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Segunda Sección
Jueves 21 de julio de 2005

3 Aprobación de la gestión desempeñada por directores y síndicos.
4 Fijación del número de directores. Elección de autoridades.
5 Elección de síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 17 de junio de 2005.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Gustavo José Aguilera, Presidente electo por Asamblea número 7 del 8 de noviembre de 2004.
Presidente - Gustavo José Aguilera
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS
A

Certificación emitida por: Mariela Carla Macedo.
N Registro: 61. N Matrícula: 8. Fecha: 11/7/05. N
Acta: 13. Libro N 6.
e. 21/7 N 21.487 v. 27/7/2005

C

ASOCIACION MUTUAL LA CORDIALIDAD

CLARIDGE HOTEL S.A.

CONVOCATORIA
PARA ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION MUTUAL LA CORDIALIDAD I.NA.E.S.
Matrícula N 2.211 a la Asamblea Ordinaria para el día 25 de Agosto de 2005 a las 17:00 horas, en el local de la calle Florida 165, piso 14, Oficina 1404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea de Accionistas de CLARIDGE HOTEL S.A. para sesionar el día 11 de agosto de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, en Tucumán 535, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea;
2 Informe de los motivos de la convocatoria fuera de término;
3 Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico Nro. 6 finalizado el 31/12/2004;
4 Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el Consejo Directivo durante el ejercicio económico Nro. 6 finalizado el 31/12/2004. Tratamiento de su remuneración;
5 Tratamiento y consideración de la gestión realizada por la Junta Fiscalizadora durante el ejercicio económico Nro. 6 finalizado el 31/12/2004. Tratamiento de su remuneración;
6 Elección de un Vocal Titular para completar mandato por renuncia de la Sra. Claudia Isabel Alvarez.
7 Tratamiento del Reglamento de Farmacia.
8 Tratamiento del trámite de obtención de códigos de descuento dentro del marco del Dto. 691/00
y el I.P.S. El Consejo de Administración.
NOTA: De acuerdo con normas legales y estatutarias vigentes, el quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados. En caso de no alcanzar este número luego de treinta minutos después de la hora fijada en la presente convocatoria, la asamblea convocada se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y de Fiscalización.
La autoridad abajo firmante surge del acta nro. 50
del Consejo de administración de fecha 8/10/2003 y acta de asamblea ordinaria nro. 1 de fecha 7/10/
2003.
Presidente - Jorge Alberto Marchesini Certificación emitida por: Nelly Sampayo. N Registro: 24. N Matrícula: 2505. Fecha: 18/7/2005. N
Acta: 139. Libro N 68.
e. 21/7 N 70.888 v. 21/7/2005

B

BUENOS AIRES BUREAU RELEVAMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro: 1.674.678. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de agosto de 2005 a celebrarse en Florida 833, 2 piso, oficina 206, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas antes de ahora por los miembros del directorio y sindicatura.

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Declaración de aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 tratados en la Asamblea Ordinaria celebrada el 8 de marzo de 2005.
4 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
5 Consideración de la gestión de los Directores.
6 Consideración de los honorarios de los Directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el cumplimiento de funciones técnico-administrativas.
7 Destino del Resultado del Ejercicio.
8 Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo período estatutario.
9 Consideración de la gestión de los Directores actuantes durante los ejercicios iniciados el 1 de enero y concluidos el 31 de diciembre de los años 1993 a 2002. El Directorio.
Nicolás Rosarios, Presidente designado por Acta de Asamblea N 65 del 22 de agosto de 2002.
Presidente - Nicolás Rosarios Certificación emitida por: Carlos Angel Cartelle. N
Registro: 1698. N Matrícula: 4117. Fecha: 18/7/05.
N Acta: 327.
e. 21/7 N 70.886 v. 27/7/2005

D

D.I.M.M.S.A.
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas de D.I.M.M.S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el 12
de agosto de 2005, a las 17 hs. en la sede social sita en Echeandía 3018/20, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2003 y al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.
2 Consideración de los resultados de los aludidos ejercicios.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y retribución de dichos funcionarios en exceso al límite establecido en el artículo 261 de la Ley N 19.550.
4 Designación de los miembros del Directorio.
5 Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término.
6 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.700

9

I

DTH S.A.
INTERPROP Sociedad Anónima CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse en forma simultánea el día 08 de agosto de 2005 a las 16 horas y a las 17
horas, respectivamente, en la sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear 883 2 piso, Capital Federal, para dar tratamiento al siguiente:

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de agosto 2005 a las 19 horas y en caso que no llegara a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 20
horas en la calle Montevideo 477 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Segundo: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2004.
Tercero: Consideración de los resultados que arrojara el ejercicio.
Cuarto: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
Quinto: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.
Sexto: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
Séptimo: Consideración de la gestión de los Síndicos que concluyan sus mandatos.
Octavo: Consideración de la retribución de los directores y síndicos, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
Noveno: Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

1 Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración y aprobación de la gestión del directorio y la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2005.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración renuncia del Sr. Rodolfo Ipuche, nombramiento de su sucesor y designar Directores Suplentes hasta completar el número de miembros elegidos en la Asamblea del año 2004.

De conformidad con lo establecido en el Art. 238
de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 20/7/04.
Presidente - Daniel Eduardo Vila Certificación emitida por: Miguel A. Terceño. N
Registro: 1799. N Matrícula: 2670. Fecha: 6/7/05. N
Acta: 195. Libro N 23.
e. 21/7 N 70.879 v. 27/7/2005

E

EMPRENDIMIENTOS E INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15
de Agosto de 2005 en el domicilio de Florida 780, 4
Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Informe sobre el resultado de la suscripción del aumento de capital aprobado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 29 de Abril de 2005;
3 Ratificación o rectificación de la reforma efectuada al artículo cuarto del Estatuto Social por la Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 29 de Abril de 2005;
4 Consideración de los temperamentos a adoptar en relación a la subasta judicial decretada sobre el inmueble de titularidad de la controlada, Campo Santo S.A., sito en la localidad de Bella Vista.
Para asistir a la asamblea los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550, deberán depositar en el domicilio de Florida 780, 4 Piso de la Ciudad de Buenos Aire las aciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.
Presidente - Ricardo Orlando.

Daniel Eduardo David, Presidente designado por Acta de Asamblea N 29 del 15-04-2003.
Presidente - Daniel David
Ricardo Orlando, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N 6 de elección de autoridades del 28 de marzo de 2000, obrante al folio N 35
y 36, del libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado bajo el número 8474 de fecha 28 de marzo de 1995.

Certificación emitida por: Rosario Busacchio. N
Registro: 239. N Matrícula: 2043. Fecha: 28/6/05. N
Acta: 136. Libro N 32.
e. 21/7 N 41.416 v. 27/7/2005

Certificación emitida por: María Emilia Rodenas.
N Registro: 1796. N Matrícula: 4210. Fecha:
18/7/05. N Acta: 025. Libro N 9.
e. 21/7 N 21.518 v. 27/7/2005

Mario Juan Rubín, Presidente electo según Acta Directorio N 169 del 17 de setiembre de 2004.
Presidente - Mario Juan Rubín Certificación emitida por: José M. R. Orelle. N
Registro: 437. N Matrícula: 2033. Fecha: 13/7/05. N
Acta: 100. Libro N 28.
e. 21/7 N 70.839 v. 27/7/2005

M

MERCONTER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de agosto de 2005, a las 10 horas, en Victoria Ocampo 360, 6 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3 Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, el Inventario, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
4 Consideración de los Resultados no Asignados.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Remuneración del Directorio artículo 261, Ley 19.550.
7 Elección del Directorio y de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
8 Aumento del capital social de $ 60.000.- a $ 131.784.-, o sea en $ 71.784.- mediante la capitalización total de la cuenta Ajuste de Capital, y de $ 131.784.- a $ 4.352.047.- o sea en $ 4.220.263.mediante la capitalización del saldo de Aportes Irrevocables a cuenta de Futuros Aumentos de Capital.
Reforma de los artículos 4 capital social y 9 garantía directores del Estatuto Social. Autorizaciones. para el tratamiento del presente punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle Victoria Ocampo 360, 6 piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia Artículo 238 Ley N 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Designado por asamblea unánime de accionistas del 30 de abril de 2003.
Presidente José Fernández Certificación emitida por: Delfor Martínez. N Registro: 206. N Matrícula: 1686. Fecha: 19/7/05. N
Acta: 135. Libro N 19.
e. 21/7 N 11 v. 27/7/2005

P

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Agosto de 2005, a las 17 hs. en la sede social de PLANTACIONES JOJOBA S.A., sito en la calle Perú 367, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: