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Miércoles 19 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.573

Segunda Sección
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nro. 24 finalizado el 31 de octubre de 2004.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios al Directorio en exceso, artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente Mario Alonso Presidente electo por Acta de Directorio Número 137 de fecha 27/01/2004.
Certificación emitida por: Escribano Alberto Giglio. N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha:
10/1/2005. N Acta: 053. Libro N 53.
e. 17/1 N 65.040 v. 21/1/2005

Certificación emitida por: Patricio J. M. Ferreiro.
N Registro: 9. Fecha: 10/01/05. N Acta: 205. Libro N: 32.
e. 14/1 N 33.427 v. 20/1/2005

P
PETERS HNOS. C.C.I.S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los accionistas de PETERS HNOS.
C.C.I.S.A. a Asamblea Ordinaria, a realizarse el 31/01/2005 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede de Avenida Santa Fe 1780, Piso 6, Oficina 608, Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MUSEOS DEPORTIVOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de Febrero del 2005 a las 10.00 horas en el domicilio de Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Departamento A de Capital Federal en primera convocatoria o para el día 18 de Febrero en mismo horario y domicilio en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1, Ley 19.550
correspondiente al ejercicio 70 cerrado el 30/09/
2004.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración de la remuneración al Director.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
5 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente Angel Luis Márquez Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 29/03/2004.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del inciso 1 artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2002 y 31/12/2003, ya que por cuestiones administrativas no fue posible proceder en tiempo y forma a su aprobación.
3 Gestión y remuneración del Directorio.
4 Ampliación del Objeto Social, modificando el artículo 3 del estatuto social.
5 Cambio de la sede social.
Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la LSC hasta el día 2 de Febrero de 2005 a las 18 horas, en la sede social de Cerrito 774, 11 piso de Capital Federal.
Presidente: Daniel Eduardo Gazzo. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/
2002.
Certificación emitida por: Gustavo Badino. N Registro: 516. N Matrícula: 4346. Fecha: 12/01/05. N
Acta: 128.

e. 18/1 N 65.153 v. 24/1/2005

O
OLDENBURG S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1.528.620. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 31/01/2005, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en calle Sarmiento 1586, 6
H 2do. Cuerpo, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio número 15 cerrado el 30/09/2004.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y Tratamiento del Resultado No Asignado al 30/09/
2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes por renuncia.
A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres.
Accionistas deberán dirigirse a la sede social en el horario de 11 a 15 horas.
Presidente - José María Casado Por Acta de Directorio N 160 del 2 de noviembre de 2004.

Certificación emitida por: Rodolfo Gesino. N
Registro: 288. N Matrícula: 2221. Fecha: 10/01/05.
N Acta: 110. Libro N 62.
e. 17/1 N 65.075 v. 21/1/2005

S
SAN PACIFIC S.A.

ORDEN DEL DIA:
MUSEOS DEPORTIVOS S.A.

2 Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261 de la referida Ley.
3 Tratamiento de la gestión del directorio.
4 Elección de autoridades.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A falta de quórum la reunión se celebrará una hora más tarde con el quórum presente. Ariel Molinari, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/2/2003.
Vicepresidente Ariel Molinari
Certificación emitida por: Norma Longhi de Díaz.
N Registro: 1308. N Matrícula: 2727. Fecha:
05/01/05. N Acta: 195. Libro N 26.
e. 13/1 N 64.904 v. 19/1/2005

PIPPO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2005, a las 08,00 horas en primera convocatoria, y a las 09,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social: Montevideo 341, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002 y el 31
de diciembre de 2003;
2 Resultado de los ejercicios y su destino;
3 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;
4 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
6 Autorización para inscribir lo actuado.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por acta de Asamblea de fecha 12 de abril de 2001, Plácido Montero.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Plácido Montero Certificación emitida por: Escribano Ariel Edgardo Yedlin. N Registro: 598A. N Matrícula: 4396.
Fecha: 11/01/05. N Acta: 047. Libro N: 08.
e. 14/1 N 64.988 v. 20/1/2005

CONVOCATORIA
Inscripta ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia el 12
de septiembre de 1995, bajo el Número 8445, del Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 31 de enero de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 634, piso 9, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación detallada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado en fecha 30/06/2004.
3 Consideración de las razones por las cuales no se ha podido cumplir con el punto 2 del presente Orden del Día en los plazos legales.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
6 Consideración de las renuncias de los Sres.
Directores Titulares Fernando Orta y Carlos Catalani y decisión respecto de la designación o no de nuevos miembros en su reemplazo.
Suscribe el presente edicto el Presidente de la sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria número 8 del 14/2/2003 y Acta de Directorio número 42 del 10/03/2003
Presidente Antonio Gómez Muñoz Asamblea Gral. N 8 del 14/2/2003 de elección y Directorio N 42 del 10/3/2003 de distribución de cargos. Conste.
Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
N Registro: 1626. N Matrícula: 4020. Fecha:
10/1/05. N Acta: 103. Libro N 38.
e. 13/1 N 64.879 v. 19/1/2005

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 3 de febrero de 2005 a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9.00 hs. en segunda convocatoria en el local de la calle H. Yrigoyen 3333, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firma el acta.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 2004.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2003.
Presidente Noemí Beatriz Abad
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2004.

Certificación emitida por: Ida Espiñeira.
N Registro: 500. N Matrícula: 1659. Fecha: 6/01/05.
N Acta: 072. Libro N 17.
e. 13/1 N 64.845 v. 19/1/2005

RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero del 2005 a realizarse a las 9.30
horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:

T
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Informa que según reunión de Directorio de fecha 28 de Diciembre de 2004 y de fecha 7 de Enero de 2005, se ha resuelto convocar a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de febrero de 2005, a las 16
horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Ratificación de lo resuelto por la asamblea especial de accionistas Clase B de fecha 16 de diciembre de 2004.
3 Aumento de capital mediante capitalización de crédito por un monto de hasta $ 2.046.000.000.
Emisión de acciones ordinarias, escriturales, a la par, de un peso $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción, correspondientes a la clase B, de igual cantidad al monto a ser capitalizado, las cuales tendrán los mismos derechos a percibir dividendos que el resto de las acciones en circulación a la fecha de su emisión. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y acrecer, conforme el art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Delegación en el Directorio de la fijación del monto definitivo del aumento de capital, época, forma y demás términos y condiciones de la emisión. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto.
NOTA 1: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 9 de febrero de 2005, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Res. Gral. N
465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 19
de abril de 2004.
Síndico Santiago Carlos Lazzati Certificación emitida por: Esc. Juan José Merino de Benedetti. Merino. N Registro: 479. N Matrícula: 4711. Fecha: 11/01/05. N Acta: 157. Libro N 9.
e. 17/1 N 65.036 v. 21/1/2005

SLEAVEG S.A.

ORDEN DEL DIA:

R

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TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Informa que según reunión de Directorio de fecha 28 de Diciembre de 2004, se ha resuelto convocar a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de febrero de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Aumento de capital mediante capitalización de crédito por un monto de hasta $ 1.254.000.000.
Emisión, a la par, de hasta 1.254.000.000 de acciones ordinarias, escriturales, de un peso $ 1
valor nominal cada una y de un voto por acción, las cuales tendrán los mismos derechos a percibir dividendos que el resto de las acciones en circulación a la fecha de su emisión. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia