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Segunda Sección
Martes 27 de abril de 2004

3 Elección de dos congresales para firmar Acta Congreso anterior.
4 Lectura y consideración Memoria y Balance período 01/01/03 al 31/12/03.
5 Informe complementario del Consejo Directivo.
7 Cierre del Congreso.
Buenos Aires, 22 de abril de 2004.
Secretario General - Nelso O. Farina Sec. H. y Finanzas - Walter J. Merkis e. 27/4 N 46.841 v. 27/4/2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

BOLETIN OFICIAL Nº 30.388

3 Incorporación como representante legal de la Sociedad al Sr. Vicepresidente en forma indistinta y alternativa con el Sr. Presidente.
4 Establecer la fecha de cierre del ejercicio económico anual el día 30 de abril de cada año. El Directorio.
Presidente - Darío Werthein e. 27/4 N 46.715 v. 3/5/2004

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

NUEVAS

FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
CONVOCATORIA

B
BAN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de BAN
S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 14 de mayo de 2004, a las 14:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 15:00 hs., en el domicilio de Av. Pte. Julio A.
Roca 610, 7 Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de los Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, y demás documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2003.
3 Consideración de la remuneración a los Sres.
Directores 261 y concordantes de la ley 19.550.
Aprobación de su gestión.
4 Elección de autoridades.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Análisis de los emprendimientos y las inversiones realizadas. Aprobación.
6 Varios. Autorizaciones. Instrucciones.- Datos de Inscripción: 22/06/95, N 5306, del Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Presidente - Daniel N. Couto e. 27/4 N 46.723 v. 3/5/2004

E

La FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES convoca al XXI Congreso Nacional Extraordinario, el cual se realizará durante los días 17 y 18 de junio de 2004 en el Salón Auditorium de la Colonia Eva Perón, ubicada en Av. San Martín 461 de Villa Gral.
Belgrano, Provincia de Córdoba, dando comienzo el mismo a las 10 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nominación de la Comisión de Poderes.
2 Elección de dos secretarias del Congreso.
3 Elección de dos congresales para firmar Acta del Congreso.
4 Lectura y consideración Acta Congreso anterior.
5 Análisis situación de las UUNN en el contexto de la actualidad nacional. Proyecto de Financiamiento Educativo. Posición de los Trabajadores No Docentes de las UUNN.
6 Convenio Colectivo de Trabajo. Reestructuración Salarial, Escalafonaria y Encasillamiento, tratamiento y consideraciones. Medidas a adoptar.
7 Co-gobierno. Acciones a seguir en las UUNN
que no lo respetan en plenitud.
8 Ponencias de las Asociaciones.
9 Informe general de Obra y Acción Social.
10 Designación miembros del Consejo Directivo.
11 Informe del Tribunal de Disciplina.
12 Documento Final.
13 Cierre del Congreso.
Buenos Aires, 22 de abril de 2004.
Secretario General - Nelso O. Farina Sec. H. y Finanzas - Walter J. Merkis e. 27/4 N 46.839 v. 27/4/2004

EVARSA - EVALUACION DE RECURSOS S.A.
F.L. CONSTRUCCIONES S. A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 2004, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H.Yrigoyen 1180 6
Piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de F. L.
CONSTRUCCIONES S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2004 a las 14
horas en la calle Sarmiento 983 6 A, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Elección de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Ricardo M. Casanova e. 27/4 N 46.722 v. 3/5/2004

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos art. 234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de agosto de 2002 y el 31 de agosto de 2003 y destino de los resultados;
3 Consideración de la gestión del directorio;
4 Consideración de la realización de una auditoría contable, económica y financiera de la sociedad por auditores externos;
5 Determinación del número de miembros del directorio y su elección.
Presidente - Guillermo Torregiani e. 27/4 N 46.886 v. 3/5/2004

Convócase a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a Asamblea Ordinaria para el día 17/05/04, a las 9:00 horas, en el local sito en Avenida de Mayo 651, Piso 1, Capital Federal. De no lograrse quórum legal, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 10:00
horas.

Matr. INAES 1402 CF. Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 28 de mayo de 2004 a las 19:00 hs. en la sede de la Mutual sita en el Módulo de Cargas de Austral Líneas Aéreas Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Variaciones del Capital Corriente, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Aprobación de la remuneración recibida por los Directores y fijación de los honorarios del Directorio y Sindicatura en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
Establecimiento del número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2004 y su elección.
5 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Director - Juan Patricio OFarrell e. 27/4 N 14.611 v. 3/5/2004

G
GENERAL PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de GENERAL PUEYRREDON S. A., a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2004 en el domicilio sito en la calle M. Acha 3269, Capital Federal, a las 18:00 y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos citados por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Elección de dos 2 Directores Titulares y de un 1 Suplente.
3 Elección del Consejo de Vigilancia: Tres 3
titulares y un 1 suplente.
4 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Jorge Fernández e. 27/4 N 14.610 v. 3/5/2004

L

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del 2004 y cumpliendo con la pertinente disposición Estatutaria, se convoca a los Señores Accionistas de FINCA LAS DIVAS S.A. el día 19 de mayo de 2004 a las 19 hs., en la calle Córdoba N 645, Piso 3 oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

La FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES convoca al XXIV Congreso Nacional Ordinario, el cual se realizará el día 16 de junio de 2004 en el Salón Auditorium de la Colonia Eva Perón, ubicada en Av.
San Martín 461 de Villa Gral. Belgrano, Provincia de Córdoba, dando comienzo el mismo a las 10 hs.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nominación de la Comisión de Poderes.
2 Elección de dos secretarias del Congreso.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del Capital Social a la suma de $ 1.187.625 pesos un millón ciento ochenta y siete mil seiscientos veinticinco.

LA MUTUAL DEL PERSONAL DE AUSTRAL
LINEAS AEREAS
CONVOCATORIA

FINCA LAS DIVAS S.A.

FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

5 Elección de directores en el número que fije la asamblea.
6 Elección de síndicos titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Patrick Charles Ivan Marcel Croizat e. 27/4 N 46.769 v. 3/5/2004

CONVOCATORIA

LABORATORIOS MILLET FRANKLIN S.A.

F

11

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2004, a las 11:00 hs., en primera convocatoria, a las 12:00 hs.
en segunda convocatoria, en Paraguay 866, Piso 5, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Elección de dos 2 Socios para firmar el Acta.
2 Escrutinio de las votaciones realizadas el 26 y 27 de Mayo.
3 Proclamación de los candidatos electos.
4 Consideración del Balance Gral. por el ejercicio finalizado el 31/10/2003, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria presentada por el Organo Directivo y el Informe del Organo de Fiscalización.
Se recuerda que de no alcanzarse el quórum requerido a las 19:30 hs., a las 20:00 hs. quedará validamente constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el número de presentes. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 13 de Abril de 2004.
Presidente - Eleonor Sara González e. 27/4 N 46.717 v. 27/4/2004

LAVENIR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de mayo de 2004, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3
piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados.
Consideración de la constitución de una reserva para futuros pagos de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la Asamblea.
4 Honorarios al Síndico.
5 Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de un síndico titular y un síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio.
El Directorio NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de LAVENIR S.A., sita en la Av. Brasil 731, de lunes a viernes de 9 a 17.30 horas, venciendo este plazo el día 12 de abril de 2004.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 27/4 N 46.759 v. 3/5/2004

LIBERTAD S.C.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2003.
3 Remuneración del directorio de acuerdo al artículo 261 de la ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión de los directores y del síndico.

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea Ordinaria para el día 19 de mayo de 2004 a las 15.00 hs., en el local de la calle Pte. J. D. Perón 1214 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la docum. Art. 234 Inc. 1
Ley 19.550 y destino de resultados, todo referido al ejerc. cerrado el 31/12/03.