Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Miércoles 29 de marzo de 2006
de Asociados para el día 29 de Abril de 2006, a las 09.00 horas, en la sede social, sita en Bolívar 444, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A Consideración y Aprobación de la Memoria presentada por el Organo Directivo.
B Consideración y Aprobación de Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos.
C Consideración y Aprobación del Informe de la Junta Fiscalizadora.
D Consideración y Aprobación de la Autorización para la Venta de la Sede Social.
E Consideración y Aprobación del aumento de Cuota Social.
F Designación de 2 dos asociados para la firma del cierre de la asamblea.
Presidente José A. Pisani Secretario Héctor R. Elvira Designados por Acta Nro. 27 de Asamblea General Ordinaria del 26 de marzo de 2004. Se solicita puntual asistencia.
Presidente - José A. Pisani Secretario - Héctor R. Elvira Certificación emitida por: Susana L. Dusil.
Nº Registro: 648. Fecha: 22/3/2006. Nº Acta: 097.
Libro Nº: 113.
e. 29/03/2006 Nº 41.663 v. 29/03/2006

ASOCIACION MUTUAL DE PRACTICOS
JUBILADOS Y PENSIONADAS DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
LA ASOCIACION MUTUAL DE PRACTICOS
JUBILADOS Y PENSIONADAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a efectuarse el día 26
de Abril de 2006 a las 14 horas, en su Sede Social, sita en la calle Perú 658, 2do. Piso E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos 2 Socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Asamblea fuera de término.
3º Designar 3 socios para formar la Junta Electoral.
4º Homenaje a los Señores Socios y Señoras Socias fallecidos.
5º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Nro 41 y cálculo de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización relativo a este ejercicio que cierra el 31 de Octubre de 2005.
6º Informe del Señor Presidente sobre el movimiento de Fondos y consideraciones sobre el futuro de la Mutualidad.
7º Elección del nuevo Consejo Directivo.
8º Proclamación del nuevo Consejo Directivo.

2º Lectura y ratificación acta anterior.
3º Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de recursos y gastos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4º Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
Presidente electo Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2005.
Presidente - Nicanor Ortellado Certificación emitida por: Noemí Haydee García. Nº Registro: 10. Fecha: 7/3/2006. Nº Acta:
204. Nº Libro: 4.
e. 29/03/2006 Nº 41.714 v. 29/03/2006

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE
PROVINCANJE
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios de la ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE PROVINCANJE, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2006 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 271 primer piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del organo de Fiscalización, por el ejercicio Nro. 2 cerrado al 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
4º Consideración y aprobación del Reglamento de servido de préstamos a socios de la Mutual de Empleados de Provincanje.
5º Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Secretario electo por Acta constitutiva de fecha 26/03/2003.
Secretario Jorge Martín Vargas Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080. Fecha: 23/3/06. Nº Acta: 079. Libro Nº: 24.
e. 29/03/2006 Nº 41.806 v. 29/03/2006

B

BOLDT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2006, a las 11:00
horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: El artículo 35 del Estatuto Social dice:
De no alcanzar el quórum reglamentario de asociados la Asamblea podrá sesionar estatutariamente, con el número de socios presentes, que no puede ser menor al de los miembros del Consejo Directivo, 30 minutos después de la hora de convocatoria.
Presidente - Francisco Simone Secretario - Miguel E. Gallucci Presidente y Secretario, electo por Acta de Asamblea de 10/12/2003.
Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1643. Nº Matrícula: 3516. Fecha:
22/3/2006. Nº Acta: 179. Libro Nº: 33.
e. 29/03/2006 Nº 41.638 v. 29/03/2006

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO NUESTRA
SEÑORA DE ARANZAZU
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 30 de abril de 2006, a las 10 hs. en su sede social, calle Lavalle 1074, San Fernando, Pcia. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Balance Especial de Escisión cerrado el 31 de octubre de 2005.
3º Consideración del Proyecto de EscisiónConstitución - Aprobación de la relación de canje.
4º Constitución de dos sociedades anónimas Aprobación de los estatutos respectivos - Designación de Directores y Síndicos para las dos nuevas sociedades - Designación de contador dictaminante de los estados contables de Boldt Gaming S.A. - Autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de las nuevas sociedades - Solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones de Boldt Gaming S.A. - Derecho de receso Aprobación del valor de reembolso de las acciones de los accionistas recedentes el que ascenderá a la suma de $1,74777945 por acción Aprobación del estado de situación patrimonial a los fines de la determinación del valor de reembolso.
5º Reducción del capital social de la suma de $ 100.000.000 a la suma de $ 76.345.688 como consecuencia de la escisión - Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y cotización bursátil en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones correspondientes a la reducción de capital social.
6º Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la Escisión-Constitución.
7º Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la Escisión-Consti-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.875

tución ante las autoridades de control. El Directorio.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de depósito, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 21 de abril de 2006.
Se deja constancia que la decisión del Directorio de someter la escisión a los Sres. Accionistas se encuentra pendiente de autorización por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de enero de 2006 y de Directorio Nro.
901 de la misma fecha.
Vicepresidente - Antonio Eduardo Tabanelli Cer tificación emitida por: L. A. Lezica.
Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2270. Fecha:
28/3/2006. Nº Acta: 44. Libro Nº 23.
e. 29/03/2006 Nº 15.015 v. 04/04/2006

C

CAMARA DE CONCESIONARIOS DE-FA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EXTRAORDINARIA
EJERCICIOS 2004 Y 2005
CAMARA DE CONCESIONARIOS DE-FA. Lima 265 3º Piso - Ciudad de Buenos Aires. Personería Jurídica Número 1047 del 20/10/1997. Sr. Asociado: En cumplimiento de las normas estatutarias vigentes, se convoca a Usted a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, a celebrarse el día jueves 30 de marzo de 2006 a las 8:30 hs., en la sede social sita en Lima 265 3º piso Salón Blanco de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, cerrado el 31/12/04.
3º Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Cerrado el 31/12/05.
4º Elección de 3 tres socios para integrar la Comisión Escrutadora.
5º Renovación total de autoridades: Comisión Directiva con mandato por 2 dos años: Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente 2º, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Pro-tesorero, 7 siete Vocales Titulares y 7 siete Vocales Suplentes. Comisión Revisora de Cuentas con mandato por 1 un año: 3 tres Revisores de Cuentas Titulares y 1 un Revisor de Cuentas Suplente.
Artículo 18 del Estatuto: Las Asambleas se celebrarán el día y la hora fijados siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de los socios activos con derecho a voto. Transcurrida media hora después de la fijada en la convocatoria sin lograrse quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán estatutariamente válidas cualquiera sea el número de socios presentes. Las Asambleas podrán pasar a cuarto intermedio por un lapso no mayor de treinta días y continuar sus deliberaciones el día y hora que ellas mismas fijen, dentro del referido plazo sin necesidad de una nueva citación ni de ningún otro requisito y se formará quórum con el número de socios concurrentes.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de abril de 2004 y Actas de Comisión Directiva de fecha 28 de mayo de 2004 y 18 de marzo de 2005 han resultado electos los abajo firmantes como Presidente y Secretario.
Presidente - Eduardo Roberto Simonassi Secretario - Guillermo Viano Certificación emitida por: Jorge Daniel Biglieri.
Nº Registro: 108. Fecha: 16/3/2006. Nº Acta: 356.
Nº Libro: 28.
e. 29/03/2006 Nº 54.534 v. 29/03/2006

CAPUTO S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Citáse a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria y
13

Extraordinaria para el día 21 de abril de 2006 a las 13 horas, en la sede social Avenida Paseo Colón Nº 221 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 67º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados no asignados y su destino.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005 por $ 237.433, en exceso de $ 58.501 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2005.
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
9º Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10 Capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social. Aumento de capital y emisión de acciones. El Directorio propone capitalizar parcialmente el saldo de la cuenta Ajuste Integral del Capital en la suma de $ 12.150.000, mediante la emisión de acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción y de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a dividendo a partir del 1º de Enero de 2006. El Directorio.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2006.
NOTA: El punto 10º del Orden del Día será tratado por la Asamblea Extraordinaria. Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 17 de abril de 2006 inclusive.
José Mario Fara Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 102 del 15 de abril de 2005 y de Directorio Nº 1739 de fecha 1º de marzo de 2006.
Presidente - Jorge A. N. Caputo Certificación emitida por: Inés M. Caputo.
Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha:
23/3/2006. Nº Acta: 45. Libro Nº: 19.
e. 29/03/2006 Nº 14.968 v. 04/04/2006

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los accionistas de CENTRAL
DOCK SUD S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2006 a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista Nº 360, Piso 6º, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, de sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al decimocuarto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005, de conformidad con el art. 234 de la Ley de Sociedades.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
5º Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
6º Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 directores suplentes, correspon-