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Segunda Sección
Viernes 11 de marzo de 2005

29, 31, 34 y 35 del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 12 de abril de 2005 a las 19 horas, en el local social sito en Bernardo de Irigoyen 1624
Planta Baja de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 30.610

Certificación emitida por: Amalia Lydia Trivisonno de Rabey. N Registro: 1138. N Matrícula: 2357.
Fecha: 8/03/05. N Acta: 180. Libro N: 6.
e. 11/3 N 34.064 v. 14/3/2005

C

ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de marzo de 2005 a las 8 ó 9 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Alicia M. de Justo 170, piso 4, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N
4, iniciado el 1 de noviembre de 2003, y cerrado el 31 de octubre de 2004;
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
4 Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y Síndicos;
5 Designación de director titular a fin de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 255 de la ley de sociedades;
6 Designación de síndico titular y suplente;
7 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 3 de abril de 2003;
8 Aumento del capital social. Capitalización de aportes irrevocables. Absorción de pérdidas. Conversión de clase de acciones. Reforma de los artículos 5 y 7 del estatuto social;
9 Modificación del Reglamento Urbano y de Edificación. Aprobación del texto ordenado;
10 Modificación del Reglamento de Convivencia. Aprobación de texto ordenado;
11 Aprobación del Reglamento interno de Copropiedad;
12 Aprobación de la incorporación futura del inmueble adquirido por Burco Desarrollos S.A. a lo establecido en el artículo vigésimo primero, disposiciones transitorias, del Reglamento de Afectación al Régimen de Consorcio Parcelario. Delegación en el Directorio;
13 Modificación del Reglamento de Afectación al Régimen de Consorcio Parcelario. Aprobación de texto ordenado;
14 Fondo de Reserva. Forma de constitución y administración. Delegación de la administración en el Directorio;
15 Reforma de los artículos 10, 12 y 20 del estatuto. Aprobación de texto ordenado; y 16 Autorizaciones.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la Asamblea serán recibidas en Alicia M. de Justo 170, piso 4, Capital Federal, de 10 a 17,30 hs. hasta el 26/3/2005.
Nicolás Rodríguez Otaño, presidente designado en Asamblea del 12/4/2004.
Presidente - Nicolás Rodríguez Otaño Certificación emitida por: Mauro Riatti. N Registro: 200. N Matrícula: 4722. Fecha: 7/3/05. N
Acta: 34. Libro N: 4.
e. 11/3 N 68.049 v. 17/3/2005

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, LAVADEROS AUTOMATICOS Y PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo en uso de las facultades estatutarias previstas en los artículos 19 inciso c,
1 Elección de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con el Presidente y el Secretario;
2 Lectura del acta anterior;
3Aprobación de los Reglamentos de:
a Gestión de Préstamos y b Proveeduría.
El secretario Antonio Lorenzo Scarpino elegido por Asamblea General Extraordinaria del 3 de setiembre de 2004.
Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. N Registro: 412. N Matrícula: 1116. Fecha:
07/03/0. N Acta: 136. Libro N: 57.
e. 11/3 N 68.036 v. 11/3/2005

ASOCIACION MUTUAL TELEFONICA
BUENOS AIRES, AMTELBA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de ASOCIACION MUTUAL
TELEFONICA BUENOS AIRES AMTELBA. Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 15 de abril de 2005, a las 18,00 horas en la Av. Corrientes Nro. 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de los convenios suscriptos.
4 Consideración de aplicación de la resolución N 152/90 INAES.
El firmante Sr. Enrique Fidel Ronco es Presidente electo según mandato de la asamblea de fecha 15 de febrero de 2002 de acuerdo al Estatuto vigente.
Presidente - Enrique Fidel Ronco Certificación emitida por: Carlos Santiago Gravanago. N Registro: 1340. N Matrícula: 3731.
Fecha: 08/03/05. N Acta: 90. Libro N: 14.
e. 11/3 N 68.095 v. 11/3/2005

B
BOXER CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el día 14 de marzo de 2005, en Moreno 1325, Capital Federal a las 19.00 hs. y 20.30 hs. respectivamente. Con los siguientes:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos asambleístas para la suscripción del acta.
2 Lectura del Acta anterior.
3 Lectura y aprobación de Memoria y Balance período 2003-04.

C&K INTERNACIONAL S.A.

de Directorio de distribución de cargos del 18/05/
2004.
Presidente - Roberto Rubén Travi Certificación emitida por: Nelly Olga López. N Registro: 24. Fecha: 08/03/05. N Acta: 220. Libro N: 7.
e. 11/3 N 68.075 v. 17/3/2005

ESTANCIA LAS RETAMAS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad C&K INTERNACIONAL S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29
de marzo de 2005 a las 12 horas en la Sede Social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dedos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7 Designación de síndicos titular y suplente por vencimiento de sus mandatos.
8 Consideración de la garantía a prestar por los miembros del Directorio a fines de dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en las Resoluciones Generales IGJ 20/04, 21/04 y sus modificatorias. Modificación del artículo Noveno del estatuto social.
Presidente - Carlos Manuel Vázquez Loureda NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 21 de marzo de 2005. Segunda convocatoria:
para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 29 de marzo de 2005, a las 13 horas.
Presidente - Carlos Manuel Vázquez Loureda El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea General Ordinaria, del 19 de marzo de 2002, obrante a fojas 59/60/61 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 1, rubricado el 10 de junio de 1998, bajo el N 46728-98, de elección de los miembros del actual directorio; con el acta de directorio del 19 de marzo de 2002, obrante a fojas 62.
Certificación emitida por: Esc. Laura Bobes de Casin. N Registro: 1081. N Matrícula: 3283. Fecha: 03/03/05. N Acta: 38. Libro N: 26.
e. 11/3 N 1408 v. 17/3/2005

E

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2005 a las 17 horas en el local de calle 25 de Mayo 252, 8 piso de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones que motivaron la demora de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2001 y 31 de marzo de 2002.
4 Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5 Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por tres ejercicios.
6 Modificación del artículo 11 del Estatuto Social.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Roberto Gálvez, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea de fecha 18 de junio de 2002 a fs. 91 del libro Actas Directorio y Asamblea N 1.
Certificación emitida por: Escribano Julio C. Etchart. N Registro: 983. N Matrícula: 1943. Fecha: 7/03/05. N Acta: 46.
e. 11/3 N 68.058 v. 17/3/2005

G
GARGARELLA, DONATUCCI Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de GARGARELLA, DONATUCCI Y CIA. S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 28 de marzo de 2005, a las 12.00 hs. en primera convocatoria y en segunda a las 13.00 hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú N 327, Piso 6, departamento C de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección y designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente.
2 Aceptación de renuncias de los miembros del directorio titulares y suplentes, aprobación de su gestión.
3 Elección de los miembros del directorio, número, designación de titulares y suplentes, término de mandato.
4 Autorizaciones, instrucciones, apoderamientos, varios. Datos de Inscripción: I.G.J.: 06/02/1969, N 57, Folio 22, Libro 67, Tomo A de Estatutos Nacionales.

CONVOCATORIA

El firmante fue designado Vicepresidente de la sociedad por Asamblea General Ordinaria del 29
de Noviembre de 2001, Acta pasada al folio 78
del Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 24 de octubre de 1969, rúbrica A n 33.257.
Vicepresidente - Nicolas Gargarella
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2005 a las 15.00 horas en el local de la calle San Martín 969 1 piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Esc. David R. Obarrio.
N Registro: 968. N Matrícula: 1902. Fecha: 7/3/
2005. N Acta: 126. Libro N: 44.
e. 11/3 N 68.115 v. 17/3/2005

EMPRESA DE TRANSPORTES EL LITORAL
S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1 Designación de dos asambleístas para la suscripción del acta.
2 Tratamiento, consideración y aprobación de las reformas al Estatuto vigente.

ORDEN DEL DIA:
De acuerdo al art. 42 del Estatuto vigente, podrán participar con voz y voto los socios fundadores, vitalicios, protectores y los activos con antigedad mayor a seis meses con su cuota social al día.
Designado por Asamblea del 31 de noviembre de 2004 Angel Varchetta Presidente DNI
93.782.495.

7

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del Capital Social y emisión de acciones;
3 Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Roberto Rubén Travi, Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/05/2004 y Acta
I INTERBAS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad INTERBAS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria