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Segunda Sección
Jueves 1 de abril de 2004
CIRCULO DE OFICIALES DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CIRCULO DE OFICIALES
DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, ha resuelto convocar a sus Asociados a Asamblea Ordinaria Anual, la que se realizará el día 30 de abril de 2004 a las 1800 horas, en la Sede Social, sita en la Calle Paraná 831, Capital Federal para tratar el siguiente:

COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A.
en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2004 a las 15 horas, en la sede social de calle 25 de Mayo N 786, piso 2, Of. 17, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 socios para suscribir el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, Dictamen Profesional e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N
54 cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Renovación parcial de la Comisión Directiva de conformidad con lo prescrito en el Título IV, Artículos 24 y 27 del Estatuto Social de la Entidad, para reemplazar por el término de dos 2 años a su Presidente Prefecto General RE D. Hugo Norberto Cafaro, a su Vicepresidente Prefecto General D. Oscar Adolfo Arce y a los SS. Miembros Titulares: Prefecto Mayor D.
Eduardo Adolfo Olmedo, Prefecto Mayor D. Juan Carlos Travers, Prefecto D. Carlos Arturo Barrios Cardozo y Prefecto Abogado D. Raúl Edgar Giménez, que cesan en sus mandatos. Al mismo tiempo, corresponde elegir a cinco 5 Vocales Suplentes por el término de un 1 año, en concordancia con lo establecido en los precitados artículos.
4 Renovación total de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo prescrito en el Título VII, Artículos 43 y 44
del aludido Estatuto Social, la que será integrada por tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Miembros Suplentes, ejerciendo sus funciones por el término de un 1 año.
5 Renovación parcial del Jurado de Honor, acorde lo dispuesto en el Título VIll, Artículos 48 y 49, pana reemplazar por el término de dos 2 años a los señores Miembros Titulares Prefecto General RE D. Heriberto Ernesto Antonio Rattel, Prefecto General RE D. Rubén Roberto Astiasaran y Prefecto Mayor Abogado RS D. José María Eguiguren Laborde, y a los SS. Miembros Suplentes Prefecto General RE D. Osvaldo Daniel Tourn, Prefecto General D. Ricardo Rodríguez y Prefecto General D. Rubén Oscar Tubio, que cesan en su mandato.
6 Designación de la Comisión Electoral.
Presidente - Prefecto General RE
- Hugo Norberto Cafaro Secretario - Prefecto Mayor RS
- Julio Salvador Caramelo e. 31/3 N 44.210 v. 1/4/2004

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio concluido el 31/12/03.
3 Consideración de los resultados no asignados al 31/12/03.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
5 Consideración de las remuneraciones abonadas a los liquidadores que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus respectivos honorarios por el ejercicio 2003.
7 Determinación de los honorarios de los liquidadores par el ejercicio 2004.
8 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
9 Designación de los contadores públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrar el 31/12/04 y determinación de la remuneración que corresponde a los que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas hasta 3 días hábiles antes de la fecha fijada, en calle 25 de Mayo N 786, piso 2 Of. 17, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. El plazo vence el 26 de abril de 2004 a las 16 horas. En el mismo lugar y horario se facilitará a los señores accionistas la documentación e información relativa a los temas que tratará la Asamblea.
Liquidador - Roberto J. Garasino e.29/3 N 44.734 v. 2/4/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.373
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 inc. 1 de la Ley N 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de Directores y Síndicos, determinación del período de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
6 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N 19.550.
7 Designación del contador certificante y determinación de su retribución.
8 Modificación del artículo 5 del estatuto social.
9 Aprobación del texto ordenado del estatuto social.
Obs.: Los puntos 8 y 9 serán tratados en Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B
que Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle Sarmiento 299, 2 Subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, Clase B de la sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la sociedad sito en Suipacha 1067, 5 piso frente 1008 Capital Federal, hasta el día 19 de abril de 2004 inclusive en el horario de 10 a 17:30 horas, Por su parte los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clases A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la sociedad sito en Suipacha 1067, 5
piso frente 1008 Capital Federal, hasta el día 19 de abril de 2004 inclusive en el horario de 10 a 17:30
horas.
Vicepresidente - Fabio Martinangeli e. 29/3 N 13.994 v. 2/4/2004

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A.
DYCASA Sociedad Anónima CONVOCATORIA

CIRCULO PROPIO S.A. de Ahorro para Fines Determinados CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de abril de 2004 a las 16 horas, en San Martín 299, piso 4 de esta Capital, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA de TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2004, a las 10:00 horas, en Avda. Paseo Colón 728, piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

DYCASA SOCIEDAD ANONIMA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2004, a las 11:00 horas en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Cancelación de la inscripción registral de la sociedad.
Liquidador - José Luis Pardo e. 26/3 N 14.784 v. 1/4/2004

CLINICA LAS HERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria Accionistas CLINICA LAS HERAS S.A. para el 20 de abril de 2004 a las 19 hs. en domicilio legal sito Av. Las Heras 2492, 1 p., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración documentación art. 234 inc. I
Ley 19.550 al 31/12/2004.
3 Consideración de resultados del ejercicio y honorarios Directorio.
4 Designación 2 Directores Titulares y 1 Director Suplente por 2 ejercicios comerciales.
5 Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Nora Arean e. 26/3 N 44.578 v. 1/4/2004

1 Constitución de Comité de Auditoría. Reforma de Estatuto.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, PB, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, o sea hasta el 22 de abril a las 17 hs. En Av. Paseo Colón 728 Piso 5, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio.
Síndico Titular - Héctor Pozo Gowland e. 31/3 N 44.867 v. 7/4/2004

D
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23
de abril de 2004 a las 10:30 horas, en Suipacha 1067, 5 piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Trigésimo Sexto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Destino de los Resultados No Asignados. Distribución anticipada de dividendos;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por $ 501.224,20, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6 Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8 Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

23

9 Remuneración del Contador Dictaminante Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Trigésimo Sexto Ejercicio Social cerrado el día 31
de diciembre de 2003. Designación del Contador Dictaminante para los Estados Contables correspondientes al Trigésimo Séptimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2004.
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15
del Decreto 677/2001. Delegación de facultades a favor del Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 22 de abril de 2004, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Presidente - Enrique Tomás Huergo e. 29/3 N 44.651 v. 2/4/2004

E
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA EDENOR S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2004, a las 10:00
hs. en primera convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, y destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 144.088,89 ciento cuarenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de las remuneraciones a los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003.
6 Designación de nueve 9 directores titulares y nueve 9 suplentes, cinco 5 titulares y cinco 5
suplentes por la Clase A, tres 3 titulares y tres 3
suplentes por la Clase B, y un 1 titular y un 1
suplente por la Clase C.
7 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C.
8 Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
9 Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
10 Ratificación de la aprobación del texto del Reglamento del Comité de Auditoría de EDENOR
S.A. por el Directorio el pasado 4 de noviembre de 2003, inscripto en el registro público de Comercio.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2
Subsuelo, de la ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A
fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15
Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, hasta el día 26 de abril inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Presidente - Francisco Fernando Ponasso e. 29/3 N 44.544 v. 2/4/2004