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Viernes 15 de abril de 2005
02 de mayo de 2005, a las 16 horas, en Colombres 1765, Planta Baja, departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión de las autoridades de la Sociedad inciso 3 del artículo 234 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31/12/2004.
2º Aplicación del resultado del ejercicio.
3º Honorarios al Directorio.
4º Nombramiento de autoridades para un próximo período. El Directorio NOTA: Para concurrir a la Asamblea de Accionistas, deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social. De no obtener quórum necesario queda convocado para el mismo día una hora después, en segunda convocatoria. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.
Osvaldo Luis Jacob, Presidente designado por Acta de Directorio del 27/05/2004.
Presidente Osvaldo Luis Jacob Certificación emitida por: Juan Carlos Humaran.
Nº Registro: 70. Nº Matrícula: 29/3/05. Nº Acta:
164. Libro Nº 45.
e. 12/4 Nº 13.729 v. 18/4/2005

5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término establecido por el estatuto social.
6º Aprobación de la gestión de la sindicatura.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente por el próximo período.
8º Fijación de honorarios al Síndico Titular.
9º Reforma de Estatuto: Prórroga del plazo de duración de la sociedad, modificación y recopilación de los estatutos sociales.
10 Reforma de Estatuto: reemplazo de acciones nominativas por acciones escriturales. Canje de los títulos en circulación e inscripción en los registros societarios. Segunda Convocatoria: 29
de abril de 2005, 12:00 horas.
Buenos Aires 7 de abril de 2005.
Se recuerda a los accionistas y/o sus apoderados que deberán depositar las acciones, previo a la iniciación de la Asamblea.
Franco Speranza, Presidente, designado por Acta de Asamblea Número 36 del 22/05/03 y Acta de Directorio de fecha 26 de mayo de 2003.
Presidente Franco Speranza Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha: 7/4/05.
Nº Acta: 120. Libro Nº 82.
e. 12/4 Nº 37.698 v. 18/4/2005

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril del 2005 a las 18:00 horas, en el local de la calle Avda.
Pedro de Mendoza 3485, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y asignación de resultados.
2 Elección de Directorio.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Olga Nilda Maio, Presidente designada por Acta de Asamblea del 30/04/2004.
Certificación emitida por: Marta C. Tomasini de Ortelli. N Registro: 1644. N Matrícula: 2920. Fecha: 07/04/05. N Acta: 045. Libro N 33.
e. 13/4 N 13.785 v. 19/4/2005

FERBODIAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de abril de 2005, a las 20 horas en el local de Marcelo T. de Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

F
EXPRESO BUENOS AIRES S.A.T.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.633

Segunda Sección
De acuerdo con prescripciones legales y estatutarias, se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29
de abril de 2005 en primera convocatoria a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 horas en Lavalle 1578, piso 5, Oficina C Capital Federal, para tratar el siquiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes y de los síndicos titular y suplente.
Presidente Manuel P. Boente Carrera, s/Acta de Asamblea General de Accionistas del 24 abril 2004.
Buenos Aires, 1 de abril de 2005.
Presidente Manuel P. Boente Carrera
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de 2005, en Ramsay 1810, Piso 1ro., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales no se convocó a Asamblea en los plazos establecidos por art. 237
de la Ley Nº 19.550.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2002, al 30 de noviembre de 2003 y 30 de noviembre de 2004. Tratamiento de los resultados. Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación de los miembros del Directorio por 2 años.
Presidente José Ignacio Miguens Designado por Escritura de fecha 03/12/2001, Folio 9881, Registro 276 C.A.B.A.
Certificación emitida por: Julio E. Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha: 8/3/05.
Nº Acta: 151. Libro Nº 5.
e. 12/4 Nº 37.718 v. 18/4/2005

FINCAS DE IRAOLA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de FINCAS DE IRAOLA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 29 de abril de 2005
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Bartolomé Mitre 734, piso 3, oficina A
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación Art. 234, Inc. 1º Ley 19.550 y sus modificaciones y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/04;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Tratamiento de la prórroga en la enajenación de sus acciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 221 de la Ley de sociedades 19.550 y sus modificaciones. El Directorio.
Fortunato Mauro Santos, Presidente, de acuerdo al Acta de Asamblea Nº 65 de fecha 28/04/2004
y designado según Acta de Directorio Nº 736 de fecha 06/05/2004.
Presidente Mauro Santos Fortunato Certificación emitida por: Angel Blacher.
Nº Registro: 71. Nº Matrícula: 2232. Fecha: 6/4/05.
Nº Acta: 136. Libro Nº 35.
e. 12/4 Nº 37.705 v. 18/4/2005

