Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 17 de abril de 2006
6º Designación de un contador público independiente como auditor externo de la sociedad.
7º Modificación del artículo Décimo Primero del Estatuto de la sociedad.
8º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente.

da Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 10 de mayo de 2006, a las 16 horas, en José Pedro Varela 3147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

Marcelo Gregorio Ernst, presidente del Directorio electo por Acta Asamblea Nº 41 del 29/04/2005.
El Directorio.
Presidente - Marcelo Gregorio Ernst
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número treinta, cerrado el 31
de diciembre de 2005.
3º Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
5/4/2006. Nº Acta: 064. Libro Nº: 24.
e. 11/04/2006 Nº 42.413 v. 19/04/2006

CREBUS SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de mayo de 2006, a las 16:00
horas, en Avenida Presidente Roque Saénz Peña 628, 4º piso H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones, correspondientes el ejercicio terminado el 31 de enero de 2006.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Fijación de las remuneraciones al Directorio;
5º Elección de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Firmante fue designado por Asamblea General de fecha 16 de mayo de 2005 transcripto a los folios 38 y 39 del Libro Actas de Asamblea Nº 1.
Presidente - Alejandro Ildefonso Busto Autorizado: como Presidente, según acta de Asamblea General, de fecha 16 de mayo de 2005
en los folios 38 y 39 del Libro de Acta Nº 1.
Certificación emitida por: Jorge R. Pinto.
Nº Registro: 730. Nº Matrícula: 3326. Fecha:
3/4/2006. Nº Acta: 027. Libro Nº: 52.
e. 11/04/2006 Nº 42.416 v. 19/04/2006

D
DEL INTERIOR BURSATIL SOCIEDAD DE
BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DEL
INTERIOR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 2 de mayo de 2006 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Maipú 311
Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de accionistas para suscribir el acta.
SEGUNDO: Revocación del mandato del Cdor.
Oscar Berges como Director titular y Presidente de la sociedad a tenor del artículo Nº 256 de la Ley de Sociedades Comerciales.
TERCERO: Integración del Directorio a tenor del artículo décimo del estatuto societario.
Los señores accionistas deberán comunicar en forma fehaciente su participación en la Asamblea por escrito hasta el día 25 de abril de 2006 a las 18 hs en el domicilio legal.
Osvaldo Caresani, Vicepresidente designado en Asamblea Extraordinaria Nº 5 del 30 de Enero de 2004.
Certificación emitida por: Rodolfo Luis Carvallo. N Registro: 25. Fecha: 7/4/2006. N Acta: 160.
Libro N: 15.
e. 12/04/2006 Nº 42.509 v. 20/04/2006

DIAFER Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro Número 57.315 Número Correlativo 188.042 por Cinco Días: Primera y Segun-

ORDEN DEL DIA:

La firmante, Silvia Cristina Carbonell, Presidente conforme Acta de Directorio número 127, del 5
de diciembre de 2005.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 10-5-06. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2006.
El Directorio.
Presidente - Silvia Cristina Carbonell Certificación emitida por: Carlos Mariano Filippin. N Registro: 74. Fecha: 6/4/2006. N Acta: 24.
Libro N 52.
e. 12/04/2006 Nº 15.279 v. 20/04/2006

DlGIGRAF S.A.C.I
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 02-05-06 las 8 hs. en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Paraná 426 12 H Cap.
Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones del atraso a la convocatoria y de la documentación del ejercicio 2005.
3º Ratificación de los actos celebrados por el Directorio.
4º Distribución de Utilidades.
Designado por Acta General Ordinaria del 14/02/05. Presidente: Julio Cesar Blanco Inscripción Expte. 1612279 del 19-10-1995 Nº 9711 Libro 117 Tomo A.
Certificación emitida por: Ida Espiñeira.
Nº Registro: 500. Nº Matrícula: 1659. Fecha:
5/4/06. Nº Acta: 047. Libro Nº: 18.
e. 11/04/2006 Nº 55.510 v. 19/04/2006

DOÑA MARCIANA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 2 de mayo de dos mil seis, a las 17,30 horas, en la Avenida Santa Fe 3858, piso 3º departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Que todos los Accionistas presentes firmen el Acta.
2º Ratificar la renuncia presentada por la señora María Isabel Cullen de Mejía a los cargos de Director Titular y Presidente.
3º Nombramiento del nuevo Directorio por el término legal.
Se recuerda que para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia de Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.886

