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Segunda Sección
Martes 30 de agosto de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.727

14

31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004. Tratamiento de sus resultados.
5 Consideración de la conveniencia de la eliminación de la sindicatura.
6 Consideración de la gestión del directorio. Su reducción. Elección de nuevas autoridades y vigencia de los mandatos.
7 Consideración de la reforma del estatuto social a los efectos de su adecuación a las nuevas disposiciones vigentes de la Inspección General de Justicia.
8 Consideración de la regularización de la sociedad ante la AFIP y otros organismos de contralor.
9 Fijación del domicilio legal de la sociedad.
10 Temas varios. Mario Arturo Paredes Gaete, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia se encuentra designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria número 2 del 26/6/98 y Acta de Directorio número 5 del 10/9/99.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia
Mario Arturo Paredes Gaete Certificación emitida por: Julio M. Méndez Peralta Ramos. N Registro: 1893. N Matrícula: 2478. Fecha: 18/8/2005. N Acta: 012. Libro N 37.
e. 30/8 N 72.702 v. 5/9/2005

M
MORIXE HNOS. S.A.C.I.

S
SUDAMERICANA S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 16 de setiembre de 2005 a las 18 horas en calle Balcarce N 121 de la Ciudad de Salto, Pcia. de Bs.
As.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número de Directores y elección de los mismos, de síndico titular y suplente.
Presidente Cornelio Guillermo Wouters Designado por Acta de Asamblea N 46 del 30/
04/2001.
Certificación emitida por: Guillermo Omar Romano. N Registro. 2. Fecha: 18/08/2005. N Acta: 196.
Libro N 10.
e. 30/8 N 72.684 v. 5/9/2005

2.2. TRANSFERENCIAS

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Tomo: 6. Folio: 713.
e. 30/8 N 45.234 v. 30/8/2005

ALL FISHING S.A.
Que por Acta de Directorio N 34 de fecha 27/07/05, se cambió el domicilio de la sede social, estableciendo la nueva Sede Social en la calle Lavalle 1616, 11 Piso, departamento B, Capital Federal. Maximiliano Stegmann, Tomo 68, Folio 594, Autorizado en Acta de Directorio N 34 de fecha 27/07/05 de Cambio de Domicilio.
Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/8/05.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 30/8 N 45.243 v. 30/8/2005

ALLIANCE CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
Comunica que, según decisión del Directorio de fecha 29.7.2005, se resolvió la apertura de la sucursal en la República Argentina fijando domicilio en Cerrito 740, Piso 16, C.A. de Bs. As. y designar como representante legal al Sr. Nicolás Berard, con domicilio especial en Cerrito 740, Piso 16, C.A. de Bs. As. Ricardo Vicente Seeber, en carácter de apoderado, designado por decisión del Directorio del 29.7.2005.
Abogado Ricardo V. Seeber
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de MORIXE HNOS. S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2005 en su sede social de la calle Federico García Lorca 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16,30 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 82 Ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2005.
3 Aprobación de la gestión del directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 181.309,76 en concepto de retribuciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-5-05.
5 Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad Art. 22 del Estatuto Social, número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
7 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
8 Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
9 Designación del Cdor. Público Certificante Titular y Suplente por el ejercicio en curso iniciado el 1 de junio de 2005, hasta su cierre y aprobación de los honorarios.
10 Aprobación del texto ordenado del Estatuto de la Sociedad.
Para concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá depositar en la sociedad, Federico García Lorca 234 Capital Federal, en el horario de 10 a 16 hs.
sus constancias de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores o Certificados de Depósito.
El día 22 de septiembre de 2005, a las 16 hs.
vence el término para efectuar el referido depósito.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2005.
Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio N 2184 de fecha 29/09/
2004 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Susana L. Ducil. N Registro: 648. Fecha: 24/8/05. N Acta: 109. Libro N
108.
e. 30/8 N 72.744 v. 5/9/2005

NUEVAS

A
Zulma Marina Abdulnabi, dom. Belgrano 899, C.
Federal, avisa que vende libre de personal y deudas su negocio dedicado a Telecentro, sito en AVDA.
BELGRANO 899, C. Federal a Fernando José Guerra, dom. Suipacha 20, Quilmes, Pcia. Bs. As.
Recl. Ley en el mismo local.
e. 30/8 N 72.743 v. 5/8/2005

