Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 20 de febrero de 2004
dente y Mónica Elizabet Bacca como Directora Suplente; por Acta de Asamblea del 22/1/04, se designó a Julio Arnaldo Giménez como Presidente y a Liliana Zulma Ponalco como Director Suplente.
Presidente - Julio Arnaldo Giménez e. 20/2 N 16.290 v. 20/2/2004

B
BCT GAMBRO S.A.
Comunica que según Asamblea del 16/8/2003, designó a Jorge A. Giribone como Presidente, Michael A. Seely como Vicepresidente y Adrián Enrique como Director Titular y a Taras Skibicky e Ignacio Randle como Directores Suplentes hasta aprobar balance 31/12/2003.
Abogada - Florencia Hardoy e. 20/2 N 16.265 v. 20/2/2004
BOLDT S.A.
Se comunica a los Sres. Accionistas que conforme lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de febrero de 2004, se pondrá a disposición a partir del 25 de febrero de 2004, un dividendo en efectivo igual al 11% del capital social de $ 50.000.000, imputado a los resultados acumulados del ejercicio cerrado al 31/10/03, equivalente a $ 5.500.000. Se deducirá sobre el monto a distribuir el impuesto sobre los bienes personales por las tenencias accionarias al 31/12/03, entregándose la correspondiente constancia de retención. Tratándose de acciones escriturales el pago en efectivo se efectuará contra la documentación que acredite la identidad del accionista, en la Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. El Directorio.
Vicepresidente - Antonio E. Tabanelli e. 20/2 N 13.243 v. 26/2/2004

C
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria de accionistas del 25/4/03 y reunión de Directorio del 8/5/03 se designaron la autoridades del Directorio para el período 1/1/03 al 31/12/04, a saber: Presidente: Michael Morgan;
Vicepresidente: Martín Blaquier; Directores Titulares: Luigi Predieri, Francesco Santa, Mauricio Cei, Santiago Albarracín y Roberto Jimeno, como Directores Suplentes:
Matías Bourdieu, Francisco Ruete, Alberto Sandri, Pablo Sotero Falco, Héctor Madariaga, Jorge María de los Angeles Alcolumbre y Omar Flores.
Vicepresidente - Martín Juan Blaquier e. 20/2 N 13.238 v. 20/2/2004

9

BOLETIN OFICIAL Nº 30.344

COMBUSTIBLES ASOCIADOS S.A.

EVENTS SOLUTIONS S.A.

Que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5/9/03, quedó formalizada la elección de Directores, y por Acta de Directorio de fecha 5/9/03, se distribuyeron los cargos así: Presidente: Delia Marina Semhan; Vicepresidente: Elsa Sánchez; Director Suplente: Jorge Luis Perdomo.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 20/2 N 16.253 v. 20/2/2004

En la Asamblea Extraordinaria del 30/12/2003 se eligió Presidente a la Sra. Mónica Laura Romeo; Vicepresidenta a la Sra. Margarita Rosa Solari y Director Suplente al Sr. Carlos Salvador Romeo, cesando en sus cargos Walter Osiris Ulman, Presidente; Ana Sol Tomasino, Vicepresidente y Yanina Ana Sol, Director Suplente.
Contadora - Carina Noemí Folchi e. 20/2 N 42.093 v. 20/2/2004

COMPAÑIA PROQUILAB S.R.L.

EXIROS.AR S.A.

Renovación autoridades. Por resolución del 27/5/
2002 se resolvió renovar los cargos de los gerentes continuando los siguientes socios: a Ricardo Alberto Poggi, DNI 14.932.418, 13/5/62, domicilio Av. Belgrano 2738, 8, Cap. Fed. b Alberto Roque Catalano, 2/9/50, LE 8.474.297, domicilio Entre Ríos 597, 5, Cap. Fed. y Enrique Manuel Malmsten, LE
4.736.004, domicilio Felipe Vallese 540, 10, Cap.
Fed., todos argentinos, comerciantes y casados.
Los gerentes aceptaron los cargos.
Autorizado - Abelardo Miranda e.20/2 N 16.276 v. 20/2/2004

