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Segunda Sección
Martes 19 de abril de 2005
distribución de cargos transcripta a fojas 49 del libro de actas de Directorio N 2.
Certificación emitida por: Verónica Calello.
N Registro: 1823. N Matrícula: 4236. Fecha:
13/4/05. N Acta: 027. Libro N: 93.
e. 19/4 N 38.188 v. 25/4/2005

F
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES
S.A.I.C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/2005 a las 10 horas en Argerich 5756/
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración renuncia de un director.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 33 de la sociedad.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Distribución de utilidades.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos en mandato por un año. El Directorio NOTA: Para concurrir a la Asamblea debe tenerse presente lo establecido por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
El firmante es el presidente designado por acta de directorio N 272 del 7/5/2004 y acta de asamblea N 43 del 7/5/2004.
En Caseros a 14 de abril de 2005.
Presidente - Miguel Angel Griolli Certificación emitida por: Norberto Gustavo Soler. Fecha: 8/4/05. N Acta: 296. Libro N: 4.
e. 19/4 N 38.232 v. 25/4/2005

1636, piso 1, Frente 12 Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Explicación de la convocatoria a asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos incluidos en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2003 y 30 de junio de 2004.
4 Consideración de los resultados de los ejercicios en tratamiento.
5 Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2003 y 30 de junio de 2004.
6 Consideración de la remuneración del Directorio durante los ejercicios en tratamiento, en su caso en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550
por ejercicio de funciones técnico administrativas.
Se deja constancia que para asistir a la asamblea los accionistas deberán notificar su asistencia con por lo menos tres días de anticipación, al domicilio de la calle Viamonte 1636, piso 1, Frente 12, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. Asimismo se informa que la documentación a ser considerada en la Asamblea podrá ser retirada del domicilio y horario previamente indicado.
Presidente - Alfredo Miquelarena Designado por Asamblea General Ordinaria número 11, de 13 de noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
N Registro: 475. N Matrícula: 4583. Fecha:
14/04/05. N Acta: 156. Libro N: 013.
e. 19/4 N 38.219 v. 25/4/2005

I
INFORMACION Y DECISION
CONSULTORES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 6
de mayo de 2005 a las 15:00 horas en primera convocatoria en la calle Laprida 2164, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

FRIGOLOMAS S.A.G.I. y C.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas para el día 6 de mayo de 2005 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria en su sede social de Suipacha 858 piso 3 departamento C Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Designación de Director Suplente.
3 Consideración de la documentación consignada en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios del Directorio por el mismo ejercicio.
5 Consideración del resultado del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 11 de abril de 2005.
Presidente Pascual Denegri, escritura 90 del 26
de abril del 2004, registro 636, a cargo de la escribana Alicia Martha Trezza.
Certificación emitida por: Oscar García Rua.
N Matrícula: 4161. Fecha: 14/04/05. N Acta: 120.
Libro N: 6.
e. 19/4 N 38.244 v. 25/4/2005

G

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004. Razones de su tratamiento fuera de término.
3 Aprobación de la gestión de los señores Directores. Evaluación de las tareas técnico administrativas desarrolladas por sus integrantes.
4 Fijación de los honorarios del Directorio.
aplicación del art. 261 LSC último párrafo.
5 Elección del Directorio por 2 años.
6 Distribución de los resultados del ejercicio.
Sr. Presidente, Dr. Julio Félix Fresno Aparicio, electo en la Asamblea N 20 del 1/4/03.
Presidente - Julio F. Fresno Aparicio Certificación emitida por: Mariana Massone.
N Registro: 475. N Matrícula: 4583. Fecha:
13/4/05. N Acta: 153. Libro N 013.
e. 19/4 N 13.913 v. 25/4/2005

K
KOPELCO S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 53.478. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2005 a las 13 horas en Laprida 1304, piso 7 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

GRAMI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de GRAMI S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda, en el domicilio sito en calle Viamonte
1 Consideración y aprobación de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
2 Consideración del resultado del Ejercicio.
Liberación del límite que prescribe el art. 261 de la Ley 19.550.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.635

Vicepresidente Ariel Felipe Kopelowicz, designado según Acta de Asamblea General Ordinaria N 35 de fecha 30 de abril de 2003.
Vicepresidente - Ariel Felipe Kopelowicz Certificación emitida por: Escribana Romina Navas. N Registro: 1776. N Matrícula: 4757. Fecha: 14/04/05. N Acta: 060. Libro N: 5 Reg. 71.870
e. 19/4 N 38.252 v. 25/4/2005

L
LALOR S.A.C.M. y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LALOR S.A.C.M. y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 498, 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos referidos en el artículo 234 inciso primero de la Ley N 19.550 por el ejercicio económico N 40 finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
3 Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados.
5 Consideración de las Remuneraciones al Directorio y al Síndico en función del artículo 261
de la Ley N 19.550.
6 Elección de Directores y Síndicos, titulares y suplentes.
7 Reforma artículo 9 del Estatuto Social. Elevar el depósito en garantía de los directores. Adecuación a la Resolución General IGJ N 20/04.
Para concurrir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se deberán depositar los títulos representativos del capital social con la antelación de ley, en Avenida del Libertador N 498, 6
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, los días hábiles. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2005.
Luis Alberto Lalor. Presidente. El presidente fue designado por acta de asamblea del 11/05/2004 y por acta de directorio N 357 del 11/05/2004.
Presidente - Luis A. Lalor Certificación emitida por: Guillermo Alvarez Fourcade. N Registro: 1441. N Matrícula: 2875.
Fecha: 11/4/05. N Acta: 038. Libro N: 47.
e. 19/4 N 13.886 v. 25/4/2005

LELIE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2005 en primera y segunda convocatoria a las 13 y a las 14 hs. respectivamente, en el domicilio de Avda. Córdoba 3836 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Interventor Judicial Dr. Ernesto Daniel Julián.
2 Fijación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio.
3 Decisión sobre la promoción de acciones de responsabilidad contra los integrantes del Directorio y de los administradores de hecho señores Alberto Chmea, José Chmea y Jaime Chmea.
NOTA: Se deja constancia de que el punto 3
del orden del día, ha sido incluido a requerimiento del Accionista Marcos Chemea en los términos del art. 236 de la L.S.
Interventor Judicial Ernesto Daniel Julián e. 19/4 N 38.243 v. 25/4/2005

11
P

PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripción IGJ N 1.645.335. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de mayo de 2005 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, a realizarse en la sede social de Av. Libertador 1068, Piso 11, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 8, finalizado el 31
de diciembre de 2004.
3 Consideración del Informe del Síndico.
4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de la Sociedad; en caso de excederse el límite del art. 261 de la ley 19.550, consideración de la procedencia de fijarlo por encima de dicho límite.
5 Consideración de la remuneración de la Sindicatura, 6 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
7 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8 Designación del síndico titular y del síndico suplente.
Presidente Eduardo Mauricio Martino, designado en Acta de Asamblea N 19 del 12/11/04 y Acta de Directorio N 65 del 12/11/04.
El Presidente Certificación emitida por: Gustavo Andrés Catalano. N Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 14/04/05. N Acta: 122. Libro N 31.
e. 19/4 N 13.891 v. 25/4/2005

R
ROSNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 7 de mayo de 2005, a las 8 hs.
en Joaquín V. González 1213 Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 36 cerrado el 31/12/04.
2 Aprobación gestión del Directorio.
3 Consideración de los resultados del Ejercicio.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta correspondiente.
Ambrosio Julio Magni Presidente, designado por Acta N 35 de Asamblea General Ordinaria del 10/
05/2003 y Acta de Directorio N 218 del 12/05/
2003.
Presidente Ambrosio Julio Magni Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
N Registro: 446. N Matrícula: 3168. Fecha:
14/4/05. N Acta: 19. Libro N 65.
e. 19/4 N 38.192 v. 25/4/2005

S
SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Inscripta en IGJ bajo el N 357, Libro 51, Folio 1, Tomo A de Estatutos Nacionales de fecha 28/02/58. Convócase a los Señores Accionistas de SAN TIMOEO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de mayo de 2005, en primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, en la sede social sita en Coronel Díaz 2211, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: