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Segunda Sección
Martes 8 de noviembre de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.776

27

Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
N Registro: 1094. N Matrícula: 2404. Fecha:
27/10/2005. N Acta: 073. Libro N: 36 reg. 73771.
e. 4/11 N 23.444 v. 10/11/2005

Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
25/10/05. Nº Acta: 19. Libro Nº: 40.
e. 2/11 N 47.622 v. 8/11/2005

E
EDIAR Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA

CORPORACION DEL ATLANTICO SUR S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 1.634.080. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 22 de noviembre de 2005, a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y 16.30 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150 - Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referidos al ejercicio económico N 8, finalizado el 30
de Abril de 2005, y la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2005.
Sr. Rodolfo Roberto Petrizzi - Presidente.- designado por Asamblea General Ordinaria del 26/06/2003.Presidente - Rodolfo Roberto Petrizzi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
24/10/05. Matrícula Profesional N: 3057.
e. 3/11 N 76.671 v. 9/11/2005

COVENTRY S.A.C.I.F. y A.

D

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 800.778 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de dividendos en efectivo;
3 Aprobación de dividendos en efectivo mediante la desafectación de la cuenta de ganancias reservadas;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se realizará en la sede social de la calle Avenida Roque Saenz Peña N 1119, piso 2, oficina 203 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de noviembre de 2005
a las 13 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

Fernando Carlos Aranovich. - Presidente electo por asamblea y reunión de Directorio, ambas de fecha 26/04/2005.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N Registro: 776. N Matrícula: 4637. Fecha:
1/11/2005. N Acta: 22. Libro N: 20.
e. 2/11 N 50.069 v. 8/11/2005

En Asamblea Extraordinaria:
Punto 6: Cambio de domicilio social;
Punto 7: Modificación de la denominación social;
Punto 8: Incremento de capital social en $ 60.000 por suscripción de nuevas acciones;
Punto 9: Fijación de prima de emisión por las nuevas acciones a emitirse;
Punto 10: Modificación del número de directores;
Punto 11: Prescindencia de la fiscalización por sindicatura;
Punto 12: Reforma del estatuto social como consecuencia de las modificaciones resueltas en los puntos anteriores y Adecuación a la Ley 19.550.
Aprobación del nuevo texto del estatuto Social.
Presidente - Ricardo Oscar Castro NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nro.
37 15/10/2003.

ORDEN DEL DIA:
1 Reforma del artículo tercero del estatuto social.
2 Designar dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.
Para tener derecho a la asistencia a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad, o presentar certificado de depósito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18 horas, hasta el 23 de noviembre de 2005 a las 18 horas.
Diana Alvarez. Vicepresidente. Firmante designado por asamblea general de accionistas de fecha 29 de abril de 2005, Acta Na 75.
Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.
N Registro: 1713. N Matrícula: 3991. Fecha:
1/11/2005. N Acta: 069. Libro N: 025.
e. 7/11 N 76.847 v. 11/11/2005

EFEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 28 de noviembre 2005 a las 9.30 hs. y 10.30 hs. respectivamente en Maipú 497 4P Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 17 cerrado el 30 Junio 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Designación del Directorio por un nuevo período de dos años. El Directorio.
Presidente - Fernando Ferrer El Presidente fue designado por Acta Nro. 65
de fecha 2/12/2004.

En Asamblea Ordinaria:
Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta;
Punto 2; Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 que corresponde al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005;
Punto 3: Consideración de la gestión de los directores;
Punto 4: Consideración de la gestión de la sindicatura;
Punto 5: Consideración de la renuncia del director Ricardo Oscar Castro.

CUIT: 30-52552238-1. Inspección General de Justicia N 4641. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2005, a las 18 horas, en Tucumán 927, 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DE LOS BAQUEANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2005 a las 17:00 horas en Alberti 351 9
piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 7 finalizado el 30
de noviembre de 2004.
4 Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones de los Directores según lo fijado por el artículo 261 párrafo 3 de la ley 19.550.
6 Consideración de los resultados del Ejercicio económico N 7, finalizado el 30 de noviembre de 2004.
El Directorio. Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 27/12/2004.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Ana Ines Montejano.
N Registro: 1240. N Matrícula: 2641. Fecha: 28/
10/2005. N Acta: 165. Libro N: 25.
e. 7/11 N 23.482 v. 11/11/2005

Certificación emitida por: Lis María Canosa.
N Registro: 2136.
e. 7/11 N 47.955 v. 11/11/2005

ELBIEN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de ELBIEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2005, a las 10, en la sede social Av. Libertador 602, piso 14, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Información a los accionistas de las causas que, en lo relativo al ejercicio económico, originaron el llamado a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación requerida en el artículo 234 inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 28, cerrado el 30 de Noviembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de las retribuciones al Directorio.
6 Absorción de las pérdidas acumuladas al 30
de noviembre de 2003.
7 Reforma del artículo sexto de los estatutos sociales vigentes, estableciéndose un derecho de preferencia en la transferencia de las acciones emitidas por la sociedad.

NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N 19.550, modificada por la Ley N 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para la inscripción en el libro de asistencia. El Directorio.
Alberto Marcelo Geller, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29
de abril de 2004.
Certificación emitida por: Dra. Virginia Rut Warat.
N Registro: 1612. N Matrícula: 4012. Fecha:
1/11/2005. N Acta: 176. Libro N: 9.
e. 7/11 N 76.810 v. 11/11/2005

EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS 2000
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de noviembre de 2005, a las 10 horas, en el domicilio de la calle Elcano 3346 de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2 Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico N 9, cerrado el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración de la gestión del directorio;
4 Fijación de los honorarios del directorio;
5 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos.
Pablo Ignacio Peón. Presidente conforme acta de asamblea n 13 de fecha 5 de agosto de 2003.
Certificación emitida por: Diego I. de Achaval.
N Registro: 1953. N Matrícula: 4225. Fecha:
25/10/2005. N Acta: 166. Libro N: 20.
e. 7/11 N 76.827 v. 11/11/2005

EXTEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A 115.256 Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de noviembre de 2005, en la sede social, Paraná 275, Piso 3, Capital Federal en primera convocatoria a las 9,00 horas y en segunda convocatoria a las 10,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Firma del Acta de Asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 18 cerrado el 28 de febrero de 2005;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los Resultados no Asignados;
6 Honorarios Directorio aplicación art. 261 Ley 19.550;
7 Determinación del número de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto;
8 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes;
9 Reforma del artículo 8 del Estatuto;
10 Aumento de capital social y emisión de acciones, 11 Reforma del artículo 4 del EstatutoCanje de Acciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 27 de octubre de 2005. Presidente - Ing. José Armando Elman. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de julio de 2003.
Presidente - José A. Elman Certificación emitida por: María Rodríguez Pareja. Nº Registro: 2061. Nº Matrícula: 4330. Fecha: 27/10/2005. Nº Acta: 179. Libro Nº: 54.
e. 2/11 N 23.371 v. 8/11/2005