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BOLETIN OFICIAL Nº 30.233 2 Sección R

S

SERZERES S.A.
CONVOCATORIA

REDES DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA

S.E.C.T. S.A. SISTEMAS ESPECIALES
COMERCIALES DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de octubre de 2003, a las 17:00 hs. en Alsina 971, piso 4 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 25 setiembre 2003, a las 12 horas, en San Martín 910 piso 3, Bs. As., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aumento de capital y emisión de acciones.
3 Reforma del estatuto social.
Presidente - Maximiliano Serravalle e. 11/9 N 31.018 v. 17/9/2003

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria a asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5º Fijación del número y elección de directores y síndicos.
Síndico - Néstor H. Cabadini e. 8/9 Nº 30.636 v. 12/9/2003

REDITA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de REDITA S.A. para el día 26 de setiembre de 2003 en primera convocatoria a la hora 10:00 y en segunda convocatoria a la hora 11:00
en la calle Arenales 875 P. 7 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1º de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31
de mayo de 2003.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Elección del Directorio con mandato hasta el 2005.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.
Presidente - Giovanni Di Raimondo e. 8/9 Nº 30.711 v. 12/9/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 29 de septiembre de 2003 a las 17,00 hs. en Uruguay 775, piso 11, oficina B, Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1 Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente Sr. Silvano del Carmen Mazzucchelli;
2 Consideración y aprobación de la gestión del Sr. Silvano del Carmen Mazzucchelli;
3 Elección de autoridades por renovación del Directorio: Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
4 Análisis de la situación societaria y concursal de la empresa.
Presidente Silvano del Carmen Mazzucchelli NOTA: Cumplimiento del artículo 238 de la ley 19.550, en Uruguay 775, piso 11, oficina B, Capital Federal, de 14,00 a 17,00 hs.
Presidente Silvano del Carmen Mazzucchelli e. 10/9 N 30.871 v. 16/9/2003

SADAIC SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES
Y COMPOSITORES DE MUSICA
CONVOCATORIA
Estimado Consocio: De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y demás disposiciones legales vigentes, el Directorio de la SOCIEDAD
ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES
DE MUSICA SADAIC convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 15
de octubre de 2003 a las 9 horas en el nuevo Salón La Argentina, sito en Bartolomé Mitre 1759 de la Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:

1 Homenaje a lo Sres. socios fallecidos durante el período 1/7/02 al 30/6/03.
2 Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario del ejercicio N 68 correspondiente al período 1/7/02 al 30/6/03. Informes de la Auditoría del Estado y de la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización Mutual.
3 Consideración de cuotas, servicios y beneficios mutuales y sus aranceles.
4 Fijar el porcentaje de Fondo para Altos Fines, para contribuir al sostenimiento de la Mutual.
5 Aprobación cuota social para socios comprendidos en el art. 67 del estatuto social.
6 Consideración del presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 69 correspondiente al período 1/7/03 al 30/6/2004.
7 Aprobación de la retribución a los Miembros del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización Mutual y a los Sres. Auditores del Estado.
8 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Vicepresidente a cargo de la Presidencia Atilio Stampone Secretario - Víctor Hugo Yunes e. 11/9 N 479 v. 12/9/2003

ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N Corr. 462.830. Se convoca a los señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de setiembre de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Designación de un director titular para cubrir la vacante producida. El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Vicepresidente Francisco González Vargas e. 10/9 N 30.826 v. 16/9/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003. Aprobación de la gestión del Honorable Directorio.
3 Destino a dar al Resultado del Ejercicio.
4 Designación de Directores.
5 Demora en la convocatoria. El Directorio.
Vicepresidente José Espasandin e. 10/9 N 9917 v. 16/9/2003

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

ORDEN DEL DIA:
REYNOSO HNOS. E HIJOS S.A.

N IGJ. 1.634.864 6.017 L. 121 T A S.A. 10/6/
97. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29 de setiembre de 2003 a las 9 horas a realizarse en la Sede Social sita en Dr. Luis Beláustegui 1424, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

SAN CARLOS Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30 de setiembre de 2003 a las 10 horas, en Sarmiento 1169, 6 piso B, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y Dictamen Auditor, correspondientes al ejercicio N 35 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Razones que motivan la celebración de la Asamblea fuera de término.
Socia Administradora - María Hebe Cánepa e. 11/9 N 10.352 v. 17/9/2003

CONVOCATORIA
SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA inscripta en el R.P.C. el 28-08-1918, Nº 78, Fº 479, Lº 39, Tº Est.
Nac.. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de octubre de 2003, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, Primer Piso, Capital Federal Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2003.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003.
4º Determinación del número de Directores y su elección.
5º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
7º Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003 y determinación de su remuneración.
8º Consideración del Balance Especial de Fusión correspondiente al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio de 2002 y finalizado el 30 de junio de 2003.
9º Consideración del Balance Consolidado de Fusión de BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad al 30 de junio de 2003.
10 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad.
11 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
12 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, la Dirección General Impositiva y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.
13 Consideración de la reforma del artículo 1º del Estatuto Social a fin de incluir una cláusula expresa de no adhesión al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria previsto por el artículo 24 del Decreto 677/01.
14 Consideración de la reforma del artículo 5º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de emitir opciones sobre acciones o valores convertibles en acciones.
15 Consideración de la reforma del artículo 11º del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes al Comité de Auditoría previsto por el Decreto Nº 677/01. Delegación en el Directorio de la fijación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003.
16 Consideración de la reforma del artículo 13º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio a distancia.

Viernes 12 de setiembre de 2003

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17 Consideración de la reforma del artículo 21º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar Asambleas a distancia.
18 Consideración de la incorporación de un nuevo artículo al Estatuto Social bajo el número 28º, sometiendo a la Sociedad a la competencia del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
19 Autorización al Directorio para que emita un texto ordenado del Estatuto Social que incluya las modificaciones y nuevas cláusulas aprobadas por la Asamblea, en caso de corresponder.
20 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo los trámites relativos a la aprobación e inscripción de la reforma del Estatuto Social. El Directorio.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el día 8 de octubre de 2003 inclusive, en la sede social de la Sociedad sita en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2003.
Presidente - Federico Braun e. 8/9 Nº 30.549 v. 12/9/2003
SUFARMA RED PROFESIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30/9/2003, primera convocatoria 13 hs., segunda convocatoria 14 hs. en Rondeau 1758, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria y Estados Contables anuales al 31/3/2003.
4 Ampliación del número de Directores.
5 Honorarios del Directorio art. 261 LSC.
6 Destino de los Resultados no asignados.
Presidente Carlos Sacchi e. 10/9 N 30.858 v. 16/9/2003

T
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2003, a las 16
horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 1309, piso 7 B, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Nombramiento de miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Modificación de la composición de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la revocación de los nombramientos de todos los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 3 de octubre de 2003, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la Ley 19.550.
Director Titular - Juan Ignacio López Basavilbaso e. 11/9 N 30.912 v. 17/9/2003

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 30 de septiembre de