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Segunda Sección
Martes 11 de julio de 2006
asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2do. de la Ley 19.550.
El carácter de Presidente del Directorio del firmante surge del Acta de Asamblea Nº 2 del 6 de febrero de 2006 y del Acta de Directorio Nº 9 del 7
de febrero de 2006, ambas de la sociedad convocante.
Presidente - Luis Alberto Bertoli Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
03/07/2006. Nº Acta: 40. Libro Nº: 69.
e. 10/07/2006 Nº 60.530 v. 14/07/2006

BOSTIK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. Correlativo 1.756.987. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2006, a las diez, en la sede social, sita en Av. Corrientes 316, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la renuncia del Dr. Juan Javier Negri al cargo de director titular;
3º Consideración de su gestión y remuneración;
y 4º Designación de un nuevo director titular.
Ovidio Biafore, Vicepresidente designado por acto constitutivo del 18 de julio de 2005, en ejercicio de la representación legal por ausencia del Presidente.- Designado por escritura Nº 630 de fecha 18 de julio de 2005 pasada al folio 1926 del registro 841 de esta ciudad.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
06/07/2006. Nº Acta: 64. Libro Nº: 65.
e. 10/07/2006 Nº 46.870 v. 14/07/2006

C

CABILDO SUITES S.A.
CONVOCATORIA
Expediente. 1.637.492. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/07/06 a las 17 horas primera Convocatoria y 18 horas segunda Convocatoria en Avenida Cabildo 1950 piso sexto CABA. Para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la la documentación del artículo 234, inciso 1º, Ley 19550, su Balance, Memoria y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31/03/2006;
2º Evaluación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3º Tratamiento de honorarios del Directorio y Sindicatura;
4º Elección de Directorio y Sindicatura;
5º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Síndica titular - Violeta V. Vizcaíno Nombramiento de Síndica Titular según Asamblea General Ordinaria del 31/7/2003.
Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha:
05/07/2006. Nº Acta: 189. Libro Nº: 71.
e. 10/07/2006 Nº 46.750 v. 14/07/2006

CARDALES VILLAGE CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de CARDALES VILLAGE CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Julio de 2006 a las 15:00 Horas en primera convocatoria y a las 16.00
Horas en segunda Convocatoria, en Perú 570 Planta - Baja de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.944

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para el día 24 de julio de 2006 a las 15 Hs. en 1a convocatoria y para las 16 Hs en 2a convocatoria, en el domicilio social sito en calle Sarmiento 1469, piso 3º, letra A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

3 Explicación por la extemporaneidad de la convocatoria y su aprobación 4 Consideración de la Documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/11/2005.
5 Tratamiento de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2005.
Presidente - Miguel Biquard
2º Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2004.
3º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.

Electo por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 29/08/2005 y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 29/08/2005.
Presidente - Miguel Biquard
Presidente: Sr. Rafael Gustavo Figueredo, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 10 de octubre de 2003.
Presidente - Rafael Gustavo Figueredo
Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Fecha: 30/07/2006. Nº Acta:
56. Libro Nº: 58.
e. 06/07/2006 N 16.790 v. 12/07/2006

CLAN FELDTMANN S.A.

Certificación emitida por: Andrea Esther Orsetti.
Nº Registro: 746. Fecha: 06/06/2006. Nº Acta: 43.
e. 10/07/2006 Nº 2230 v. 14/07/2006

COSTAS DEL PLATA S.A.

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Consideración del los Estados Contables y demás documentación prevista por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercido finalizado el 31/12/2005.
4º Aprobación de la gestión de los señores directores y fijar su remuneración en exceso del límite establecido en el art. 261 de la ley de sociedades.
5º Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizados el 31/12/2005.