EZETA F.I.C.I.S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Número correlativo Inspección General de Justicia 198174 CUIT 30-50283280-4. Se convoca a los Accionistas de EZETA F.I.C.I.S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 29 de abril de 2005 a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba 657, 1º Piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2004.
3º Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2004. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio Neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia. Absorción de las pérdidas acumuladas.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de las remuneraciones por el ejercicio 2004.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Comercial Nº 43 cerrado el 31 de diciembre de 2004 y tratamiento del resultado.
3º Consideración de la distribución de Utilidades propuesta por el Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores y Síndico, excedan o no los límites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección, y de Síndico titular y suplente.
6º Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.I.C. y F., Fortín Cane S.
A., Quimai S.A. y Leopardo S.A. el 31 de marzo de 2005.
7º Consideración del Balance Especial de fusión de FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.I.C. y F. y del Balance Especial consolidado de fusión con Fortín Cane S.A., Quimai S.A. Leopardo S.A. al 31 de diciembre de 2004.
8º Consideración del régimen de administración y representación de Fortín Cane S.A., Quimai S.A. y Leopardo S.A. conforme al art. 84 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9º Reforma parcial del estatuto social.
10 Designación de apoderado para la suscripción del Acuerdo Definitivo de Fusión y demás documentación complementaria.
Designación por Acta Asamblea Nº 52 fecha 7/05/2004.
Síndico Titular/Contador Público
Graciela Aquerreta Certificación emitida por: Claudio H. Benazzi.
Nº Registro: 522. Nº Matrícula: 3847. Fecha:
11/04/05. Nº Acta: 089. Libro Nº 62.
e. 12/4 Nº 37.924 v. 18/4/2005

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. N
Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 1/4/05.
N Acta: 075. Libro N 53.
e. 11/4 N 13.703 v. 15/4/2005

FERROSIDER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase 5 días accionistas FERROSIDER
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 05-05-05, 11 horas Avenida Belgrano 367
Piso 11 Cap. Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas firma Acta.
2 Consideración gestión miembros directorio y sindicatura a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550.
3 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 ley 19.550, correspondientes ejercicio económico 43 cerrado 31.12.04.
4 Aprobación resultado ganancia ejercicio.
5 Cumplimiento resolución 25/04 IGJ. Creación reserva facultativa estatutaria artículo 70 párrafo 3 ley 19.550 afrontar contingencias ordinarias y/o extraordinarias.
6 Fijación honorarios directorio y sindicatura.
7 Adecuación estatutos a resolución 20/21 de 2004 IGJ, garantía administradores. Reforma estatuto artículo 10 H.
8 Designación directores y síndicos titular y suplente.
9 Otorgamiento poder para inscripciones.
Autorizada: Virginia Canosa Iglesias, síndico titular conforme acta de directorio N 494 del 07-05-04.
Síndico Titular - Virginia Canosa Iglesias Certificación emitida por: Esc. María de los Angeles Manzano. N Registro: 642. N Matrícula:
4574. Fecha: 08/04/05. N Acta: 137.
e. 14/4 N 37.606 v. 20/4/2005

FAMACO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 30 de abril de 2005 a las 11 horas en Miranda 4758, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

FIDUCIARIA GRUPO PALERMO S.A.

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados, Cuadros y Anexos, correspondientes al segundo ejercicio económico al 31 de diciembre de 2004.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
De acuerdo al artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea fehacientemente con 3 días de anticipación.
Presidente - Claudio Enrique Grasso Designado según Acta de Asamblea de fecha 15/09/2004 y según Acta de Directorio de fecha 15/9/2004. Certificación de firmas en Acta 121 de fecha 6/4/2005 del Registro 324 de Capital.
Certificación emitida por: Escribana María Narcisa Sobreira Vidal de Costa. Nº Registro: 324.
Nº Matrícula: 2039. Fecha: 6/4/05. Nº Acta. 121.
Libro Nº 26.
e. 12/4 Nº 37.752 v. 18/4/2005

FUKUCHO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29/04/2005 a las 15.00 horas en 1º convocatoria y 17 horas en 2º convocatoria en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, 7º piso, departamento 76, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/04.
3º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de abril
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 15/11/04.
Presidente Andrea Fernanda Besana