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Segunda Sección
Lunes 6 de febrero de 2006

AGRO INVEST S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 28 de febrero de 2006
a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social situada en Arroyo 894 piso 3 Oficina 5, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

A

AEC Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convócase a los Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de febrero de 2006, a las 11:00 horas, en Avenida de Mayo 1437, 50 piso, J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Extraordinaria.
2º Aprobación y ratificación del Acuerdo de Renegociación Contractual suscripto por AEC
SOCIEDAD ANONIMA y por los Señores Ministros de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en su carácter de Presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, UNIREN, ad referéndum de la aprobación definitiva por el Poder Ejecutivo Nacional, de lo allí convenido. El Directorio.
NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Fernando José Torretta El carácter invocado surge de las siguientes actas: Asamblea Ordinaria número 19, de fecha 24 de Mayo de 2005, labrada del folio 75 al 79
inclusive del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado con fecha 9 de Diciembre de 1993
bajo el número C-9948; b de Directorio número 105 de igual fecha, labrada al folio 63 y Acta de Directorio número 109 de fecha 24 de Enero de 2006 labrada a los folios 77 y 78 ambas en el Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado con fecha 15 de Enero de 2001 bajo el número 3202/
01.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
25/01/2006. Nº Acta: 049. Libro Nº: 63.
e. 06/02/2006 Nº 3491 v. 10/02/2006

ASOCIACION LATINA DE EXPORTACION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 21/02/06, 9 horas Primera Convocatoria y 10 horas Segunda Convocatoria en sede social, sita en Esmeralda 847, piso 14 departamento H CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.
2 Consideración de estados contables de la sociedad.
El Presidente Horacio Tomás Rivas, DNI 7.595.809, Presidente de ASOCIACION LATINA DE EXPORTACION S.A., según Actas de Asamblea N 26 y Directorio N 80, ambas de fecha 30 de abril de 2004, de elección de autoridades y distribución de cargos.
Certificación emitida por: Mónica Cristiani. N
Registro: 568. N Matrícula: 4876. Fecha: 2/2/06.
N Acta: 53. Libro N: 01.
e. 06/02/2006 Nº 764 v. 10/02/2006

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos determinados por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2005, y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración del Saldo de Resultados No Asignados.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un año.
5º Autorización a los Directores de los Artículos 272 y 273 de la ley 19.550.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
7º Motivo por los que se convoca la asamblea fuera de término.
Presidente - Bruno L. Barbier Según Acta de Directorio fecha 20/01/2006.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4886. Fecha:
31/01/06. Nº Acta: 158. Libro Nº: 135.
e. 06/02/2006 Nº 25.177 v. 10/02/2006

C

CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y
DE CLASES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.839

12 Consideración del Aumento del Capital Social. Capitalización de los aportes. Reforma del Estatuto Social. Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.
13 Autorización para la firma de documentación.
NOTA: 1.- A partir de la fecha de publicación de la presente, se encuentra a disposición en el domicilio de Hipólito Yrigoyen 1156, Capital Federal, los días martes a jueves, en el horario de 11:30 a 14:00 hs.; copia del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos, referidas a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04.
2.- Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar la correspondiente comunicación conforme al art. 238
de la ley 19.550 para que se los inscriba en el libro de asistencia, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1156, Capital Federal; los días martes a jueves, en el horario de 11:30 a 14:00 hs.; hasta el día 16 de febrero de 2006. Presidente, DNI N
6.253.657 - Designado Asamblea Nº 16.
Presidente - Atilio Bonantini Certificación emitida por: Edgar Ariel López.
Nº Registro: 721. Fecha: 30/1/2006. Nº Acta: 42.
e. 06/02/2006 Nº 81.781 v. 10/02/2006

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CLUB
DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 24 de febrero de 2006 a las 17:30
horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria en el Abasto Plaza Hotel Salón H. Manzi sito en Avenida Corrientes 3190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General y de Clases Ordinaria y Extraordinaria de CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL
S.A. a celebrarse el día 22 de febrero de 2006, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Hipólito Yrigoyen 1156, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Balances finalizados el 31 de diciembre de 2002, el 31
de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.
3º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.
4º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora referidos a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04.
5º Consideración de los Resultados de los Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.
6º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, referidos a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002/03/04.
7º Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio; y elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
A dichos efectos se celebrarán sendas Asambleas Especiales durante un cuarto intermedio de la Asamblea General para que emitan su decisión los accionistas de las Clases A, B y C independientemente y en ejercicio de sus derechos estatutarios.
8º Situación del inmueble dado en comodato a FUNDALYF donde funciona el ISEP.
9º Autorización especial para suscribir acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
10 Acuerdo con la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe - Transferencia de personal y terrenos. Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.
11 Acuerdos con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Para la consideración de este punto la Asamblea adquirirá el carácter de extraordinaria.

1º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30/09/2005.
3º Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos durante el ejercicio cerrado el 30/
09/2005.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Tratamiento de realización de obras de infraestructura y su financiación.
6º Determinación del Régimen de Sanciones Disciplinarias.
7º Tratamiento de la reforma del Art. 9º del Estatuto según las Resoluciones 20 y 21 de la IGJ.
Los Accionistas para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones o certificados con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.
Agustín Freccero designado Presidente de CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A. por Acta de A.G.O. de Accionistas de fecha 14/06/2004 y distribución de cargos por Acta de Directorio de fecha 15/06/2004.
Presidente - Agustín Freccero Certificación emitida por: María A. Bracuto.
Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 1/
02/06. Nº Acta: 190. Libro Nº: 5.
e. 06/02/2006 Nº 51.843 v. 10/02/2006

G

GILBARCO LATIN AMERICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de GILBARCO LATIN AMERICA S.A., a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para el día 24
de febrero de 2006, a las 10 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad, sita en Av. Congreso 3450, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea.

11

2º Aumento del capital social en la suma de $ 2.409.488, es decir, de la suma de $ 2.000.000
a la suma de $ 4.409.488 por capitalización de la cuenta ajuste de capital.
3º Aumento del capital social en la suma de $ 19.013.612, es decir, de la suma de $ 4.409.488
a la suma de $ 23.423.100 por capitalización de aportes irrevocables. Derecho de preferencia y acrecer.
4º Reforma del artículo 4º del estatuto social.
5º Emisión de nuevos títulos de conformidad con las nuevas participaciones.
6º Designación de síndico titular y síndico suplente.
7º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Congreso 3450, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
horas, en la sede social sita en Av. Congreso 3450, Ciudad de Buenos Aires.
Firmado: Pablo Ramiro del Corazón de Jesús García Morillo. Presidente, designado por Acta de Directorio del 2 de agosto de 2005.
Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha:
30/01/2006. Nº Acta: 70. Libro Nº: 74.
e. 06/02/2006 Nº 25.167 v. 10/02/2006

I

ICNA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de ICNA S. A. convoca a los accionistas a la asamblea extraordinaria a realizarse en la sede social de Av. Corrientes 5535 planta baja A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de marzo de 2006 a las 18 hs. en su primer convocatoria y a las 19 hs. en la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para suscribir el acta;
2º La compra de un inmueble destinado al desarrollo del objeto social que fuera uno de los objetivos al momento de la constitución.
La designación del directorio y presidente surge del estatuto por escritura del 4/11/05, folio 78, escribano Roberto A. Mignolo, Registro 1926, Ciudad de Buenos Aires, con aceptación expresa de los cargos. De los libros de Actas de Asamblea y Directorio no existe nueva designación de directorio.
Juan Carlos Rapela Certificación emitida por: Roberto Antonio Mignolo. Nº Registro: 1926. N Matrícula: 4196. Fecha: 27/1/06. N Acta: 1.
e. 06/02/2006 Nº 81.764 v. 10/02/2006

RED SPORT Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de febrero de 2006 a las 9,00 horas, en Avenida Corrientes 1820 7º Piso, Oficina D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 30 de noviembre de 2005.
3º Distribución de Utilidades y Honorarios del Directorio.
4º Consideración y aprobación en su caso, de la gestión del Directorio por el citado ejercicio.
5º Designación del Directorio Artículo 8º del Estatuto Social.