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Segunda Sección
Lunes 7 de noviembre de 2005
nes a la Sociedad, en la sede social sita en Uruguay 1037 7mo. piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el día 16 de noviembre de 2005, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 párrafo segundo de la Ley 19.550.
Dr. Osvaldo Siseles. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 21-10-04, por la cual se designa a los miembros del directorio. Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler, Escribana, N de Registro 736, N Matrícula 3156, N de Acta 010, Libro N 76, Fecha 27 de Octubre de 2005.
Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. N Registro: 736. N Matrícula:
3156. Fecha: 27/10/2005. N Acta: 010. Libro N:
76.
e. 1/11 N 76.552 v. 7/11/2005

CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO
CHILENO S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2005.
Sr. Rodolfo Roberto Petrizzi - Presidente.- designado por Asamblea General Ordinaria del 26/06/2003.Presidente - Rodolfo Roberto Petrizzi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 24/10/
05. Matrícula Profesional N: 3057.
e. 3/11 N 76.671 v. 9/11/2005

COVENTRY S.A.C.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se realizará en la sede social de la calle Avenida Roque Saenz Peña N 1119, piso 2, oficina 203 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de noviembre de 2005
a las 13 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
En Asamblea Ordinaria:
Convócase a los señores accionistas de CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2005 en la calle San Martín 575, Planta Baja, Oficina 10, Capital Federal, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N 63 cerrado el 30 de Junio de 2005 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del artículo 275 de la ley 19.550.
3 Consideración del proyecto de distribución de utilidades propuesto por el Directorio y resultados acumulados.
4 Consideración de la retribución de los señores Directores y Síndico.
5 Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Alberto Duhart Mc. Innes Presidente electo por Asamblea ordinaria de accionistas del 1 de Diciembre de 2004 y acta de Directorio No. 523 de la misma fecha.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 1/11/04.
Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
N Registro: 1094. N Matrícula: 2404. Fecha:
27/10/2005. N Acta: 073. Libro N: 36 reg. 73771.
e. 4/11 N 23.444 v. 10/11/2005

CORPORACION DEL ATLANTICO SUR S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J. 1.634.080. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 22 de noviembre de 2005, a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y 16.30 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150 - Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta;
Punto 2; Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 que corresponde al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005;
Punto 3: Consideración de la gestión de los directores;
Punto 4: Consideración de la gestión de la sindicatura;
Punto 5: Consideración de la renuncia del director Ricardo Oscar Castro.
En Asamblea Extraordinaria:
Punto 6: Cambio de domicilio social;
Punto 7: Modificación de la denominación social;
Punto 8: Incremento de capital social en $ 60.000 por suscripción de nuevas acciones;
Punto 9: Fijación de prima de emisión por las nuevas acciones a emitirse;
Punto 10: Modificación del número de directores;
Punto 11: Prescindencia de la fiscalización por sindicatura;
Punto 12: Reforma del estatuto social como consecuencia de las modificaciones resueltas en los puntos anteriores y Adecuación a la Ley 19.550.
Aprobación del nuevo texto del estatuto Social.
Presidente - Ricardo Oscar Castro NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nro.
37 15/10/2003.
Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
25/10/05. Nº Acta: 19. Libro Nº: 40.
e. 2/11 N 47.622 v. 8/11/2005

CRIADORES ARGENTINOS DE CABALLOS
CUARTO DE MILLA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CRIADORES ARGENTINOS DE CABALLOS
CUARTO DE MILLA convoca a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en la Sede Social sita en la calle Florida 460, 4 Piso de la Capital Federal, el 30 de Noviembre de 2005 a las 18 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.

emplazo de los siguientes Vocales Suplentes Sr.
Bartolomé Minetti, Sr. Alberto Casasco, Sr. Oscar Cánepa, Sr. Martín Sandow 6 Designación de dos Miembros Titulares y dos Suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los Señores Diego Martire, Leonardo González, Manuel Ortiz Basualdo, Cristina Delfino.
IMPORTANTE: Se encuentra a su disposición en nuestras oficinas la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Está autorizado el voto por poder y las representaciones sólo podrán recaer en Socios con derecho a intervenir en la Asamblea. Esto incluye a los Miembros de la Comisión Directiva salvo para la aprobación de su propia gestión y/o aprobación de la Memoria y Balance.
Ningún mandatario podrá representar a más de dos Socios. Los poderes podrán ser librados por carta, fax, telegrama o algún otro medio que por escrito sea prueba fehaciente de la voluntad del que lo emite y de su autenticidad. Los poderes deberán ser presentados con 48 horas de anticipación en la Sede Social, ante la Secretaría.
Recordamos que para poder votar, los Socios deberán estar al día con el pago de facturas emitidas por la Asociación.
El padrón de Socios con derecho a voto está a disposición en la Sede Social.
El Dr. Dario Mario Eiras fue designado Secretario por Acta N 356 del 9 de Diciembre de 2004, pasada al Libro Copiador de Actas Nro. seis, al folio Nro. 67/68.
Secretario - Darío Mario Eiras Certificación emitida por: Escribana M. Fernanda Pratolongo. N Registro: 1684. N Matrícula:
4060. N Acta: 356. Libro N: 6.
e. 4/11 N 76.784 v. 7/11/2005

