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Segunda Sección
Miércoles 2 de noviembre de 2005
3 Aceptación de la renuncia del Presidente Sr. Leizer Epstein y del Director Suplente Claudio Daniel Sosa por cuestiones personales y conformidad con la labor efectuada durante el período de su mandato.
4 Designación de nuevo Director Titular y su respectivo Suplente.
Presidente - Leizer Epstein Designado presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de octubre de 2004.
Certificación emitida por: María Carolina DAngeli.
N Registro: 649. N Matrícula: 4664. Fecha: 25/10/
05. N Acta: 179. Libro N Dos.
e. 2/11 N 47.660 v. 8/11/2005

CONGREGACION SEFARDI DE
ENSEÑANZA CULTO Y BENEFICENCIA
CONVOCATORIA
Número de Inscripción Inspección General de Justicia: C873. Estimado Consocio: De acuerdo con las disposiciones del artículo 69 de nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Usted, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2005 en nuestra Sede Social de Lavalle 2449, Capital Federal, a las 19,30 horas y en segunda convocatoria a las 20,30 horas en el mismo lugar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Balance General y documentación Contable e Informe de los revisores de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2 Renovación parcial de la Comisión Directiva.
3 Temas generales de la institución.
4 Designación de 2 asociados para firmar el acta.
Designado Presidente mediante Asamblea General Ordinaria del 15/03/05.
Israel Sutton Dabbah Certificación emitida por: Gabriel Salem. Nº Registro: 1318. Nº Matrícula: 3691. Fecha: 27/10/
05. Nº Acta: 144. Libro Nº: 30.
e. 2/11 N 76.635 v. 4/11/2005

COVENTRY S.A.C.I.F. y A.

NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nro.
37 15/10/2003.
Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
25/10/05. Nº Acta: 19. Libro Nº: 40.
e. 2/11 N 47.622 v. 8/11/2005

D
DANONE ARGENTINA S.A.

11. Reforma del artículo 4 del EstatutoCanje de Acciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 27 de octubre de 2005. Presidente - Ing. José Armando Elman. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de julio de 2003.
Presidente - José A. Elman Certificación emitida por: María Rodríguez Pareja. Nº Registro: 2061. Nº Matrícula: 4330. Fecha: 27/10/2005. Nº Acta: 179. Libro Nº: 54.
e. 2/11 N 23.371 v. 8/11/2005

ORDEN DEL DIA:

L
I.G.J. N 800.778 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de dividendos en efectivo;
3 Aprobación de dividendos en efectivo mediante la desafectación de la cuenta de ganancias reservadas;
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA

En Asamblea Extraordinaria:
Punto 6: Cambio de domicilio social;
Punto 7: Modificación de la denominación social;
Punto 8: Incremento de capital social en $ 60.000
por suscripción de nuevas acciones;
Punto 9: Fijación de prima de emisión por las nuevas acciones a emitirse;
Punto 10: Modificación del número de directores;
Punto 11: Prescindencia de la fiscalización por sindicatura;
Punto 12: Reforma del estatuto social como consecuencia de las modificaciones resueltas en los puntos anteriores y Adecuación a la Ley 19.550. Aprobación del nuevo texto del estatuto Social.
Presidente - Ricardo Oscar Castro
Certificación emitida por: Dr. Julián Novaro Hueyo. Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
26/10/05. Nº Acta: 103. Libro Nº: 59.
e. 2/11 N 23.383 v. 8/11/2005

S

Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N Registro: 776. N Matrícula: 4637. Fecha:
1/11/2005. N Acta: 22. Libro N: 20.
e. 2/11 N 50.069 v. 8/11/2005

E

EXTEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A 115.256 Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de noviembre de 2005, en la sede social, Paraná 275, Piso 3, Capital Federal en primera convocatoria a las 9,00 horas y en segunda convocatoria a las 10,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Firma del Acta de Asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 18 cerrado el 28 de febrero de 2005;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los Resultados no Asignados;
6 Honorarios Directorio aplicación art. 261 Ley 19.550;
7 Determinación del número de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto;
8 Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes;
9 Reforma del artículo 8 del Estatuto;
10. Aumento de capital social y emisión de acciones,

S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE
MEDICINA OCUPACIONAL S.A.
CONVOCATORIA

Nro. de Registro I.G.J.: 21816. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 01 de diciembre de 2005, a las 10,30 hs. y 11,00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Número 39, cerrado el 31 de mayo de 2005.
3 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio y Retribución al mismo.
4 Destino a dar a los resultados netos del ejercicio.
5 Elección de directores.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmado: Berta Berendorf de Haimovici, Presidente, designada por Acta de Directorio de fecha 6 de mayo de 2005.
Presidente - Berta B. de Haimovici Certificación emitida por: Escribano Pelizza. Nº Registro: 21816. Nº Matrícula: 4106. Fecha:
27/10/05. Nº Acta: F001983924. Libro Nº: 62.
e. 2/11 N 2215 v. 8/11/2005

P
Fernando Carlos Aranovich. - Presidente electo por asamblea y reunión de Directorio, ambas de fecha 26/04/2005.

En Asamblea Ordinaria:
Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta;
Punto 2; Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 que corresponde al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005;
Punto 3: Consideración de la gestión de los directores;
Punto 4: Consideración de la gestión de la sindicatura;
Punto 5: Consideración de la renuncia del director Ricardo Oscar Castro.

obrante a fojas 78/80 del libro de actas de asamblea número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 20 de agosto de 1996, bajo el número 62150-96 y por acta de directorio de fecha 18 de octubre de 2005, obrante a fojas 198/200, del libro de actas de directorio número 3, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 3 de marzo de 1999, bajo el número 12156-99.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se realizará en la sede social de la calle Avenida Roque Saenz Peña N 1119, piso 2, oficina 203 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 25 de noviembre de 2005
a las 13 horas, para tratar el siguiente
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BOLETIN OFICIAL Nº 30.772

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES
Convócase a los señores accionistas de Profesión + Auge AFJP S.A. a una asamblea general extraordinaria y especial de clases A, B, C, D, E y F a celebrarse el día 29 de noviembre de 2005 a las 10:00 horas, en la calle Paraná 666, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2 Modificación del artículo 27 del estatuto social a efectos de que cada clase de acciones designe miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora y del artículo 28 a fin de que en caso de empate entre el voto de los síndicos, decida el voto del presidente de la comisión fiscalizadora.
José Héctor Román, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Vicepresidente - José Héctor Román NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 23 de noviembre de 2005, inclusive.
Designado por acta de asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases A, B, C, D, E y F de accionistas del 18 de octubre de 2005,
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede de la Sociedad Uruguay 266 3 de esta Ciudad, el día 29 de noviembre a las 13 hs., en primera convocatoria, y a las 14 hs. en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Exposición de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio iniciado el 1/10/2002 y finalizado el 30/09/2003.
4 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio iniciado el 1/10/2003 y finalizado el 30/09/2004.
5 Honorarios por la gestión.
6 Tratamiento de los cursos de acción a seguir respecto de los retiros de Directores sin imputación específica.
7 Consideración y destino de los Resultados de los ejercicios finalizados en 2003 y 2004.
8 Consideración de los honorarios de los Directores por tareas técnico administrativas abonados durante el ejercicio 2004, en exceso del limite fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
9 Instauración de la Sindicatura.
10. En su caso, reforma de Estatuto.
11. En su caso, designación de un Síndico titular y un suplente. Temario solicitado por el Accionista Santiago Carreras:
12. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2003, el cual ya fuera debidamente aprobado por el Directorio pertinente.
13. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2004.
14. Consideración de los honorarios del Directorio.
15. Consideración de la gestión del Directorio.
Acción social de Responsabilidad. Remoción.
16. Designación del número de Directores y elección de los mismos. Adolfo Jorge Taranto. Presidente del Directorio. Autorizado por Reunión de Directorio del 25 de octubre de 2005.
Firma Certificada el 26-10-05 en Acta N 164
del Libro de Requerimientos N 40 a cargo del escribano de la Capital Federal, Don Néstor Miguel Zelaya Silva.
Certificación emitida por: Escribano Néstor M.
Zelaya Silva. Nº Registro: 774. Nº Matrícula: 2998.
Fecha: 26/10/05. Nº Acta: 164. Libro Nº: 40.
e. 2/11 N 49.860 v. 8/11/2005

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

C

Escribano Eduardo Tellarini, Matrícula 4351
domiciliado Hipólito Yrigoyen 434 Cap. Fed. avisa:
Social Cuenca SRL, domicilio legal en Cuenca 2901 Cap. Fed., vende libre de deuda su farmacia