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Segunda Sección
Lunes 13 de junio de 2005

Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix. N Registro: 2099. N Matrícula: 4326.
Fecha: 3/6/05. N Acta: 38. Libro N 42.
e. 13/6 N 68.915 v. 17/6/2005

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
C

CENTRO DE COMISARIOS NAVALES

2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA
Personería Gremial N 374. LA ASAMBLEA

NUEVAS GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CENTRO DE

A
AMADEUS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de julio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida del Libertador 1068, Piso 5, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Razones por las que la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora artículo 261, Ley 19.550;
7 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9 Destino de la cuenta de resultados no asignados.
Determinación del destino del saldo de la cuenta ajuste de capital a fin de cumplir con las Resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia. Determinación del destino de los Aportes Irrevocables. Reforma en caso de así resolverlo, de los arts. 5 Capital y 11 Garantía de los directores del estatuto, 10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El que suscribe, Presidente de la sociedad fue designado por Asamblea General Ordinaria y acta de directorio N 67. Ambas, de fecha 3 de febrero de 2004.
Presidente Bruno Francia Willms Certificación emitida por: Carlos E. Cartelle. N
Registro: 1698. Fecha: 3/06/05. N Acta: 236.
e. 13/6 N 69.030 v. 17/6/2005

B

BINGO ADROGUE Sociedad Anónima CONVOCATORIA

COMISARIOS NAVALES, EN SU REUNION DEL
12 DE MAYO DE 2005 HA RESUELTO CONVOCAR A ELECCIONES PARA RENOVACIÓN DE
LA COMISION DIRECTIVA POR EL PERIODO 1
DE OCTUBRE DE 2005 AL 30 DE SETIEMBRE
DEL AÑO 2008, EN CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA LEY 23.551 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N 467/88, DE
ACUERDO A LO SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:

1 EL ACTO ELECTORAL SE CUMPLIRÁ EN
EL DOMICILIO DEL CENTRO DE COMISARIOS
NAVALES, UBICADO EN LA CALLE ESTADOS
UNIDOS 859/867 DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO
EN EL ARTICULO 49 DE LOS ESTATUTOS. TENDRA UNA DURACIÓN DE CUARENTA Y CINCO
45 DIAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES A
PARTIR DEL DIA 29 DE JULIO HASTA EL 30 DE
SETIEMBRE DE 2005, AMBOS INCLUSIVE, EN
EL HORARIO DE 15.00 A 18.00 HORAS, MEDIANTE EL VOTO DIRECTO Y SECRETO DE LOS
ASOCIADOS NO AFECTADOS POR LAS INHABILITACIONES ESTABLECIDAS POR LEY O EN
LOS ESTATUTOS, SIEMPRE QUE TENGAN UNA
ANTIGEDAD DE SEIS MESES AL CIERRE DEL
EMPADRONAMIENTO.
2 SE ELEGIRÁN UN 1 SECRETARIO GENERAL, UN 1 SECRETARIO ADJUNTO, UN 1
SECRETARIO GREMIAL, UN 1 TESORERO, SEIS 6 VOCALES TITULARES, SEIS 6 VOCALES SUPLENTES.
3 LA JUNTA ELECTORAL DESARROLLARA
SU LABOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2005, TODOS LOS DIAS DE LUNES A VIERNES DE
15.00 A 18.00 HORAS, EN LA SEDE UBICADA
EN LA CALLE ESTADOS UNIDOS 859/867 DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
4 LOS PADRONES CONFECCIONADOS
CONFORME AL ARTICULO 53 DE LOS ESTATUTOS ESTARAN A DISPOSICIÓN DE LOS AFILIADOS Y DE LAS LISTAS INTERVINIENTES A
PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2005.
5 LAS LISTAS DE CANDIDATOS DEBERAN
SER PRESENTADAS ANTE LA JUNTA ELECTORAL DENTRO DEL PLAZO QUE VENCE EL 15
DE JULIO DE 2005 INCLUSIVE, DEBERAN ESTAR AVALADAS POR EL 3% DE LOS AFILIADOS
CON DERECHO A VOTO Y SE IDENTIFICARAN
POR COLOR. PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DE COLORES SE TENDRÁ EN CUENTA
LA AGRUPACIÓN QUE LO HUBIERE UTILIZADO ANTERIORMENTE.
6 CONCLUIDA LA JORNADA ELECTORAL SE
EFECTUARA EL ESCRUTINIO ACORDE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTATUTARIAS, CORRESPONDIENDO A LA JUNTA ELECTORAL PROCEDER A LA PROCLAMACIÓN DE
LOS CANDIDATOS ELECTOS Y A PONERLOS EN
POSESION DE SUS CARGOS DE ACUERDO CON
LOS ARTICULOS 51 Y 60 DE LOS ESTATUTOS.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a los señores accionistas de BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA celebrarse el día 30 de Junio del 2005, a las 08:30
HS, en primera convocatoria y a las 09.30 Hs. en segunda convocatoria, en la calle Cuba 4710, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: RICARDO NORBERTO PELLICIOLI, FUE DESIGNADO POR ACTA DE PUESTA DE
POSESION DE CARGOS, FECHA 01/10/2002.
MANDATO DESDE 01/10/02 AL 30/09/05.
BUENOS AIRES, MAYO 12 DE 2005.
Secretario Gremial Comisario Naval Ricardo Norberto Pellicioli
ORDEN DEL DIA:

