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Martes 30 de noviembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.538

Segunda Sección en la sede social de la calle Paraguay 610, piso 15, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 18.00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ARENERA PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2004, a las 18: 00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Fijación del número de directores Titulares y Suplentes y su designación.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Remuneración del Directorio, ley 19.550, art.
261 in fine.
6 Tratamiento de Resultados.
7 Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Alberto Carlos Tarazaga, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 21 de mayo de 2003.
Presidente - Alberto Carlos Tarazaga Certificación emitida por: Víctor Rodolfo Di Capua N Registro: 241. N Matrícula: 2178. Fecha: 10/11/
04. Acta N: 196. Libro N: 39.

4 Renovación de la Comisión Directiva mediante elección de los siguientes miembros por vencimiento de sus mandatos: Presidente, Vicepresidente Primero, Secretario, Protesorero, 5 Vocales. Designación de nuevos miembros en reemplazo de los actuales.
5 Elección de Prosecretario y Revisor de Cuenta hasta completar el período por las renuncias del Dr. Julio Fraomeni y Antonio Maldonado. Consideración de dichas renuncias y de sus gestiones.
6 Designación de dos asociados para firmar el acta.
Presidente Jorge Félix Aufiero El señor Jorge Félix Aufiero ha sido designado presidente por acta de Asamblea General Ordinaria del 24/9/2002, obrante a fojas 91 a 96 del Libro de Actas de Asambleas N 2, rubricado en la I.G.J. el 30/7/1991 bajo el N 1839.
Certificación emitida por: Escribana María Leonor Buongiorno. N Registro: 538. Matrícula: N 4748.
Fecha: 24/11/04. N Acta: 118. Libro N: 3.
e. 30/11 N 30.108 v. 6/12/2004
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2004.
2 Consideración del Resultado y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Elección de Síndicos titular y suplente.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Vice-Presidente por Acta de Directorio número 95 al folio 31, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 2, a los 17 días del mes de diciembre de 2002. El Directorio.
Vicepresidente Miguel Javier Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade. N
Registro: 1505. N Matrícula: 3363. Fecha: 24/11/
04. N Acta: 158. Libro N: 064.
e. 30/11 N 62.181 v. 6/12/2004
ASOCIACION ISRAELITA SEFARDI ARGENTINA
DE BENEFICENCIA
CONVOCATORIA
De acuerdo al Art. 46 de los Estatutos Sociales, convoca a sus asociados a una Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 27 de diciembre de 2004, a las 18,30 horas en primera citación y a las 19,30 horas en segunda citación, en la cede de la calle Paso 493, 1
A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos asociados para la firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31-08-2004.
3 Elección de Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero, 4 cuatro Vocales Titulares y 3 tres Vocales Suplentes, todos por el término de 2 dos años y Secretario por 1 un año.
4 Designación de socios benefactores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales.
Secretario Elías Ricardo Mizrahi NOTA: De acuerdo al Art. 64 de los Estatutos Sociales, transcurrida una hora de la primera citación, la Asamblea podrá sesionar válidamente con el número de socios que se encuentran presentes.

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error en las ediciones del 22/11 al 26/11/2004.
e. 30/11 N 61.435 v. 6/12/2004

C
CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA CASEL

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Comunica que llama a Asamblea Ordinaria para el día martes 14 de diciembre de 2004, a las 08,30
hs., a celebrarse en Av. Paseo Colón 588, piso 5
Oficina 14 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la gestión efectuada por la actual Comisión Directiva.
3 Ratificación de poderes.
4 Designación de 3 tres miembros para integrar la Junta Electoral.
5 Renovación parcial de autoridades. Acto de elección de nuevas autoridades. Cargos a designar:
Vicepresidente Primero por 1 año.
Vicepresidente Tercero por 1 año.
Pro-Secretario por 1 año.
Pro-Tesorero por 1 año.
Vocal Titular Primero por 1 año.
Vocal Titular Segundo por 1 año.
Vocal Suplente Primero por 1 año.
Vocal Suplente Segundo por 1 año.
6 Modificación de cuotas sociales.
7 Consagración de la nueva Comisión Directiva.
Cumplimentando Art. 18 del Estatuto Social, Ing.
Enrique Greenberg Presidente electo por asamblea extraordinaria N 59 del 16/12/2003, Folios 160 y 161 libro de Actas.
Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1982. N Matrícula: 3840. Fecha:
23/11/04. N Acta: 152. Libro N: 62.
e. 30/11 N 62.108 v. 30/11/2004
CAMARA DE INSTITUCIONES MEDICO
ASISTENCIALES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA C.I.M.A.R.A.
CONVOCATORIA

