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BOLETIN OFICIAL Nº 30.315

Segunda Sección
Lunes 12 de enero de 2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

2 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de agosto de 2003.
3 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2003.
4 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2003 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.
5 Determinación del número de Directores Titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios. El Directorio.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2003.

A
AGROPIRO S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de enero de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tucumán 540, 2 Piso, Oficina 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Beruti 3489 6 - A de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2.
Presidente - Sergio Roldán e. 8/1 N 12.204 v. 14/1/2004

C
CLUB HINDU Sociedad Anónima
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 17 Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2003;
4 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
5 Consideración de los Resultados no Asignados;
6 Honorarios Directorio aplicación artículo 261 Ley 19.550;
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238
de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 6 de enero de 2004.
Presidente - Francisco Gaibisso e. 9/1 N 39.642 v. 15/1/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CLUB HINDU SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 2 del mes de febrero del año 2004, a las 16:30 hs. y en segunda convocatoria, para el día 2 del mes de febrero del año 2004, a las 17:30 hs., para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad, sita en Uruguay 1037 P. 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar y tratar el siguiente:

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente - Raúl S. Marrone e. 9/1 N 39.663 v. 15/1/2004

E
EMPRESA DE TRANSPORTE SIERRAS DE
CORDOBA S.A.

M
MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 2004, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2004, a las 10 horas, a realizarse en Luján 2645 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia y la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 2002 y 2003. Causales de la demora.
3 Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Consideración del resultado del Ejercicio y distribución de los Resultados Acumulados.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
6 Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2003.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Adriana M. Martínez e. 9/1 N 12.241 v. 15/1/2004

ORDEN DEL DIA:

H
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración del aumento del Capital Social hasta la suma de $ 1.000.000. En su caso, tratamiento de prima de emisión.
3 Adecuación al signo monetario actual.
Modificación del valor nominal de la acción.
4 Reforma del Artículo 3 del Estatuto Social.
5 Emisión y canje de acciones.

14

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2004 a las 17 horas en Sánchez de Bustamante 1175, Capital Federal.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/03. Aprobación gestión del Directorio.
3 Destino de los resultados y remuneración del Directorio.
4 Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio.
Presidente - José Hakim e. 8/1 N 39.548 v. 14/1/2004

MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2004, a las 9,30
hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio nro. 23
finalizado el 31 de octubre de 2003.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijar el número de Directores y elección de los mismos. Elección de síndico Titular y Suplente.
Presidente - Mario Alonso e. 8/1 N 39.543 v. 14/1/2004

N

ORDEN DEL DIA:

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2004, a las 10,30
hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio nro. 23
finalizado el 31 de octubre de 2003.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijar el número de Directores y elección de los mismos. Elección de síndico titular y suplente.
Presidente - Mario Alonso e. 8/1 N 39.544 v. 14/1/2004

B

NOTA: Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en Uruguay 1037 P. 7 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00
hs., hasta el día 28 del mes de enero del año 2004, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 párrafo segundo de la Ley 19.550.
Presidente - José Abadi e. 8/1 N 39.531 v. 14/1/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de enero de 2004 a las 15 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 hs. en segunda convocatoria en Reconquista 546, primer subsuelo Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
DISTRIBUIDORA DE CALZADO 24 DE
ABRIL S.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 30 de enero de 2004 a las 17,00 horas, en Griveo 3742/46, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda a las 18,00 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.

LA NUEVA ODEON S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

L

D

BLACAR S.A.

Convócase a los accionistas de BLACAR
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2004 a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Beruti 3489 6 piso A de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente el 9 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3 Retribuciones del Directorio.
Director Titular - Jorge B. Pisarello e. 9/1 N 12.210 v. 15/1/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 28 finalizado el 31 de agosto de 2003.
3 Distribución de utilidades.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio citado.
5 Elección del Directorio, artículo 5 del estatuto.
6 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, artículo 7 del estatuto.

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 4 de febrero de 2004, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8, Of. 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc.
1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3 Consideración, gestión directores y síndicos.
4 Pago honorarios a los directores por encima de los límites del art. 261 Ley 19.550.
5 Determinación de directores titulares y suplentes a elegir por dos ejercicios y su elección y elección de síndicos, titular y suplente, por igual plazo.
6 Absorción de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio por Primas de Emisión.
El Directorio.
Presidente - Jesús Benjamín Prieto e. 8/1 N 39.542 v.14/1/2004

1 Motivos por los cuales la Asamblea se celebrará fuera del término legal.
2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
3 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/07/02 y 31/07/03.
4 Consideración del destino de los resultados de ambos períodos.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Determinación del número y designación de miembros del Directorio Titulares y Suplentes por un nuevo período.
Se informa a los Sres. Accionistas que, conforme al art. 238 de la ley 19.550, para concurrir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o un certificado de depósito hasta las 18 hs. del día 23 de enero de 2004 en la sede social sita en Reconquista 559 2 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se deja constancia que la Asamblea se realizará fuera de la sede social.
Presidente - Jaime Garbarsky e. 9/1 N 39.686 v. 15/1/2004