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Segunda Sección
Lunes 28 de marzo de 2005

ANONIMA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2005, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 525, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO NUESTRA
SEÑORA DE ARANZAZU
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 30 de abril de 2005, a las 10 hs. en su sede social, calle Lavalle 1074, San Fernando, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dedos socios para firmar el acta.
2 Lectura y ratificación acta anterior.
3 Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de recursos y gastos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
5 Elección de autoridades.
Presidente electo Asamblea Ordinaria del 22 de febrero de 2001.
Presidente - Luis Martínez Certificación emitida por: Noemí Haydee García. N Registro: 10. Fecha: 14/3/05. N Acta: 4.
Libro N 4.
e. 28/3 N 34.773 v. 28/3/2005
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD
DOCENTE
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA OBRA SOCIAL
PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, en cumplimiento del Artículo 30 de nuestro estatuto, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2005 a las 18 horas, en su sede, sita en la calle Yerbal 899, piso 3, departamento G de esta Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de 2 dos socios para la firma del acta de la Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.
Punto 2: Considerar el Balance General, Cuenta de Gastos, Recursos y Memoria presentada por el Consejo Directivo y el informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Social Número 20, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
Punto 3: Llamada a elecciones para el día 06
de Junio de 2005 y elección de la Junta Electoral para dicho acto eleccionario, la cual recepcionará las listas que se presenten para elegir el Consejo Directivo y el Organo de Fiscalización.
Ana María Weiss, Presidente designada por acta número 23 de fecha 06/06/2001.
Carlos Alberto Herrera, Secretario designado por acta número 23 de fecha 06/06/2001.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2005.
Presidente - Ana María Weiss Secretario - Carlos Alberto Herrera Certificación emitida por: María J. Colombo de Oliveros. N Registro: 1210. N Matrícula: 2516.
Fecha: 18/3/50. N Acta:175. Libro N 46.
e. 28/3 N 36.674 v. 28/3/2005

B
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SOCIEDAD

1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 100 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Información a la Asamblea sobre la asignación de funciones rentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, inciso 2, del Estatuto Social, sobre directores en relación de dependencia y sobre directores independientes integrantes del Comité de Auditoría. Consecuentes remuneraciones imputadas a gastos generales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 2.593.915,60 incluido sueldos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados no asignados de $ 1.105.339.597,00 mediante la afectación de los siguientes rubros y en el siguiente orden: Reservas Estatutarias, Reservas Normativas, Ajustes de Primas de Emisión de Acciones, Primas de Emisión de Acciones y Reserva Legal.
7 Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
9 Fijación de los incentivos remuneratorios previstos en el Artículo 39, inciso 2, del Estatuto Social para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2004.
12 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2005.
13 Consideración de la creación de un Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, ajustables o no, con o sin garantía, por un monto nominal máximo en circulación durante la vigencia del programa de hasta $ 1.000.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores o cualquier plazo mayor que se autorice conforme con las normas emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del programa, sin perjuicio que el vencimiento de las diversas series y/o clases emitidas opere con posterioridad al vencimiento del programa, con plazos de amortización no inferiores al mínimo, ni superiores al máximo que permitan las normas de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina. Fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global.
14 Delegación en el Directorio y/o eventual subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa Global con amplias facultades para que dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones de dicho Programa Global y de cada emisión o reemisión, incluyendo al solo efecto informativo: i La determinación y fecha de cada emisión y reemisión, ii El plazo y las condiciones de amortización, iii La moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, iv Tasa de interés, v Características de los títulos o certificados representativos de las Obligaciones, vi Modalidad de colocación, vii La determinación de que las Obligaciones califiquen o
BOLETIN OFICIAL Nº 30.619

