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Viernes 10 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.545

Segunda Sección siderar el Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2004.
3 Consideración documentos art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2004.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente Jorge Clodomiro Godoy
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

El Sr. Jorge Clodomiro Godoy ha sido designado Presidente de la Sociedad AGUARA GUAZU
S.A. por Acta de Asamblea Ordinaria del 23/03/
2004 y Acta de Directorio N 166 de designación de cargos de la misma fecha.

cerse representar en la forma prevista en el art.
239 de la misma ley.
Designado por Acta de Asamblea N 13 del 30/
10/02.
Presidente José A. Nobili Certificación emitida por: Héctor Jorge Bruno. N Registro: 908. N Matrícula: 3212. Fecha: 01/12/04. N Acta: 19. Libro N 21.
e. 6/12 N 62.618 v. 13/12/2004

C
CANQUEL S. A.

A
AGROLINKS S.A.

Certificación emitida por: Néstor Alejandro Onsari. N Registro: 46. N Matrícula: 2866. Fecha:
24/11/2004.
e. 6/12 N 30.524 v. 13/12/2004

CONVOCATORIA
Inscripta el 3/7/96, bajo el número 6175, Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que en 1 convocatoria a las 10 hs.
y en 2 convocatoria una hora más tarde, se celebrará el miércoles 22 de diciembre del año 2004, en la sede social de Cerrito 1070, piso 4, oficina 74 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Autorización expresa al Sr. Presidente para el otorgamiento en usufructo gratuito al Pacheco Golf Club Asociación Civil, de las unidades sobre las que se encuentra construida la cancha de golf dentro del predio propiedad de la sociedad sito en Boulogne Sur Mer 1430, Gral. Pacheco, Partido de Tigre.
3 Autorización al señor Presidente para la suscripción de un contrato de alquiler con la firma Universo Golf SRL de parte del edificio construido en su unidad funcional. El Directorio.
Presidente don Lorenzo Isidro Puppo designado por Acta de Asamblea del 16 de julio de 2003.
Presidente Lorenzo Isidro Puppo Certificación emitida por: Dora Isabel Roteta. N Registro: 1473. Fecha: 26/11/04. N Acta:
068. Libro N: 25.
e. 3/12 N 62.514 v. 10/12/2004
AGROSUR S.A.A.G. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 18 horas, en el local social de Pasaje del Carmen 716, 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Explicación motivos convocatoria fuera de término;
2 Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2004
3 Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
4 Elección de Síndicos Titular y Suplente;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004.
Presidente Miguel Gutiérrez Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Sebastián E.
Perasso. N Registro: 409. N Matrícula: 4520.
Fecha: 2/12/04. N Acta: 091. Libro N 7.
e. 7/12 N 62.829 v. 14/12/2004

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de diciembre de 2004 a las 11:00 horas en la primera convocatoria y a las 12:00 horas en la segunda convocatoria en Hipólito Yrigoyen 2510/12, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Regularización del Directorio, reducción del número de directores al mínimo previsto en el artículo ocho del estatuto social.
3 Consideración de la renuncia presentada por la Señora Elba Noemí Justo.
4 Suscripción de la escritura traslativa de dominio de la Unidad Funcional número uno de cocheras de la finca sita Hipólito Yrigoyen 2510/12
esquina Alberti 105 a favor del señor Martino Antonio Mascia y/o quien éste designe.
5 Otorgamiento de poderes y/o autorizaciones.
NOTA: Las comunicaciones de ley deben cursarse a Salta 188, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente Francisco Mazzotta, electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de agosto de 2000 y Acta de Directorio número 11
de fecha 28 de agosto de 2000.
Presidente Francisco Mazzotta Certificación emitida por: Carlos Jorge Salas. N Registro. 375. N Matrícula: 2023. Fecha:
30/11/04. N Acta: 035. Libro N 75.
e. 3/12 N 62.602 v. 10/12/2004

B
BERACHA PLASTICOS S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de diciembre de 2004 en primera convocatoria a las 16 hs.; en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una segunda convocatoria para el mismo día a las 17 hs. La asamblea se realizará en el domicilio sito en Alsina 1441, Piso 3ro., Oficina 306, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se celebra fuera de término esta Asamblea para con-

NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán ha-

Convócase a Asamblea Ordinaria en Coronel Díaz 2753, 6 P. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 27 de diciembre de 2004, a las 9 horas, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que se convoca fuera de término.
3 Considerar la documentación del inc. 1 art.
234 de la ley 19.550 por los ejercicios 23, 24, 25 y 26 al 31/5/2001, 31/5/2002, 31/5/2003; y 31/5/2004
respectivamente.
4 Determinar el número de directores, fijar sus garantías y elejirlos.
5 Elección de síndico titular y suplente.
Presidente - Carlos Alfredo Canale Designado por Acta de Asamblea N 28 del 13/
10/2000.
Cer tificación emitida por:
Carlos Goggia. N Registro: 489. N Matrícula: 2871. Fecha: 30/11/04. N Acta: R 000798683. Libro N Uno.
e. 6/12 N 30.550 v. 13/12/2004

CAP FERRAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Av.
Corrientes 1515, piso 5, dpto. B, Capital Federal, el día 27 de diciembre de 2004 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma el acta.
2 Dar instrucciones al administrador judicial sobre los siguientes temas propuestos para la asamblea de Ingenio Río Grande S.A.C.A.A. e I.:
a Razones de la demora en la convocatoria de asamblea.
b Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2004.
c Consideración de la gestión de los integrantes del directorio.
d Consideración de la actuación de la sindicatura.
e Honorarios al directorio.
f Honorarios a la sindicatura.
g Distribución de resultados.
h Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
i Elección de presidente y vicepresidente.
j designación de síndico titular y suplente.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria, en Av.
Belgrano 2156 de Capital Federal, para el día 28
de diciembre de 2004, a las 16 horas, para tratar el siguiente:

ALBERTI 105 Sociedad Anónima
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004;
3 Tratamiento fuera de término de los documentos indicados en el punto 2 precedente;
4 Consideración de la gestión del Directorio saliente;
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
6 Cambio de la sede social.

AGUARA GUAZU Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Los señores accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550.
La designación del administrador judicial ha sido dictada en autos caratulados Gran Vía S.A.
c/Northern Lausen S.A. s/Ordinario en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 23, Secretaría N 46 de esta Ciudad, de fecha 10 de abril de 2003.
Administrador Judicial Juan Manuel Garzón Vieyra Certificación emitida por: Escribana Mercedes B. Costa Mendoza. N Registro: 833. Matrícula:
2929. Fecha: 30/11/04. N Acta: 150. Libro N 22.
e. 7/12 N 31.128 v. 14/12/2004

37

CASAMEN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de CASAMEN SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio real en Máximo Paz 963 de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y domicilio social inscripto en Perón 1230, Planta Baja, departamento Jde Capital Federal, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de diciembre de 2004 a las 10 horas, celebrándose la segunda convocatoria una hora después de haber fracasado la primera, ambas en el domicilio sito en San Martín 1155, Piso Segundo D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se procederá a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la Asamblea;
2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
3 Ratificación de la decisión de convocar a una nueva Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y decisión de dejar sin efecto el cuarto intermedio previsto para el 19 de octubre de 2004;
4 Aprobación de las memorias, balances, estados de resultados y demás anexos contables correspondientes al ejercicio económico Nro. 34
cerrado al 30/06/03;
5 Destino de los resultados del ejercicio.
6 Aprobación de la gestión de los Directores.
7 Remuneraciones a los Directores.
8 Ratificación de la asunción de Alicia Castucci de Mendía como Directora Titular;
9 Modificación del art. cuarto de los estatutos sociales.
De acuerdo con lo estatuido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo en el domicilio sito en San Martín 1155, piso 2, D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 12 a 18 horas, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea que a través del presente se convoca, y para que se los inscriba en el Libro de Accionistas. El Directorio.
Jorge Manassero, Presidente del Directorio a mérito de: a Acta de Asamblea General Extraordinaria N 32 del 29/4/2002 del libro de Actas de Asambleas N 2; b Acta de Directorio N 228
de igual fecha obrante a fojas 5 del Libro de Actas de Directorio N 3, transcriptas en escritura del 24/
5/2002 pasada al folio 237 del Registro 1522 de esta Ciudad, en las cuales se designaron los miembros del directorio y se distribuyeron los cargos.
Presidente Jorge Manassero Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján. N Registro: 284. N Matrícula: 4009. Fecha: 1/12/04. N Acta: 148. Libro N 48.
e. 6/12 N 62.617 v. 13/12/2004
CASA RUBIO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2004 en la sede social sita en Serrano 985, PB, de Capital Federal a las 9.00
horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 45 cerrado el 31 de agosto de 2005;
b Consideración de la gestión del Directorio;
c Consideración del tratamiento a dar al resultado del Ejercicio;
d Consideración de la retribución al Directorio en concepto de sueldos y honorarios cargados a pérdidas en el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004 y de los honorarios a resolver por la Asamblea por la gestión desarrollada en dicho período. Tratamiento de los conceptos mencionados que superan en conjunto el 25% de la utilidad;
e Consideración de los honorarios de la Presidencia para el ejercicio 2004/2005;
f Elección de Síndico Titular y Suplente por un año; y g Designación de dos Accionistas para firmar el acta.