Boletín Oficial de la República Argentina del 24/10/2006 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
Segunda Sección
Martes 24 de octubre de 2006
sejo de Administración se compone de tres 3 miembros titulares elegidos, lo mismo que sus tres 3 miembros suplentes, por la Asamblea General Ordinaria.
Uno 1 de los miembros titulares y uno 1 de los miembros suplentes representan a los Socios Participes acciones de clase A, y dos 2 de los miembros titulares y sus correspondientes suplentes representan a los Socios Protectores acciones de clase B. Duran tres ejercicios en sus funciones, en las que deberán permanecer hasta ser reemplazados, y pueden ser reelectos indefinidamente. No podrán ser elegidos por períodos mayores a tres ejercicios. En oportunidad de su instalación el Consejo de Administración designará entre sus miembros un presidente y a quien haya de sustituirlo como representante legal de la sociedad en caso de impedimento. También establecerá los supuestos en que los suplentes deban reemplazar transitoria o definitivamente a los titulares, y en que por ausencia o impedimento de titulares y suplentes la Comisión Fiscalizadora haya de designar miembros ad hoc para que el Consejo de Administración tenga quórum para sesionar. IX Designación del Consejo de Administración: En representación de los Socios Protectores, como Consejeros Titulares: Juan Loitegui argentino, 22/9/53, DNI
10.889.338, Ingeniero civil, casado, Av. Paseo Colon 275, 14 piso Cap. Fed. y Pedro Loitegui argentino, 29/12/58, DNI 13.031.476, empresario, casado, Av.
Paseo Colón 275, 14 piso Cap. Fed., como Consejeros Suplentes: Ezequiel Zaldivar Posse argentino, comerciante, 8/4/72, DNI 22.695.260, casado, Bartolomé Mitre 1617 Cap. Fed. y Mariano Luis Bernardo Argerich argentino, 9/6/72, DNI 22.366.889, licenciado en marketing, soltero, Arce 957, 4 piso Cap. Fed..
En caso de ausencia o impedimento transitorio o permanente o ante la renuncia de cualesquiera de los Titulares, serán reemplazados en primer lugar, por cualesquiera de los señores Suplentes. En representación de los Socios Partícipes: como Consejero Titular: Marcelo Battilana argentino, 13/1/71, DNI
21.963.625, empresario, casado, Mosconi 3039, Beccar Bs. As., y como Consejero Suplente: Paola Mariana Molinari argentina, 15/12/80, DNI 28.397.811, comerciante, soltera, Rodriguez Peña 2087, 11 piso, departamento C, Cap. Fed., quien reemplaza al Titular, en caso de renuncia o en caso de impedimento o ausencia transitoria o permanente. Presidente del Consejo de Administración al señor Marcelo Battilana.- X Comisión Fiscalizadora: Titulares: En re-
presentación de los Socios Partícipes, como Miembros Titulares: María de los Angeles García Fernández española, 15/5/54, DNI 93.757.505, contadora pública, casada, Av. Luis María Campos 1464, 5 piso, departamento B Cap. Fed. y Andrés Pasman argentino, 28/6/46, LE 4.550.579, licenciado en administración de empresas, casado, Mansilla 1.879, Boulogne, Bs. As., y como Miembros Suplentes:
Sebastián Agnese argentino, 22/5/71, DNI
22.177.280, abogado, casado, Mosconi 83, 1 piso, oficina 102, de Puerto Madryn, Chubut y Martín Fernando Mazzeo argentino, 2/9/76, DNI 25.537.944, contador público, soltero, Av. Libertador 5092, 3 piso, departamento A Cap. Fed.. En caso de ausencia o impedimento transitorio o permanente o ante la renuncia de cualesquiera de los Titulares, serán reemplazados en primer lugar, por cualesquiera de los señores Suplentes. En representación de los Socios Protectores: como Consejero Titular: Sergio Hernán Quiroga argentino, 14/7/71, DNI 22.278.987, contador público, casado, Campichuelo 437, 7 piso, departamento B, Cap. Fed. y como Consejero Suplente:
Eduardo Horacio Radice argentino, 24/2/54, DNI
11.076.135, licenciado, casado, Av. Luis María Campos 1464, 5 piso, departamento B, Cap. Fed. quien reemplaza al Titular, en caso de renuncia o en caso de impedimento o ausencia transitoria o permanente.- Se designa Presidente de la Comisión Fiscalizadora a la Doctora María de los Angeles García Fernández.- Se deja constancia que María de los Angeles García Fernández, Andrés Pasman, Sebastián Agnese y Martín Fernando Mazzeo, son elegidos por los Socios Partícipes; y Eduardo Horacio Radice y Sergio Hernán Quiroga son elegidos por los Socios Protectores.- XI Domicilio especial de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora: Av Corrientes 456, 7 piso, oficina 77 Cap.
Fed.- XII Cierre de ejercicio: 31/7.- XIII Sede Social:
Av Corrientes 456, 7 piso, oficina 77 Cap. Fed..Gabriel Horacio García Franceschi se encuentra debidamente autorizado por escritura 671 del 12/10/
2006, pasada al folio 2262 del Registro Notarial 41 de Vicente López, Provincia de Bs. As.
Apoderado - Gabriel Horacio García Franceschi Certificación emitida por: Julio M. Mendez Peralta Ramos. Nº Registro: 1893. Nº Matrícula: 2478.
Fecha: 19/10/06. Nº Acta: 096. Libro Nº: 43.
e. 24/10/2006 N 52.109 v. 24/10/2006
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