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Martes 24 de agosto de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.469

Segunda Sección C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CODEMSA Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Registro N 9803. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de septiembre de 2004, a las 16.00 horas, en la calle Reconquista 379, piso 6, oficina 609, Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION MUTUALISTA GENERAL SAN
MARTIN
CONVOCATORIA
En cumplimiento del Art. 66 del Estatuto Social, adecuado a la Ley 20.321 de mutualidades de fecha 24 de abril de 1973, tenemos el agrado de convocar a ustedes a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de septiembre de 2004 a las 19 hs., en el local de la calle Suárez 465 Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, e Informe del Organo de Fiscalización, por el período 1 de julio de 2003 al 30
de junio de 2004.
2 Consideración, aumento de cuotas sociales y Panteón.
3 Elección del Consejo de Administración por el período 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, de conformidad con los Arts. 33 y 55. Elección de la Junta Fiscalizadora.
4 Elección de dos socios presentes para aprobar y refrendar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
Vicepresidente Roberto S. Giraudi e. 24/8 N 54.870 v. 24/8/2004

1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea;
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término;
3 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de setiembre de 2002, y del Dictamen del Contador Certificante;
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
5 Fijación de los honorarios al Directorio y al Síndico;
6 Tratamiento del Resultado del Ejercicio;
7 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un ejercicio;
8 Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un año. El Directorio.

Certificación emitida por: María R. Hess de Griglione, Escribana. N Matrícula: 2277. Fecha: 17/8/04.
N Acta: 138/31.
e. 24/8 N 55.186 v. 30/8/2004

CONSTRULUZ S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de BERTRAND
FAURE ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 16
de setiembre de 2004 a las 10:00 horas en Av.
Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Destino de las utilidades.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, eventualmente en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Establecer el número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av.
Córdoba 1255, 1 piso, Departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Escribano Amadeo Gras Goyena Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena, Escribano. N Registro: 512. N Matrícula: 2302.
Fecha: 18/8/04. N Acta: 119.
e. 24/8 N 55.231 v. 30/8/2004

1 Designación de los firmantes del Acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titular y Suplente de la Clase C.
3 Designación de sus reemplazantes por la Clase C hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
Se recuerda al Accionista que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2 Subsuelo, de la ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberá obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15
Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, hasta el día 14 de septiembre inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará al Accionista los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea Especial de Clase C.
Nombrado en asamblea gral. ordinaria del 30/04/04, Acta de Asamblea N 38, Libro N 3.
Síndico Eduardo Javier Romero Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava, Escribano. N Matrícula: 3840.
e. 24/8 N 55.189 v. 30/8/2004

Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio y el Consejo de Vigilancia.
Modificación del artículo 11 del estatuto social: Cierre Ejercicio Social Cambio de fecha.
Aviso de recaudos de asistencia. El Directorio.
Firma Rubén Edgardo Sánchez, DNI 7.594.705, Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea Ordinaria del 26 de Octubre de 2001, obrante a fojas 19/20 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 15/10/97 N 88356-97.
Certificación emitida por: Sebastián Caballero, Escribano. N Matrícula: 4343. Fecha: 18/08/04.
N Acta: 53.
e. 24/8 N 23.243 v. 30/8/2004

P
PAB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAB S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 16 de setiembre de 2004 a las 12:00 horas en Av. Córdoba 1255, primer piso, departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:

M
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Presidente autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 7/11/01 y Acta de Directorio Nro. 524, de la misma fecha.
Presidente José M. Mancuso
B BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

8

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CONSTRULUZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de septiembre de 2004 a las 17:00 horas en la Sede Social de Adolfo Alsina 2525, Piso 1, Departamento H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Motivo de la convocatoria fuera del término legal establecido por el Art. 234 in fine de la L.S.
3 Análisis del Balance y demás Estados Contables correspondientes al Sexto Ejercicio Económico de la Empresa al 31 de diciembre de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
5 Elección de un Director Titular Presidente y un Director Suplente. El Directorio.
Córdoba, 18 de agosto de 2004.
Mario Alberto Mouxant, Presidente, designación:
Acta N 4 del 6/8/2001.
Presidente Mario Alberto Mouxaut Certificación emitida por: Graciela Rovira, Escribana. N Registro 4762. N Matrícula: 4762. Fecha:
19/08/04. N Acta 191.
e. 24/8 N 55.224 v. 30/8/2004

E
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase al Accionista Clase C de EMPRESA
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA EDENOR S.A. a Asamblea Especial de Clase C a celebrarse el día 20 de septiembre de 2004, a las 10.30 hs. en primera convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

MAFERSA S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Setiembre de 2004
a las 10.00 horas, en la sede social, sita en la calle Mcal. Antonio José de Sucre N 1862 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inc 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 31, cerrado el 30
de Abril de 2004.
3 Aplicación del Resultado, Distribución de Utilidades.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio citado.
5 Elección de autoridades y distribución de cargos.
Presidente - Germán Luis Mario De Giovanni El que suscribe Germán Luis Mario De Giovanni LE 4.313.210 declara que lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de MAFERSA S.A.I.C.
según resolución adoptada por instrumento privado transcripto al acta de asamblea de fecha 15
de Agosto de 2003 a foja 85 y 86 del Libro Actas de Asambleas n 1 con rúbrica A-n 6771 de fecha 8 de mayo de 1973.
Certificación emitida por: Silvina Enseñat, Escribana. N Registro: 95. Fecha: 18/08/04. N Acta:
263.
e. 24/8 N 55.192 v. 30/8/2004

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración y aprobación de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, eventualmente en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.
6 Establecer el número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550
los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Av. Córdoba 1255, 1 piso, Departamento 2
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 19 horas.
Ricardo Rafael DAmato Presidente del Directorio electo por AGO del 25/09/03 y reunión de Directorio del 25/09/03.
Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena, Escribano. N Registro: 512. N Matrícula 2302. Fecha: 18/8/04. N Acta: 118.
e. 24/8 N 55.227 v. 30/8/2004

R
MULTIPAR S.A.
CONVOCATORIA

RAMAC S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la firma MULTIPAR S.A. para el día 15 de Setiembre de 2004, a las 10 horas, a realizarse en la sede social de la Empresa, Avenida. Julio A. Roca 620, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar lo siguiente:

Número de la Inspección General de Justicia 1.574.085. Convócase a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 10 de septiembre de 2004, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Independencia 2189, 1 piso, departamento 4 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Elección del Presidente de la Asamblea.
Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, la Memoria e Informe de la Sindicatura por el Ejercicio Nro. 08
cerrado el 30 de Junio de 2004
Consideración del Resultado del Ejercicio Económico N 08 cerrado el 30 de Junio de 2004, de los Resultados Acumulados y su destino.
Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Sus Honorarios
1 Motivos por los cuales la asamblea por el ejercicio cerrado al 30/04/2003 se celebrará fuera de término.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, ejercicios finalizados el 30/04/2003 y 30/04/2004.
3 Distribución de utilidades. El Directorio.
Presidente Víctor Maraszynski Víctor Maraszynski Presidente designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 16!02/2001 que surge de la