Sr. Elías Ricardo Mizrahi, L.E. 8.447.043, fue designado Secretario por la Asamblea General Ordinaria del 15 de diciembre de 2003, por Acta de Asambleas N 113 del libro de Actas de Asambleas N 2, rúbrica N 98384-00.
Certificación emitida por: Isaac León Pomerantz.
N Registro: 1432. N Matrícula: 3612. Fecha:
18/11/04. N Acta: 34. Libro N: 32.
e. 30/11 N 62.183 v. 30/11/2004

B
BULKTECH ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 9 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas,
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el N 11674 del L 112 T A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., para el día 29 de diciembre de 2004 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

Convócase, a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 9 de diciembre de 2004 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00
horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la asociación, Av. Santa Fe 1780, 10
piso, oficina 1001, Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y gastos e informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30-6-2004.
2 Consideración del presupuesto anual.
3 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea; y 2 Consideración, de los contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquéllos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad, tendrán que cursar comunicación hasta el 23 de diciembre de 2004 en la Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9 a 17 horas.
Martín Juan Blaquier, Vicepresidente 1, designado por Acta de Asamblea N 36 de fecha 25/04/03 y Acta de Directorio N 205 del 21/05/04.
Vicepresidente 1 - Martín Juan Blaquier Certificación emitida por: Escribano Julio Condomini Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula: 2574.
Fecha: 24/11/04. N Acta: 016. Libro N: 86.
e. 30/11 N 62.189 v. 6/12/2004

CISA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CISA SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Benito Juárez 2551, Capital Federal el día 17 de diciembre de 2004, a las 19 horas en primera Convocatoria y a las 20 horas en segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración de los documentos citados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 62 cerrado el 30
de junio de 2004.
4 Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Síndico.
5 Elección de Directorio Titular y Suplente por el término de dos ejercicios.Y Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Gregorio Corbelle, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea N 69 del día 20/12/2002.

13

CLADD FRUIT SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 17 de diciembre de 2004, en primera convocatoria a las 18 hs., en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una segunda convocatoria para el mismo día a las 19 hs. La asamblea se realizará en el domicilio legal de la sociedad sito en la Av. Corrientes 880, piso 2 oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2004; ResuItado de los ejercicios y su destino;
3 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;
4 Reforma del artículo noveno Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
5 Reforma del artículo primero.
6 Aumento de Capital hasta la suma de $ 4.000.
7 Reforma de los estatutos artículos, 1, 5 y 9 Para la consideración de los puntos 4 primera parte 5, 6 y 7
la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del Acta de Asamblea N 2 de elección de autoridades y acta directores N 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda N
Registro: 1545. N Matrícula: 3428. Fecha: 25/11/04.
N Acta: 197. Libro N: 58.
e. 30/11 N 62.192 v. 6/12/2004

D
DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2004, a las 11:00 horas, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003.
NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Avenida del Libertador 602, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 14 de diciembre de 2004, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004
El Sr. Víctor Dubitzky fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 6 de septiembre de 2004 y posterior reunión de la misma fecha.
Presidente Víctor Dubitzky Certificación emitida por: Graciela E. Amura. N Registro: 952. Fecha: 25/11/04. Acta N: 142. Libro N: 86.
e. 30/11 N 62.160 v. 6/12/2004
DISGA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de DISGA
S.A. a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 17 de diciembre de 2004 a las 10 hs. en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Haydeé N. Rodríguez Vieytes. N Registro: 1002. N Matrícula: 2137. Fecha: 16/11/04. N Acta: 087. Libro N: 131.
e. 30/11 N 62.154 v. 6/12/2004

1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.