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Segunda Sección
Viernes 30 de abril de 2004

General Ordinaria para el día 21 de mayo de 2004, a las 12:30 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS
A AEREA S.A.

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio social N 6 cerrado 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio social.
4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
5 Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.391
ORDEN DEL DIA:

1 Elección de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 y su modificatorio Ley 22.903
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Destino de los resultados acumulados.
4 Fijación de número de Directores y su elección.
Presidente - María Ester Anastopulos e 30/4 N 47.059 v. 6/5/2004

Se cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el art. 237 de la Ley N
19.550.
Presidente - César Augusto Biancolini e. 30/4 N 47.066 v. 6/5/2004

E
ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de la ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 18 de mayo de 2004 a las 18:30 horas en la sede social de la calle Defensa 599, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la realización de la Asamblea fuera del término legal.
2 Designación de dos accionistas para refrendar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación art. 234, Ley 19.550 y sus modificaciones, del 3 ejercicio finalizado con fecha 31/10/2003.
4 Aprobación de los resultados económicos del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6 Consideración de la remuneración en exceso al Directorio y de la remuneración a la Sindicatura.
7 Fijación del número de integrantes del Directorio, Titulares y Suplentes.
8 Elección: a. Designación de los integrantes del Directorio y la Sindicatura, Titulares y Suplentes, con mandato por tres ejercicios; b. Designación de los integrantes del Consejo de Accionistas con mandato por un ejercicio.
9 Remuneración del Directorio y la Sindicatura para el presente ejercicio.
10 Cambio de domicilio legal.
NOTAS: 1 Se lleva a conocimiento de los señores accionistas que la documentación del artículo 234, Ley 19.550 y sus modificaciones, se encontrará a su disposición en el domicilio comercial de AEREA S.A., Rafael Obligado y Costanera s/N, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad de Buenos Aires, Sector C, Stand Remises Universo, a partir del día 10/5/2004 de 8:00 a 12:00 hs. y hasta la celebración de la Asamblea.
2 Por otra parte los señores accionistas deberán comunicar de forma fehaciente su asistencia a la Asamblea antes del día 19 de mayo de 2004 a las 20:00 horas, en el domicilio legal de AEREA S.A.
Presidente - César Oscar Zorzano e. 30/4 N 16.867 v. 6/5/2004
AR DESIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de mayo de 2904, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 1381, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos artículo 234
inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Retribución a los Directores y distribución de los resultados.
5 Elección de un Director Titular y un Director Suplente, por vencimiento de mandato. El Directorio.
Presidente - Gustavo Ries Centeno e. 30/4 N 47.125 v. 6/5/2004

B
BENTEL S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica que por Acta de Directorio del 23 de abril de 2004, se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en La Rioja 113 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Remuneración de los miembros del Directorio.
4 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
NOTA: Para asistir a las Asambleas de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades.
El Directorio.
Presidente - Remo José del Vecchio e. 30/4 N 14.679 v. 6/5/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550/72 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Destino de los resultados.
4 Honorarios al Directorio y el Síndico.
5 Aprobación de lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.
6 Determinación de la cantidad de miembros del Directorio que regirá el ejercicio 2004.
7 Aprobación de los honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio 2002.
8 Elección de Directores y Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 27 de abril de 2004.
VicepresidenteGraciela E. Rosso 30/4 N 47.113 v. 6/5/2004

F
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A. FASA
PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2004
a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.
en segunda convocatoria, en la calle Avenida Presidente Julio Argentino Roca 751, 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas de ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A. a Asamblea
L

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad LA BASE S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Caja, sus Notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 20 de abril de 2004.
Directora - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunica su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, de 10 hora a 18 horas, hasta el día 11 de mayo de 2004. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizare esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 17 de mayo de 2004 a las 12:00 horas.
Directora - María del Carmen López López e. 30/4 N 816 v. 6/5/2004

O
ONCE ESQUINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BROMARAL S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BROMARAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 17 de mayo de 2004 en 1 convocatoria a las 16 hs.
y en 2 convocatoria a las 17 hs. en la sede social calle Tucumán 1455, piso 11 D C.A.B.A. La Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 7 cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico N 7.
Presidente - Pablo Broder e. 30/4 N 47.076 v. 6/5/2004

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Renovación del Directorio. Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de los miembros Titulares y Suplentes para integrar el mismo.
3 Análisis de la situación patrimonial y financiera de FARMACEUTICOS ARGENTINOS SOCIEDAD
ANONIMA. Medidas a adoptar al respecto.
Vicepresidente - Jorge Rubén Jakubson
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de mayo de 2004 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3350, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán integrar las constancias de tenencia de acciones en la calle Piedras 1073 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días de antelación a la realización de la reunión.
Vicepresidente - Jorge Jabubson e. 30/4 N 47.086 v. 6/5/2004

ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Realización de una auditoría privada a los efectos de determinar los boletos de compraventa que obligarían a la sociedad, tenedores de los mismos, sumas abonadas por éstos, persona que percibió las mismas y montos ingresados a la sociedad.
3 Promoción de acción de responsabilidad y daños y perjuicios contra Antonio Nicolosi.
4 Ordenamiento contable, ejercicios atrasados, documentación y libros societarios.
5 Estado del edificio sito en Angel Gallardo 1084/
88/92/96/00, Ciudad de Buenos Aires. Medidas de conservación. Obras pendientes.
6 Consideración de la renuncia de los Directores.
7 Elección de nuevas autoridades y reducción del número de Directores al mínimo previsto en el estatuto social.
8 Cambio de domicilio social.
9 Emisión de los títulos representativos del capital social.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1, de la Ley 19.550 y modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2003.

NOTA: Las comunicaciones de ley deben cursarse a Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3350, Capital Federal.
Presidente - Francisco Mazzotta e. 30/4 N 47.147 v. 6/5/2004

H
HARDVAL S.A.
CONVOCATORIA

D
DEMETRIO ANASTOPULOS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18/5/2004 a las 16:00 hs. La misma se celebrará en la sede social, sita en la calle Callao N
420, 8 D, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio al 31/12/2003.
4 Distribución de honorarios al Directorio.
5 Distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2003.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Héctor Lucio Massa e. 30/4 N 47.108 v. 6/5/2004

LA BASE S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de AEREA
S.A. a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 22 de mayo del año 2004 a las 10.00
horas, en Avenida Eduardo Madero N 939 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio en la sesión del día 15 de abril del corriente año, convócase a Asamblea Ordinaria para el día 20 de mayo de 2004 a las 16 horas en la sede social de la calle Ferré 1982/84 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: