31
de diciembre de 2005.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Consideración de los resultados y su destino. Honorarios del directorio en exceso del cupo legal si correspondiera. Temario extraordinario.
6º Aportes irrevocables. Su tratamiento y destino, incluyendo eventual compensación y/o absorción de resultados. Aumento de capital social si correspondiera.
7º En caso de aprobación del aumento de capital social por encima del quíntuplo legal, modificación del articulo correspondiente del estatuto social.

33

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
13/10/2006. Nº Acta: 34. Libro Nº: 37.
e. 19/10/2006 Nº 18.652 v. 25/10/2006

NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES SA

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.017

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30
de Junio de 2006.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio; remuneración en exceso de acuerdo al articulo 261 LSC.
4 Designación de los miembros del Directorio. Presidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/11/2005. El Directorio.
Presidente Minoru Harada Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha:
11/10/06. Nº Acta: 196. Libro Nº: 9.
e. 18/10/2006 N 73.918 v. 24/10/2006

NEXCO SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 8 de noviembre de 2006 a las 15 horas en 1º convocatoria y a las 16 horas en 2º

OSSIMO SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 13 de Noviembre de 2006 a las 15:00 horas, en Lavalle 1447, Piso 1º, Oficina 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el Articulo 234 Inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
3º Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2006.
4º Consideración de la gestión de los Directores.
5º Consideración de los honorarios de los Directores en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el desempeño de tareas técnico administrativas.
6º Elección de nuevas autoridades.

Certificación emitida por: Ernesto H. A. Marti.
Nº Registro: 1270. Nº Matrícula: 3374. Fecha:
11/10/2006. Nº Acta: 064. Libro Nº: 018.
e. 19/10/2006 Nº 51.903 v. 25/10/2006

PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre de 2006 a las 10,30 Hs. en la sede social de la calle San Martín 969, 5to. Piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Consideración del Resultado del Ejercicio;
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;