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Segunda Sección
Miércoles 25 de enero de 2006

E
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE
Sociedad Anónima EDENOR S.A.

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL COMUNITARIA BASES

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 10 de enero de 2006, convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de febrero de 2006, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16, de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de febrero de 2006, a las 18,00 hs. en la sede del Consejo Coordinador Argentino Sindical, sito en la calle Combate de los Pozos 235 de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:

Secretario y Presidente electos por Acta de Asamblea Nº 1 de fecha 28/2/2005.
Presidente José María Cisternas Secretario Luis Alberto Mello
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la solicitud de prórroga por cinco años del plazo de validez del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo en circulación de US$ 600.000.000. Delegación en el Directorio de amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones de emisión de cada clase y/o serie incluyendo, sin carácter limitativo:
monto, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, etc., con amplias facultades para solicitar o no la autorización de la oferta pública de los valores a la CNV y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, para aprobar y celebrar los respectivos contratos, aprobar y suscribir el prospecto que sea requerido por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión, y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, y con la posibilidad de que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que oportunamente determine.
Presidente Alejandro Macfarlane
Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
20/1/2006. Acta Nº: 110. Libro Nº: 45.
e. 25/1 Nº 81.374 v. 25/1/2006

Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2005.
Acta Nº 41, electo Presidente en la reunión de Directorio celebrada el mismo día conforme surge del Acta Nº 257.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2º Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, hasta tres días antes de celebrarse la asamblea, en el horario de 09:00 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 asociados para la firma del acta de la Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asociación Mutual.
2º Consideración del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nro. 4 cerrado el día 31/10/2005.
3º Consideración de los convenios firmados por el Consejo Directivo con otras entidades ad referéndum de la Honorable Asamblea General Ordinaria.
4º Consideración de retribuciones a los miembros del Consejo Directivo.
5º Elección total de autoridades del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual, a saber: cinco 5 miembros titulares y dos 2 suplentes del Consejo Directivo y tres 3 miembros titulares y un 1 suplente de la Junta Fiscalizadora cuyo mandato se extenderá hasta el día el 13/09/2009.

C
CONLUBE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CONLUBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2006 a las 17
horas en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2005.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
Buenos Aires, 18 de enero de 2006.
Presidente Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea del 15/04/2005
y Acta de Directorio Nro. 16 de la misma fecha.
Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:
18/1/2006. Acta Nº: 188. Libro Nº: 77.
e. 25/1 Nº 81.363 v. 31/1/2006

al 31.07.2005, a realizarse el día sábado 28 de enero del año 2006, a las 14,00 horas, en el Salón de Conferencias del Gran Hotel Orly, Paraguay 474 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

2.1. CONVOCATORIAS

9

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 30.831

Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 20/1/2006. Acta Nº: 045. Libro Nº: 67.
e. 25/1 Nº 24.993 v. 31/1/2006

F

1º Designación de tres 3 delegados para conformar la Comisión de Poderes.
2º Designación de dos 2 delegados para suscribir el Acta.
3º Ratificación de las afiliaciones dispuestas durante el ejercicio por la Junta Directiva: Escuela de Ajedrez Jaque Mate Río Grande, Escuela de Ajedrez Mar Chiquita, El Mundo del Ajedrez Comodoro Rivadavia, Asociación Sanluiseña de Ajedrez, Círculo Tucumano de Ajedrez y Federación Riojana de Ajedrez.
4º Consideración de desafiliaciones, por aplicación del artículo 10º, inc. b del Estatuto Social de: Federación Neuquina de Ajedrez, Asociación Regional de Ajedrez Pehuajó y Trenque Lauquen, Círculo de Ajedrez San Pedro de Jujuy y Círculo de Ajedrez de Formosa.
5º Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Revisores de Cuentas.
6º Elección de Presidente por dos 2 años, por haber cumplido su mandato el Sr. Ramón Nicolás V. Barrera, de tres 3 miembros titulares de la Junta Directiva por dos 2 años, en reemplazo de los Sres.: Eduardo Tomassi, Julio Lorea y Leonardo Daniel García, de cuatro 4 miembros suplentes por un 1 año en reemplazo de los Sres.:
Rubén Andrés Casafús, Edith Sofía Soppe, José Luis Lovece y Néstor Coca. Proclamación de las autoridades electas.
7º Designación de tres 3 revisores de cuentas titulares para el ejercicio inmediato, en reemplazo de los Sres. Mario Vite, Alberto Walter Ganín y Aníbal Folino. Proclamación de las autoridades electas.
8º Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos.
Buenos Aires, 13 de enero de 2006.
Tesorero según Acta de Junta Directiva del 12
de febrero de 2005.
Tesorero José Osvaldo Hadad Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
20/1/2006. Acta Nº: 121. Libro Nº: 7.
e. 25/1 Nº 81.357 v. 25/1/2006

K
KARIAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de KARIAS S.A. para el día 13 de febrero de 2006 a las 10,00 horas, en Cabildo 2080
piso 3º, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Ratificación del aumento de capital social dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de agosto del 2005, por la suma de $ 500.000,- pesos quinientos mil y mediante la emisión de 5000 acciones ordinarias, de v$n 100 por acción y de 5 votos cada una, con más de $ 2.000.000 pesos dos millones de prima de emisión a razón de $ 400 pesos cuatrocientos por acción para ser destinada a la formación de una reserva de Prima de Emisión en los términos previstos en el art. 202 in fine de la Ley 19.550;
3º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo art.188 Ley 19.550 en la suma de $ 500.000,00 con más una Prima de Emisión de $ 400 por acción, y 4º Autorizaciones.
Buenos Aires, 23 de enero de 2006.
Vicepresidente - Hugo Omar Pirra
FEDERACION ARGENTINA DE AJEDREZ
CONVOCATORIA
Sr. Presidente de Entidad Afiliada - De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud., con el fin de poner en su conocimiento la presente convocatoria a reunión de Asamblea General Ordinaria F.A.D.A. correspondiente al período 01.08.2004

El cargo de Vicepresidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 y Acta de Directorio Nº 87 del 6 de abril de 2005.
Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. Nº Registro: 111. Nº Matrícula: 4802. Fecha:
19/1/2006. Acta Nº: 134. Libro Nº: 7.
e. 25/1 Nº 81.356 v. 31/1/2006

M
1240 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de 1240 S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 16.30 hs. en primera y a las 17.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Ayacucho 1240 de la Ciudad de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Subsanación del monto del aumento del capital social aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2005, originado en la capitalización del ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
3º Reforma del artículo 8º del estatuto social.
Garantía de los Directores.
4º Reordenamiento de los estatutos.
5º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 5 de fecha 10 de marzo de 2003.
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 96. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.865 v. 31/1/2006

P
POOLERS SA
CONVOCATORIA
El Directorio de POOLERS S.A. convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06
a las 10.30 hs. en primera y a las 11.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 6631/35 de la Ciudad de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados y consideración de la remuneración de los Directores art. 261 LSC.
6º Reforma del artículo 9º del estatuto social. Garantía de los Directores.
7º Aumento del capital social por capitalización de ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes. Reforma del artículo 4º del estatuto social.
8º Reordenamiento de los estatutos.
9º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 39 de fecha 14 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Viviana G. Saban.
Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha:
11/1/2006. Acta Nº: 95. Libro Nº: 14.
e. 25/1 Nº 55.862 v. 31/1/2006

PRODUCTORA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 1548856. Convóquese a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 21 de febrero del año 2006 a las 10 horas, en la sede de la sociedad en calle Fray Justo Santa María de Oro 2883
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.