Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 1 de julio de 2005
ORDEN DEL DIA:
Punto N 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto N 2: Demora en la convocatoria por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
Punto N 3: Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
Punto N 4: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Vicepresidente - Jorge Eduardo Valledor Lastra Designada según Acta de Directorio de fecha 26 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Andrea Molózaj. N
Registro: 88. N Matrícula: 4779. Fecha: 22/06/05.
N Acta: 81. Libro N 005.
e. 28/6 N 69.628 v. 4/7/2005

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2005, a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1 Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2005.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al directorio en exceso art. 261, Ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Ciriaco Quiroga, Presidente, designado por acta de asamblea n 49 de fecha 22 de junio de 2004.
Presidente - Ciriaco Quiroga Certificación emitida por: Carlos A. Carabba. N
Registro: 1246. N Matrícula: 2585. Fecha: 21/6/
2005. N Acta: 170. Libro N 59.
e. 27/6 N 69.577 v. 1/7/2005

S

SAF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SAF
ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 18 de julio de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del destino de los aportes irrevocables efectuados en la sociedad.
3 Designación de síndico titular y suplente.
4 Incorporación del consejo consultivo. Modificación de los artículos 11, 12 y 13 del estatuto social.
5 Designación de miembros del consejo consultivo.
6 Reforma del artículo 9 del estatuto social.
7 Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto social.
Designado por asamblea general ordinaria del 19.05.05 y reunión de directorio del 19.05.05, actas N 22 y 103, respectivamente.
Presidente Dominique Jacques André Vial NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 12 de julio de 2005, inclusive.

Certificación emitida por: Dr. Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha: 22/6/05. N Acta: 39. Libro N 38.
e. 30/6 N 69.765 v. 6/7/2005

S.E.C.T. S.A. Sistemas Especiales Comerciales de Transportes CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 julio 2005, a las 12 horas, en San Martín 910
piso 1, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Convocatoria a asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5 Fijación del número y elección de directores y síndicos.
Presidente: Antonio María Delfino. Designado según Asamblea General Ordinaria de accionistas y reunión de directorio celebradas el 2 de noviembre de 2004.
Presidente Antonio María Delfino Certificación emitida por: Javier Avellaneda.
N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
22/06/05. N Acta: 040. Libro N 38.
e. 30/6 N 69.748 v. 6/7/2005

S.I.C. Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de julio de 2005 a las 11 horas, en Libertad 192, 1er. Piso, Dto. 2, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Fijación de honorarios.
3 Consideración de los documentos de la ley 19550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2005.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente. El Administrador.
Designado por Escritura del 24-04-1995. Número I.G.J. 11.372/289.052. Por S.I.C. Soc. Inm. en Com. por Acciones
BOLETIN OFICIAL Nº 30.686

2 Confirmación de las decisiones del directorio contenidas en las actas de directorio de fecha 18 de Diciembre de 1998; 18 de Diciembre de 1999; 18 de Diciembre de 2000; 18 de Diciembre de 2001; 18 de Diciembre de 2002; 18 de Diciembre de 2003 y 17 de Diciembre de 2004 que lucen a folios 48 a 68 del libro de actas.
3 Confirmación de las decisiones de las asambleas celebradas el 30 Diciembre de 1998; 30 de Diciembre de 1999; 30 de Diciembre de 2000; 30
de Diciembre de 2001; 2 de Enero de 2003; 4 de Enero de 2004 y 4 de Enero de 2005.
4 Aprobación de la gestión del directorio desde el 18 de Diciembre de 1998 a la fecha.
5 Tratamiento de la renuncia del directorio, determinación del número de integrantes del directorio y designación de los nuevos miembros.
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma de los estatutos sociales - Aumento del capital social.
3 Adecuación, estatutos sociales, para adaptarlos a la Resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia.
Ana Dain D.N.I. 2.510.962, sindico, de la Sociedad nombrada por acta de asamblea ordinaria de fecha 4 de enero de 2004.
Síndico - Ana Dain Certificación emitida por: Osvaldo Fraga. N
Registro: 499. N Matrícula: 1872. Fecha: 22/06/
2005. N Acta: 128. Libro N 35.
e. 28/6 N 40.100 v. 4/7/2005

SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Nro. registro IGJ: 10.646 del 28/03/60. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, 1era. convocatoria, que celebraremos el día 29 de julio de 2005 en Rodríguez Peña 694 Piso 11 de CABA a las 18:00 hs., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al 46 ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Destino de los Resultados Acumulados y Resultado del ejercicio.
5 Retribución al Directorio.
6 Retribución al Síndico.
7 Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.

Administrador Héctor E. Dujan nombrado por modificación del Estatuto Social.
Administrador - Héctor E. Dujan
Presidente designado por Acta de Asamblea nro.
477 del 23/07/2004 y Acta de directorio nro. 478
del 26/07/2004.
Presidente Julio Alberto Creus
Certificación emitida por: Sofía A. Malleville. N
Registro: 771. N Matrícula: 3143. Fecha: 21/6/05.
N Acta: 35. Libro N 17.
e. 30/6 N 40.254 v. 6/7/2005

Certificación emitida por: Soler Norberto Gustavo. N Registro: Treinta. N Acta: 325. Libro N
Cuatro.
e. 30/6 N 21.146 v. 6/7/2005

SANLAU S.A.A.G.C.I. e I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

SOFTDAT S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de SANLAU SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 15 de julio de 2005
a las 9 horas y a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 15
de julio de 2005 para media hora posterior a la finalización de la Asamblea General Ordinaria fijada para la misma fecha, ambas en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Convócase a los señores accionistas de SOFTDAT S.A. para el día 18 de julio de 2005 a las 11:00
horas a Asamblea General Ordinaria en la calle Adolfo Alsina 1360 2 piso oficina 209 para tratar el siguiente:

29

Certificación emitida por: Violeta Nilos. N Registro: 944. N Matrícula: 2239. Fecha: 22/06/05.
N Acta: 125. Libro N 12.
e. 28/6 N 40.141 v. 4/7/2005

T

TUTELAR COMMODITIES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento N 356, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Mención de los motivos del llamamiento extemporáneo a Asamblea.
2 Consideración de los Estados Contables y demás documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2000, 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002, 30 de junio de 2003 y 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión de los Directores que actuaron durante los ejercicios detallados en el punto 2.
4 Consideración de la propuesta de disolución de la Sociedad en virtud del art. 94 inciso 1 LS.
5 Designación de liquidador de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
El Señor Jorge Alberto Torres fue designado Presidente por Acta de Directorio N 68 de fecha de 01/12/1999.
Certificación emitida por: David Scian. N Registro: 1674. N Matrícula: 4096. Fecha: 06/05/05.
N Acta: 040. Libro N: 071.
e. 29/6 N 21.111 v. 5/7/2005

V

VENTALUM S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Julio de 2005 a las catorce y treinta horas en primera convocatoria y a las quince y treinta horas en segunda convocatoria a celebrarse en el Local Social de Av. Rivadavia 2134 Piso 4 Departamento A Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la Convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades por el ejercicio económico financiero finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Evaluación de la gestión de los Directores y Síndico durante el ejercicio 2004.
4 Honorarios al Directorio y Sindicatura en exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley de sociedades, y distribución de utilidades.
5 Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio por el presente ejercicio.
6 Designación de los miembros que integrarán el Directorio por el presente ejercicio.
7 Designación del Síndico Titular y el Síndico Suplente por el presente ejercicio.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la gestión de los directores.
3 Cambio de autoridades. El Directorio. Alejandro Daniel Tonelli designado presidente de SOFTDAT S.A. por acta De Asamblea de fecha 10 de junio de 2005 foja n 4 del libro de actas de Asambleas.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2
de la Ley 19.550 en Av. Rivadavia 2134 Piso 4
Departamento Capital Federal.
Presidente - Cristian Jorge Amil Martín C.U.I.T. 20-17686303-0 Designado por Acta de Directorio del 23 de abril de 2004.