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Segunda Sección
Miércoles 31 de marzo de 2004
2004, resolvió que la Asamblea Ordinaria año 2004, Ejercicio 2003, se realice el día 30 de abril del corriente año a las 15.00 horas, en nuestra Sede Social - Avenida Córdoba 857 P.A. Capital Federal Art. 52 del Estatuto Social. Se considerará el siguiente:

miembros Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
Presidente - Angel Pedro Cabrera Secretaria - María Esther Maldonado e. 31/3 N 44.935 v. 31/3/2004

ORDEN DEL DIA:
AUDITORIO DE BUENOS AIRES S.A.
1 Lectura del acta anterior 2 Designación de dos 2 asociados para firmar el acta.
3 Consideración de: Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe Junta Fiscalizadora.
4 Consideración de modificaciones introducidas al reglamento por reintegros de gastos de asistencia sanitaria.
5 Consideración de la creación de una subcategoría Socio adherente para utilizar los servicios de la Farmacia Mutual - Artículos 8, Inc. b y 37 Inc.
c y m del Estatuto Social.
6 Consideración convenios firmados año 2003 Res. INAM 1320/82.
7 Consideración monto cuota social.
8 Consideración subsidios por nacimiento, adopción, casamiento y fallecimiento.
9 Consideración asignaciones artículo 37 inc.
d-1 del Estatuto Social - Ley 20.321 Art. 24 Inc. c Resolución INAM 152/90.
10 Consideración designación del Presidente de la Junta Electoral y representantes de las listas de candidatos.
11 Elección de los siguientes cargos:
Directorio:
a Secretario.
b Tesorero c Dos 2 vocales titulares d Un 1 Vocal suplente Junta Fiscalizadora f Dos 2 miembros titulares e Un 1 miembro suplente.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2003.
Presidente - Prefecto Mayor RE Carlos E. Bassi Secretario - Prefecto Mayor RE Carlos M. Gómez Coll e. 31/3 N 44.889 v. 31/3/2004

ASOCIACION MUTUAL 23 DE MAYO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA ASOCIACION MUTUAL 23
DE MAYO EJERCICIO N 2
DEL 01-01-2003 AL 31-12-2003
Estimados asociados/as de la Asociación Mutual 23 de Mayo: En cumplimiento de lo especificado en el art. 29 y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual 23 de Mayo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30-04-2004 próximo a las 18 hs. en su local social sito en Perú 160 1 Subsuelo Edificio Legislatura Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 asociados presentes para firmar el acta de la asamblea.
2 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al ejercicio N 2 que va del 01-01-2003 al 31-12-2003:
a Memoria del Consejo Directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance general.
3 Lectura y consideración de lo resuelto en la reunión Asamblearia extraordinaria del día 29-08-2003, sobre los siguientes puntos:
a Consideración y constitución de la Comisión de Vivienda de la Asociación Mutual 23 de Mayo.
b Consideración de la gestión de un préstamo para fines de construcción de viviendas para asociados, ante la Comisión Municipal de la Vivienda C.M.V. del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley 341, modificatorias y complementarias.
c Consideración de autorización al Sr. Presidente de la Asociación Mutual 23 de Mayo para la adquisición de propiedades y para contraer mutuos e hipotecas.
d Consideración de cuotas extraordinarias para asociados inscriptos y beneficiarios en planes de vivienda.
NOTA: Art. 38 del estatuto social - El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta 30 minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los
CONVOCATORIA
Informa que se deja sin efecto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 20/04/2004, realizada conforme Recibo BO N 44.369 durante los días 24 a 30 de marzo de 2004, y solicita a los señores accionistas se comuniquen para ampliar la información con el Presidente del Directorio en Av.
Pueyrredón 2501 piso 2 del edificio denominado Ballena, de lunes a viernes de 16 a 18 horas.
Presidente - Diego Fabio C. E. Rabuffetti e. 31/3 N 44.872 v. 7/4/2004

B
BUENOS AIRES BUSINESS CONSULT S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ Nro. 10101, Libro 2 Tomo de Sociedades por Acciones. Convócase a los señores accionistas de BUENOS AIRES BUSINESS
CONSULT S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2004 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en el domicilio Suipacha 1111
Primer Piso Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos artículo 234
inciso 1 Ley 19550 ejercicios cerrados el 30 de junio de 2002 y 30 de junio de 2003.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del término estatutario.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Elección del Directorio.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Avelino José María Estévez Samela e. 31/3 N 44.877 v. 7/4/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.372