Hace saber por el término de un día que conforme las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime celebrada el 15
de diciembre de 2003 y la reunión de Directorio de la misma fecha, el Directorio quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Alberto Iperti; Directores Titulares: Juan José Serio y Mario Osvaldo Lalla; Directores Suplentes: Edgardo Guillermo Carlos, Horacio Ramón de las Carreras y Fabián Guillermo Lev; Síndico Titular: Martín Carlos Arriola; Síndico Suplente: Ignacio María Casares. El Directorio.
Abogada - Fabiana A. Sinistri e. 20/2 N 42.087 v. 20/2/2004

siguiente Directorio: Presidente: Eduardo H. Roqueta; Vicepresidente: Delia Inés Navarro y Director Titular: Claudio Horacio Roselli.
Autorizado - Carlos A. Vargas e. 20/2 N 42.133 v. 20/2/2004

MEGSOFE Sociedad Anónima A los fines dispuestos por el art. 88, inc. 4 de la Ley 19.550, se hace saber por tres días que la Asamblea Extraordinaria celebrada el 17/11/2003
aprobó la escisión de MEGSOFE S.A. con domicilio en San Martín 686, 1 12, Capital Federal, inscripta en el Registro Público de Comercio el 8 de octubre de 1986 bajo el N 6469 L 102, Tomo A de Sociedades Anónimas. Valuación del activo y pasivo al 31/10/2003 $ 1.847.514,79 y $ 266.362,32. Valuación de activo y pasivo destinado a la nueva sociedad $ 876.854,34 y $ 86.278,10. Sociedad escisionaria BAUMAJU S.A. con domicilio en San Martín 686, 1 12, Capital Federal.
Presidente - Federico Patricio Ortiz e. 20/2 N 13.266 v. 24/3/2004

METHATRON S.R.L.

F

CONECA S.A.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/12/03 se aceptó la renuncia presentada por todo el Directorio, quedó formalizada la elección del nuevo Directorio y se distribuyeron los cargos así: Presidente: Graciela Surijon; Director Suplente:
Neli Bigio.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 20/2 N 16.255 v. 20/2/2004

CPM ARGENTINA S.A.
Por Asamblea y reunión de Directorio de fecha 30/4/03, se designa para integrar el Directorio Presidente: Alberto R. Hojman; Vicepresidente: Pablo J.
González; Director Suplente: Martín F. Teubal, quienes durarán en sus cargos hasta la fecha de la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio a cerrarse el 31/12/2003.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 20/2 N 42.083 v. 20/2/2004

FAIRCO S.A.
Por Asamblea y reunión de Directorio de fecha 23/10/03 se designa para integrar el Directorio: Presidente: Alberto R. Hojman; Directores Titulares:
Eduardo Scarpello, Diego E. Teubal; Directores Suplentes: Martín F. Teubal, Horacio García Mansilla, quienes durarán en sus cargos hasta la fecha de la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio a cerrarse el 30/6/2004.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 20/2 N 42.084 v. 20/2/2004

H
HUANQUE LAUQUEN S.A.
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 4/12/02
se nombró Director Suplente a María José Duggan.
Autorizada - María Anahí Cordero e. 20/2 N 16.251 v. 20/2/2004

Por reunión de socios del 15/1/2004 se decide la modificación del capital social de $ 3.000 para ser $ 10.000.
Autorizado - Carlos Schroter e. 20/2 N 42.119 v. 20/2/2004

MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C. e I.
Art. 60 L.S.C. Por Acta de Asamblea N 58 del 12/12/2003 se eligen Directores por renovación parcial siendo electos como Titulares Hugo Francisco Sánchez, DNI 4.574.485 y Ricardo López, CI
4.300.177. Se eligen miembros del Consejo de Vigilancia Titulares: José Wenceslao Aráoz, Rafael M.
Rubén Pontoriero y Miguel Angel Pelliza y como Suplente Miguel A. Torres. Por Acta de Directorio N 1127 del 19/12/2003 se designa Presidente de la sociedad a Hugo Francisco Sánchez, DNI 4.574.485, como Vicepresidente a Emilio Amoroso, DNI 8.495.159
y como Directores Titulares al Sr. Ricardo López, CI
4.300.177, Miguel Pontoriero, DNI 93.380.329 y Carmelo Argentino Ferraro, CI 4.617.760.
Abogado - Horacio Joffre Galibert e. 20/2 N 42.075 v. 20/2/2004

E
I EMIDELIA - SOLARI HNOS. S.A.C.A. Y F.

N

ICON CLINICAL RESEARCH S.A.
ESCISION
CAVAS ROSELL BOHER S.A.
AUMENTO DE CAPITAL. LLAMADO A
SUSCRIPCION PREFERENTE ART. 194 DE LA
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES.
Se comunica a los Sres. accionistas de CAVAS
ROSELL BOHER S.A. que disponen del plazo de 30
días fijados por el Art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales, contado a partir del día siguiente a la fecha de la última de las tres publicaciones de este aviso, para proceder a la suscripción de acciones correspondiente al aumento de capital dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 15 de septiembre de 2003.
Dicha Asamblea dispuso el aumento de capital de $
600.000 a $ 1.608.871, mediante emisión de 1.008.871
acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1
valor nominal cada una y de un voto por acción, a ser colocadas según dispusiera el Directorio de la Sociedad por suscripción a su valor nominal entre los Sres. Accionistas. La suscripción debe llevarse a cabo en la sede social de CAVAS ROSELL BOHER S.A., sita en Paraguay 419, piso 1, Oficina 29, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 13:00 horas, contra la integración del 100% del valor de suscripción en efectivo, en la fecha de suscripción o mediante la capitalización de aportes en efectivo efectuado por los Sres. Accionistas antes de dicha fecha. Sobre el remanente no suscripto, los Sres. Accionistas tendrán derecho a acrecer en proporción a las acciones que hayan suscripto. A tal fin, deberán comunicar su intención de acrecer al momento de ejercer sus derechos de suscripción preferente y deberán integrar el valor correspondiente a dicha acreencia, en efectivo, dentro de los 2 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de suscripción de 30
días antes mencionado, o mediante la capitalización de aportes en efectivo efectuado por los Sres. Accionistas antes de la fecha de suscripción. CAVAS ROSELL BOHER S.A. El Directorio.
Presidente - Sergio Gabriel Rondoletto e. 20/2 N 13.241 v. 24/2/2004

De conformidad con lo prescripto por el artículo 88 inciso 4 de la Ley 19.550, se hace saber que por Asamblea Extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2003, se resolvió aprobar la escisión de la sociedad EMIDELIA - SOLARI HNOS. SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA, que destina parte de su patrimonio a la creación de nuevas sociedades que se constituyen simultáneamente, denominadas EMIDELIA LA LOMA
S.A., EMIDELIA LAS PARVAS S.A., EMIDELIA EL
PHALARIS S.A., EMIDELIA LAS ASTILLAS S.A. y EMIDELIA EL JAGEL S.A., con efecto al 30 de septiembre de 2003. La sede de la sociedad escidente, se encuentra en Arenales 1661, 9 D de la Ciudad de Buenos Aires. La sociedad escindente se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de mayo de 1963, bajo el número 707, Folio 484 del Libro 56, Tomo A de Est. Nacionales. La sociedad escindente tiene un activo de $ 3.361.813,42 y un pasivo de $ 2.608.156,56, valuado al 30 de septiembre de 2003. Se destina a las nuevas sociedades escisionarias la totalidad del patrimonio de la siguiente forma: a la sociedad denominada EMIDELIA LA LOMA S.A. se destina un activo de $ 170.000, a EMIDELIA LAS PARVAS S.A. se dsetina un activo de $ 339.000, EMIDELIA EL PHALARIS S.A. se destina un activo de $ 398.000, a EMIDELIA LAS ASTILLAS S.A. se destina un activo de $ 363.000 y a EMIDELIA EL JAGEL S.A. se destina un activo de $ 191.000. Todo ello valuado al 30 de septiembre de 2003. Con motivo de la escisión se crearán las sociedades EMIDELIA LA LOMA
S.A., EMIDELIA LAS PARVAS S.A., EMIDELIA EL
PHALARIS S.A., EMIDELIA LAS ASTILLAS S.A. y EMIDELIA EL JAGEL S.A., todas con domicilio en Viamonte 927, piso 2 de la ciudad de Buenos Aires.
El capital de la sociedad escindente de $ 3.925.441
queda reducido a $ 3.361.813. Reclamos de la ley en Arenales 1661, 9 D de la Ciudad de Buenos Aires.
Escribano - Enrique Fernández Mouján h.
e. 20/2 N 42.085 v. 24/2/2004

