Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 9 de octubre de 2006
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria número 50 y de Directorio número 382 ambas de fecha 25 de Octubre de 2005.
El Directorio.
Buenos Aires, 28 de setiembre de 2006
Presidente - Ignacio Gómez Alzaga Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 2281. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 065. Libro Nº: 34.
e. 04/10/2006 N 18.375 v. 10/10/2006

ANAHUE SA
CONVOCATORIA
N de la Inpección General de Justicia 162319.
Convócase a los señores accionistas de ANAHUE
S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 23 de Octubre de 2006, a las 07,00 horas en primera convocatoria y a las 08,00 en segunda convocatoria, en la sede social, calle OHiggins 1359, piso 12, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Mayo de 2006.
2 Distribución de utilidades del ejercicio y Asignación de Honorarios de Directores a la Sra. Presidente por el ejercicio de funciones técnico administrativas -art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales-.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ana María Mazza de Paladino Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria N 26 de fecha 08-11-2005 en fojas 37 y 38 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado el 21-09-82 bajo el Nro.B 022113.
Certificación emitida por: Román Quinos. Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 2865. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 160. Libro Nº: 33.
e. 03/10/2006 N 50.940 v. 09/10/2006

ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Octubre de 2006, a las 10.00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Verificación de la legalidad del acto;
2º Designación de dos 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma;
3º Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes del Auditor y del Acuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de Control Interno y Reaseguros, correspondiente al décimo tercer Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2006;
4º Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de los Resultados No Asignados;
6º Consideración de la retribución del Directorio, artículo 261 de la ley 19.550 y de la retribución de los Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, artículo 292 de la ley 19.550;
7º Renovación del Directorio por vencimiento, de mandato. Determinación de su número de miembros. Elección de sus integrantes por dos Ejercicios Art. 9no.- del Estatuto Social;
8º Elección de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Síndicos, por vencimiento de mandato Art. 21ro.- del Estatuto Social;
9º Reforma del Art. 13ro.- del Estatuto Social.
Garantía Directores. Adecuación Resoluciones de la I.G.J.

El que suscribe Sr. Eugenio Cominiello en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria Número 23, del 9 de noviembre de 2004, obrante a fojas 93 a 96 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 14 de julio de 2004, bajo el Número 69412-00, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio Número 240, del 10 de noviembre de 2004, obrante a fojas 39 y 40 del Libro de Actas de Directorio Número 2, rubricado el 24 de Abril de 2003, bajo Número 2994903.
El Presidente Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 191. Libro Nº: 081.
e. 06/10/2006 Nº 4185 v. 12/10/2006

ARGENTONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ARGENTONE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2006 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1 B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A.
durante el ejercicio.
3 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30
de junio de 2006.
5 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2006 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.
6 Consideración y resolución respecto del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1
B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3.
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti
BOLETIN OFICIAL Nº 31.007

3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley Nro. 19.550 Art.
275.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2006.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 29 de octubre de 2004, obrante a fojas 156 a 159 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 17 de octubre de 1973, bajo el Nº B19932, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 01 de noviembre de 2004, obrante a fojas 99 a 100 del Libro de Actas de Directorio Nº 6, rubricado el 18 de octubre de 2000, bajo el Nº 87155-00.
Presidente - Luis Ksairi Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha:
12/09/2006. Nº Acta: 2807.
e. 05/10/2006 Nº 4171 v. 11/10/2006

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
DERMATOLOGÍA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Dermatología, a celebrarse el día 27
de Octubre de 2006, a las 13:00 horas, en nuestra sede social, sita en la calle México 1720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria.
2º LECTURA CONSIDERACION Y APROBACION DE LA GESTION, MEMORIA Y ESTADOS
CONTABLES de publicación del Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de Julio de 2005 y el 30 de Junio de 2006, que comprende Estado de Situación Patrimonial al 30.06.06, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de los Fondos Sociales y Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido entre 01.07.2005 y el 30.06.2006 e información complementaria que forma parte de los citados estados.
3º Temas varios.
POR COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA.
Presidente - José Luis Iribas Secretaria - Susana Isabel Lo Cascio
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 04
de noviembre de 2004, folio 8 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65231-99 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 18 de agosto de 1999 bajo el número 65232-99.

Ambos designados por Actas Nº 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 22.10.04 y Actas Nº 47, 48, 49, 50
29.09.06.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2006.

Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
27/09/2006. Nº Acta: 165. Libro Nº: 37.
e. 04/10/2006 N 18.353 v. 10/10/2006

ARGOS COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES S.A.

Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko. Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:
29/09/2006. Nº Acta: 043. Libro Nº: 80.
e. 05/10/2006 Nº 51.147 v. 09/10/2006

AZURIX BUENOS AIRES S.A.
en Liquidación
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de octubre de 2006 a las 19,30 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
AZURIX BUENOS AIRES S.A. en Liquidación inscripta en IGJ el 6-1-03 bajo el Nº 254 Lº 19 de Soc. por Acciones, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de clases A, C y D a celebrarse el día 26 de octubre de 2006 a la hora 12:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Cerrito 1294, piso 18º, Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

33

4º Consideración del resultado del ejercicio.5º Consideración del informe del Sr. Liquidador.
6º Consideración de la gestión del Sr. Liquidador.
7º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración de los honorarios del Sr. Liquidador y Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia hasta el día 20 de octubre de 2006 en Cerrito 1294, piso 18º de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Emilio Battioli - Liquidador designado por asamblea general ordinaria y extraordinaria número 24
celebrada el 04-09-02.
Liquidador - Emilio Battioli Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 387. Libro Nº: 19.
e. 05/10/2006 Nº 51.154 v. 11/10/2006

B

BIO-CINETICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Octubre de 2006, a las 11 y 12 horas, en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente, en Libertad 293, Piso 5
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación del Art. 234
inc. 1 LSC con relación al ejercicio cerrado el 31
de julio de 2006.
2º Distribución de utilidades y remuneración del Directorio en exceso del limite del Art. 261 LSC.
3º Reforma del artículo DECIMOSEPTIMO del Estatuto Social.
4º Determinación del Número y designación de Directores Titulares y suplentes por tres ejercicios.
Presidente designado por Estatuto el 10/09/2003
por tres 3 Ejercicios.
Presidente Rodrigo Pimentel Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
25/09/2006. Nº Acta: 052. Libro Nº: 46.
e. 03/10/2006 Nº 50.978 v. 09/10/2006

BRANCAL S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Inscripción Inspección G. de Justicia:
Nº 1672641. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 31 de octubre de 2006, a las 10 horas en la sede social de la calle RECONQUISTA Nº 1132 de esta CAPITAL FEDERAL, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550
y sus modificatoria ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
3º Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2º Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al quincuagésimo octavo ejercicio social vencido el 30
de junio de 2006.

1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la reunión.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 y 104 2da. parte, de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente al VII ejercicio económico finalizado el 3112-2005.

Presidente electo: LUIS ALBERTO BARBERIA
OSCARIZ Acta de Asamblea Nº 9 del 28 de octubre de 2005 y Acta de Directorio Nº 45 del 28 de octubre de 2005.
Presidente - Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: María Claudia Galardini. Nº Registro: 1083. Nº Matrícula: 4782. Fecha:
02/10/2006. Nº Acta: 045. Libro Nº: 04.
e. 05/10/2006 Nº 51.157 v. 11/10/2006