Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 30 de diciembre de 2005
11 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2006
y fijación de su remuneración.
12 Informe sobre el Aporte Irrevocable de la firma YCRT SOCIEDAD ANONIMA tratado en la Asamblea del 20/01/2005.
13 Consideración sobre el retiro de la oferta pública y cotización bursátil de las acciones en circulación.

5 Consideración de la venta del campo y del estado del juicio iniciado por el Sr. Lugones.
6 Fijar número de Directores y su elección. Designación de Síndico titular y suplente. El Directorio.

Para el tratamiento del 12.- y 13.- punto del Orden del Día la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. El Directorio.

Certificación emitida por: Juan Carlos Melgarejo.
N Registro: 53. Fecha: 13/12/2005. N Acta: 257.
Libro N X.
e. 26/12 Nº 79.758 v. 30/12/2005

FRIGORIFICO LA PAMPA S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7 Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 20 de Enero de 2006, inclusive.
Sergio Tasselli, presidente electo Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 20/01/2005.
Presidente - Sergio Tasselli Certificación emitida por: Aaron Hodari.
N Registro: 791. N Matrícula: 3646. Fecha: 26/12/05.
N Acta: 137. Libro N: 107.
e. 29/12/2005 Nº 24.507 v. 4/1/2006

F

FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO S.A.I.C.e I.
en Liquidación CONVOCATORIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, para el día 16 de enero de 2006 a las 12 hs., en Hipólito Yrigoyen 820 4 Piso Oficina U - Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2005.
2 Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Honorarios del Directorio.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes inscripciones hasta el día 12 de enero de 2006 inclusive.
Presidente electo por Acta de Asamblea N 46 de fecha 14-01-2005.
Presidente - Horacio A. Rosendo Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618. Fecha:
22/12/2005. N Acta: 020. Libro N: 32.
e. 29/12/2005 Nº 79.944 v. 4/1/2006

FORESTAL SANTA MARIA S.A.

Francisco Patimo, presidente designado por Acta de Directorio N 245 el 6/7/2004.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2005
Presidente - Francisco Patimo
CONVOCATORIA
Complementario del aviso de convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 24 de enero de 2006, publicado el 23/12/05 N
79831 v. 29/12/05. Por reunión de directorio del 26/12/2005, en cumplimiento del artículo 113 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se resolvió incluir como punto quinto del Orden del Día: Aprobación del estado de situación patrimonial que se tomará en cuenta a los efectos de determinar el valor de las acciones de los accionistas que ejerzan el derecho de receso establecido en el artículo 245 de la Ley de Sociedades Comerciales N
19.550 por cambio fundamental del objeto social.
Gustavo Mariani, Vicepresidente, según acta de Asamblea General Ordinaria del 8/11/2005 y acta de directorio número 1037 del 8/11/2005.
Certificación emitida por: Cristian Guyot. N Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha: 27/12/2005.
N Acta: 53. Libro N: 24.
e. 28/12/2005 Nº 54.372 v. 3/1/2006

G

GENARBO S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G.J.: 96.722/203.870. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de enero de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda, en la sede social, Arroyo 1095, piso 1, Departamento 3, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2005.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Elección de Síndicos titular y suplente.
Martín Korman, presidente designado por Acta de Asamblea N 20 del 16 de enero de 2004.
Certificación emitida por: Gonzalo Azevedo.
N Registro: 1222. N Matrícula: 2502. Fecha:
12/12/05. N Acta: 182. Libro N 72.
e. 26/12 Nº 79.464 v. 30/12/2005

CONVOCATORIA
Registro N 1.584.354 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 16 de enero de 2006 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 16,30 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 1549, 1 piso, Sala 6, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivos por los que se convoca fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.
4 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Retribución honorarios al Directorio y Sindico. art. 261, Ley 19.550 por el ejercicio terminado el 30/04/05.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 23 de enero de 2006 a las 10.00 horas, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645, Piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación del Acuerdo de Renegociación Contractual aprobado por el Directorio en su reunión de fecha 07 de abril de 2005 y firmado con el Gobierno Nacional en la misma fecha, según consta en acta N 174 y de la Actualización de dicho
BOLETIN OFICIAL Nº 30.813

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Acuerdo de Renegociación Contractual aprobado por el Directorio en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2005, según consta en Acta N 194 y firmado con el Gobierno Nacional el 16 de diciembre de 2005.
3 Ratificación de la Nota de Renuncia a promover acciones de reclamo, daño o perjuicio alguno con motivo de no haberse podido cumplir con la fecha prevista del 1 de enero de 2005 para la puesta en vigencia del ajuste de tarifa, presentada el 24
de noviembre de 2005 y aprobada por el Directorio en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2005
según consta en Acta N 195.
Director Suplente en ejercicio de la Presidencia, Señor Adam John Eleod según Acta de Asamblea N 24 del 8/4/2005 y Acta de Directorio N 196 del 23/12/2005.

Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h..
N Registro: 94. N Matrícula: 3252. Fecha: 20/12/05.
N Acta: 177. Libro N 93.
e. 26/12 Nº 24.428 v. 30/12/2005

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la sociedad sus acciones o constancias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 LSC
y la Resolución 290/97 de la CNV, hasta el día 17 de enero de 2006, inclusive, en Av. de Mayo 645, 1
piso, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.00
a 15.00 hs.
Director en ejercicio de la presidencia Adam John Eleod
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Enrique Maschiwitz h..
N Registro: 359. N Matrícula: 3731. Fecha:
23/12/2005. N Acta: 117. Libro N: 234.
e. 27/12/2005 Nº 24.488 v. 2/1/2006

HOTELERA AMERICANA S.A.I.I.C.Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de HOTELERA AMERICANA S.A.I.I. y C. a la Asamblea General Ordinaria para el 10/01/06 a las 9.00 en la sede social, Junín 357, CABA, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social. El Directorio. Gary Hillert, presidente designado por Acta de Asamblea N 153 y del Directorio N 39 ambas del 03/06/04.
Legalización emitida por: María de las Mercedes Nacarato. N Registro: 73. Fecha: 20/12/05. Acta N:
092. Libro N: 59.
e. 26/12 Nº 24.443 v. 30/12/2005

K

GRUPO JAC Sociedad Anónima

KANTIER Sociedad Anónima en Liquidación
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, para el día 16 de enero de 2006, a las 17 hs., llamando a segunda convocatoria para las 18 hs., en el local sito en la calle Tucumán 656, PB 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12 de enero de 2006 a las 15
horas en Avenida Belgrano 634, piso 8, Oficina D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta en forma conjunta con el Presidente del Directorio.
2 Consideración del Balance al 30 de junio del 2005. Aprobación de la gestión cumplida por Directores.
3 Consideración de los honorarios al Directorio, por sus tareas desarrolladas y futuras.
4 Informar el estado financiero y económico de la empresa.
5 Consideración del aumento de capital, a cuenta de futuras suscripción de acciones.

1 Artículo 234. Memoria y Balance ejercicio al 31
de enero de 2005, 2 Razones de su presentación fuera de término.
3 Gestión liquidadora y síndica.
4 Remuneraciones.
5 Instrucciones de los accionistas a la liquidadora Adriana Sarasa.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005.

Los accionistas deberán depositar sus acciones hasta las 15 horas del 3 de enero de 2006 en Belgrano 634, piso 8, Oficina D, Capital Federal, artículo 238 Ley de Sociedades Comerciales.

Autorizado a publicar por Acta de Asamblea N 13
del 21 de octubre del 2005.

Adriana Sarasa Liquidadora, designada por escritura pública número 234, transcripta al Libro de Actas bajo el número 65 con fecha 18 de octubre de 2002.

Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.
N Registro: 1713. N Matrícula: 3991. Fecha:
21/12/05. N Acta: 151. Libro N 025.
e. 26/12 Nº 51.227 v. 30/12/2005

Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendona Paz.
N Registro: 1961. N Matrícula: 2456. Fecha:
14/12/2005. N Acta: 073. Libro N 60.
e. 26/12 Nº 79.769 v. 30/12/2005

H

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS

L

LES LOUIS S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de HIPODROMO
ARGENTINO DE PALERMO S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas Clase D a celebrarse en la sede social sita en la Av. Del Libertador 4101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, con el fin de considerar el siguiente:

N Correlativo I.G.J.: 1.665.725. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Lavalle 1125, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de enero de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Aceptación de la renuncia del Sr. Director Titular Clase D y aprobación de su gestión.
3 Designación de nuevo Director Titular Clase D, en reemplazo del director saliente.

1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550.
2 Distribución de utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Joaquín Labougle, en carácter de Síndico titular designado por la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de fecha 26 de mayo de 2005.
Síndico Titular - Joaquín Labougle
Ray Rosenberg de Goldschmidt, presidente designado según Acta de Asamblea del 13 de enero del 2003.
Presidente - Ray Rosenberg de Goldschmidt