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Lunes 31 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.581

Segunda Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 11 de febrero de 2005 a las 13 horas en primera convocatoria y 14 horas en segunda convocatoria en la sede social de Esmeralda 770 Piso 7 Oficina E, a los afectos de considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de las renuncias presentadas por los señores directores.
3º Aprobación de la conciliación de las cuentas corrientes de los copropietarios de Haras del Pilar y los convenios respectivos.
4º Designación de directores titulares y suplentes en el número que determine la asamblea.
IGJ 14/11/97, número 13293. L. 122, Tomo A de S.A. art. 6º, Ley 19.550 11/2/04. Nº 1758, L. 24 de S.A. y Acta Directorio 39.
Presidente Oscar D. Cesaretti
social, sita en Hipólito Yrigoyen 4054 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 15 de abril de 2005, a las 10.00 horas con el fin de tratar el siguiente:

a las 15 horas, en Av. Leandro N. Alem 928, 7
piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Tratamiento y en su caso aprobación de los instrumentos previstos por el artículo 234, inciso 1, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Gestión del Directorio y actuación de la sindicatura.
6 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores y Síndico.
7 Designación de Directores Titulares y Síndico.
Buenos Aires, 20 de enero de 2005.

1 Apertura de la Asamblea por parte del Sr.
Presidente del Consejo Directivo de AMPIL.
2 Designación de dos Delegados Asambleístas para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General de la Entidad.
3 Consideración de las Actas de la décima primera Asamblea General Ordinaria y sexta Asamblea General Extraordinaria, cuyas copias fueran remitidas con anterioridad a las filiales y obran en poder de los Delegados Asambleístas.
4 Consideración de la Memoria, Balances Generales, Cuadros de Recursos y Gastos, Inventarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios N 22 y 23 por los años 2003 y 2004, respectivamente.
5 Elección de nueve Miembros Titulares y siete Vocales Suplentes por finalización de mandato del actual Consejo Directivo y tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes por terminación de mandato de la actual Comisión Revisora de Cuentas, todos por cuatro años y por el período comprendido entre el 1 de mayo 2005 al 30 de abril de 2009.
6 Realización del escrutinio.
7 Proclamación de la lista electa.
8 Clausura de la Asamblea.
Los abajo firmantes fueron designados en sus respectivos cargos por Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Mutual del Personal de la Industria Láctea 10 de Setiembre A.M.P.I.L., celebrada el 30 de diciembre de 2003.
Presidente Luis Mario Mollar Secretario General José Fernando Calderón Certificación emitida por: María Olga Aída Balderramos y Vanesa Bloise. N Registro: 630 y 377.
N Matrícula: 4409. Fecha: 19/1/05. Libro N 2.
e. 27/1 N 65.643 v. 31/1/2005

Certificación emitida por: Escribana Ana Inés Castro. Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 41.825.
Fecha: 19/1/05. Nº Acta: 05. Libro Nº: 01.
e. 25/1 Nº 64.576 v. 31/1/2005

B

ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Carlos José García. Presidente designado por Actas de Asamblea y de Directorio N 505, ambas de fecha 24/2/04.
Presidente Carlos J. García
BRAGAS S.A.C.I.F.I. y A
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 17
de febrero de 2005 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Viamonte 1636
piso 1 Frente 12 de la Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de febrero de 2005, a las 20,00 y 21,00
horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el local de la calle Camarones 2628
de la ciudad de Buenos Aires, para tratar cl siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás elementos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio N 10 finalizado el 30 de septiembre de 2004.
2 Distribución de utilidades.
3 Posible exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta.

Convócase a los accionistas de BINARIO CONSULT S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de febrero de 2005 a las 18,00 horas en la sede social de calle Sarmiento 517, tercer piso, oficina C, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta;
2º Consideración del Balance Final de liquidación que establece el artículo 109 de la Ley 19.550
y proyecto de distribución del producido de la misma;
3º Entrega de las acciones y cancelación de la inscripción del contrato social;
4º Conservación de libros y documentación social.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 11/2/2003.
Presidente Juan Carlos Carabajal
No reuniéndose el quórum en primera convocatoria, la asamblea funcionará con los accionistas presentes una hora después de la fijada. Los accionistas deberán notificar para la inscripción en el libro respectivo su asistencia a la sede social con la antelación prevista por el artículo 238
de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2004.
Presidente - Alberto Joaquín Ugalde.

