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Segunda Sección
Lunes 11 de setiembre de 2006
2º Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, balance consolidado con la sociedad controlada Banco de Valores S.A. que se presenta como información complementaria Cuadro I e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 78 iniciado el 1º de julio de 2005 y cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y su remuneración.
6º Modificación del Art. 57 del Reglamento Interno y renumeración de los Arts. 57 y 58 actuales.
7º Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades:
$ A Fondo de Garantía Art. 57 25.848.632
Ley 17811
A Disposición de la Asamblea 25.848.631
Total:
51.697.263
8º Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
9º Elección de tres Directores Titulares por tres años, y sus respectivos Directores Suplentes por el mismo período.
10Elección de tres Miembros Titulares y tres Suplentes, integrantes del Consejo de Vigilancia, por un año. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2006.
NOTAS:
a Para la consideración del punto 6, la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
b Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del Directorio Art.
30 del Estatuto Social.
c Todo Accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación, de la tarjeta debidamente endosada. Ningún Accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus respectivos Suplentes.
d En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto Social y lo preceptuado en el Art. 244 de la Ley 19550.
e De conformidad con lo normado por el Art.
238 segundo párrafo de la Ley 19550, los Accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 6 de octubre de 2006 inclusive Art. 30 del Estatuto Social.
Presidente - Héctor J. Bacqué Presidente electo por Asamblea y Acta de Directorio Nº 2731 de fecha 6 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 05/
09/2006. Nº Acta: 171. Libro Nº: 091.
e. 11/09/2006 Nº 4243 v. 15/09/2006

1240 SA
CONVOCATORIA
El Directorio de 1240 S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de septiembre de 2006 a las 16.30 hs en primera convocatoria y a las 17:00 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Lavalle 1536, piso 4
oficina 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

6 Aprobación de la gestión de transición de los señores Daniel Esteban Weber y Sebastián Ladesman Sanguinetti 7 Designación de autoridades para el período de dos años comprendido entre los años 20062008
8 Análisis de la problemática planteada con relación a las garantías a prestar al locador del inmueble sito en Ayacucho 1240, CABA
9 Análisis de la situación planteada con motivo de la denuncia penal interpuesta por la señora Gabriela Teresa Crespi 10 Análisis del juicio laboral iniciado contra la sociedad por la señora accionista Viviana Galaz Parra 11 Análisis de la problemática operativa existente 12 Atento la problemática planteada en los puntos anteriores y los conflictos, judiciales y extrajudiciales, insalvables existentes entre los accionistas, la determinación de la conveniencia de continuar, discontinuar o suspender temporalmente el giro de los negocios societarios 13 Conferir, de ser necesarias, autorizaciones requeridas con relación a lo resuelto en los puntos precedentes
2º Nueva ampliación del Capital Social de $ 6.171.000 a $ 8.468.000.
3º Reforma de Estatutos.
4º Utilización o Renuncia al Derecho de Preferencia para la suscripción de nuevas acciones.
5º Informe del Directorio de la Sociedad a la fecha.
6º Reconocimiento de Honorarios Profesionales a favor del Ingeniero Norberto Daniel Soria por certificados de obra ejecutada, en virtud de lo estipulado en cláusula sexta del convenio de Aporte IrrevocaBLE le suscripto por los Accionistas.

Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550
hasta el día 26/09/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 15 a 18 horas Firman: Presidente y Director Titular designados por Acta de Directorio N33 del 03 de marzo de 2006.
Sebastián S. Landesman Daniel Weber
Certificación emitida por: Susana Beatriz Goldman. Nº Registro: 1360. Nº Matrícula: 3833. Fecha: 07/09/2006. Nº Acta: 138. Libro Nº: 12.
e. 11/09/2006 Nº 49.931 v. 15/09/2006

P

N
NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29
de septiembre de 2006, a las 10:30 horas, en Av.
Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del Acuerdo de Renegociación Contractual firmado con el Estado Nacional el 22
de marzo de 2006.
3º Consideración de las renuncias del concesionario y de los accionistas a eventuales derechos contra el Estado Nacional fundados en la situación de emergencia establecida por la Ley Nº 25.561
relativas al Contrato de Concesión y demás requisitos del Acuerdo de Renegociación Contractual.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2006.
Presidente - Miguel A. Acevedo Designado por Acta de Directorio Nº 113 y Acta de Asamblea Nº 22, ambas de fecha 21 de diciembre de 2005.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 2677. Fecha: 5/
09/2006. Nº Acta: 140. Libro Nº: 27.
e. 11/09/2006 Nº 49.775 v. 15/09/2006

ORDEN DEL DIA:
OVER EDENIA S.A.

José María Pujol. PRESIDENTE Según Acta Asamblea número 40 del 5.5.06 y Directorio número 203 del 5.5.2006.
Certificación emitida por: Marcelo E. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha: 5/
09/2006. Nº Acta: 081. Libro Nº: 03.
e. 11/09/2006 Nº 71.137 v. 15/09/2006

PROPTON S.A.

PROPTON S.A. CUIT: 30-63656680-9 CONVOCATORIA: Por reunión de Directorio del 5 de Septiembre del año 2006, se convoca a los señores accionistas de PROPTON S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Octubre del año 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Belgrano 1370 Piso 13
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Pampa Holding S.A.

Por reunión de directorio del 5 de septiembre de 2006, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en nuestra sede social sita en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, para el 11
de octubre de 2006, a las 10:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Gabriela M. Serra. Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha: 17/8/
2006. Nº Acta: 129. Libro Nº: 54 77.598.
e. 11/09/2006 N 3981 v. 15/09/2006

15

CONVOCATORIA
Norberto Daniel Soria - Presidente por Asamblea General Extraordinaria del 27/06/2005.

CONVOCATORIA

O
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
por el Ejercicio Económico N7 finalizado el 28 de febrero de 2006
3 Evaluación de la gestión del directorio 4 Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los directores art 261 LSC
5 Aprobación de la gestión del señor David Landesman Malagold como Presidente, atento a la renuncia notificada
BOLETIN OFICIAL Nº 30.987

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración le la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006;
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros del consejo de vigilancia quienes fueron posteriormente designados miembros de la comisión fiscalizadora que reemplazó al consejo de vigilancia designados en la Asamblea General Ordinaria del 8 de noviembre de 2005;
4º Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia $ 224.346 importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
5º Fijación de la retribución del contador certificante correspondiente al ejercicio cerrado del 30.06.06. Designación de contador certificante y suplente para el ejercicio que cerrará el 30.06.07;
6º Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria;
7º Modificación de la fecha de cierre de ejercicio del 30 de Junio al 31 de Diciembre de cada año. Reforma del artículo 35 del Estatuto Social.

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1, la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Julio de 2006.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
5º Fijación del número de directores y designación de directores y síndico.
6º Remuneración de directores y síndicos.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 21 de Diciembre del 2005.
Presidente - Sergio Enrique Tonconogy Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 05/09/2006. Nº Acta: 141. Libro Nº: 084.
e. 11/09/2006 Nº 17.917 v. 15/09/2006

PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nº 1.645.335. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre de 2006
en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, a realizarse en la sede social de Av. Libertador 1068, Piso 11º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales en la sede social de la Sociedad sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta las 17:00 horas del día 5 de octubre de 2006. Marcelo Mindlin, Presidente, según acta de asamblea del 16 de junio de 2006 y acta de directorio de distribución de cargos del 28 de junio de 2006.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 2530. Fecha: 6/
9/2006. Nº Acta: 40. Libro Nº: 27.
e. 11/09/2006 Nº 17.976 v. 15/09/2006

PROPHOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5/10/2006 a las 19.00 horas en 1º convocatoria y 20.00 horas en 2º convocatoria, en Av. Callao 420 5º C C.A.B.A. para el siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
Punto 2: Consideración de la gestión y remuneración de director renunciante en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley de Sociedades;
Punto 3: Elección de un director suplente hasta la finalización del mandato de los actualmente en funciones.
Presidente Eduardo Mauricio Martino. designado en Acta de Asamblea Nº 25 del 07/04/06 y Acta de Directorio Nº 85 del 07/04/06.
El Presidente Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha: 6/9/
2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 5.
e. 11/09/2006 Nº 17.955 v. 15/09/2006

Q
QUIMBEL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convoca a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2006 a las 10.00hs en la Avda. Roque Sáenz Peña 995.
Piso 6º Of. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia de los Directores y designación de sus reemplazantes.
3º Presentación en Concurso Preventivo.
4º Consideración del informe elevado por la Sindicatura: Convenio de reconocimiento de deuda, firmado el 14/06/2006.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2006, a las 10:00 horas, en el domicilio legal de la sociedad sito en Plaza 2225 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de