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Segunda Sección
Lunes 4 de julio de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.687

25

POSADA DEL ANTEQUERA S.A.
CONVOCATORIA
N REG. 1.518.344. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15 de Julio de 2005 a las 19:00 horas en primer convocatoria, y a las 20.00
horas en segunda convocatoria, en la sede social de Reconquista 1018 Piso 10, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto N 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto N 2: Demora en la convocatoria por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
Punto N 3: Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
Punto N 4: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Vicepresidente - Jorge Eduardo Valledor Lastra Designado según Acta de Directorio de fecha 26 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Andrea Molózaj. N
Registro: 88. N Matrícula: 4779. Fecha: 22/06/05.
N Acta: 81. Libro N 005.
e. 28/6 N 69.628 v. 4/7/2005

Q

QUIL INVESTMENT S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18
de julio de 2005 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N.
Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234. inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa;
5 Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;
8 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes:
9 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N.
Alem 928. 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Gerri. Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri Certificación emitida por: Ricardo G. Doldán.
N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha:
27/6/05. N Acta: 90. Libro N 48.
e. 1/7 N 69.876 v. 7/7/2005

QUILBURS S.A. en Liquidación
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa;
5 Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;
8 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;
9 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.
Diego Gerri. Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri Certificación emitida por: Ricardo G. Doldán.
N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha:
27/6/05. N Acta: 089. Libro N 48.
e. 1/7 N 69.875 v. 7/7/2005

QUILSEG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18
de julio de 2005 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N.
Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa;
5 Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;
8 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;
9 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11
a 15 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Gerri.
Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri Certificación emitida por: Ricardo G. Doldán. N
Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha: 27/6/05.
N Acta: 88. Libro N 48.
e. 1/7 N 69.877 v. 7/7/2005

QUILVAL S.A. en Liquidación
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18
de julio de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N.
Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18
de julio de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en social en la Avenida Leandro N.
Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004;
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.
Constitución de reserva facultativa;
5 Tratamiento de la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;
8 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;
9 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 12 de julio de 2005 de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N.
Alem 928, 7 piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Diego Gerri.
Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 19/07/2004.
Presidente Diego Gerri Certificación emitida por: Ricardo G. Doldán.
N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha:
27/6/05. N Acta: 91. Libro N 48.
e. 1/7 N 69.878 v. 7/7/2005

S

SAF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SAF
ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 18 de julio de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del destino de los aportes irrevocables efectuados en la sociedad.
3 Designación de síndico titular y suplente.
4 Incorporación del consejo consultivo. Modificación de los artículos 11, 12 y 13 del estatuto social.
5 Designación de miembros del consejo consultivo.
6 Reforma del artículo 9 del estatuto social.
7 Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto social.
Designado por asamblea general ordinaria del 19.05.05 y reunión de directorio del 19.05.05, actas N 22 y 103, respectivamente.
Presidente Dominique Jacques André Vial NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 12 de julio de 2005, inclusive.
Certificación emitida por: Dr. Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha: 22/6/05. N Acta: 39. Libro N 38.
e. 30/6 N 69.765 v. 6/7/2005

S.E.C.T. S.A. Sistemas Especiales Comerciales de Transportes CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 julio 2005, a las 12 horas, en San Martín 910
piso 1, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Convocatoria a asamblea fuera de término.

3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5 Fijación del número y elección de directores y síndicos.
Presidente: Antonio María Delfino. Designado según Asamblea General Ordinaria de accionistas y reunión de directorio celebradas el 2 de noviembre de 2004.
Presidente Antonio María Delfino Certificación emitida por: Javier Avellaneda.
N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
22/06/05. N Acta: 040. Libro N 38.
e. 30/6 N 69.748 v. 6/7/2005

S.I.C. Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de julio de 2005 a las 11 horas, en Libertad 192, 1er. Piso, Dto. 2, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Fijación de honorarios.
3 Consideración de los documentos de la ley 19550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2005.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente. El Administrador.
Designado por Escritura del 24-04-1995. Número I.G.J. 11.372/289.052. Por S.I.C. Soc. Inm. en Com. por Acciones Administrador Héctor E. Dujan nombrado por modificación del Estatuto Social.
Administrador - Héctor E. Dujan Certificación emitida por: Sofía A. Malleville. N
Registro: 771. N Matrícula: 3143. Fecha: 21/6/05.
N Acta: 35. Libro N 17.
e. 30/6 N 40.254 v. 6/7/2005

SANLAU S.A.A.G.C.I. e I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de SANLAU SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 15 de julio de 2005
a las 9 horas y a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 15
de julio de 2005 para media hora posterior a la finalización de la Asamblea General Ordinaria fijada para la misma fecha, ambas en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Confirmación de las decisiones del directorio contenidas en las actas de directorio de fecha 18 de Diciembre de 1998; 18 de Diciembre de 1999; 18 de Diciembre de 2000; 18 de Diciembre de 2001; 18 de Diciembre de 2002; 18 de Diciembre de 2003 y 17 de Diciembre de 2004 que lucen a folios 48 a 68 del libro de actas.
3 Confirmación de las decisiones de las asambleas celebradas el 30 Diciembre de 1998; 30 de Diciembre de 1999; 30 de Diciembre de 2000; 30
de Diciembre de 2001; 2 de Enero de 2003; 4 de Enero de 2004 y 4 de Enero de 2005.
4 Aprobación de la gestión del directorio desde el 18 de Diciembre de 1998 a la fecha.
5 Tratamiento de la renuncia del directorio, determinación del número de integrantes del directorio y designación de los nuevos miembros.
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.