Buenos Aires, 31/05/2005. En la fecha el requirente se ratifica de lo firmado con anterioridad.

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Articulo 9 del Estatuto Social - Incorporación de Sindico.
3 Modificación del Articulo 4 del Estatuto Social - Aumento de Capital por la suma de $ 200.000,00 Pesos Doscientos Mil.
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12.00 Hs. se levanta la sesión.
Presidente Carlos A. Butelli Presidente designado por Acta de Asamblea del 22/1/2004, Certificación. emitida por Escribano Guillermo A. Bianchi Rochaix, Registro 2099, Matrícula 4326, fecha 3/6/05, Acta 38, Libro 42.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.673

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 30 de Junio de 2005 a las 17
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 18 horas, en Venezuela 1949, Capital Federal, para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de la Memoria, Proyecto de Distribución de Utilidades, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Inventarios e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004;
2 Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y elección de los mismos por un año;
3 Elección de un Síndico Titular por un año;
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en Venezuela 1949, Capital Federa, sus títulos de acciones o un certificado de depósito, con anticipación de 3 días hábiles al de la fecha de celebración de la Asamblea. EL
DIRECTORIO.
Directora Secretaria RUTH NOEMI RAPOPORT
DE GRINSTEIN. D.N.I. 10.390.117. Designada por Acta de Asamblea No. 59 del 07/07/2004 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos No. 185
del 07/07/2004.

CIENTIFICA CENTRAL JACOBO RAPOPORT
S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de CIENTIFICA
CENTRAL JACOBO RAPOPORT S.A.C.I.F.I. a
5 Aumento del capital social y emisión de acciones. Reforma del artículo 5 del Estatuto Social.
6 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7 Distribución de utilidades.
8 Reforma del artículo 19 del Estatuto Social. Garantía de los Directores.
9 Designación de la Comisión Fiscalizadora.
10 Autorización para suscribir la escritura pública que Instrumente lo resuelto en la asamblea.
Presidente designado en Contrato Social, escritura número 171 del 11 de agosto de 2004, pasada al Folio 607 ante el escribano adscripto a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, Horacio DAlbora.
Presidente - Eduardo Di Cola Certificación emitida por: Pablo M. Galizky. N
Registro: 1844. N Matrícula: 4500. Fecha: 6/06/
2005.
e. 13/6 N 20.842 v. 17/6/2005

F

FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7
S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Matilde S. Muratti. N
Registro: 295. N Matrícula: 2124. Fecha: 6/6/05.
N Acta: 27. Libro N 40.
e. 13/6 N 39.263 v. 17/6/2005

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Frigorífico Calchaquí Productos 7 S.A., a participar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Avenida Córdoba 1646, piso 10, oficina 265, el día 5 de julio de 2005 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Inscripción en la Inspección General de Justicia N 3403 del libro 121, tomo A de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de dicha Sociedad que se celebrará el día 6 de julio de 2005 a las 15:30 horas en primera y segunda convocatoria, simultáneamente en Reconquista 559, 1 piso CAPITAL FEDERAL, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el señor Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 28
de febrero de 2005.
3 Ampliación de la Reserva Legal a $ 176.239,93 respetando exigencias legales.
4 Actuación de los señores Directores y Síndico, como tales, en el ejercicio en consideración.
5 Asignación de honorarios a los miembros titulares del Directorio por sobre los topes de ley, y de la Sindicatura.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos con mandato por un ejercicio.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
8 Fijación de la garantía a prestar por los señores Directores Titulares, por su calidad de tales.
9 Inclusión estaturaria del procedimiento de aplicación en casos de mora en la integración de acciones suscriptas.
10 Conversión y canje de las acciones actualmente en circulación de un V$N de $ 5.000.000,00
por acciones escriturales ordinarias nominativas no endosables de V$N 1,00 cada una y con derecho a un voto por acción.
11 Decisión sobre la clase y tipo de acciones liberadas a que se referirán los aumentos y emisión que se aprueben al considerar los puntos al respecto del Orden del Día, que seguidamente se indican.
12 Capitalización de Aportes Irrevocables Futuras emisiones cuyo saldo actual se eleva a $ 2.800.000, que integra el Patrimonio Neto de los Estados Contables referidos ut supra.
13 Emisión y capitalización, de los saldos al 28
de febrero de 2005, del importe de Ajuste al Capital por $ 4.195.339,90.
14 Incrementación del capital social en $ 3.724.632,91 con el valor acumulado en la cuenta Resultados no Asignados según Balance aprobado por la Asamblea mediante la emisión de acciones liberadas como Dividendos en Acciones.
15 Adición también, al capital social, $ 1.680.027,20 procedentes de la utilidad del ejercicio al 28 de febrero de 2005, ya deducido de ella los honorarios y reserva legal que se aprueben y programados en $ 607.000,00 y $ 176.239,93 respectivamente, según se resuelva en la consideración de los puntos 5 y 3 del presente Orden del Día.
16 Modificación del Estatuto Social respecto a los artículos 4, 5, 7, 9 y 15 consecuentemente con lo que resuelva la Asamblea en los respectivos temas, que impliquen reforma, y aprobación del texto ordenado del Estatuto con exposición de los
ORDEN DEL DIA:
1 Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales de Compensadora Electrónica S.A. para dar cumplimiento a la resolución general 20/2004
de la Inspección General de Justicia.
2 Cambio de la sede social.
3 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.
Presidente designado según Asamblea de elección de Directorio de fecha 4 de Mayo de 2005. El Directorio.
Presidente Daniel Jorge Biau Certificación emitida por: Rodríguez Alcobendas. N Registro: 311. N Matrícula: 1993. Fecha:
7/6/05.
e. 13/6 N 20.821 v. 17/6/2005

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Sociedad Anónima CORREO OFICIAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 29 de junio de 2005 a las 14 horas, en Sarmiento 151 piso 3 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Jorge Luis Vitangeli.
N Registro: 1780. N Matrícula: 4399. Fecha: 31/
05/05. N Acta: 085. Libro N 7.
e. 13/6 N 68.941 v. 13/6/2005

12

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración del Acta Acuerdo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social del 6 de mayo de 2005 Expediente N 1107512/05
Cláusula tercera.
3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico irregular N 1 iniciado el 1 de septiembre de 2004 y cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.