Presidente designado según acta de Asamblea de Directorio número 211 de fecha 21-03-2006, transcripta en el libro de Actas número 5, rúbrica 7041-99 del 29-01-1999.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
Presidente - Ana Marilyn Griffin de Cullen Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
4/4/2006. Número: 060404130768/3. Matrícula Profesional Nº: 4279.
e. 11/04/2006 Nº 15.246 v. 19/04/2006

E
E & L TURISMO S.A.
CONVOCATORIA
El presidente del Directorio de la firma E & L
TURISMO S.A. convoca a los sres. accionistas a participar de la Asamblea Anual General Ordinaria, a llevarse a cabo en la calle Viamonte 723
Piso 1 Of. 5, de Capital Federal, el día 2, de Mayo de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y 11 hs. en segunda convocatoria, ello con el objeto de someter a tratamiento el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2005.
4º Consideración del resultado del ejercicio y en su caso distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios. Aprobación de los honorarios para el caso que excedan los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Cambio de sede social al domicilio sito en la calle Viamonte 723 P. 1 Of. 5 Capital Federal.
7º Consideración y aprobación del manual procedimiento de gestión integral y gerenciamiento del EPECUEN Hotel & Spa elaborado por el Directorio.
Autorizado a publicar por estatuto social del 8/3/2005 donde se lo designa Presidente.
Lorenzo Mattera Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.
Nº Registro: 1713. Nº Matrícula: 3991. Fecha:
7/4/2006. Nº Acta: 074. Libro Nº: 026.
e. 12/04/2006 Nº 55.439 v. 20/04/2006

ELECTRIGAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de Mayo de 2006 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y 13:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Perón 456, Piso 5º Oficina 502, Ciudad de Buenos Aires, no es sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005;
3º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndicos;
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados;
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8º Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en la calle Perón 456 Piso 5º, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 28.04.06
a las 18 horas.

31

Teófilo Hugo Veloso, Presidente de ELECTRIGAL S.A., en virtud del Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio el 17 de junio de 1993 y con Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 2004 y Actas de Directorio de fecha 26
de mayo de 2004 y de fecha 28 de junio de 2004.
Elección y Distribución de Cargos respectivamente.
Presidente - Teófilo Hugo Veloso Certificación emitida por: Enrique Fernandez Moujan h.. Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.
Fecha: 6/4/2006. Nº Acta: 176. Libro Nº: 59.
e. 12/04/2006 Nº 42.476 v. 20/04/2006

EMPRESA DE TRANSPORTE PEDRO DE
MENDOZA CISA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2006 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc. 1 Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 45 finalizado el 31-12-2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico Nº 45.
4º Consideración de la retribución al directorio.
Consideración de la gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de abril de 2006.
Presidente Jorge E. Alberte El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O. del 29/04/2005, obrante a fs. 163 a 166 del libro Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 28/05/1962 bajo el Nº A 105/79
y fs. 252 del Actas de Directorio Nº 1 del 2/05/2005, rubricado el 18/2/1979 bajo el Nº C 10514.
Presidente - Jorge E. Alberte Certificación emitida por: Silvana N. Arabolaza.
Nº Registro: 428. Nº Matrícula: 2832. Fecha:
3/4/2006. Nº Acta: 192. Libro Nº: 19.
e. 07/04/2006 Nº 15.175 v. 17/04/2006

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE FORMOSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases para el 28 de abril de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Córdoba 1351, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Causales de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación de acuerdo al artículo 234, Punto 1 de la ley de Sociedades Comerciales, referente al Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4º Consideración de la documentación de acuerdo al artículo 234, Punto 1 de la ley de Sociedades Comerciales, referente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5º Consideración del resultado y su destino.
Absorción del resultado acumulado contra la Reserva Legal y Ajuste del Capital.
6º Aumento del Capital Social en la suma de $ 8.666.667. En su caso, fijación de la prima de emisión.
7º Reforma del artículo 5º del Estatuto Social relativo al Capital Social y del artículo 23º relativo a la garantía de los Directores.
8º Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración, por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2004, te-