no como deuda subordinada, viii La facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior; en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia.
15 Reforma del artículo 23 del Estatuto a fin de incorporar la previsión de celebrar reuniones de Directores a distancia.
NOTAS: 1. Para el tratamiento del punto decimoquinto del Orden del día la Asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria y para los demás como Asamblea Ordinaria.
2. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 407, Piso 6, Buenos Aires hasta el 22 de abril de 2005, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se recuerda que, de acuerdo con el artículo 31 del Estatuto, el derecho de asistencia a la Asamblea puede ejercerse personalmente o por delegación en otro Accionista.
Antonio Roberto Garcés BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA, Presidente.
En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, el 21-11-1905, bajo el N 4, F 32 del L 20, T A; designado por Acta de Asamblea de fecha 26-09-2001 y Acta de Directorio de 30-04-2004.
Presidente - Antonio Roberto Garcés Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
N Registro: 284. N Matrícula: 4411. Fecha:
22/03/05. N Acta: 135. Libro N: 26.
e. 28/3 N 13.485 v. 1/4/2005

C

7

14 Modificación del artículo 9, apartado 2, del Estatuto Social. .
Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
El que suscribe lo hace en concepto de Presidente, según Acta de Asamblea del 30/04/2003 y de Directorio N 725 del 15/04/2004.
Presidente - Luis M. Corsiglia Certificación emitida por: Carlos A. Bonorino. N
Registro: 13.725. N Matrícula: 3195. Fecha:
17/3/05. Acta N: 64. Libro N: 73.
e. 28/3 N 1427 v. 28/3/2005

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS
DE HACIENDA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asamblea Ordinaria para el día 26 de abril de 2005 a las 18
horas, en Uruguay 775 - Piso 12 Oficina B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
2 Renovación de los miembros integrantes de la Comisión Directiva que han cumplido con su mandato en el tiempo legal estatutario.
3 Designación de un 1 Revisor de Cuentas Titular y un 1 Revisor de Cuentas Suplente.
4 Designación de dos 2 socios para refrendar el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
Vicepresidente - Germán Joaquín Estrada Designado Vicepresidente por Acta N 421del 30 de abril de 2004. Facultado por el Estatuto de la Asociación.

CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de CAJA DE VALORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de abril de 2005 a las 18 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalízadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 31, finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.
4 Consideración de los resultados no asignados.
5 Aumento del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.
6 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alberto G. Maquieira.
7 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Marcelo A. Menéndez.
8 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Juan I. Nápoli.
9 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Mario S. Fernández.
10 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales.
11 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Federico Spraggon Hernández, Guillermo C. Busso, y Claudio A. Porzio, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
12 Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Jorge N. Vives, Rubén J. Pasquali y Roberto G. Del Giudice.
13 Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 31. Determinación de retribución.

Certificación emitida por: Ricardo L. Pinto. N
Registro: 1955. N Matrícula: 4182. Fecha: 16/03/
05. Acta N: 91. Libro N: 12.
e. 28/3 N 68.528 v. 30/3/2005
CENTRO PROTECCION RECIPROCA DE
CHOFERES
CONVOCATORIA
Señores Asociados: En cumplimiento de lo establecido en el Art. 29 del Estatuto Social vigente, la Comisión Directiva del CENTRO PROTECCION RECIPROCA DE CHOFERES, convoca a los señores asociados activos y vitalicios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el domingo 24 de Abril del año 2005, a las 10 horas, en el local social, calle Azcuénaga 718 de Capital Federal, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
2 Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, e informe de la Comisión Fiscal, del Ejercicio Económico N 98 comprendido entre el 1 de Enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración y análisis de la retribución a miembros de Comisión Directiva, de acuerdo al Art. 24 inciso c de la Ley 20.321.
Buenos Aires, marzo de 2005.
Presidente - Luis Sueiro Secretario General - Roberto J. Mónaco Secretario y Presidente designados por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2004.
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea, los asociados deberán presentar indefectiblemente su carné al día, y contar con una antigedad mínima de seis meses ininterrumpidos en carácter de asociado Art. 32 del Estatuto Social.
Art. 35: La Asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número de asociados presentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno los socios con derecho a voto.
Certificación emitida por: Norberto R. Juan. N
Registro: N 1252. N Matrícula: 244. Fecha: 18/3/
05. N Acta: 137.
e. 28/3 N 36.661 v. 28/3/2005