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Miércoles 22 de setiembre de 2004
ORDEN DEL DIA:
I Elección de los Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
II Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informes del Síndico, Actuario y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
III Fijación de la remuneración del Síndico Titular.
IV Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.
V Elección de un Consejero Titular por tres años en reemplazo del Dr. Miguel G. Rubens y un Consejero suplente por un año en reemplazo del Lic.
Eduardo A. Berger quienes terminan su mandato y son reelegibles.
VI Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Luis M. Guastavino y Guillermo O. Molina, quienes terminan su mandato y son reelegibles.
VII Informe sobre la exclusión de Asociados por aplicación del Art. 8 inc. d del Estatuto Social.
VIII Informe sobre la demora de inscripción de la reforma del Estatuto Social.
NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley N 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración. El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 1710-02 en la que se lo designa como Consejero y con Acta del Consejo del 30-10-03 en la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa. El Consejo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2004.
Presidente Miroslaw Paslawski Certificación emitida por: Escribana María Graciela Guthmann. N Registro. 219. N Matrícula:
4221. Fecha: 16/9/04. Acta N: 109. Libro N 22.
e. 22/9 N 17.457 v. v. 22/9/2004

F
FLUVIALMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2004 a las 18:00 horas en la calle Uruguay 750, piso 3, departamento A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2004.
2 Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 48, al folio 83, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 7
días del mes de noviembre de 2002. El Directorio.
Presidente Miguel Javier Santoro Certificación emitida por: Escribana Vallarino, María Josefina. N Registro: 899. N Matrícula:
3080. Fecha: 16/9/04. N Acta: 119. Libro N: 29.
e. 22/9 N 57.068 v. 28/9/2004

M
MASTELLONE HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
OBLIGACIONISTAS
Se comunica por cinco 5 días a los titulares de las Obligaciones Negociables actualmente en circulación emitidas por MASTELLONE HERMANOS S.A. la Sociedad al 11,75% con vencimiento en 2008 las Obligaciones Negociables, la convocatoria a una asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables, para el día 20 de octubre de 2004, a las 10.00 hs., a realizarse simultáneamente en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Encarnación Ezcurra número 365, piso 2, oficina 310, Ciudad de Buenos Aires, Argen-

tina, y en el 599 Lexington Avenue, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asistentes para suscribir el acta de Asamblea, junto con su Presidente;
2 Consideración de la aceptación o rechazo del Acuerdo Preventivo Extrajudicial a ser suscripto por la Sociedad y la mayoría de sus acreedores quirografarios financieros, manifestando a qué alternativa adhieren en su caso.
3 Aprobación de ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso de fecha 31 de marzo de 1998.
NOTAS:
1 La Asamblea será presidida por la persona que a tal efecto designe la Sociedad y será celebrada en forma simultánea en las ciudades de Buenos Aires y Nueva York, con comunicación vía conferencia telefónica.
2 Comunicación de asistencia: Los titulares de las Obligaciones Negociables que deseen asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia para su registro hasta el día 15 de octubre de 2004, inclusive la Fecha de Registro, en el horario de 10 a 15 hs. en la sede social de la Sociedad y/o en las oficinas de The Bank of New York el Fiduciario sitas en 101 Barclay Street, Floor 21 West, Nueva York.
3 Legitimación: A los efectos de su registración y posterior asistencia a la Asamblea, los titulares de las Obligaciones Negociables deberán acreditar su condición de tales, a satisfacción de la Sociedad, mediante la presentación y depósito, hasta la Fecha de Registro, de la siguiente documentación:
a En caso de asistencia por derecho propio: i si las Obligaciones Negociables se encontrasen depositadas en un sistema de depósito colectivo nacional, deberán presentar el certificado emitido a su nombre por dicha entidad, en los términos del Artículo 4 inciso e del Decreto 677/01, o ii si las Obligaciones Negociables se encontrasen depositadas en un sistema de depósito colectivo extranjero, deberán presentar un certificado emitido por la entidad correspondiente, que acredite tenencia de Obligaciones Negociables del participante respectiva y además, un certificado emitido por este último a nombre del asistente a la Asamblea, que acredite su tenencia.
b En caso de asistencia por apoderado, el mismo deberá presentar el o los certificados indicados en el apartado a precedente, a nombre del mandante, y adjuntar poder especial conferido a su nombre con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la Asamblea.
c Todos los documentos que se encuentren emitidos en el extranjero deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público, apostillados de acuerdo a la Convención de La Haya de 1961 o consularizados por un Consulado Argentino con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
4 El resultado de la votación de la Asamblea será protocolizado.
5 El texto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial se encontrará a disposición de los titulares de las Obligaciones Negociables para su consulta en la sede social y en las oficinas del Fiduciario. Joaquín Labougle, en su carácter de Síndico Titular designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril del 2004.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2004.
Síndico Titular Joaquín Labougle Certificación emitida por: Escribano Jorge Filacánavo. N Registro. 530. N Matrícula: 3677. Fecha: 17/9/04. N 722. Libro N: 000792942.
e. 22/9 N 57.076 v. 28/9/2004

MEDRANO 655 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de octubre de 2004 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004.

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BOLETIN OFICIAL Nº 30.490

Segunda Sección
3 Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Elección del Síndico Titular y Suplente.
El Presidente ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 30 de setiembre de 2003.
Presidente José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Escribano Juan Carlos Vergili. N Registro. 1052. N Matrícula: 2090.
Fecha: 16/9/04. Acta N 120. Libro N: 044.
e. 22/9 N 57.075 v. 28/9/2004

W
WEST PENETONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de WEST
PENETONE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de octubre de 2004
a las 15:00 hs. en la calle Ciudad de la Paz 2550, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 16 de octubre de 2004 a las 11.00
horas en la calle Bernardo de Irigoyen 172, 4
Subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2005.
5 Elección de miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2006. Distribución de cargos.
6 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 26 de octubre de 2002 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo. El Director.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2004.
Presidente Carlos A. Pino Certificación emitida por: Notaria M. Fernanda Lorenzo Mendy. N Registro: 68. Folio: 245. Fecha. 08/09/04. Acta N: 245. Libro N: 24.
e. 22/9 N 17.458 v. v. 28/9/2004

N
NAVARCANT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2004 a las 19:00 horas en la calle Uruguay 750, piso 3, departamento A, Capital, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2004.
3 Asignación de Resultados.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 13 del 26/3/003, folios 15, 16 y 17 del Libro de Actas de Asamblea N 2. Rúbrica N
74430-00 del 8/9/2000.
Presidente Julio N. Villamonte Certificación emitida por: Escribana Verónica Andrea Taccetta. N Registro. 1543. N Matrícula:
4332. Fecha: 14/9/04. N Acta: 122. Libro N 3.
e. 22/9 N 57.056 v. 28/9/2004

Y
YCRT Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y especial de clases en primera convocatoria para el día 13 de octubre de 2004 a las 16 horas a celebrarse en Maipú 26, Piso 7, Oficina C de esta Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y la fijación de las remuneraciones a los mismos.
6 fijación del número de Directores y su elección por el término de dos años.
7 Elección de la sindicatura por el término de dos años.
NOTA: Al tratar el sexto punto del Orden del Día, la Asamblea se constituirá también, con el carácter especial de clase. Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del artículo 15 del Estatuto Social. Firmante designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 14 del 28/5/02.
Presidente Sergio Tasselli Certificación emitida por: Escribano Mariano Diego Miró. N Registro: 1017. N Matrícula: 4772.
Fecha: 16/9/04. Acta N: 054. Libro N 02.
e. 22/9 N 57.100 v. 28/9/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2004.
2 Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 58 al folio 89, del libro Actas de Directorio número 1, a los 9 días del mes de octubre de 2003. El Directorio.
Presidente Miguel Angel Acánfora Certificación emitida por: Escribana Mónica E.
de la Mata. N Registro: 1691. N Matrícula: 4108.
Fecha: 14/9/04. N Acta. 074. Libro N 7.
e. 22/9 N 57.067 28/9/2004

2.2. TRANSFERENCIAS

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Reclamos de Ley en mis oficinas.
e. 22/9 N 57.050 v. 28/9/2004