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Segunda Sección
Viernes 28 de mayo de 2004
mercial N 23, Secretaría N 45; se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que deberá ser presidida por Juan Manuel Garzón Vieyra, designado al efecto este acto se celebrará en Viamonte 1373, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de junio de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a LAS 17:00
horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Remoción del directorio con causa o sin causa; y 3 Fijación el número de directores y designación de los mismos.
Presidente de la Asamblea Juan Manuel Garzón Vieyra e. 27/5 N 20.144 v. 2/6/2004

5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Ruggiero Curcio e. 24/5 N 48.886 v. 31/5/2004

R
RUIZ PEREZ Y CIA. Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En función de lo normado en el Estatuto social vigente en su Art. N 13 en su Inciso k. Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de junio del 2004 a las 09,30 hs. en la sede social de la calle Quintana N 62. 9 A de esa Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

5 Razones por las que la Asamblea se celebra fuera de término.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas o apoderados deberán depositar en la sociedad, sus acciones, o certificado de depósito, o constancia de las cuentas de acciones escriturales para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con una antelación de tres días, a la fecha fijada para su celebración.
Los accionistas o apoderados, deberán concurrir con documento de identidad y, en su caso, la documentación que acredita su representación. El Directorio.
Presidente - Martín Brave e. 26/5 N 18.479 v. 1/6/2004

SYLVANIA ILUMINACION S.A.

ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA

PIDALO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PiDALO S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Junio de 2004 a las 14:00 hs. en el domicilio de Alsina 2990 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos socios para suscribir el acta.
2 Remoción con causa de los directores titulares Señores Enrique Martín Celi y Gabriel Leonardo Celi.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Observaciones: 1 La sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550. 2 Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus títulos en Alsina 2990
de Capital Federal hasta el 10 de junio de 2004 a las 15:00 hs.
Buenos Aires 21 de mayo de 2004.
Presidente - Enrique M. Celi e. 27/5 N 49.055 v. 2/6/2004

PIDALO S.A.

1 Consideración y tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y Cuadros anexos informativos correspondiente al Ejercicio Económico N 50 cerrado al 30/06/2003.
2 Elección de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el Presidente.
3 Informe por el atraso en el tratamiento del ejercicio consignado según el punto 01.
4 Consideración y proyectos para los ejercicios siguientes.
5 Propuesta de reforma y adecuación estatutaria.
6 Elección del cargo de Síndico Titular y Suplente.
Vicepresidente - Jorge Federico Agustín Ruiz e. 27/5 N 49.010 v. 2/6/2004

S
SAN CRISTOBAL Sociedad en Comandita por Acciones
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos socios para suscribir el acta.
2 Consideración de la disolución de la Sociedad.
Observaciones: 1 La sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550. 2 Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus títulos en Alsina 2990
de Capital Federal hasta el 09 de Junio de 2004 a las 15:00 hs.
Buenos Aires 21 de mayo de 2004.
Presidente - Enrique M. Celi e. 27/5 N 49.056 v. 2/6/2004
PROINGEO SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de PROINGEO
SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 16 de junio de 2004, a las 9 hs., en la sede de San Martín 66 1 119 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de las Leyes 19.550 y 22.903 y planillas anexas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3Consideración de las remuneraciones del Directorio.
4 Determinación del número y elección del Directorio.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 11 de junio de 2004 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003. Consideración de los resultados del ejercicio.
2 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración.
3 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
4 Remuneración del Directorio.
5 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
6 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Esteban Antreassian e. 21/5 N 15.158 v. 28/5/2004

CONVOCATORIA

28

de Accionistas de TUBOS FLEXIBLES S.A. a celebrarse el día 15/06/2004 a las 12 hs. en 1 Convocatoria en la sede de la Inspección General de Justicia, Paseo Colón 285, 5 P. Salón Biblioteca a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los Estados Contables correspondientes el ejercicio económico cerrado el 30/09/2002;
3 Elección de los miembros del Directorio.
En caso de no reunirse el quórum necesario, cítase en 2 Convocatoria para el día 22/06/2004
a las 12 hs. en la misma dirección y con idéntico Orden del Día.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada Art. 238 L.S. efectuando presentación en la Mesa de Entradas del Dto. de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la I.G.J., Paseo Colón 285, 3 P., en días hábiles de 11 a 15,30 hs.
Jefe Dto. Sociedades Comerciales y de Reg.
Menes. de Integración Económica Susana C. Rodríguez e. 27/5 N 15.221 v. 2/6/2004

V
VALEO EMBRAGUES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, dentro de la cual se constituirán y llevarán a cabo las Asambleas Especiales de Accionistas Clase A y Clase B, a celebrarse el día 15 de junio de 2004 a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, C1001AAT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

T
Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria o a las 16 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PIDALO S.A. a Asamblea General Extraordinaria, para el día 14 de junio de 2004 a las 14:00 hs. en el domicilio de Alsina 2990 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.410

1 Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término.
2 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550 y destino resultado ejercicio al 31 de agosto de 2003.
3 Consideración gestiones Directorio y Síndico.
4 Elección Síndicos.
5 Información sociedades vinculadas.
6 Designación dos socios firmar Acta.
Comunicación asistencia Asamblea: Según artículo 238, Ley 19.550. Lunes a viernes 9/12 y 15/18 horas en la sede social. El Directorio.
Presidente - Ricardo Antonio Grandío e. 21/5 N 48.717 v. 28/5/2004

SUITI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de SUITI
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de junio de 2004, a las 10:30
horas, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social, sita en la calle Talcahuano 1146, piso 3, Depto. B, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2003;
3 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003;
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003
y fijación de sus honorarios;

ORDEN DEL DIA:
TALSUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de junio de 2004 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Moreno 794, piso segundo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones que justifican la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades comerciales N 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico.
5 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la ley de sociedades comerciales N
19.550.
6 Consideración de la gestión de los Sres. Directores.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
8 Ratificación de los honorarios abonados a los Directores de la sociedad durante los años 2001 y 2002 y aprobación de los mismos en exceso del límite dispuesto por el artículo 261.
9 Ampliación del objeto social y consecuente reforma del artículo tercero del estatuto social.
Presidente - Víctor Taiariol e. 21/5 N 48.681 v. 28/5/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las razones que justifican la celebración de la Asamblea para la discusión de los estados contables correspondientes al ejercicio 2003 fuera del término legal;
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley N 19.550
y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003;
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003;
5 Consideración de la gestión y de los honorarios de los Sres. Directores;
6 Consideración de la gestión y de los honorarios de los Sres. Síndicos;
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 1 un ejercicio;
8 Consideración del destino de la planta de la sociedad controlada Emelar S.A. ubicada en la Provincia de La Rioja; y 9 Designación e instrucciones al representante de la Sociedad para votar en cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada en la sociedad controlada Emelar S.A.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, C1001AAT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea mencionada.
Presidente - Marcelo Pellegrini e. 26/5 N 48.927 v. 1/6/2004

VIDEOMEDIA S.A.
CONVOCATORIA

TUBOS FLEXIBLES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por Resolución I.G.J. N 550 de fecha 11/05/
2004 se convoca a Asamblea General Ordinaria
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas de VIDEOMEDIA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de junio de 2004
a las 11 horas, en el local de la Av. Las Heras 2371, 6 E, Capital Federal en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria.