Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 11 de julio de 2005
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de febrero de 2004 y finalizado el 31 de enero de 2005.
3 Fijación de los honorarios del Directorio.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
Gustavo Fernando García, Presidente designado en Asamblea General Ordinaria N 1 de fecha 5
de agosto de 2003.
Presidente - Gustavo Fernando García Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N Registro: 920. N Matrícula: 4833. Fecha:
29/6/05. N Acta: 156. Libro N 001.
e.7/7 N 42.393 v. 13/7/2005

CASAMEN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de CASAMEN S.A., con domicilio real en Máximo Paz 963 de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y domicilio social inscripto en Perón 1230, Planta Baja, departamento J de Capital Federal, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria, el día 28 de julio del 2005 a las 14:00 hs., celebrándose la segunda convocatoria una hora después de haber fracasado la primera, ambas en el domicilio sito en San Martín 1155, Piso segundo departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Lectura, tratamiento y aprobación del acta de directorio del día 15 de junio de 2005;
3Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio saliente;
4 Designación y aprobación de los nuevos miembros del Directorio. De acuerdo con lo estatuido en el artículo 238 de la ley 19550 los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo en el domicilio sito en San Martín 1155, piso segundo departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes de 12 a 18
horas, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea que a través del presente se convoca, y para que se los inscriba en el Libro de Accionistas. El Directorio.
Jorge Manassero. Presidente del Directorio a mérito de: a Acta de A.G.E. N 32 del 29/4/2002 b Acta de Directorio N 228 de igual fecha. El Presidente.
Presidente - Jorge Manassero Certificación emitida por: Néstor O. Izarra. N Registro: 131 Partido de Lanús. Fecha: 01/07/05. N
Acta: 85. Libro N: 158.
e. 8/7 N 70.202 v. 14/7/2005

CH2G S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.637.666. Convócase a los señores accionistas de CH2G S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 12 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria, fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico N 6 cerrado el 30 de Junio de 2003.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.
5 Remuneración al Directorio y Sindicatura.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

8 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de un ejercicio. El Directorio.
Firmante designado en Asamblea del 20 de noviembre de 2001, Acta N 9.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 158. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.713 v. 13/7/2005

CH2G S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.637.666. Convócase a los señores accionistas de CH2G S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 11 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15
de noviembre de 2002. El Directorio.
Firmante designado en Asamblea del 20 de noviembre de 2001, Acta N 9.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 158. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.715 v. 13/7/2005

CH2G S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.637.666. Convócase a los señores accionistas de CH2G S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 13 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico N 7 cerrado el 30 de Junio de 2004.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.
5 Remuneración al Directorio y Sindicatura.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de un ejercicio. El Directorio.
Firmante designado en Asamblea del 20 de noviembre de 2001. Acta N 9.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 158. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.712 v. 13/7/2005

CH2G S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.637.666. Convócase a los señores accionistas de CH2G S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 14 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la capitalización del Ajuste de Capital Social. Consideración del aumento del Capital Social. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
3 Modificación del valor de la garantía. Reforma del Artículo 10 del Estatuto Social.
Firmante designado en Asamblea del 20 de noviembre de 2001, Acta N 9.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas
BOLETIN OFICIAL Nº 30.692

Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma.
N Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 158. Libro N III.
e. 7/7 N 40.711 v. 13/7/2005

CLUB DE INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de Julio de 2005 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Lavalle 548, 4 Piso, Frente, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. I de la Ley 19.550, correspondientes al vigesimotercer Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2005.
3 Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Absorción de pérdidas acumuladas.
5 Aumento de capital a través de la capitalización de los aportes irrevocables y reforma del artículo 4- Capital, del Estatuto Social.
6 Reforma del artículo 8 - Administración y Representación, del Estatuto Social, en lo referido a la garantía de los directores, a fin de adaptarlo a lo requerido por la Inspección General de Justicia.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8 Designación por dos ejercicios de Directores Titulares y Suplentes y miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Designado según Acta de Asamblea N 28 del 317-2003. Designado según Acta de Directorio N 313
del 31-7-2003. N Inscripción LG.J.: 86453.
Presidente - Juan Alberto Badino Certificación emitida por: Ricardo L. Pinto. N Registro: 1955. N Matrícula: 4182. Fecha: 30/6/05. N
Acta: 129. Libro N: 12.
e. 8/7 N 70.186 v. 14/7/2005

COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 523, L 110, T A de S.A. Se convoca a los Sres. accionistas de COMETRANS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Julio de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3 piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se procedió a convocar la Asamblea General Ordinaria fuera del término previsto por la ley.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5 Destino del resultado del ejercicio.
6 Determinación de los honorarios de los Directores y el Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
7 Elección de los Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Sergio Claudio Cirigliano, presidente designado en Asamblea Ordinaria y reunión de Directorio del 31 de mayo 2004.
Presidente Sergio Claudio Cirigliano Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.
N Registro: 194. N Matrícula: 3347. Fecha:
4/7/05. N Acta: 221. Libro N 000842353.
e. 7/7 N 70.144 v. 13/7/2005

26

CRESUD SACIF y A
CONVOCATORIA
Sociedad Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 19-2-1937 bajo el N 26 al Folio N 2 del libro 45 de Estatutos Nacionales convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 2 de agosto de 2005 a las 11:00 horas, fuera de la sede social eN Bolívar 108 1 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Revisión de la normativa estadounidense aplicable a la Sociedad en razón de la cotización de sus valores en dicho mercado. Consideración de las excepciones aplicables a compañías extranjeras. En su caso adecuación del directorio y elección de miembros titulares de acuerdo con los requisitos normativos mencionados. Autorizaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA
domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed. Para asistir a la Asamblea se debe obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA
y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23 Cap. Fed. de 10 a 17 horas hasta el 27 de julio de 2005. Se entregarán comprobantes de admisión a la Asamblea. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 31-10-03 y de distribución de cargos del 11 de noviembre de 2003 y en ejercicio de la presidencia por acta del 1-7-05.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia
Saúl Zang Certificación emitida por: Inés Elena Ramos. N
Registro: 217. N Matrícula: 4699. Fecha: 5/7/05. N
Acta: 96. Libro N 4.
e. 6/7 N 70.194 v. 12/7/2005

E

EMBOTELLADORA Matriz S.A.
CONVOCATORIA
EMBOTELLADORA Matriz S.A. Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 27 de julio de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 12:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Avda. Juan B. Justo 8448 de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos del llamado a Asamblea fuera de término;
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/6/03 y 30/6/04;
4 Destino de los resultados de los ejercicios considerados;
5 Tratamiento y aceptación de los aportes irrevocables efectuados por los accionistas de la sociedad.
6 Aumento de capital a la suma de $ 10.560.180
mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital y de los aportes irrevocables referidos en el punto anterior;
7 Reducción de capital por pérdidas;
8 Modificación del Estatuto en función de lo resuelto y su adecuación a la Resolución de la Inspección General de Justicia 20/04;
9 Aprobación de la gestión del Directorio;
10 Fijación de número del Directores titulares y suplentes y su designación, con mandato por dos años;
11 Aprobación de la gestión de los integrantes del Consejo de Vigilancia;
12 Elección de un Síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios.
Vicente M. L. Colaizzo y César Ismael Darritchon - Presidente y Vicepresidente según Acta de Asamblea del 1 de octubre de 2003 y Directorio del 2 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de OFarrell. N Registro: 1896. N Matrícula: 3582. Fecha: 29/06/05. N Acta: 100. Libro N: 7.
e. 5/7 N 42.203 v. 11/7/2005