Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 9 de febrero de 2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.842

23

brero de 2006, a las 14,00 horas en primera convocatoria, y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad: Rafael Obligado y Jerónimo Salguero sin número, Complejo Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aumento de capital social mediante la capitalización de los aportes irrevocables. Renuncia al derecho de suscripción preferente.
3º Aumento de capital mediante la capitalización ajuste de capital y resultados no asignados.
4º Emisión de acciones y canje de los títulos actualmente en circulación.
5º Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
6º Autorización para inscribir lo actuado.
Síndico electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28 de Febrero de 2003.
Contador Carlos Antonio Basile Certificación emitida por: Silvia María Parera.
Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha:
06/02/06. Nº Acta: 160. Libro Nº: 194.
e. 08/02/2006 Nº 81.972 v. 14/02/2006

L

LA MEDITERRANEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LA MEDITERRANEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006 a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Florida 256, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley Nro.
19.550, correspondiente al Ejercicio Anual Nro. 8, finalizado el 31 de Octubre de 2005;
3º Aprobación de la gestión del Directorio; y 4º Distribución de utilidades y honorarios del Directorio.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006, a la hora 18:00 en la sede social sita en la calle Florida 256, Piso 2º de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día.
Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la ley 19.550.
Convocatoria según acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2005. Representación legal del firmante según Acta de Asamblea General de fecha 25 de febrero de 2003 de elección de autoridades sociales, y Acta de Directorio de fecha 27 de febrero de 2003, de distribución de cargos.
Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: oscar Ernoldo Margni. Fecha: 30/01/06. Registro Nº: 41. N Acta: 284.
N Libro: XLI.
e. 03/02/2006 Nº 81.699 v. 09/02/2006

L.R.F. GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de L.R.F.
GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Florida 256
piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley Nro.
19.550, correspondiente al Ejercicio Anual Nro. 8
finalizado el 30 de septiembre de 2005;

3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura; y 4º Distribución de utilidades y honorarios del Directorio y la Sindicatura.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23
de febrero de 2006, a la hora 18:00 en la sede social sita en la calle Florida 256, piso 2º de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día.
Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la ley 19.550. Convocatoria según acta de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2005.
Representación legal del firmante según Acta de Asamblea General de fecha 16 de enero de 2004 de elección de autoridades sociales, y Acta de Directorio de fecha 16 de enero de 2004, de distribución de cargos.
Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: Oscar Ernoldo Margni. Fecha: 30/01/06. Registro Nº: 41. N Acta: 284.
N Libro: XLI.
e. 03/02/2006 Nº 81.700 v. 09/02/2006

LONDON FREE ZONE S.A.

P
PROVINCIA SEGUROS SA

ro de 2006 a las 9,00 horas, en Avenida Corrientes 1820 7º Piso, Oficina D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PROVINCIA SEGUROS SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 1 de marzo de 2006 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de Director Titular.
3º Consideración de la gestión de los Directores por el período 01/07/2004 a enero de 2006.
4º Consideración de la gestión de los Síndicos por el período 01/07/2004 a enero de 2006.
5º Aprobación de Honorarios de Directores y Síndicos oportunamente anticipados.
Vicepresidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 29 de diciembre de 2005 y su continuación tras cuarto intermedio con fecha 13 de enero de 2006 Y acta de Directorio Nº 481 de fecha 18 de enero de 2006.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 30 de noviembre de 2005.
3º Distribución de Utilidades y Honorarios del Directorio.
4º Consideración y aprobación en su caso, de la gestión del Directorio por el citado ejercicio.
5º Designación del Directorio Artículo 8º del Estatuto Social.
6º Aumento del Capital Social a la suma de $ 277.800,00
7º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
Abel Rodolfo Vidal, Presidente y Vicepresidente del Directorio según Actas de Asamblea y Directorio del 28 de marzo de 2005.
Vicepresidente - Narciso Esquenazi Presidente - Abel Rodolfo Vidal Certificación emitida por: Eduardo Nestor Hirsch. Nº Registro: 1595. Nº Matrícula: 3379. Fecha:
02/02/2006. Nº Acta: 053. Libro Nº: 17.
e. 06/02/2006 Nº 3501 v. 10/02/2006

S

CONVOCATORIA

Vicepresidente - Carlo M. Ferrari
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de marzo de 2006, en primera y segunda convocatoria a las 14
y 15 horas respectivamente, en la Sede Social de Olga Cossettini Nº 340 Piso 2do. Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 al 31 de octubre de 2005.
3º Consideración de los resultados del ejercicio al 31 de octubre de 2005.
4º Designación de los integrantes de la Sindicatura Colegiada en número impar.
Vicepresidente - Víctor Hugo Bonnet Electo por Asamblea Nº 3 del 11/3/2005 y Acta de Directorio Nº 15 del 11/3/2005.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
02/02/06. Nº Acta: 174. Libro Nº: 135.
e. 07/02/2006 Nº 25.217 v. 13/02/2006

M
MICRO OMNIBUS TIGRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 2 de Marzo de 2006, a las 15:00 horas, en el local de la calle San Martín 969 1º Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: José A. Pradelli.
Nº Registro: 835. Nº Matrícula: 3183. Fecha:
02/02/2006. Nº Acta: 67.
e. 08/02/2006 Nº 25.219 v. 14/02/2006

R

RAFEDU S.A.
CONVOCATORIA
REFEDU S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de febrero de 2006, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Vicente López 2050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del término legal;
3º Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico nro. 8 cerrado el 30 de junio de 2005;
4º Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;
8º Consideración del destino de los aportes irrevocables, conforme a lo establecido en las Resoluciones Generales IGJ 25/2004 y 1/2005;
9º Consideración del Aumento de Capital Social y de la reforma del Estatuto Social, conforme Resoluciones Generales IGJ 25/2004 y 1 /2005;
10 Inscripciones en el Registro Público de Comercio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación Artículo 234 Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005;
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Retribución al Directorio Art. 261 Ley 19.550. El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimiento a las normas estatutarias y legales vigentes, artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y Resolución 6/80 de la Inspección General de Justicia.

Presidente: Ricardo Amílcar Cortadi, Secretario: Roberto Fabio Ferreira, ambos designados por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 1º de marzo de 2005 y por acta de directorio del 1º de marzo de 2005.
Presidente - Ricardo Amílcar Cortadi Secretario - Roberto Fabio Ferreira.

Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:
30/01/06. Nº Acta: 059. Libro Nº: 73.
e. 03/02/2006 Nº 56.286 v. 09/02/2006

RED SPORT Sociedad Anónima
Certificación emitida por: Nelly Olga López.
Nº Registro: 24. Nº Acta: 2. Libro Nº: 20.
e. 08/02/2006 Nº 81.868 v. 14/02/2006

Presidente designado por acta de Asamblea Nº 8 y por acta de Directorio Nº 49, ambas de fecha 31/08/04.
Presidente - Eduardo Novillo Astrada
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de febre-

SANS SOUCI S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de SANS
SOUCI S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de febrero de 2006, a las 11 horas en la sede social de la calle Tucumán Nº 1581, Piso 3º, Ofic. 7 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Señora María Josefina Barra de Durini, presidente designado por Acta de Directorio del 29 de Septiembre de 2003.
Buenos Aires, 1º de febrero de 2006.
Presidente - María Josefina Barra de Durini Certificación emitida por: Susana B. C. Chindamo. Nº Registro: 1911. Nº Matrícula: 4099. Fecha:
01/02/2006. Nº Acta: 29. Libro Nº: 7 Int. 75.065.
e. 06/02/2006 Nº 81.771 v. 10/02/2006

SANTA ELENA BURSATIL SOCIEDAD DE
BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de SANTA ELENA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a realizarse el 23/02/06 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. de igual fecha en segunda convocatoria, en Viamonte 1342, Piso 3º, Oficina C de esta Ciudad, a fin de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones del llamado a asamblea fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/04.
4º Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.
5º Consideración y determinación de la retribución del señor presidente y síndico titular.
6º Consideración y aprobación de la gestión del señor presidente y del síndico titular hasta el día de la convocatoria.
7º Consideración y aprobación de la renuncia presentada por el síndico titular Contador Público Juan Vespasiano.
8º Elección de síndico titular.
Presidente - Mariano del Fresno