CRIA TRAPALCO S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1706479. Se hace saber que por acta de Directorio de fecha 4 de Octubre de 2005 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 18 de noviembre de 2005 a las 11 horas en la sede social de la calle Suipacha 760, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar juntamente con el Presidente de la Sociedad el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de julio de 2005.
3 Declaración y Distribución de Dividendos.
4 Consideración de la gestión del Directorio por lo actuado hasta la fecha. Remuneración.
5 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
6 Consideración del eventual recambio de dos camionetas Chevrolet S.10 4x2 y S.10 4x4 y Ford F-100.
La personería del suscripto está certificada por escribano Eduardo Coll, Registro 560, Río Cuarto, Córdoba según Contrato Social inscripto IGJ N 6252, Libro 17 Sociedades por acciones 25/6/02.
Presidente - Eduardo Francisco Galarza Certificación emitida por: Eduardo Mario Coll.
N Registro: 560. Fecha: 21/10/2005.
e. 1/11 N 76.560 v. 7/11/2005

D
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referidos al ejercicio económico N 8, finalizado el 30
de Abril de 2005, y la gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.775

1 Designación de un Presidente para presidir la Asamblea.
2 Designación de dos Socios Criadores al sólo efecto de firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Julio de 2005 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4 Elección del Presidente en reemplazo del Sr. Andrés De Lazzer por finalización del mandato conferido por Asamblea General Ordinaria del 9 de Diciembre de 2004.
5 Elección de Vocales Titulares en reemplazo del Sr. Horacio Di Sarli, Sra. Lorena James, Sr.
Dominic Pinosch, Sra. Alejandra Allende y en re-

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 800.778 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

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2 Consideración y aprobación de dividendos en efectivo;
3 Aprobación de dividendos en efectivo mediante la desafectación de la cuenta de ganancias reservadas;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Fernando Carlos Aranovich. - Presidente electo por asamblea y reunión de Directorio, ambas de fecha 26/04/2005.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N Registro: 776. N Matrícula: 4637. Fecha:
1/11/2005. N Acta: 22. Libro N: 20.
e. 2/11 N 50.069 v. 8/11/2005

E

EMERGENCIAS SAN MIGUEL S.A.
CONVOCATORIA
Registro Número 13.630. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de noviembre de 2005 a las 18.00 horas en Tucumán N 540 - Piso 28 - Of A - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Situación de la documentación societaria, libros sociales, contables y demás registraciones al 15 de marzo de 2005.
c Consideración de los informes de los auditores independientes sobre temas mencionados en el punto precedente.
d Designación del directorio.
e Fijar nueva sede social.
f Consideración de cursos de acción ante la falta de documentación y registraciones durante el período anterior al 15 marzo de 2005 en el que administró Sánchez.
g Consideración de la gestión del Sr. José Sánchez como miembro del Directorio y como gerente general hasta 15 de marzo de 2005.
h Ratificación de las acciones criminales iniciadas e informe de situación actual.
i Consideración de la gestión del directorio anterior.
j Análisis y consideración de las medidas de registración de operaciones adoptadas a partir de la asunción de la nueva administración, y decisión de medidas a adoptar en lo sucesivo a efecto de dar cumplimiento a las leyes y obtener un cuadro claro y verídico de la situación de la compañía.
k Considerar la actuación frente a la compañía de José E. Sánchez. El Directorio. Presidente designado por acta de asamblea N 6 del 20/10/03.
Presidente - Jorge Reffo Certificación emitida por: Marcelo Nardelli. Mira.
N Registro: 2001. N Matrícula: 4091. Fecha:
27/10/2005. N Acta: 103. Libro N: 018.
e. 1/11 N 76.559 v. 7/11/2005

EMERNORT S.A.
CONVOCATORIA
Registro Número 5576. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18
de noviembre de 2005 a las 19.00 horas en Tucumán N 540 - Piso 28 - Of A - Capital Federal para tratar el siguiente: