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Segunda Sección
Martes 1 de marzo de 2005

D

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Presentación de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, a la Honorable Asamblea por el Presidente de la Comisión Directiva.
2 Consideración del Balance e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.
3 Proclamación de los integrantes de la lista única para la renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Inscripción del Centro Naval, en su carácter de mutual, en la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad FE.M.FA. SE.
5 Designación de dos socios para firmar el Acta respectiva.

A
AGROPECUARIA VIAL DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de AGROPECUARIA VIAL DEL SUR S.A. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 23 de marzo de 2005 a las 12 horas en la calle Virrey Loreto 1683, 5 piso, departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

En caso de no lograrse el quórum correspondiente, se cita en segunda convocatoria para ese mismo día a las 16.00, en las condiciones de la primera convocatoria y para tratar el mismo Orden del Día. Fdo.: Contraalmirante IM. R D. Oscar F. Abriata, Presidente; Capitán de Fragata Ing.
Dña. María Inés Flores, Secretaria; designados por Acta N 08/03 de fecha 30 de abril de 2003.
Presidente Contraalmirante I. M. R. Oscar F.
Abriata Secretaria Capitán de Fragata Ing. María Inés Flores
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que firmarán el acta.
2 Reforma del Estatuto Social.

Certificación emitida por: Arturo Balassanian. N
Registro: 1094. N Matrícula: 2404. Fecha: 22/2/
05. N Acta: 18. Libro N 35.
e. 1/3 N 67.414 v. 1/3/2005

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BOLETIN OFICIAL Nº 30.602

DATA EXPRESS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DATA
EXPRESS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2005, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 5229/31 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004.
2 Explicación de las razones para el llamado de la presente Asamblea fuera del término legal.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5 Fijación del número de Directores, su elección.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos que justifican la convocatoria a Asamblea en plazo extemporáneo.
3 Consideración documentación art. 234 inc.
b Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N 18
cerrado el 31/10/04.
4 Aprobación remuneraciones y gestión del Directorio y asignación de honorarios.
Designado por acta de Asamblea de fecha 27/02/04.
Presidente Igor Sas Certificación emitida por: Escribano Martín F.
Bursztyn. N Registro: 1875. N Matrícula: 4310.
Fecha: 17/2/05. N Acta: 128. Libro N 16.
e. 1/3 N 33.448 v. 7/3/2005

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550.
Presidente Horacio Areco Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio, ambas de fecha 22
de agosto de 2003.
Certificación emitida por: Escribano Eduardo Antonio Gonella. N Registro: 1439. N Matrícula:
2273. Fecha: 24/2/05. N Acta: 28. Libro N 21.
e. 1/3 N 67.467 v. 7/3/2005

U
UNIVERSAL COMPRESSION ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Gabriel Enzo Cardonatto Presidente designado el 15-09-04 por Asamblea.

E
CINAL S.A.
ENZIMAS S.A.

Certificación emitida por: Norberto Oscar Galletti. N Registro: 5. Fecha: 22/2/05. N Acta. 128.
Libro N 53.
e. 1/3 N 67.423 v. 7/3/2005
ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA
Y CULTO PROF. JAIM WEITZMAN DE
FLORES

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CINAL
S.A., a Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar el 25 de marzo de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en su caso, en la sede social, Mercedes 255, 7 piso, departamento H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de ENZIMAS S.A. para ser celebrada en Belgrano 863, piso 10 Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de marzo de 2005 a las 9.00 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Estimados Socios: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 de nuestros Estatutos, la Comisión Directiva resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Varela 850, Ciudad de Buenos Aires, para el día 16 de marzo de 2005, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
2 Elección de dos socios para firmar el Acta.
3 Memoria del Presidente y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2004.
4 Elección de los siguientes miembros directivos por renovación por dos años: 1 Vice-Presidente II, 1 Secretario, 1 Pro-Tesorero, 1 Secretario de Actas, 6 Vocales, 1 Revisor de Cuentas.
5 Elección de los siguientes miembros directivos por renuncia a sus cargos por un año: 1 Presidente- 1 Vice-Presidente I - 1 Vocal.
Firmado: Salomon Sakkal - Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del día 29
de diciembre de 2003.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2005.
Presidente Salomón Sakkal Certificación emitida por: Juana Ceber. N Registro: 1374. N Matrícula: 3531. Fecha: 24/2/05.
N Acta: 68.
e. 1/3 N 67.452 v. 1/3/2005

C
CENTRO NAVAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que, en la sede social de la Institución, Florida 801, Buenos Aires, se realizará, el miércoles 30 de marzo próximo a las 15.30, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

1 Consideración de la documentación a que se refiere el punto primero del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004;
2 Distribución de las Utilidades;
3 Fijación del número de directores y su elección;
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Presidente fue designado por Actas de Asamblea y Directorio de fecha 31.10.2003.
Presidente Ernesto Alberto Feldchtein Certificación emitida por: Norma E. Longhi de Díaz. N Registro: 1308. N Matrícula: 2727. Fecha: 7/2/05. N Acta: 6. Libro N 27.
e. 1/3 N 67.407 v. 7/3/2005
COPICA Compañía Pastoril, Industrial y Comercial S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 11 finalizado el 31 de julio de 2004.
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión de los directores y su remuneración.
6 Consideración de la gestión del síndico y su remuneración.
7 Designación de síndico titular y síndico suplente por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la ley 19.550
y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 23 de marzo del 2005 a las 17 horas, en Lavalle 392, 9 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
2 Destino del resultado del ejercicio.
3 Aprobación remuneraciones directores Art.
261- Ley 19.550.
4 Reforma del Art. 8 del Estatuto Social.
5 Determinación del número de directores.
Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente electo por Acta de Asamblea del 19/
03/2004 y Acta de Directorio N 121 del 19/03/2004.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2005.
Presidente - Rodolfo Ustáriz Certificación emitida por. Escribano Federico R.
España Solá. N Registro: 26. N Matrícula: 1851.
Fecha: 23/2/05. N Acta: 84. Libro N 46.
e. 1/3 N 67.475 v. 7/3/2005

Peter Meixner, Presidente, DNI 93.853.924 según estatuto inscripto en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 1994 N 647 del Libro 114 Tomo A de Sociedades Comerciales y Asamblea Ordinaria del 23 de diciembre de 2003, Acta N 11 fs. 34 a 37, Libro Actas de Asamblea N 1, Rúbrica B8556 del 23/03/1994.

El Directorio de UNIVERSAL COMPRESSION
ARGENTINA SA. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de marzo de 2005 a las 17 hs.
en la calle Reconquista 1088, Piso 9, de la Ciudad de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Razones para la consideración de la presente fuera del término legal.
3 Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico N 6 finalizado, el 31 de marzo de 2004;
4 Resultados del Ejercicio. Reserva legal;
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular;
6 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y del Síndico Titular; y 7 Expiración del mandato de los señores miembros del Directorio y del Síndico Titular y Suplente. Nuevas designaciones.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550
hasta el día 14 de marzo en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 9 a 18 hs.
Joseph Gerard Kishkill, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 10 de fecha 19 de marzo de 2003.
Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria h. N Registro: 1665. N Matrícula: 4313.
Fecha: 21/2/05. N Acta: 11. Libro N 17.
e. 1/3 N 67.416 v. 7/3/2005

2.3. AVISOS COMERCIALES

Certificación emitida por: Escribano Ricardo Alberto Paurici. N Registro 166 N Matricula 2433.
Fecha 23/02/2005. N Acta 58. Libro N 36.
e. 1/3 N 20.307 v. 7/3/2005

M
MINERA AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MINERA AUSTRAL S.A. para el día 23 de marzo de 2005, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en 25
de Mayo 432, piso 5 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

NUEVOS

A
ADMIFARMA S.A.
Acta de Asamblea General Ordinaria, 3-1-2005
resolvió por unanimidad: Aceptar renuncia de Presidente Víctor Alberto Zárate-Director Suplente Carlos Julio Aguilar. Fijar en uno el número de directores titulares y uno el de suplente y designar a Presidente Hugo Damián Valerio - Director Suplente Miguel Pekar por tres ejercicios, quien fijan domicilio especial en Avenida Ingeniero Huergo 1181, piso 3, Capital Federal. Determinar nuevo domicilio social Avenida Ingeniero Huergo 1181, piso 3, oficina F, Capital Federal. Autorizada inst.
privado 3-1-2005.
Abogada - María Susana Carabba