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Viernes 3 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.541

Segunda Sección
GRANJA PERITO MORENO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20
de diciembre de 2004 a las 18:00 horas, en la calle Av. Francisco F. de la Cruz 1714 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores. Destino de los Resultados.
Presidenta - Valeria Cava Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar las acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.
Presidente Electo por Asamblea de directores según Acta Nro. 19 de fecha 10/03/2003.
Cer tificación emitida por: Osvaldo G.
Coronado. N Registro: 1936. N Matrícula: 4244.
Fecha: 22/11/04. Acta N: 042. Libro N: 095.
e. 2/12 N 62.363 v. 9/12/2004

1 Elección de accionistas para firmar el Acta.
2 Causas por las cuales se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, fuera de los plazos estatutarios.
3 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a la Resolución SSN N 30.004.
5 Consideración del resultado del ejercicio.
6 Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
7 Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
9 Elección de miembros Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 114, 115 y 116 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/10/2003 y páginas 355 y 356 del Acta de Directorio de fecha 16/4/04.
El Presidente Certificación emitida por: Esc. Ricardo S. Pont Verges. N Registro: 568. Fecha: 22/11/04. N
Acta: 1808. Libro N 62.
e. 29/11 N 18.731 v. 3/12/2004

GUGLIO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, cuadros explicativos anexos, informe del Consejo de Vigilancia y dictamen de la auditoría externa correspondientes al ejercicio económico N 27 cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 2004 y su aplicación.
4 Aprobación de las gestiones de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización durante el ejercicio económico N 27.
5 Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N 27
cerrado el 31 de agosto de 2004, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.
6 Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1 de septiembre de 2004.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 16
de diciembre de 2004, a las 17 horas.
Marcial Iglesias, Presidente, designado por Acta de Asamblea N 27 de fecha 20-12-2002 y Acta de Directorio N 264 de fecha 23-12-2002.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 25/
11/2004. Número: FAA01835205. Folio: 384.
e. 2/12 N 62.376 v. 9/12/2004

CONVOCATORIA
En mi carácter de Administrador Judicial de GUGLIO S.A. en concordancia con lo dispuesto por el art. 82 y 6 de la ley 24.522, convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2004, a las 16 horas en Av. Corrientes 1515
Piso 5 Departamento B, con el siguiente único punto de la orden del día: Ratificar el pedido de quiebra efectuada por el Administrador Judicial en concordancia con lo establecido por el art. 6 de la ley 24.522. Fdo. Juan Manuel Garzón Vieyra, Administrador Judicial.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2004.
Secretario - Francisco A. Giardinieri e. 2/12 N 466.135 v. 9/12/2004

H
HOTSUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2004 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Montevideo N 373 Oficina 64 Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2004.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado por acta de Asamblea N 26 de fecha 9/12/2002 y Acta de Directorio N 40 de fecha 9/12/2002.
Presidente Daniel Antonio D Andrea Certificación emitida por: Ernesto Natoli. N
Registro: 1. Fecha: 22/11/04. Acta N: 185.
Libro N: XXII.
e. 2/12 N 30.352 v. 9/12/2004

L

LINEA 10 S.A.
CONVOCATORIA
LONCO HUE Sociedad Anónima Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre de 2004, a las 20:00 horas en la calle Montes de Oca 1517, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, cuadros explicativos anexos, informe del Consejo de Vigilancia y dictamen de la auditoría externa correspondientes al ejercicio económico N 27 cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de agosto de 2004 y su aplicación.
4 Aprobación de las gestiones de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización durante el ejercicio económico N 27.
5 Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N 27
cerrado el 31 de agosto de 2004, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.
6 Tratamiento de la situación de las acciones encuadradas en el art. 220 de la ley de sociedades.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 16
de diciembre de 2004, a las 17 horas.
Marcial Iglesias, Presidente, designado por Acta de Asamblea N 27 de fecha 19-12-2003 y Acta de Directorio N 286 de fecha 22-12-2003.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 26/
11/2004. Número: FAA01835204. Folio: 385.
e. 2/12 N 62.378 v. 9/12/2004

nistas en primera y segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Av. Las Heras 1722, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de sociedades.
5 Informe del Síndico sobre temas societarios.
6 Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artículo 17
del Reglamento Interno de la Sociedad.
7 Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artículo 16 del Reglamento Interno de la Sociedad.
El Directorio.
Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según Acta de Asamblea número 28
del 11 de diciembre de 2002, y Acta de Directorio número 135 del 18 de diciembre de 2002.
Presidente Francisco Pablo Kocourek Certificación emitida por: Escribano Carlos Patricio Magrane. N Registro: 539. N matrícula:
2337. Fecha: 22/11/2004. N Acta: 088. Libro N
69.
e. 29/11 N 62.001 v. 3/12/2004

CONVOCATORIA
Se hace saber: Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día de 20 de diciembre de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en San Martín 299, piso 7, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art.
275 de la Ley 19.550.
5 Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio en exceso al límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
6 Remuneración de los restantes miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
José Luis Pardo. Presidente designado por Asamblea N 45 del 23/3/2004 y Directorio N 304
del 23/3/2004.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.

MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A. de S.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Número de Registro en la I.G.J.: 72.146. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2004 a las 18:00
horas en Av. Las Heras 1722, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
2 Modificación del Reglamento para otorgar la condición de activo/a a nuevos Socios. El Directorio.
Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según Acta de Asamblea número 28
del 11 de diciembre de 2002, y Acta de Directorio número 135 del 18 de diciembre de 2002.
Presidente Francisco Pablo Kocourek Certificación emitida por: Escribano Carlos Patricio Magrane. N Registro: 539. N Matrícula:
2337. Fecha: 22/11/2004. N Acta: 087. Libro N
69.
e. 29/11 N 62.000 v. 3/12/2004
MOÑO AZUL S.A.C.I. y A.

Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. N Registro: 1181. N Matrícula: 2644. Fecha: 24/11/2004. N Acta: 133. Libro N 044.
e. 29/11 N 30.007 v. 3/12/2004

LA CONSTRUCCION Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros
M

LINEA 17 S.A.

40

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 17 de diciembre de 2004, a las 10,30 horas, en el local sito en calle Reconquista 546 Subsuelo, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2004, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2 piso para tratar el siguiente:

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre de 2004, a las 18:00 horas en la Av. Montes de Oca 1517 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A. de S.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Número de Registro en la I.G.J.: 72.146. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accio-

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-