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Presidente designado por acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 16/08/05.
Presidente - José Daniel Zoppi
Inscripción: N 4484, L 113 T A de S.A. Expediente: 1.571.864. Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Costas del Plata S.A, a la asamblea General Extraordinaria que se realizará el 24 de julio de 2006 a las 13
horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de la calle Tucumán número 359, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Legalización emitida por: Colegio Notarial de la Provincia de Río Negro. Fecha: 27/06/2006. Número: 00376288.
e. 05/07/2006 Nº 16.775 v. 11/07/2006

EL NUEVO HALCÓN S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionista de CLAN FELDTMANN S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de julio de 2006, a las 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria; en la sede social, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal;
3º Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado al 31/12/05;
4º Elección de los miembros del Directorio;
5º Consideración y aprobación de la gestión del directorio.
Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO
de 14/10/05.
Certificación emitida por: Carlos D. Barcia.
Nº Registro: 1819. Nº Matrícula: 4400. Fecha:
30/06/2006. Nº Acta: 63. Libro Nº: 52.
e. 07/07/2006 Nº 60.603 v. 13/07/2006

COCINEROS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de julio de 2006, a las 12,00, en Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración del Resultados del Ejercicio y su destino.
4º Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
5º Elección del Directorio Artículo 8º del Estatuto Social.
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio, según Actas de Asamblea y Directorio del 23/08/2005.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
3/07/2006. Nº Acta: 65. Libro Nº: 83.
e. 10/07/2006 Nº 60.662 v. 14/07/2006

COMPASS TRAVELER SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 26 de Julio de 2006 a las 12: 00 horas en la sede social, Av. 25 de Mayo Nº 596 Piso 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 25/07/2006 en el horario de 09:00 a 18:00.-

ORDEN DEL DIA:
1 Aumento de Capital Social-aportes de uno de los socios.
2 Ratificación de la presentación en concurso de la sociedad.
Buenos Aires, 4 de julio de 2006.
Presidente - Jorge Enrique De la Cruz.
Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea N 16 de elección de autoridades, de fecha 05/12/2005 obrante a fojas 8/10 del Libro de Actas de Asamblea N 2, rubricado el 7/2/97
bajo el N 8299-97 y Acta de Directorio N 52 de distribución de cargos de fecha 5/12/2005 obrante a fojas 22 del Libro de Actas de Directorio N 2, rubricado el 21/2/97 bajo el N 11624-97.
Certificación emitida por: Enrique A. Astoul. Nº Registro: 662. Nº Matrícula: 3019. Fecha: 4/7/06.
Nº Acta: 127. Libro Nº: 14.
e. 07/07/2006 N 46.800 v. 13/07/2006

CUATRO U S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de julio de 2006, a las 10,00 horas en Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
5º Elección del Directorio Artículo 8º del Estatuto Social Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea y Directorio del 2/5/2005.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
3/07/2006. Nº Acta: 66. Libro Nº: 83.
e. 07/07/2006 Nº 60.627 v. 13/07/2006

E

EL MANZANAR DE MACEDO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de EL NUEVO
HALCON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 26 de julio de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda en Bernardo de Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación del Estatuto Social.
3º Cambio de sede social.
4º Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Conforme lo dispuesto por el Estatuto y la ley de sociedades los socios deberán solicitar su inscripción en el Registro de Asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.
CARLOS ALBERTO ATENCIO Presindente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 1/11/2004; pasada al folio Nº 22/24 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 2/11/2004 pasada al folio Nº 109 del Libro de Actas de Directorio.
Presidente Carlos Alberto Atencio Certificación emitida por: Rosana Mercedes Sarries Gandolfo. Nº Registro: 1. Fecha:
04/07/2006. Nº Acta: 303. Libro Nº: 25.
e. 10/07/2006 Nº 60.851 v. 14/07/2006

EXGA GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de julio de 2006, a las 14,00 horas en Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino y de la situación patrimonial de la compañía.
4º Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
5º Elección del Directorio Artículo 8º del Estatuto Social
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio de fecha 26 de junio de 2006, se convoca a Asamblea General Ordinaria
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea y Directorio del 2/5/2005