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Lunes 3 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.561

Segunda Sección
real y especial Donado 3374, C.A.B.A. Fija Sede Social Medrano 681, C.A.B.A. Dr. José Víctor Marjovsky, Contador Público, autorizado por Asamblea del 29/12/2004.
Contador José Víctor Marjovsky Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 29/12/2004. Tomo: 41. Folio:
42.
e. 3/1 N 64.284 v. 3/1/2005

GRADEU S.A.

HARD WOOD S.A.

Av. Callao 433, piso 8, oficina R, Capital Federal. Sorteo día 22/12/04. Premios: 1 084, 2 981, 3
387, 4 605 y 5 878 Jorge E. Galbiati. Presidente s/Acta Asamblea N 18 y Acta de Directorio N 63, ambas del 22/07/04.
Presidente Jorge E. Galbiati
Por Asamblea del 23/9/04, se autorizó a firmar el presente a Martín Lufrano y por venta del paquete accionario Julio Javier Rey y Ana María Acardi renunciaron a sus cargos de Presidente y Director SupIente respectivamente; asumieron Presidente:
Griselda Itatí Montenegro, DNI 24374508 y Director Suplente Yolanda Lourdes Meza, DNI 16357120, ambos fijan domicilio especial en la sede social que se trasladó a Paraná 755, piso 11, oficina A Capital Federal.
Abogado Carlos Martín Lufrano
Certificación emitida por: Escribano Ernesto J. Tissone. N Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 28/
12/04. N Acta: 060. Libro N 121.
e. 3/1 N 64.286 v. 3/1/2005

FRAGUS S.R.L.
GEMES 3355 S.A.
En reunión de socios del 20 de diciembre de 2004
se resolvió el cambio de sede social a la calle Ciudad de La Paz 1802, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Patricia Verónica Marin Socia Gerente designada por contrato del 4 de julio del 2003. Los abajo firmantes ratifican el contenido y lo suscribe nuevamente para la certificación de sus firmas. Bs. As. 2712-2004.
Certificación emitida por: Elena Judith Marengo.
N Registro: 1197. N Matrícula: 2617. Fecha:
27/12/04. N Acta: 72. Libro N 32.
e. 3/1 N 64.256 v. 3/1/2005

G
GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I.
PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores Accionistas que conforme a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria del 21-12-04 y, a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se pondrá a disposición, a partir del 10 de enero de 2005, un dividendo en efectivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31-8-04
por $ 90.000. que representa el 4,50% del Capital Social en circulación de $ 2.000.000. integrado por acciones ordinarias de un voto. Asimismo, se procederá según el caso a la compensación total o parcial de los créditos que mantenga la Sociedad contra los accionistas alcanzados por el impuesto de Bienes Personales, teniendo en cuenta los importes que por éstos la misma tuvo que afrontar en su carácter de responsable sustituto por el período fiscal 2002 y 2003, y en la medida que la Sociedad no haya recibido el reintegro correspondiente, todo ello de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966; en todos los casos se emitirá la correspondiente constancia de retención. El pago se efectuará por intermedio de la Caja de Valores S.A. sita en 25 de Mayo N 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 15
horas. Las liquidaciones y correspondiente pago se realizarán a partir de la presentación en forma, dentro del plazo establecido por el artículo 90 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que se trata de acciones escriturales, solamente se requerirá documentación que acredite la identidad del accionista o acreditación de personería con facultades suficientes. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2004.
Vicepresidente electo por Acta de Asamblea N 55
del 21/12/04 y Acta de Directorio N 725 del 22/12/04.
Vicepresidente Jorge E. García Villaverde Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba. N
Registro: 453. N Matrícula: 4253. Fecha: 28/12/04.
N Acta: 84. Libro N 47.
e. 3/1 N 64.289 v. 3/1/2005

