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Segunda Sección
Jueves 29 de diciembre de 2005

GRUPO JAC Sociedad Anónima
horas en Avenida Belgrano 634, piso 8, Oficina D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, para el día 16 de enero de 2006, a las 17 hs., llamando a segunda convocatoria para las 18 hs., en el local sito en la calle Tucumán 656, PB 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta en forma conjunta con el Presidente del Directorio.
2 Consideración del Balance al 30 de junio del 2005.
Aprobación de la gestión cumplida por Directores.
3 Consideración de los honorarios al Directorio, por sus tareas desarrolladas y futuras.
4 Informar el estado financiero y económico de la empresa.
5 Consideración del aumento de capital, a cuenta de futuras suscripción de acciones.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005.
Autorizado a publicar por Acta de Asamblea N 13
del 21 de octubre del 2005.
Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.
N Registro: 1713. N Matrícula: 3991. Fecha:
21/12/05. N Acta: 151. Libro N 025.
e. 26/12 Nº 51.227 v. 30/12/2005

ORDEN DEL DIA
1 Artículo 234. Memoria y Balance ejercicio al 31
de enero de 2005, 2 Razones de su presentación fuera de término.
3 Gestión liquidadora y síndica.
4 Remuneraciones.
5 Instrucciones de los accionistas a la liquidadora Adriana Sarasa.
Los accionistas deberán depositar sus acciones hasta las 15 horas del 3 de enero de 2006 en Belgrano 634, piso 8, Oficina D, Capital Federal, artículo 238 Ley de Sociedades Comerciales.
Adriana Sarasa Liquidadora, designada por escritura pública número 234, transcripta al Libro de Actas bajo el número 65 con fecha 18 de octubre de 2002.
Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendona Paz.
N Registro: 1961. N Matrícula: 2456. Fecha:
14/12/2005. N Acta: 073. Libro N 60.
e. 26/12 Nº 79.769 v. 30/12/2005

L

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS
Convócase a los accionistas de HIPODROMO
ARGENTINO DE PALERMO S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas Clase D a celebrarse en la sede social sita en la Av. Del Libertador 4101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, con el fin de considerar el siguiente:

Joaquín Labougle, en carácter de Síndico titular designado por la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase de fecha 26 de mayo de 2005.
Síndico Titular - Joaquín Labougle Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h..
N Registro: 94. N Matrícula: 3252. Fecha: 20/12/05.
N Acta: 177. Libro N 93.
e. 26/12 Nº 24.428 v. 30/12/2005

HOTELERA AMERICANA S.A.I.I.C.Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de HOTELERA AMERICANA S.A.I.I. y C. a la Asamblea General Ordinaria para el 10/01/06 a las 9.00 en la sede social, Junín 357, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social. El Directorio. Gary Hillert, presidente designado por Acta de Asamblea N 153 y del Directorio N 39 ambas del 03/06/04.
Legalización emitida por: María de las Mercedes Nacarato. N Registro: 73. Fecha: 20/12/05. Acta N:
092. Libro N: 59.
e. 26/12 Nº 24.443 v. 30/12/2005

K

KANTIER Sociedad Anónima en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12 de enero de 2006 a las 15

1 Celebración fuera de término.
2 Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio N 39 cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio por el desempeño de sus tareas durante el ejercicio N 39, en exceso del límite fijado por el art.
261 de la Ley 19.550.
4 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30/10/2004.
5 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de miembros titulares y suplentes, por el término de tres años.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente electo por Acta N 105 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 4/7/2003, y Acta N 143 de Directorio del 5/7/2003.
Presidente Rodolfo Veltri Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
N Registro: 1052. N Matrícula: 2090. Fecha:
13/12/2005. N Acta: 015. Libro N: 048.
e. 23/12 N 24.408 v. 29/12/2005

MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 9 de enero de 2006, en Av. Del Libertador 4702, piso 4 A, Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10,30
horas en la segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Razones por las cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fuera de los términos legales.
3 Consideración de los documentos art. 234, inc. 1, ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración del Directorio.
Firmante designado según Acta de Asambleas del 28/06/2005. D.N.I. 14.786.057.
Presidente - Francisco José Albertón Certificación emitida por: Liliana E. Palladino.
N Registro: 1910. N Matrícula: 4180. Fecha:
19/12/05. N Acta: 143. Libro N 7.
e. 23/12 N 79.647 v. 29/12/2005

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
N Correlativo I.G.J.: 1.665.725. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Lavalle 1125, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de enero de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550.
2 Distribución de utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Aceptación de la renuncia del Sr. Director Titular Clase D y aprobación de su gestión.
3 Designación de nuevo Director Titular Clase D, en reemplazo del director saliente.

26

NEW COUNTRY S.A.

ORDEN DEL DIA:

LES LOUIS S.A.

H

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.812

Ray Rosenberg de Goldschmidt, presidente designado según Acta de Asamblea del 13 de enero del 2003.
Presidente - Ray Rosenberg de Goldschmidt Certificación emitida por: Ricardo M. Angelone.
N Registro: 1984. N Matrícula: 3278. Fecha:
21/12/05. N Acta: 178. Libro N 39.
e. 26/12 Nº 51.244 v. 30/12/2005

M

MEDANITO S.A.

P

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13/01/2006 a las 10:00 hs. y 11:00 hs. 2da.
convocatoria, en la sede social de Superí 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234, inc 1 de la Ley N 19.550 y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico N 11 finalizado el 31 de octubre de 2005.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Destino de las utilidades.
5 Designación de los miembros del directorio.
Presidente: Gustavo Omar Castro. Designado por Acta de Directorio N 47 del 6 de febrero de 2004.
Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. N Registro: 1224. N Matrícula: 4799. Fecha:
20/12/2005. N Acta: 17. Libro N: 13.
e. 27/12/2005 Nº 24.464 v. 2/1/2006

N
NEONIVEL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de enero de 2006, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avda. Paseo Colón 439, 4 piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del pago de dividendos a los accionistas.
Carlos Alfredo José Grimaldi, electo por Acta de Asamblea de fecha 29 de abril de 2005. Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 2 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo.
N Registro: 24. N Matrícula: 2605. Fecha: 21/12/05.
N Acta: 142. Libro N 070.
e. 26/12 Nº 24.440 v. 30/12/2005

METAL VELTRI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2006, en Olavarría 2706, Capital Federal, a las 8 horas, en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de enero de 2006, en Luzuriaga N 1426 piso 5, Capital Federal, a las 11
horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Celebración fuera de término.
2 Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio N 29 cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio por el desempeño de sus tareas durante el ejercicio N 29, en exceso del límite fijado por el art.
261 de la Ley 19.550.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de miembros titulares y suplentes, por el término de tres años.
5 Elección de Síndico titular y suplente, por el término de tres años.
6 Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30/10/2004.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente electo por Acta N 32 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31/10/2002, y Acta N 115 de Directorio del 1/11/2002.
Presidente Rodolfo Veltri Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
N Registro: 1052. N Matrícula: 2090. Fecha:
13/12/2005. N Acta: 016. Libro N: 048.
e. 23/12 N 24.409 v. 29/12/2005

PAIMUN INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a la 1ra. y 2da. convocatoria para las 18 y 19 hs del día 11 de Enero de 2006 en Terrero 1347, Piso 2, Dpto F, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 12 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2005.
3 Tratamiento de los resultados del período.
4 Aprobación de la labor desarrollada por el directorio.
5 Designación de accionistas para firmar el acta.
La Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del plazo de ley.
A fin de asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de: Luis Beláustegui 1884
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Carlos. A. Visci, DNI 8424693 presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 4 de Abril de 2005 al folio 3 del libro de actas de asamblea N1.
Certificación emitida por: Ana María Valdez.
N Registro: 1500. N Matrícula: 3697. Fecha:
14/12/2005. N Acta: 026. Libro N 52.
e. 23/12 N 51.164 v. 29/12/2005

PEÑAFLOR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 17 de enero de 2006, a las 13.30 horas en Av. Leandro N.
Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.