IGJ N 1.659.266. Por Asamblea General Ordinaria del 1/12/03 se aceptó la renuncia del Sr. Carlos Malaret a su cargo de Presidente y Director Titular, y se designó al Sr. Juan Pablo Domingo Simón Padrós como Presidente y Director Titular y al Sr. Miguel Angel Marsili como Director Suplente, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera:
Presidente: Juan Pablo Domingo Simón Padrós; y Director Suplente: Miguel Angel Marsili.
Autorizado - Roberto José Grané e. 20/2 N 16.280 v. 20/2/2004
INSTITUTOS MEDICOS S.A.
Por Asamb. del 12/3/01 y reunión Direct. del 13/3/01
se designó: Pres.: Esteban Sooz; Vicepres.: María Josefa Viudez; Dir. Sup.: José María DFrancisco.
Por Asamb. del 30/12/02 se acepta sus renuncias y se designa: Pres.: Lidia Ramona Ayala Gutiérrez; D.
Sup.: Adolfo Muñoz.
Abogado - Jorge Alberto Estrin e. 20/2 N 16.293 v. 20/2/2004

J
JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I. Y C. S.A.
Ampliación edicto 30/1/04, Rbo. 40.945. Renuncia al cargo de Director Titular Sergio Rodero.
Escribana - Sandra Marcela García e. 20/2 N 12.480 v. 20/2/2004

M
MEDIFARM S.A.
Por instrumento privado de los días 2/5/2003 y 3/5/2003. Se deja constancia que por Asamblea General Unánime y por Acta de Directorio, ambas de fecha 2 de mayo de 2003, se resolvió designar el
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.
IGJ 3/10/97, N 11.398, L 122, T A de S.A.. Por escr. 29 del 13/2/04, Reg. 61, Cap. Fed. s/Asam.
Gral. Ord. Unánime y reunión de Directorio ambas del 30/5/03 se designó: Presidente: Sergio Krishnamurt Noschang; Vicepresidente: Ole Falvig Ramsby;
Directores Titulares: Federico Renzo Grayeb, Gastón Ricardo Domingues Caetano, Claudio Daniel González; Directores Suplentes: Aldo Alejandro Chiarelli, Federico Guillermo Tomás Leonhardt, Federico Crenzo; Síndico Titular: Carlos Néstor Martínez; Síndico Suplente: Ricardo Tavaries. Por licencia de los dos primeros quedan: Director Titular a cargo de la Presidencia: Federico Renzo Grayeb y Director Titular a cargo de la Vicepresidencia: Gastón Ricardo Domingues Caetano.
Escribana - Verónica A. Kirschmann e. 20/2 N 16.273 v.20/2/2004

P
PH LIQUIDOS DE ARGENTINA S.A.
Comun., que por Asamblea Gral. Ord. Unánime del 5/9/02, transcripta en esc. 46 del 2/2/04, pasada ante la escrib. de Cap. Fed. Romina V. Navas al folio 114 en el Registro 1776, se renovaron los cargos del Directorio por vencimiento de los plazos por el término de 2 ejerc. quedando integrado de la sig.
manera: Director Presidente: Didier María Honoré Stevens, belga, nac. 30/9/74, solt., DNI 93.864.316, domic. en Bartolomé Mitre 4139, 1 7, Cap. Fed.;
Director Suplente: Walter Van Kerrebroeck, belga, nac.
1/4/42, solt., comerc., Doc. de Ident. belga 816/92, domic. en Avda. Leandro N. Alem 884, 3 piso; Of.
305, CF, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados.
Escribana - Romina V. Navas e. 20/2 N 42.101 v. 20/2/2004