2 Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, Dictamen Profesional e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N
54 cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Renovación parcial de la Comisión Directiva de conformidad con lo prescrito en el Título IV, Artículos 24 y 27 del Estatuto Social de la Entidad, para reemplazar por el término de dos 2 años a su Presidente Prefecto General RE D. Hugo Norberto Cafaro, a su Vicepresidente Prefecto General D.
Oscar Adolfo Arce y a los SS. Miembros Titulares:
Prefecto Mayor D. Eduardo Adolfo Olmedo, Prefecto Mayor D. Juan Carlos Travers, Prefecto D. Carlos Arturo Barrios Cardozo y Prefecto Abogado D. Raúl Edgar Giménez, que cesan en sus mandatos. Al mismo tiempo, corresponde elegir a cinco 5 Vocales Suplentes por el término de un 1 año, en concordancia con lo establecido en los precitados artículos.
4 Renovación total de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo prescrito en el Título VII, Artículos 43 y 44 del aludido Estatuto Social, la que será integrada por tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Miembros Suplentes, ejerciendo sus funciones por el término de un 1 año.
5 Renovación parcial del Jurado de Honor, acorde lo dispuesto en el Título VIll, Artículos 48 y 49, pana reemplazar por el término de dos 2 años a los señores Miembros Titulares Prefecto General RE D. Heriberto Ernesto Antonio Rattel, Prefecto General RE D. Rubén Roberto Astiasaran y Prefecto Mayor Abogado RS D. José María Eguiguren Laborde, y a los SS. Miembros Suplentes Prefecto General RE D. Osvaldo Daniel Tourn, Prefecto General D. Ricardo Rodríguez y Prefecto General D. Rubén Oscar Tubio, que cesan en su mandato.
6 Designación de la Comisión Electoral.
Presidente - Prefecto General RE - Hugo Norberto Cafaro Secretario - Prefecto Mayor RS - Julio Salvador Caramelo e. 31/3 N 44.210 v. 1/4/2004

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nio Neto, Notas, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Inventario, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2003.
4 Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2003.
5 Elección de los Señores Directores Titulares y Suplentes.
6 Elección de los Auditores Externos para el Ejercicio que finalizará el día 31 de diciembre de 2004 y determinación de su remuneración. Remuneración de los Auditores que se desempeñaron en el Ejercicio que finalizó el día 31 de diciembre de 2003.
7 Integración de la reserva legal. El Directorio.
NOTAS: 1 Se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad, al domicilio sito en Della Paolera 265 piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 22 de abril de 2004, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente - José Tomás Guzmán Dumas e. 31/3 N 14.055 v. 7/4/2004

INSTITUTO INTEGRAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4 de Mayo del 2004, a las 13:30 hs. en primera convocatoria y en segunda a las 14:30 hs.
en la calle Hipólito Yrigoyen 3700 de esta Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA de TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2004, a las 10:00 horas, en Avda. Paseo Colón 728, piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos asociados para firmar el Acta.
2 Designación de un nuevo Directorio. Directorio.
Presidente - Sonia Mercedes Larreteguy Vicepresidente - Rosa Sara Pasques e. 31/3 N 15.002 v. 7/4/2004

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

C
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO
AVISO DE CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 17 del Estatuto y conforme a lo resuelto por la Comisión Directiva, tenemos el agrado de informarle que la Asamblea Ordinaria tendrá lugar en nuestra sede social, Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 11, Capital Federal, el día jueves 22 de abril del año 2004, a las 10:30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas y Contador, correspondiente al Ejercicio 2003, de acuerdo al Art. 17
del Estatuto.
2 Asignación de cargos en Comisión Directiva período 2004 - 2005 Art. 26.
3 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2004.
Vicepresidente 1 - Daniel A. Risso Secretario - Jorge Valdez Rojas e. 31/3 N 44.934 v. 31/3/2004

1 Constitución de Comité de Auditoría. Reforma de Estatuto.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, PB, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17
horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, o sea hasta el 22 de abril a las 17 hs. En Av. Paseo Colón 728
Piso 5, Capital Federal, en el horario de 10 a 17
horas. El Directorio.
Síndico Titular - Héctor Pozo Gowland e. 31/3 N 44.867 v. 7/4/2004

I
INDUSTRIAS FORESTALES S.A.

CIRCULO DE OFICIALES DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CIRCULO DE OFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, ha resuelto convocar a sus Asociados a Asamblea Ordinaria Anual, la que se realizará el día 30 de abril de 2004 a las 1800 horas, en la Sede Social, sita en la Calle Paraná 831, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 socios para suscribir el Acta.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por resolución del Directorio convócase a los Señores Accionistas de INDUSTRIAS FORESTALES S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2004 a las 16 hs. horas, y a las 16.30
horas en segunda convocatoria, en Della Paolera 265 piso 2, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de origen y aplicación de fondos, Estado de evolución del Patrimo-

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30/4/2004 a las 8 horas en la Sede Social de San José 1469/81 - Capital Federal - a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Ratificación designación auditor externo certificante de los estados contables al 31/12/2003.
3 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 57
Ejercicio Económico Cerrado el 31/12/2003 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio por el Ejercicio cerrado el 31/12/2003 por $ 450.000 en exceso de $ 260.344 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2003.
6 Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31/12/2003; gratificación ex Presidente;
dividendos;
7 Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2004, estableciendo su remuneración.
8 Tratamiento del ajuste del capital;
9 Ratificación de la modificación al art. 7 del estatuto por la no adhesión al Régimen Estatutario Operativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria prevista por el art. 24 del D. 677/01.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550, para asistencia a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en San José 1469/81, Capital Federal, de lunes a vier-