Certificación emitida por: Escribana Josefina Vivot. N Registro: 190. N Matrícula: 4311. Fecha:
21/1/05. N Acta: 145. Libro N 37.
e. 26/1 N 65.581 v. 1/2/2005

El firmante fue designado Presidente por medio de Acta de Asamblea número 14 del día 03/05/2004 y Acta de Directorio número 46 del 03/05/ 2004.

NOTA: Los trámites de asistencia se podrán hacer en el domicilio indicado de lunes a viernes de 11,00 a 14,00 horas.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Revocación con causa del mandato de la totalidad de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
3 Considerar la gestión de los Directores Titulares.
4 Designación de nuevos miembros Titulares y Suplentes para conformar el Directorio por un período completo artículo 234 de la Ley 19.550
de dos años.
5 Revocación con causa del mandato del Síndico Titular.
6 Considerar la gestión del Síndico Titular.
7 Designación de nuevo Síndico Titular por el término estatutario.
Se deja constancia que para asistir a la Asamblea deberá cursarse notificación fehaciente en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 al domicilio de la calle Viamonte 1636 piso 1 Frente oficina 12, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Presidente Martín Brayotta, designado por Asamblea General Ordinaria número 45, de fecha 26 de febrero de 2004.
Presidente Martín Brayotta Certificación emitida por: Alejandro Vattuone.
N Registro: 49. Fecha: 20/1/05. N Acta: 92. Libro N 28.
e. 27/1 N 65.641 v. 2/2/2005

C
CAMBIO INTERNACIONAL S.A.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA INDUSTRIA LACTEA 10 DE SETIEMBRE

Certificación emitida por: Emilio Merovich.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
30/12/04. Nº Acta: 38. Libro Nº 30.
e. 25/1 Nº 65.545 v. 31/1/2005

CONVOCATORIA
BODEGAS TRAPICHE S.A.I.C.A.
Señores Asociados: De conformidad con lo establecido en el Capítulo V, Artículo 32 del estatuto social, el Consejo Directivo convoca a los señores Delegados de todas sus Filiales, electos el 26/4/2004, a la décima segunda Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario General, Estado de Resultados, con sus respectivos Anexos, relativos al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Designación y determinación del número de miembros integrantes del Directorio.
5 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente El Achcar Hernández Mustafá Autorizado según Acta de Asamblea de elección de autoridades y de Directorio de distribución de cargos del 18/2/2004.
Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria. N Registro: 843. N Matrícula: 3177. Fecha:
19/1/05. N Acta: 141. Libro N 4.
e. 26/1 N 65.572 v. 1/2/2005

CETEC SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CETEC SUDAMERICANA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 15/2/05 a las 15 horas en 1 convocatoria y 15:30 horas en 2 convocatoria en la sede social Lima 575, 7, piso, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Escribana Constanza Maffrand. N Registro: 1945. Fecha: 21/1/05.
N Acta: 097. Libro N 009.
e. 26/1 N 19.721 v. 1/2/2005

BINARIO CONSULT S.A.
ANTAE S.A.

11

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CAMBIO INTERNACIONAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de febrero de 2005, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de San Martín 367, de Capital Federal.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 18 de febrero de 2005,
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el presidente el acta de la reunión.
2 Remoción con causa de la Directora Elina N. Sivori.
3 Aprobación de la acción de responsabilidad social contra la directora Elina N. Sivorí y evaluación del inicio de acciones criminales y de repetición que pudieran corresponder.
4 De corresponder, fijación del número de integrantes del Directorio y designación de sus miembros.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar las disposiciones legales estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General. La designación del Presidente firmante ha sido efectuada por asamblea del 30-12-03.
Presidente Guillermo Paredes Certificación emitida por: María Alvarez Bor. N
Registro: 1739. N Matrícula: 3973. Fecha: 13/1/05.
N Acta: 95. Libro N: 23.
e. 28/1 N 65.713 v. 3/2/2005

E
EDINAM S.A.
CONVOCATORIA
EDINAM S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de febrero de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria. La misma tendrá lugar en la sede social de la calle Adolfo Alsina 1760, piso 4, oficina 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234
inciso primero de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha.
5 Consideración de la remuneración de los Directores.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente: Mario Cirilo Dionisio Ordiales Gines, designado por Acta de Asamblea número 3 del 31
del julio de 2003 y Acta de Directorio número 17
del 26 de marzo de 2004.
Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. N Registro: 1976. N Matrícula: 4001. Fecha: 19/1/05. N Acta: F 001463592. Libro N 57.
e. 27/1 N 65.655 v. 2/2/2005