Walter Sergio Iasi, contador público, con oficina en Moreto 1747 de Capital Federal. Hace saber que los Sres. Guerra Jorge Alberto y Lorenzo Miguel S.
H., con domicilio en Av. Derqui 3865/69, Capital Federal transfieren el fondo de comercio de su propiedad del rubro autoradio sito en la calle AV.
DERQUI 3865/69 de Capital Federal al Sr. Lorenzo Miguel, con domicilio en Fernández 1877 de Capital Federal. Reclamos de ley Avda. Derqui 3865/69, Capital Federal.
e. 30/8 N 43.355 v. 5/9/2005

Santiago M. Quiben, cont. públ., con oficina en Esmeralda 783, 3 B, C. Fed., avisa que Recoleta Plaza S.A., con domicilio legal en Posadas 1557CABA, transfiere un local ubicado en la calle Posadas 1557 P.B., piso 1 al 8 y sótano, habilitado bajo el rubro Hotel con servicio de comida 700120, por Expediente N 52906/93 a la firma Hoteles Mediterráneo Argentina S.A. representada por María del Carmen Castro con domicilio legal en Olazábal 296, Lomas de Zamora, Pcia. Bs. As.. Reclamos de ley en Esmeralda 783, 3 B, Capital.
e. 30/8 N 72.740 v. 5/9/2005

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/8/05.
Tomo: 13. Folio: 902.
e. 30/8 N 45.248 v. 30/8/2005

ALPARAMIS S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2005 se ha procedido a la designación de los directores quedando integrado el Directorio de la siguiente forma: Directores Titulares: Alejandro E. Gtz, Pablo Alfredo Gtz, Rafael Andrés Gtz. Director Suplente: Miguel F. Gtz y Sebastián Marcelo Gtz constituyendo todos domicilio especial en la Calle Córdoba 950, piso 5
C de la Capital Federal. Carolina Canziani Aguilar.
Abogada. T 78 F 680 C.P.A.C.F.. Autorizada por acta de fecha 28/04/05.
Abogada Carolina Canziani Aguilar Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/08/05.
Tomo: 78. Folio: 680.
e. 30/8 N 45.305 v. 30/8/2005

AMANIC S.R.L.
Inspección General de Justicia Número 1.500.679.
Se comunica por el plazo de tres días que por Reunión de Socios Extraordinaria Unánime del 16
de mayo de 2005, se resolvió aprobar la devolución parcial por hasta la suma de $ 522.875,93 de los aportes irrevocables efectuados por la socia Sra.
María Elena Tempone en AMANIC S.R.L. con fecha 31.01.2003 $ 674.852,19. A la fecha del respectivo Balance General al 31.01.2003 aprobado por Reunión de Socios del 26.11.03, los Activos, Pasivos y Patrimonio Neto eran los siguientes:
Activos por Pasivos por Patrimonio Neto
2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
ADOLFO DOMINGUEZ ARGENTINA S.A.
Hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 25 de abril de 2005 se reeligió el siguiente Directorio: Director único y Presidente Ramón Jofresa Pérez y Director Suplente María Eugenia Vitali. Ambos Directores constituyeron domicilio especial en Arenales 1726 Capital Federal. La Dra.
Beatriz N. Ostrovsky se encuentra autorizada en el acta de Asamblea del 25 de abril de 2005 a realizar las tramitaciones necesarias ante la Inspección General de Justicia.
Abogada/Autorizada Beatriz N. Ostrovsky
$ 19.076.727,17
$ 189.867,77
$ 18.886.859,40

AMANIC S.R.L. es una sociedad inscripta ante la Inspección General de Justicia en el Libro 89 de Sociedades de Responsabilidad Limitada bajo el número 2295, el 3 de mayo de 1988. Sede social: 25
de Mayo 489, Piso 4, Ciudad de Buenos Aires.Yanina L. Odriozola, abogada, Tomo 77, Folio 660, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, autorizada por Reunión de Socios Extraordinaria de fecha 16
de mayo de 2005.
Abogada Yanina L. Odriozola Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/08/05.
Tomo: 77. Folio: 660.
e. 30/8 N 45.255 v. 1/9/2005

comunica que de acuerdo a la designación efectuada por la Asamblea de Accionistas del 23/05/05 y a 14
distribución de cargos realizada por el Directorio en su reunión de la misma fecha, el Directorio quedó integrado por los siguientes miembros: Presidente:
Pedro Villar Iroumé; Vicepresidente: Humberto Pato Vinuesa; Directores Titulares: Felipe Tomic Errázuriz, Julio Oscar Di Lisio y Ana Lorena Feustel; Directores Suplentes: Reyes Cerezo Rodríguez-Sedano, María Fernanda de Córdova y Héctor Horacio Ruschioni;
Secretario del Directorio: Ana Lorena Feustel. Todos los directores designados constituyen domicilio especial en Avenida Ingeniero Huergo 723, Planta Baja; Ciudad de Buenos Aires. Designado por Asamblea de fecha 23/05/05.
Vicepresidente Humberto Pato Vinuesa Certificación emitida por: Pablo Guerrero. N Registro:
68. Fecha: 11/07/05. N Acta: 274. Libro N: 12.
e. 30/8 N 72.720 v. 30/8/2005

AXIONAR S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 22 de junio de 2005 se ha procedido a la designación de los directores quedando integrado el Directorio de la siguiente forma: Directores Titulares: Miguel Fernando Gtz, Pablo Alfredo Gtz, Rafael Andrés Gtz. Director Suplente: Sebastián Marcelo Gtz constituyendo todos domicilio especial en la Calle Córdoba 950, piso 5 C de la Capital Federal. Carolina Canziani Aguilar. Abogada. T 78
F 680 C.P.A.C.F.. Autorizada por acta de fecha 22/
06/05.
Abogada Carolina Canziani Aguilar Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/08/05.
Tomo: 78. Folio: 680.
e. 30/8 N 45.311 v. 30/8/2005

B
BASF ARGENTINA S.A.
BASF ARGENTINA S.A. inscripta en la Inspección General de Justicia el 10/09/69, bajo el N 4070, folio 27 del libro 69 tomo A de estatutos de sociedades anónimas nacionales, con domicilio legal en Av.
Corrientes 327, Piso 17, Ciudad de Buenos Aires, comunica que mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 12/08/05, se resolvió el reembolso parcial a los accionistas de la reserva por prima de emisión de acciones en proporción a sus tenencias accionarias, quedando en consecuencia la reserva por prima de emisión de acciones reducida a $ 48.889.641. Al 7/07/2003, fecha de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que resolvió un aumento de capital con prima de emisión, el Activo de la Sociedad según el último balance anual aprobado -31/12/2002- ascendía a $ 366.497.330, el Pasivo a $ 744.267.544 y el Patrimonio Neto negativo a $ 377.770.214. Domicilio donde se reciben oposiciones: Corrientes 327, Piso 17, Ciudad de Buenos Aires. Firma: Ulrich Katholing, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, elegido por Acta de Asamblea N 66 y Acta de Directorio N
532, ambas del 27/04/05.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
Ulrich Katholing Certificación emitida por: Carlos E. Monckeberg.
N Registro: 310. N Matrícula: 3482. Fecha: 18/AGO/
2005. N Acta: 078. Libro N: 24.
e. 30/8 N 22.238 v. 1/8/2005

BELLE ROSE S.A.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N 1 del 7/7/05, quedó formalizada la elección de Directores, y por Acta de Directorio N 4
del 7/7/05 se distribuyeron los cargos así: Presidente:
Yann Jacques Henri Poulhazan, Directora Suplente:
Marcela Cristina Arenas de Consenza; ambos con domicilio especial en la calle Peña 2292, 4 Piso, departamento I, Capital Federal. - Maximiliano Stegmann, Abogado, Tomo 68 Folio 594; Autorizado en Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N 1 y Acta de Directorio N 4, ambas del 7/7/05.
Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann
ATENTO ARGENTINA S.A.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 25/8/05.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 30/8 N 45.241 v. 30/8/2005

BOSQUE ANDINO S.A.

Inscripta en la IGJ el 19/11/99 bajo el número 17.295, Libro 8 de Sociedades por Acciones. Se
Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria del 21 de febrero de 2005 se ha procedido