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Segunda Sección
Miércoles 13 de setiembre de 2006
convocatoria, en la sede social de Avenida Cabildo 2720 7º piso A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de eventual acción de responsabilidad contra el directorio y sus componentes.
3º Consideración de la remoción de los miembros del directorio.
4º Designación de miembros titular y suplente del directorio, conforme lo que se resuelva en los puntos 2 y 3 del presente orden del día.
5º Consideración de actuación en perjuicio de la sociedad y acción de responsabilidad contra accionista.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2006.
Designado por Asamblea Extraordinaria Nº 5 del 28/10/2004 y Acta de Directorio Nº 260 del 15/08/2006, Presidente Gabriel Oscar Giardina.
Certificación emitida por: Raúl Gregorio Ansalas. Nº Registro: 517. Fecha: 4/09/2006. N Acta:
1119. Folio N: 1122.
e. 12/09/2006 Nº 49.897 v. 18/09/2006

COL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de COL S.A.
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de setiembre de 2006 a las 13.30 horas en la sede social sita en la calle J. R.
Velasco 441, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 14.30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas complementarias, Informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio respecto del ejercicio concluido.
5º Consideración y aprobación de la remuneración del Directorio respecto del ejercicio concluido.
6º Consideración de la remuneración del Directorio respecto del ejercicio que se inicia.
7º Reforma del Estatuto Social art. 4º: Aumento del Capital Social, por capitalización de aportes.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio, con funciones en el cargo por el término de un ejercicio.
Sergio Jonatan Guelerman Griner El Presidente de COL S.A., según acta de Directorio de fecha 08/05/2005, registrado en el folio 85, del Libro de Actas de Directorio Nº1.
Certificación emitida por: Hugo I. Matera.
Nº Registro: 1774. Nº Matrícula: 4393. Fecha:
4/09/2006. Nº Acta: 134. Libro Nº: 27.
e. 12/09/2006 Nº 3986 v. 18/09/2006

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE
CREDITO A LA EXPORTACION SA
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria para el día 05 de octubre de 2006 a las 16,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7 Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2006. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.
3 Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes Art. N 275, Ley N 19.550.
4 Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas Ultimo párrafo Art. N 261, Ley N 19.550.
5 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos Art. N
273, Ley 19.550. EL DIRECTORIO
Presidente Eduardo A. Forns NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 29 de setiembre de 2006, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 45 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/10/2004 y página 56 del Acta de Directorio N 508 el 28/10/2004.
Presidente Eduardo A. Forns Certificación emitida por: Emilio José Poggi h.
Nº Registro: 36. Fecha: 1/9/2006. Nº Acta: 35. Libro Nº: 47.
e. 11/09/2006 N 80 v. 15/09/2006

CONFEDERACIONES RURALES
ARGENTINAS
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
N de inscripción C-5949. En cumplimiento con lo expuesto por los artículos 19, inciso h y el 33, y concordantes con los estatutos sociales, el Consejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas, convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 11 de octubre de 2006 a las 14:00 horas en su sede legal de la calle México 628, piso 2, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006.
3 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas Compuesta por tres 3 delegados Titulares y uno 1 Suplente.
4 Designación de dos 2 delegados asambleístas para que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2006.
Presidente - Mario R. Llambías Secretario - Rubén Ferrero Designados por el Acta de la reunión del Consejo Superior Directivo del 19 de octubre de 2005, obrante en las fojas 259 a 299 del libro de Actas Consejo Directivo N 22 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el N 103892 -04 de fecha 16 de diciembre de 2004.
Certificación emitida por: Norma R. Bourlot de Cueto. Nº Registro: 1206. Nº Matrícula: 2505. Fecha: 1/9/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 31.
e. 11/09/2006 N 49.795 v. 13/09/2006

CRISTAMINE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de CRISTAMINE S.A., a Asamblea General Ordinaria para
BOLETIN OFICIAL Nº 30.989

el día 25 de Septiembre del 2.006 a las 15:00
horas, en primera convocatoria, y a las 16:00
horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas complementarias, Informe del Auditor, e Informe del Síndico correspondientes al cuadragésimo primer ejercicio económico de Cristamine S.A. cerrado el 30 de Abril de 2006.
2 Aprobación de lo actuado por el Directorio y Síndicos durante el ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de Honorarios del Directorio y Sindicatura en los términos de Art. 261 L.S.
4 Determinación del número de Directores y elección de sus miembros titulares y suplentes, designación de Presidente y Vicepresidente. Elección del Sindico Titular y Suplente.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Estela Viviana Hernández de Maluendez NOTA: Presidente conforme Acta de Asamblea del 11/08/2005.
Certificación emitida por: Marcela A. Fiaschini.
Nº Registro: 8. Fecha: 31/08/2006. Nº Acta: 283.
Libro Nº: 22.
e. 07/09/2006 N 49.661 v. 13/09/2006

DAVID BOTBOL S.A.

