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Segunda Sección
Martes 12 de setiembre de 2006
de septiembre de 2006, a las 10:30 horas, en Av.
Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Susana Beatriz Goldman. Nº Registro: 1360. Nº Matrícula: 3833. Fecha: 07/09/2006. Nº Acta: 138. Libro Nº: 12.
e. 11/09/2006 Nº 49.931 v. 15/09/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.988

11 Autorización para instrumentar e inscribir todas las resoluciones adoptadas.
12 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

P
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del Acuerdo de Renegociación Contractual firmado con el Estado Nacional el 22
de marzo de 2006.
3º Consideración de las renuncias del concesionario y de los accionistas a eventuales derechos contra el Estado Nacional fundados en la situación de emergencia establecida por la Ley Nº 25.561 relativas al Contrato de Concesión y demás requisitos del Acuerdo de Renegociación Contractual. EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2006.
Presidente - Miguel A. Acevedo Designado por Acta de Directorio Nº 113 y Acta de Asamblea Nº 22, ambas de fecha 21 de diciembre de 2005.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 2677. Fecha:
5/09/2006. Nº Acta: 140. Libro Nº: 27.
e. 11/09/2006 Nº 49.775 v. 15/09/2006

O

OSSIMO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 3 de Octubre de 2006 a las 17:00 horas, en Lavalle 1447, Piso 1º, Oficina 3
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el Articulo 234 Inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
3º Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2006.
4º Consideración de la gestión de los Directores.
5º Consideración de los honorarios de los Directores en exceso de los limites dispuestos por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el desempeño de tareas técnico administrativas.
6º Elección de nuevas autoridades.
Designación de cargo en el Acta de Directorio Nº 33 de fecha 5 de Febrero de 2006 - Folio 45.
Presidente María Beatriz Trillini

Pampa Holding S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de directorio del 5 de septiembre de 2006, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en nuestra sede social sita en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, para el 11
de octubre de 2006, a las 10:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración le la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006;
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros del consejo de vigilancia quienes fueron posteriormente designados miembros de la comisión fiscalizadora que reemplazó al consejo de vigilancia designados en la Asamblea General Ordinaria del 8 de noviembre de 2005;
4º Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia $ 224.346 importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
5º Fijación de la retribución del contador certificante correspondiente al ejercicio cerrado del 30.06.06. Designación de contador certificante y suplente para el ejercicio que cerrará el 30.06.07;
6º Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
7º Modificación de la fecha de cierre de ejercicio del 30 de Junio al 31 de Diciembre de cada año. Reforma del artículo 35 del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales en la sede social de la Sociedad sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta las 17:00 horas del día 5 de octubre de 2006. Marcelo Mindlin, Presidente, según acta de asamblea del 16 de junio de 2006 y acta de directorio de distribución de cargos del 28 de junio de 2006.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
6/9/2006. Nº Acta: 40. Libro Nº: 27.
e. 11/09/2006 Nº 17.976 v. 15/09/2006

PEMARJO S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Fátima L. Cosso.
Nº Registro: 20. Fecha: 1/09/2006. Nº Acta: 216.
Libro Nº: 15.
e. 08/09/2006 Nº 17.894 v. 14/09/2006

OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2006 a las 10.00hs en la Avda. Roque Sáenz Peña 995.
Piso 6º Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Nueva ampliación del Capital Social de $ 6.171.000 a $ 8.468.000.
3º Reforma de Estatutos.
4º Utilización o Renuncia al Derecho de Preferencia para la suscripción de nuevas acciones.
5º Informe del Directorio de la Sociedad a la fecha.
6º Reconocimiento de Honorarios Profesionales a favor del Ingeniero Norberto Daniel Soria por certificados de obra ejecutada, en virtud de lo estipulado en cláusula sexta del convenio de Aporte IrrevocaBLE le suscripto por los Accionistas.
Norberto Daniel Soria - Presidente por Asamblea General Extraordinaria del 27/06/2005.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de septiembre de 2006 a celebrarse en la Av. Rivadavia 5353 piso 1 Cap. Fed. a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término;
2 Ratificación de las Asambleas celebradas con fechas 20 de mayo de 1988, 5 de julio de 1999, 26 de septiembre de 2003, 21 de mayo y 18 de junio de 2004, 22 de agosto de 2005;
3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Aceptación de la renuncia del Presidente;
6 Fijación del número de Directores y designación de sus miembros;
7 Consideración de los resultados del ejercicio, de la Cuenta Ajuste de Capital y de los Aportes Irrevocables en virtud de las nuevas normas de la IGJ. Eventual aumento del capital social y/o restitución de los aportes. Emisión de acciones y canje de títulos;
8 Fijación de nueva sede social;
9 Modificación del estatuto de acuerdo a las resoluciones adoptadas en la presente asamblea;
10 Reordenamiento del texto estatutario;

Los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos de ley y podrán retirar la documentación contable correspondiente en Av. Rivadavia 5353 y en el establecimiento comercial de la sociedad sito en Defensa 2330, El Talar de Pacheco, Provincia de Buenos Aires.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea del 18 de junio de 2004 y Acta de Directorio del 18 de julio de 2006.
Presidente Roberto Manuel Fernández Certificación emitida por: María Roberts. Nº Registro: 1517. Nº Matrícula: 3640. Fecha:
31/8/06. Nº Acta: 025. Libro Nº: 031.
e. 07/09/2006 N 3949 v. 13/09/2006

PILAR 50 S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTAORDINARIA
CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de PILAR 50 S.A en Lavalle 1578, piso 5º, departamento C, de Capital Federal para el 27
de Septiembre de 2006, a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento a darse a la sociedad por haberse verificado lo previsto por el artículo 94 inciso 1º de la ley 19550;
3º Designación de liquidador, 4º Aprobación del Balance Final que establece el artículo 109 de la ley 19550, del proyecto de distribución final, 5º Entrega de las acciones;
6º Cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio, facultado al Dr. Luis Alberto Mesaglio, para realizar dichos trámites ante la Inspección General de Justicia;
7º Conservación de los Libros y documentos Sociales.
Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación. El Sr. Claudio Marcelo Loyola, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria numero 2 con fecha 08/04/2006. Y Acta de Directorio 14
con fecha 24/07/06.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2006.
Presidente Claudio Marcelo Loyola Certificación emitida por: Claudio H. Benazzi.
Nº Registro: 522. Nº Matrícula: 3847. Fecha:
6/09/2006. Nº Acta: 197. Libro Nº: 67.
e. 08/09/2006 Nº 71.179 v. 14/09/2006

PROPHOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5/10/2006 a las 19.00 horas en 1º convocatoria y 20.00 horas en 2º convocatoria, en Av. Callao 420 5º C C.A.B.A. para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia de los Directores y designación de sus reemplazantes.
3º Presentación en Concurso Preventivo.
4º Consideración del informe elevado por la Sindicatura: Convenio de reconocimiento de deuda, firmado el 14/06/2006.
José María Pujol. PRESIDENTE Según Acta Asamblea número 40 del 5.5.06 y Directorio número 203 del 5.5.2006.
Certificación emitida por: Marcelo E. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
5/09/2006. Nº Acta: 081. Libro Nº: 03.
e. 11/09/2006 Nº 71.137 v. 15/09/2006

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PROPTON S.A.
CONVOCATORIA
PROPTON S.A. CUIT: 30-63656680-9 CONVOCATORIA: Por reunión de Directorio del 5 de Septiembre del año 2006, se convoca a los señores accionistas de PROPTON S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Octubre del año 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Belgrano 1370 Piso 13
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1, la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Julio de 2006.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
5º Fijación del número de directores y designación de directores y síndico.
6º Remuneración de directores y síndicos.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 21 de Diciembre del 2005.
Presidente - Sergio Enrique Tonconogy Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 05/09/2006. Nº Acta: 141. Libro Nº: 084.
e. 11/09/2006 Nº 17.917 v. 15/09/2006

PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº 1.645.335. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre de 2006
en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, a realizarse en la sede social de Av. Libertador 1068, Piso 11º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
Punto 2: Consideración de la gestión y remuneración de director renunciante en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley de Sociedades;
Punto 3: Elección de un director suplente hasta la finalización del mandato de los actualmente en funciones.
Presidente Eduardo Mauricio Martino. designado en Acta de Asamblea Nº 25 del 07/04/06 y Acta de Directorio Nº 85 del 07/04/06.
El Presidente Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
6/9/2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 5.
e. 11/09/2006 Nº 17.955 v. 15/09/2006

Q

QUIMBEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2006, a las 10:00 horas, en el domicilio legal de la sociedad sito en Plaza 2225 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006 de acuerdo con lo normado en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550;
2º Honorarios de Directores. Fijación de su retribución art. 234, inc. 2, Ley 19.550;
3º Responsabilidad de los Directores;
4º Razones que llevaron a postergar la realización de la Asamblea General Ordinaria;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente por acta de Directorio de fecha 10
de mayo del 2006 libro acta de Asamblea y Direc-