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Segunda Sección
Martes 5 de setiembre de 2006

catoria a celebrarse en Maximino Pérez 402 de la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 30.983

BAINTER S.A. de Ahorro para Fines Determinados CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGROGANADERA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Reg. Nº 57.532. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de septiembre de 2006, a las 15:00
horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2006.
2º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 45, al folio 134, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 25
días del mes de agosto de 2004. El Directorio.
Presidente Santoro, José Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
29/08/2006. Nº Acta: 74. Libro Nº: 75.
e. 04/09/2006 Nº 49.471 v. 08/09/2006

ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. a Asamblea Ordinaria para el día 20 de Septiembre de 2006 a las 12hs en primera convocatoria y 13hs en segunda convocatoria, en la sede social calle Córdoba 657
Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe del directorio sobre los efectos y alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 475/05 y su Anexo I, y situación de los trámites y gestiones efectuados;
3º Tratamiento a dar a la deuda determinada por el Estado Nacional;
4º Constitución de la garantía exigida por el Estado. EL DIRECTORIO.
Las facultades del Sr. Presidente surgen del acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria Nº 136 de fecha 27.06.06 transcripta en folios 126
a 131 del libro actas de asamblea Nº 3 y del acta de directorio Nº 602 de fecha 27.06.06 transcripta a folio 632 del libro actas de directorio Nº 6, de la sociedad.
Presidente Carlos Fabián de Sousa Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
30/08/2006. Nº Acta: 88. Libro Nº: 36.
e. 04/09/2006 Nº 49.589 v. 08/09/2006

B

BAHIA DEL SOL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 18 de septiembre de 2006 a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convo-

a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y las Notas a los Estados Contables, todos ellos referidos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
c Consideración de la gestión del Directorio.
d Designación del Directorio de la Sociedad por el ejercicio 2006.
e Motivos por cuales se convocó a Asamblea fuera del período establecido por la Ley 19550.
f Desocupación de las oficinas de la administración. Definición.
g Continuación o no del comodato con el Consorcio.
h Ratificación de la validez y eficacia de lo resuelto en la Asamblea celebrada el 27/04/04, en la cual también se ratificaron la aprobación de los estados contables del ejercicio 2003.
i Cambio de domicilio de la Sociedad Anónima.
j Modificación del estatuto social para adecuarlo a la garantía de los directores Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 238
de la ley 19.550.
Vicepresidente designado por acta de asamblea celebrada el 31 de mayo de 2005 transcripta al libro de Actas de Asamblea al folio 22 y designado en ejercicio de la Presidencia por Acta de Directorio Nº 23 del 31/05/2006, transcripta al folio Nº 29
del Libro de Actas de Directorio.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Mabel Cristina de Jorge de Tórtarolo Certificación emitida por: Miriam C. Alemany.
Nº Registro: 15. Fecha: 28/08/2006. Nº Acta: 368.
Libro Nº: 43.
e. 01/09/2006 Nº 49.398 v. 07/09/2006

BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Registro I.G.J. 1.680.188. Comunícase que el día 28 de setiembre de 2006, a las 13 hs., se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/4/2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Retribuciones de Directores y Síndicos.
5º Destino de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, por finalización de mandatos.
7º Elección de Directores titulares, por dos años.
8º Elección de Directores Suplentes, por un año.
7º Determinación del número de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi A. J. Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres dias hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Comunícase que el día 28 de setiembre de 2006, a las 14 hs., se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Balance Técnico de los Grupos del ejercicio cerrado el 30/4/2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Informe sobre la aplicación de la disposición adoptada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28/9/05 respecto de retribuciones a Directores con funciones específicas y fijación del criterio para el presente ejercicio.
5º Retribuciones de Directores y Síndicos.
6º Destino de los resultados del ejercicio.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
8º Elección de directores titulares por dos años, por finalización de mandatos.
9º Elección de Directores Suplentes, por un año, por finalización de mandato.
10º Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi A. J. Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres dias hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Este aviso se publicará en el Boletín Oficial.
Suscribe el presente Emi Angel Juan Primucci, L.E.
4.586.624, en su condición de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea No. 30 de fecha 14/9/04, pasada a fojas 176 a 179 en el Libro de Actas de Asamblea No. 1, rubrica B42092
y Acta de Directorio No. 354 pasada a fojas 279 a 280 del Libro de Actas de Directorio No. 2, de fecha 15/9/04, rubrica B4957.
Presidente Emi A. J. Primucci Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
25/08/2006. Nº Acta: 143. Libro Nº: 27.
e. 30/08/2006 Nº 63.331 v. 05/09/2006

BAN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de BAN
S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 22 de Septiembre de 2006, a las 11:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 12:00 hs., en el domicilio de Av. Pte. Julio A. Roca 610, 7º Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de los Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Designación y elección de autoridades de la Sociedad, fijación del número de miembros del Directorio, fijación del término de su mandato de acuerdo al plazo previsto por el estatuto social, aceptación de renuncias y aprobación.
3º Instrucciones, consideraciones, apoderamientos, varios.

Este aviso se publicará en el Boletín Oficial.
Suscribe el presente Emi Angel Juan Primucci, L.E.
4.586.624, en su condición de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea No. 5 de fecha 14/9/04, pasada a fojas 13 a 16 en el Libro de Actas de Asamblea No. 1, rubrica L 000567738
y Acta de Directorio No. 26 de fecha 15/9/04, pasada al folio 35 y 36 del Libro de Actas de Directorio No. 1, Rúbrica 58672-00.
Presidente Emi A. J. Primucci
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación Art.
238, Ley Sociedades Comerciales el Directorio Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº 5306, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10/05/05, del Libro Actas Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº 21565-95, con facultades suficientes.
Presidente - Daniel N. Couto
Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
25/08/2006. Nº Acta: 144. Libro Nº: 27.
e. 30/08/2006 Nº 63.332 v. 05/09/2006

Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sanchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 24/08/2006. Nº Acta: 072. Libro Nº: 19.
e. 31/08/2006 Nº 49.348 v. 06/09/2006

43
C

Cámara de constructores de Embarcaciones Livianas CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Cámara de constructores de Embarcaciones Livianas, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 18
de septiembre de 2006 a las 18.30 hs. en Parque Náutico San Fernando, sede Punta Chica, sito en las calles Ricardo Rojas y Boulevard de la Ribera, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos asociados para firmar el acta.
2º Modificación del Estatuto Social.
De acuerdo al Art. 21 de nuestros estatutos, transcurridos treinta minutos, la Asamblea quedará reunida válidamente constituida con los socios activos que se hallaran presentes, cualquiera sea el número.
Copia del texto de la modificación propuesta al Estatuto Social puede ser retirada de la Institución los días hábiles de 10.00 a 16.00 hs.
Designados Presidente y Secretario por Acta Nº 956 del 29 de Agosto de 2005. La Comisión Directiva.
Presidente Jorge Farré Secretario Miguel Money Certificación emitida por: Jorge Arturo Alvarez.
Nº Registro: 25. Fecha: 29/08/2006. Nº Acta: 30.
Libro Nº: 17.
e. 04/09/2006 Nº 49.483 v. 06/09/2006

Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de septiembre de 2006 a las 17.30 hs. en Parque Náutico San Fernando, sede Punta Chica, sito en las calles Ricardo Rojas y Boulevard de la Ribera, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/06/06
3º Consideración del presupuesto de gastos y recursos para el Ejercicio 2006/2007
4º Elección de socios para cubrir los cargos vacantes por renovación y renuncias en la Comisión Directiva.
De acuerdo al Art. 21 de nuestros estatutos, transcurridos treinta minutos, la Asamblea quedará reunida válidamente constituida con los socios activos que se hallaran presentes, cualquiera sea el número.
Copia de la documentación contable puede ser retirada de la Institución los días hábiles de 10.00
a 16.00 hs. en la sede administrativa sita en la calle Av. del Libertador General Don José de San Martín Nº 433 PB. de la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Designados Presidente y Secretario por Acta Nº 956 del 29 de agosto de 2005. La Comisión Directiva.
Presidente Jorge Farré Secretario Miguel Mooney Certificación emitida por: Jorge Arturo Alvarez.
Nº Registro: 25. Fecha: 29/08/2006. Nº Acta: 30.
Libro Nº: 17.
e. 04/09/2006 Nº 49.479 v. 06/09/2006

CATRIEL COMBUSTIBLES S.A.C. y M
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de septiembre de 2.006 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en su segunda convocatoria, a