D

CONVOCATORIA
Registro en la I.G.J. Nº 7148. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Setiembre de 2006 a las 9:00 y 10.00 horas, para sesionar en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avda. Pueyrredón 129, 1º Piso, Oficina 102, de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Número 51
cerrado al 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores con funciones técnico administrativas y del Síndico, en exceso de lo previsto en él articulo 261 de la Ley 19550. El Directorio.
Presidente: Diana Mabel MIGUEZ de BOTBOL, elegida por acta Número. 422 de fecha 28 de setiembre de 2004, Folio 246 del libro de Actas Número 3.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
04/09/2006. Nº Acta: 017. Libro Nº: 91.
e. 08/09/2006 Nº 49.705 v. 14/09/2006

DAVID HOGG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de Setiembre de 2006 a las 19,30 horas en Perú 979, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos Art, 234
inc. 1 Ley de Sociedades por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2006.
3º Gestión del Directorio y su remuneración.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

40

5º Designación Directores Titulares y Suplentes por dos años.
Juan Andrés Aguirre Presidente: Juan Andrés Aguirre. Designado por Acta Asamblea del 12/11/2004.
Certificación emitida por: Silvia María Parera.
Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha:
5/09/2006. Nº Acta: 069. Libro Nº: 200.
e. 08/09/2006 Nº 49.737 v. 14/09/2006

DAWN FOODS INTERNACIONAL S.R.L.
CONVOCATORIA
La gerencia de DAWN FOODS INTERNACIONAL SRL cita a los socios a una reunión de socios para el día 25 de Septiembre del 2006 a las 12.00 hs en Av. Córdoba N 1351 - Piso 6 - de CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Tratamiento del Balance general finalizado el día 31 de Diciembre de 2004 destino del quebranto del ejercicio Convocatoria fuera de termino.
3º Tratamiento del Balance general finalizado el día 31 de Diciembre de 2005 destino, del quebranto del ejercicio Convocatoria fuera de termino.
4º Aprobación de la gestión de la gerencia por los ejercicios 2004 y 2005 - tratamiento de su remuneración.
5º Consideración del los saldos con nuestros cuotapartistas. Análisis de los saldos pendientes de pago.
6º Consideración del pedido de quiebra que pesa sobre la Cia.
7º Situación económica financiera de la Cia al 31 de julio de 2006.
8º Proyectos presentados por la gerencia para remontar la parte comercial, económica y financiera.
9º Consideración del Proyecto presentado por los cuotapartistas para liquidar la Cia.
10 Consideración del Proyecto presentado por la gerencia para liquidar la Cia.
11 Consideración del Proyecto compra de la Cia por el gerente general a los efectos de su posterior liquidación.
12 Cursos de acción inmediatos ya implementados y realizados por la gerencia ante la coyuntura de la empresa. Su aprobación.
13 Proyectos alternativos de los socios. Su discusión.
14 Tratamiento de la deuda con el Banco Francés.
15 Aprobación de la venta de los bienes de uso y el pago de los compromisos asumidos.
16 Venta del inmueble de la firma y aplicación del monto resultante.
17 Tratamiento y consideración de la renuncia de los gerentes.
18 Elección y fijación de una nueva gerencia. Bernardo Hoffer Gerente desde 26 de Febrero de 1998.
Gerente General Bernardo Hoffer Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Lunardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:
4764. Fecha: 24/08/2006. Nº Acta: 010. Libro Nº:
04.
e. 07/09/2006 Nº 49.531 v. 13/09/2006

DELTA PLUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Delta Plus S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de octubre de 2006 a las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle Esmeralda 320 9º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Derogación del artículo 17 del estatuto social de Delta Plus S.A.