GOODS CORP S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 2 de diciembre de 2004 protocolizada por escritura número 597 del 28 de diciembre de 2004 pasada ante la Escribana Romina V. Navas al Folio 1746, protocolo A, Registro 1776, de su adscripción renunció al cargo de Director Suplente Mauricio Edgardo Szmulewiz, habiendo sido aceptada su renuncias y su gestión aprobada por unanimidad, se designó nuevo directorio por un ejercicio todo lo cual quedo de la siguiente manera: Directorio: Presidente: Gustavo Guillermo Hausvirth, argentino, nacido el 15 de septiembre de 1954, divorciado, con Documento Nacional de Identidad número 11.352.401 y Clave Unica de Identificación Laboral al número 2011352401-5, empresario, domiciliado en Lavalle 1555, segundo piso, departamento 5 de esta ciudad, y Director Suplente: Carlos Humberto Irazábal, argentino, nacido el 14 de marzo de 1966, soltero, comerciante, con Documento Nacional de Identidad Número 18.287.633 y Clave Unica de Identificación Laboral al número 20-18287633-0, domiciliado en Tucumán 315, quinto piso de esta ciudad, ambos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 934, quinto piso, departamento 23 de esta Ciudad; quienes aceptan los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo que mediante acta de directorio del 29 de noviembre de 2004, se decidió modificar el domicilio legal de Avenida Corrientes 545 piso décimo, oficina contrafrente Capital Federal a Marcelo T.
de Alvear 934, quinto piso, departamento 23 de Capital Federal. La decisión fue adoptada por unanimidad. Escribana Romina V. Navas, Adscripta al Registro Notarial 1776 de Capital Federal, Matrícula 4757 en su carácter de autorizada de la escritura de transcripción de actas correspondiente a la sociedad Gemes 3355 S.A. según escritura número 597, del 28 de diciembre de 2001 pasada al folio 1746, del protocolo A del Registro 1776 de su adscripción.
Escribana Romina V. Navas Legalización emitida por: Romina Navas. Fecha:
29/12/04. Número: 041229444823. Matrícula Profesional N: 4757. folio: 1746.
e. 3/1 N 64.278 v. 3/1/2005

H
HARAS SAN PABLO SA
Conforme artículo 194 LS, se comunica que la Asamblea General Extraordinaria del 28/12/04, aumentó el capital social en $ 252.732 elevándolo a $ 252.872 emitiendo 252.732 acciones de $ 1 y un voto. Los accionistas, dentro del plazo para ejercer su derecho de preferencia, deberán suscribir las acciones y manifestar su voluntad de acrecer y la proporción en que pretenden hacerlo. Las acciones deberán ser integradas mediante capitalización de aportes irrevocables y/o capitalización de créditos, y/o aportes de dinero en efectivo, en el mismo acto de suscripción. Vencido el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, las acciones que no hubieran sido suscriptas e integradas se prorratearán entre los accionistas que hubieran manifestado su voluntad de acrecer, en proporción a sus tenencias, debiendo integrar las acciones que correspondan dentro de los 2 días siguientes al vencimiento del plazo previsto en el artículo 194 LS. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia según acta de Asamblea General Ordinaria N 27 del libro de Actas de Asamblea N 1 y Actas de Directorio N 60, 61 y 62
del libro de Actas de Directorio N 1.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Rosa Rey
Se hace saber que por Actas de Asamblea y Directorio del 1 de noviembre de 2004 se aceptó la renuncia del Señor Héctor Dejtiar y señora Marta Taietti a sus cargos de Presidente y Directora Suplente respectivamente y por unanimidad se aprobó la designación de las nuevas autoridades de Jorge Luis Vila como Presidente y Romina Valeria Galeano como Directora Suplente, constituyendo ambos domicilio especial en Pasteur 363, Capital Federal. Presidente electo por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 1 de noviembre de 2004.
Presidente - Jorge Luis Vila
Certificación emitida por Ricardo Doldán Aristizábal, Escribano titular del registro N 1879, Ciudad de Buenos Aires, fecha 29/12/2004, acta de Asamblea General Ordinaria N 27 del libro de Actas de Asamblea N 1 y actas de Directorio N 60, 61 y 62 del libro de actas de Directorio N 1.

Certificación emitida por: Ricciardi, Jorge Alberto.
N Registro: 958. N Matrícula: 2172. Fecha: 27/12/04.
N Acta: 143. Libro N 29.
e. 3/1 N 64.247 v. 3/1/2005

Certificación emitida por: Escribano Ricardo Doldán. N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha:
29/12/04. N Acta: 135. Libro N 40.
e. 3/1 N 64.321 v. 5/1/2005

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/12/04. Tomo:
75. Folio: 639.
e. 3/1 N 32.842 v. 3/1/2005

I
INDUSTRIAL METALURGICA OESTE S.A.
Por Acta de Directorio y de Asamblea del 5-11-04
designó Presidente: Herminia Arias Vicepresidente:
María Soledad Sampayo Cau, ambas con domicilio especial en Cuba 4307, C.A.B.A. Autorizada Herminia Arias por Acta de Directorio N 8 del 5-11-04.
Certificación emitida por: Escribano Guillermo M.
Ferrari. N Registro: 171, N Matrícula: 2280. Fecha:
28/12/04. N Acta: 105. Libro N 20.
e. 3/1 N 32.213 v. 3/1/2005

15

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 28/12/2004.
Número: 041228441449/F. Matrícula Profesional N:
4333.
e. 3/1 N 64.259 v. 3/1/2005

J
JORGE R. MARTINEZ S.A.
Por acta Asamblea de fecha 9 de mayo de 2001
se ratificó la renuncias indeclinables al cargo de Directores de los señores, Luis Scalise, Ricardo Miyasono y Héctor Pedro Recalde de la Sociedad JORGE R. MARTINEZ S.A., efectuada el 28 de noviembre de 1983, las que fueran aceptadas y en su reemplazo fue designada la Sra. Matilde Colleti de Martínez con domicilio en Boyacá 880, Capital Federal. Quedando constituido el Directorio desde esa fecha hasta la fecha de esta Asamblea en forma ininterrumpida por el Sr. Jorge Raúl Martínez y la Sra. Matilde Colletti de Martínez. En la misma acta se establece que la sede social de la Sociedad en la Av. Julio A. Roca 534, Capital Federal.
Jorge Raúl Martínez Certificación emitida por: Mariela P. del Rio. N
Registro: 218. N Matrícula: 4780. Fecha: 28/12/04.
N Acta: 030. Libro N 8.
e. 3/1 N 64.267 v. 3/1/2005

L
LA PORFIADA Sociedad Anónima
La Sociedad, con domicilio social en Arenales 1974, 2 piso de la Capital Federal, ha resuelto su disolución en Asamblea realizada el 12 de mayo de 2004, a partir de dicha fecha, designándose liquidadores a José María Lastiri, María Guadalupe Pallotta y/o Mirta Susana Varela. Domicilio especial fijado por los liquidadores: Arenales 1974, 2 Piso, Capital Federal. La que suscribe, María Guadalupe Pallotta, lo hace en su carácter de socio gerente designada en el Contrato Social de fecha 18 de noviembre de 2002. N Correlativa IGJ 1713783.
Socio Gerente María Guadalupe Pallotta
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria N
22 de fecha 14/10/04, quedó formalizada la elección de Directores y Síndicos; y se distribuyeron los cargos así: Presidente: Jorge Félix Gómez Danuzzo, Vicepresidente: María Antonieta Danuzzo de Gómez, Directores Titulares: Félix María Gómez Danuzzo, Hernán Félix Gómez Danuzzo y María Antonieta Gómez Danuzzo de Botello, Síndico Titular: Raúl Alberto Cejas, Síndico Suplente: Nelson David Sampayo; todos con domicilio especial en 9 de Julio 850, Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. Maximiliano Stegmann, Abogado, Tomo 68, Folio 594, Autorizado en Acta de Asamblea General Ordinaria N 22 de fecha 14/10/04.
Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann
Certificación emitida por: Luis Martín Luján. N
Registro: 2078. N Matrícula: 4356. Fecha: 20/12/04.
N Acta: 192. Libro N 39.
e. 3/1 N 64.243 v. 3/1/2005

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/12/04. Tomo:
68. Folio: 594.
e. 3/1 N 32.811 v. 3/1/2005

IPES S.A.

LA RED DEL LIBRO Sociedad Anónima
Por Acta de Asamblea del día 30/10/03 se resolvió aceptar la renuncia y aprobar la gestión del Director Titular y Vicepresidente, Sr. Luis Angel Bottazzi y designar en su reemplazo al Sr. Isaac Parasol, con domicilio especial en la calle Agero 97, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio N 57 de la misma fecha se designó al Sr. Isaac Parasol como Vicepresidente del órgano social. La autorizada.
Brenda Irina Saluzzi, abogada inscripta al Tomo 69, Folio 916 de la Matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con domicilio en Reconquista 458, Piso 14, Ciudad de Buenos Aires, en mi carácter de autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 13 del 30 de octubre de 2003 de IPES S.A.
Abogada Brenda Irina Saluzzi
Insc. IGJ 2/12/1999, N 18.123, L 8, Tomo 1 de Sociedades por Acciones Art. 60, Ley 19.550 y Cambio de domicilio Social. Por escritura 80, Folio 283 de fecha 21/10/2004, ante el Escribano Christian Mario Tesei, adscripto, matrícula 4522, Registro 1492 de Capital Federal, por Acta de Asamblea del 19/04/2004 y Acta de Directorio del 26/04/2004, se ha resuelto designar como Directorio: Titulares: Presidente Carlos Alberto Morón, argentino, nacido 01/07/1956, DNI 12.131.888, casado, domicilio real y especial calle San Martín 534, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; Vicepresidente: Jorge Tomás García, argentino, nacido 04/07/1936, DNI
5.161.371, domicilio real y especial Calle 8 nro. 1337, La Plata, Provincia de Buenos Aires; y Director Suplente Alfredo Mario Fernández, argentino, nacido 11/12/1951, casado, domicilio real y especial Santander 1881, Villa Luzuriaga, Provincia de Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 18/08/2004 Cambio de Domicilio Social y Fiscal: Carlos María Ramírez N 1124, Capital Federal. Profesional autorizado: Dr.
Horacio Plinio Stoppani, abogado, T. 9, F. 187; escritura pública 80, Folio 283, del 21/10/2004, ante Escribano Christian Mario Tesei, Registro 1492, Capital Federal.
Abogado/Autorizado Horacio Plinio Stoppani
INVESTIGACIONES MEDICAS ONCOLOGICAS
S.R.L.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/12/04. Tomo:
69. Folio: 916.
e. 3/1 N 1265 v. 3/1/2005

IVANMET S.A.
Informa que por escritura 673 del 27/12/2004 pasada al folio 2027 del Registro 35 de Cap. Fed. ante el Escribano Martín Peragallo se protocolizó Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 13/04/
2004, Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 1/07/2004 y Acta de Directorio de fecha 1/07/
2004, en las que se procedió por renuncia del Vicepresidente a elegir el actual Directorio y distribuir los cargos; Presidente: Raúl Nicolás Freire, Vicepresidente: Gastón Renzo Freire y Director Suplente: Ana María Moure, quienes aceptaron los cargos y fijan domicilio especial en la sede social Maipú 853, 3
piso Capital Federal, Firmado Martín Peragallo. Autorizado en la escritura 673 del 27/12/2004 Registro 35 Capital Federal.
Escribano Martín Peragallo
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/12/04. Tomo:
9. Folio: 187.
e. 3/1 N 32.867 v. 3/1/2005

LA TERRITORIAL DE SEGUROS S.A.
Hace saber por un día que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 70 de fecha 13 de octubre de 2004, y culminada, previo cuarto intermedio, con fecha 8 de noviembre de 2004, se ha aceptado la renuncia de los Directores Sres.
Rafael Alejandro Acevedo, Ramón Javier Mestre,