Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Martes 7 de febrero de 2006
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Aumento del capital social en la suma de $ 2.409.488, es decir, de la suma de $ 2.000.000
a la suma de $ 4.409.488 por capitalización de la cuenta ajuste de capital.
3º Aumento del capital social en la suma de $ 19.013.612, es decir, de la suma de $ 4.409.488
a la suma de $ 23.423.100 por capitalización de aportes irrevocables. Derecho de preferencia y acrecer.
4º Reforma del artículo 4º del estatuto social.
5º Emisión de nuevos títulos de conformidad con las nuevas participaciones.
6º Designación de síndico titular y síndico suplente.
7º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Congreso 3450, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
horas, en la sede social sita en Av. Congreso 3450, Ciudad de Buenos Aires.

2º La compra de un inmueble destinado al desarrollo del objeto social que fuera uno de los objetivos al momento de la constitución.

la sede social sita en la calle Florida 256, Piso 2º de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día.

La designación del directorio y presidente surge del estatuto por escritura del 4/11/05, folio 78, escribano Roberto A. Mignolo, Registro 1926, Ciudad de Buenos Aires, con aceptación expresa de los cargos. De los libros de Actas de Asamblea y Directorio no existe nueva designación de directorio.
Juan Carlos Rapela
Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la ley 19.550.

Certificación emitida por: Roberto Antonio Mignolo. Nº Registro: 1926. N Matrícula: 4196. Fecha: 27/1/06. N Acta: 1.
e. 06/02/2006 Nº 81.764 v. 10/02/2006

L

L.R.F. GROUP S.A.

Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha:
30/01/2006. Nº Acta: 70. Libro Nº: 74.
e. 06/02/2006 Nº 25.167 v. 10/02/2006

GROSUAR HOTELERA SUDAMERICANA SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro N 160.537. Convócase a los accionistas de GROSUAR HOTELERA SUDAMERICANA SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2006 a las 13 horas, en la sede social de la calle Hipólito Irigoyen 1116 piso 7, Of. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia del Sr. Pablo Balz a su cargo de Director Suplente y designación de su reemplazo hasta la finalización de los mandatos.
La Sociedad no se encuentra comprendida dentro del artículo 299 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al de realización de la Asamblea. A falta de quórum, la asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 14 horas del mismo día en que se convocó para la asamblea y en el mismo domicilio.
Presidente - Leonardo Grosovsky
Convocatoria según acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2005. Representación legal del firmante según Acta de Asamblea General de fecha 25 de febrero de 2003 de elección de autoridades sociales, y Acta de Directorio de fecha 27 de febrero de 2003, de distribución de cargos.
Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: oscar Ernoldo Margni. Fecha: 30/01/06. Registro Nº: 41. N Acta: 284.
N Libro: XLI.
e. 03/02/2006 Nº 81.699 v. 09/02/2006

M
Convócase a los Sres. Accionistas de L.R.F.
GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Florida 256
piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley Nro.
19.550, correspondiente al Ejercicio Anual Nro. 8
finalizado el 30 de septiembre de 2005;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura; y 4º Distribución de utilidades y honorarios del Directorio y la Sindicatura.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a la hora 18:00 en la sede social sita en la calle Florida 256, piso 2º de la Capital Federal, a efectos de tratar el mismo orden del día.
Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la ley 19.550. Convocatoria según acta de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2005.
Representación legal del firmante según Acta de Asamblea General de fecha 16 de enero de 2004 de elección de autoridades sociales, y Acta de Directorio de fecha 16 de enero de 2004, de distribución de cargos.
Presidente - Héctor Osvaldo Hernández Certificación emitida por: Oscar Ernoldo Margni. Fecha: 30/01/06. Registro Nº: 41. N Acta: 284.
N Libro: XLI.
e. 03/02/2006 Nº 81.700 v. 09/02/2006

LA MEDITERRANEA S.A.
CONVOCATORIA

METALURGICA KYSMAR SAIC
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de METALURGICA KYSMAR SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de febrero de 2006 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria en la sede social de la empresa, Avenida Callao 1033, cuarto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el presente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Aprobación de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5º Aumento del Capital Suscripto por capitalización de pasivos Financieros.
6º Aprobación de la Gestión del Directorio.
7º Remuneración a Directores.
8º Designación de Miembros del órgano de administración por los ejercicios 2006 y 2007.
Designado en Acta de Asamblea 59, de fecha agosto 23 de 2004, a foja 142, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1; Actas de Directorio 258, de fecha agosto 23 de 2004, a foja 57.
Presidente - Edgardo Hugo Vagni Certificación emitida por: Lorena A. Goldin.
Nº Registro: 1480. Nº Matrícula: 4872. Fecha:
24/01/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 1.
e. 02/02/2006 Nº 81.753 v. 08/02/2006

MULTIGRAPHIC S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Registro en la I.G.J. Nº 70.276. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24 de febrero de 2006, a las 16 horas en Rondeau 1738, Departamento 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Designado por Acta del 12 de julio de 2004.
Certificación emitida por: Ramón E. Vinagre.
Nº Registro: 109 Avell.. Fecha: 27/01/06. Nº Acta:
104. Libro Nº: 38.
e. 02/02/2006 Nº 81.641 v. 08/02/2006

ICNA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de ICNA S. A. convoca a los accionistas a la asamblea extraordinaria a realizarse en la sede social de Av. Corrientes 5535 planta baja A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 3
de marzo de 2006 a las 18 hs. en su primer convocatoria y a las 19 hs. en la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para suscribir el acta;

20
P

PEÑAFLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
ESPECIALES DE
ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES
CLASES A, B Y PREFERIDAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y a Asambleas Especiales Extraordinarias de accionistas titulares de acciones Clases A, B y Preferidas, para el día 20
de febrero de 2006, a las 15.30 horas para el caso de la Asamblea General Extraordinaria y, en el caso de las Asambleas Especiales, a las 15.45, 16.00 y 16.15 hs. respectivamente, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Firmado: Pablo Ramiro del Corazón de Jesús García Morillo. Presidente, designado por Acta de Directorio del 2 de agosto de 2005.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.840

Convócase a los Sres. Accionistas de LA MEDITERRANEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006 a la hora 17:00, en la sede social sita en la calle Florida 256, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Lectura y consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley Nro.
19.550, correspondiente al Ejercicio Anual Nro. 8, finalizado el 31 de Octubre de 2005;
3º Aprobación de la gestión del Directorio; y 4º Distribución de utilidades y honorarios del Directorio.
En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2006, a la hora 18:00 en
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Ratificación de los actos y gestiones realizados por el Directorio y el Síndico.
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2005 y destino de los resultados.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y Sindicatura.
5º Designación de Directores Titulares y del Síndico Titular. El Directorio.
Vicepresidente Adriana Timpani Designada por Acta de Directorio del 25 de febrero del 2005.
Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba.
Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 4253. Fecha:
25/01/06. Nº Acta: 167. Libro Nº: 51.
e. 01/02/2006 Nº 25.110 v. 07/02/2006

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reducción del capital social para absorber pérdidas acumuladas al 31 de agosto de 2005 artículo 206, Ley 19.550.
3º Conversión de 38.000.000 acciones preferidas en acciones ordinarias Clases A y B.
4º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
5º Autorizaciones.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 13
y de 15 a 18 horas.
Los puntos 3 y 4 serán tratados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas previa consideración de los mismos por las Asambleas Especiales Extraordinarias de Accionistas titulares de acciones clases A y B y de Accionistas titulares de acciones preferidas.
Designado por Acta de Asamblea del 17/01/06.
Presidente Carlos J. García Certificación emitida por: Constanza Maffrand.
Nº Registro: 1945. Nº Matrícula: 4627. Fecha:
27/1/06. Nº Acta: 044. Libro Nº: 015.
e. 02/02/2006 Nº 81.634 v. 08/02/2006

R

RAFEDU S.A.
CONVOCATORIA
REFEDU S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de febrero de 2006, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Vicente López 2050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del término legal;
3º Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico nro. 8 cerrado el 30 de junio de 2005;
4º Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;
8º Consideración del destino de los aportes irrevocables, conforme a lo establecido en las Resoluciones Generales IGJ 25/2004 y 1/2005;
9º Consideración del Aumento de Capital Social y de la reforma del Estatuto Social, conforme Resoluciones Generales IGJ 25/2004 y 1 /2005;
10 Inscripciones en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimien-