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Segunda Sección
Lunes 28 de marzo de 2005
inclusive, en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas, la constancia y/o certificado emitido por la Caja de Valores S.A., quien lleva el registro de acciones escriturales y deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Fernando Pujals, Presidente del Directorio conforme Acta de Directorio N 163 del 28/04/2004.
Certificación emitida por: Magalí E. Delavault.
N Registro: 456. Fecha: 22/03/05. N Acta: 321.
Libro N X.
e. 28/3 N 36.847 v. 1/4/2005
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Abril del 2005, a las 10 hs. en primera convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores por $ 245.331,80 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de las remuneraciones a los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 76.586,16 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 suplentes; cinco 5 titulares y cinco 5 suplentes por la Clase A, tres 3 titulares y tres 3 suplentes por la Clase B, y un 1 titular y un 1 suplente por la Clase C.
7 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C.
8 Determinación de la retribución del Auditor por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
9 Designación del Contador Público Nacional que auditará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
10 Ratificación de la modificación del Reglamento del Comité de Auditoría y tratamiento y aprobación del presupuesto de gestión de este órgano.
11 Consideración e implementación de la Resolución 20/2004 y modificatorias de la IGJ sobre la garantía que deben otorgar los Directores de las sociedades anónimas.
Miguel Angel Mazzei, síndico de EDENOR S.A., designado el 30 de abril de 2004, Acta de Asamblea n 38.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2 subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15, Gerencia de Asuntos Legales, de la sede de la Sociedad, sita en Azopardo 1025, Capital Federal, hasta el día 22 de abril de 2005
inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para su admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Síndico - Miguel Angel Mazzei Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. N Registro: 80. N Matrícula: 4199. Fecha:
15/3/05. N Acta: 198. Libro N 822359.
e. 28/3 N 20.699 v. 1/4/2005

ESPASA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ESPASA
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de abril de 2005 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria en el domicilio legal de la sociedad, sito en Av.
Paseo Colón 492, 1er.piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la convocatoria a asamblea de accionistas para tratamiento del balance cerrado el 31 de diciembre de 2003 fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 11 cerrado el 31
de diciembre de 2003.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión realizada por el directorio.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 un ejercicio.
7 Elección de síndicos titular y suplente por el término de un 1 ejercicio.
José Manuel Villaverde. Presidente. Cl 4.754.692
designado por Asamblea y Acta de Directorio N
75 del 17-11-03.
Presidente - José Manuel Villaverde Certificación emitida por: Luis F. Macaya. N Registro: 1238. N Matrícula: 2451. Fecha: 17/03/05.
N Acta: 04. Libro N: 154.
e. 28/3 N 36.720 v. 1/4/2005

G
AVISO RECTIFICATORIO
GARANTIA DE VALORES S.G.R.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, publicada bajo Factura N 1418 del 17-03-05 al 23-03-05, en el punto 6, donde decía:
ejercicio económico nro. 2 finalizado el 31 de diciembre de 2005, debe decir: ejercicio económico nro. 2 finalizado el 31 de diciembre de 2004 y en la Nota, donde decía: hasta el día viernes 01
de abril de 2005, debe decir: hasta el día miércoles 06 de abril de 2005.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea y Acta del Consejo de Administración ambas de fecha 25/03/04.
Presidente Juan Carlos Falabella Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. N Registro: 1372. N Matrícula: 3195. Fecha:
21/3/05. N Acta: 69. Libro N 73.
e. 28/3 N 1426 v. 1/4/2005
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.619

6 En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley de Sociedades, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 80.000
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados de $ 1.301.687.266,61, mediante la afectación de los siguientes rubros y en el siguiente orden: Prima de emisión, Reserva Legal y Ajuste de Capital.
8 Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
9 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2004.
12 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2005.
13 Reforma del Artículo decimoquinto del estatuto a fin de incorporar la previsión de celebrar reuniones de Directorio a distancia.
NOTAS: 1. Para el Tratamiento del decimotercer punto del Orden del día la asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria y para los demás como Asamblea Ordinaria.
2. Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 456, 2
Piso, Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2005
en el horario de 10 a 16 horas.
Antonio R. Gárcés GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Presidente.
En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, el 30-09-1999, bajo el N 14.519, del L 7, T de S.A.; designado por Acta de Asamblea de fecha 23 de abril de 2003 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Presidente - Antonio R. Garcés Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
N Registro: 284. N Matrícula 4411. Fecha:
22/03/05. N Acta: 136. Libro N: 26.
e. 28/3 N 36.734 v. 1/4/2005

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9 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
10 Ratificación del Reglamento del Comité de Auditoría.
11 Consideración del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría.
12 Restitución de aportes irrevocables. Consideración de los términos de devolución del importe registrado como un pasivo subordinado que resulta de la aplicación de la Resolución N 466 de la CNV
relacionada con el tratamiento de los Adelantos Irrevocables a Cuenta de Futuras Emisiones.
NOTA I: Al tratar el punto 12 del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria.
NOTA II: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550, los accionistas deberán presentar las correspondientes constancias emitidas por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad y/o Certificado de Depósito.
Las comunicaciones y presentaciones se efectúan en el domicilio de la Sociedad, sito en Avda.
Leandro N. Alem N 1002, Piso 5, Buenos Aires, de Lunes a Viernes hábiles, en el horario de 10,00
a 15,00 hs. hasta el 19 de abril de 2005, inclusive.
La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones;
ii tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación.
Vicepresidente Juan Javier Negri El Vicepresidente del Directorio de JUAN MINETTI S.A. fue designado mediante acta de asamblea ordinaria y extraordinaria, y acta de directorio, ambas del 26 de abril de 2004.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
N Registro: 841. N Matrícula: 4370. Fecha:
18/3/05. N Acta: 153. Libro N 50.
e. 28/3 N 36.645 v. 1/4/2005

L

J
LIO AMARILLO S.A.
JUAN MINETTI S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
JUAN MINETTI S.A. es una sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Convócase a los accionistas de JUAN MINETTI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el 25 de abril de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LIO
AMARILLO S.A. I.G.J. N 10635 L 6 S.A. para el día 14 de Abril de 2005 a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas, en segunda convocatoria en la Avenida Corrientes 1145, 9 piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 525, piso 10, Ciudad de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada BANCO DE GALICIA y Buenos Aires Sociedad Anónima. Posición a adoptar por GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 6 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 73 cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores de $ 845.305 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 74 que finalizará el 31 de diciembre de 2005.
7 Fijación de los honorarios del Contador Certificante correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2004, y designación del Contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2005.
8 Designación de directores titulares y suplentes por el período de un ejercicio.

1 Elección de presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Distribución de Utilidades por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
4 Análisis de la continuidad de la sociedad.
Se recuerda a los accionistas que el punto 2
será tratado en la Asamblea en carácter Asamblea Ordinaria y que el punto 4 se tratará en carácter de Asamblea Extraordinaria. Asimismo, se les hace saber que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 haciendo llegar la comunicación de asistencia.
Presidente electo por Acta de Asamblea N 7
de fecha 31/01/05 pasado al fo. 9 de rúbrica n 17178-00 y cargo aceptado por Acta de Directorio N 18 del 31/01/05 pasado a fo. 20 de rúbrica 10/03/00 n 17182-00.
Presidente - Lidia Beatriz Amarillo Certificación emitida por: Diego Asenjo. N Registro: 2036. N Matrícula: 4827. Fecha: 14/3/05.
N Acta: 12. Libro N 003.
e. 28/3 N 34.725 v. 1/4/2005