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BOLETIN OFICIAL Nº 30.232 2 Sección 2º Consideración documentación art. 234 inc.
1º de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31
de mayo de 2003.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Elección del Directorio con mandato hasta el 2005.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.
Presidente - Giovanni Di Raimondo e. 8/9 Nº 30.711 v. 12/9/2003
REYNOSO HNOS. E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día 29 de septiembre de 2003 a las 17,00 hs. en Uruguay 775, piso 11, oficina B, Capital Federal:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria a asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5º Fijación del número y elección de directores y síndicos.
Síndico - Néstor H. Cabadini e. 8/9 Nº 30.636 v. 12/9/2003

SERZERES S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente Sr. Silvano del Carmen Mazzucchelli;
2 Consideración y aprobación de la gestión del Sr. Silvano del Carmen Mazzucchelli;
3 Elección de autoridades por renovación del Directorio: Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
4 Análisis de la situación societaria y concursal de la empresa.
Presidente Silvano del Carmen Mazzucchelli NOTA: Cumplimiento del artículo 238 de la ley 19.550, en Uruguay 775, piso 11, oficina B, Capital Federal, de 14,00 a 17,00 hs.
Presidente Silvano del Carmen Mazzucchelli e. 10/9 N 30.871 v. 16/9/2003

ROCA ARGENTINA S.A.

N IGJ. 1.634.864 6.017 L. 121 T A S.A. 10/6/
97. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29 de setiembre de 2003 a las 9 horas a realizarse en la Sede Social sita en Dr. Luis Beláustegui 1424, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003. Aprobación de la gestión del Honorable Directorio.
3 Destino a dar al Resultado del Ejercicio.
4 Designación de Directores.
5 Demora en la convocatoria. El Directorio.
Vicepresidente José Espasandin e. 10/9 N 9917 v. 16/9/2003

CONVOCATORIA
I.G.J. N Corr. 462.830. Se convoca a los señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de setiembre de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Designación de un director titular para cubrir la vacante producida. El Directorio NOTA: Los señores Accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Vicepresidente Francisco González Vargas e. 10/9 N 30.826 v. 16/9/2003

S
S.A. LUPPI HNOS. y CIA. LTDA.
CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria para el 26/09/03 a las 17
horas en Esquiú 1252 Capital.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que enumera el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/03/03 y su resultado.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2003.
Presidente - Arnaldo Carlos Luppi e. 5/9 Nº 30.566 v. 11/9/2003

S.E.C.T. S.A. SISTEMAS ESPECIALES
COMERCIALES DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 25 setiembre 2003, a las 12 horas, en San Martín 910 piso 3, Bs. As., para tratar el siguiente:

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
CONVOCATORIA
SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA inscripta en el R.P.C. el 28-08-1918, Nº 78, Fº 479, Lº 39, Tº Est.
Nac.. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de octubre de 2003, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, Primer Piso, Capital Federal Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2003.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003.
4º Determinación del número de Directores y su elección.
5º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
7º Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003 y determinación de su remuneración.
8º Consideración del Balance Especial de Fusión correspondiente al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio de 2002 y finalizado el 30 de junio de 2003.
9º Consideración del Balance Consolidado de Fusión de BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad al 30 de junio de 2003.
10 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad.
11 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
12 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, la Dirección General Impositiva y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.

Jueves 11 de setiembre de 2003

13 Consideración de la reforma del artículo 1º del Estatuto Social a fin de incluir una cláusula expresa de no adhesión al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria previsto por el artículo 24 del Decreto 677/01.
14 Consideración de la reforma del artículo 5º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de emitir opciones sobre acciones o valores convertibles en acciones.
15 Consideración de la reforma del artículo 11º del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes al Comité de Auditoría previsto por el Decreto Nº 677/01. Delegación en el Directorio de la fijación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003.
16 Consideración de la reforma del artículo 13º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio a distancia.
17 Consideración de la reforma del artículo 21º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar Asambleas a distancia.
18 Consideración de la incorporación de un nuevo artículo al Estatuto Social bajo el número 28º, sometiendo a la Sociedad a la competencia del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
19 Autorización al Directorio para que emita un texto ordenado del Estatuto Social que incluya las modificaciones y nuevas cláusulas aprobadas por la Asamblea, en caso de corresponder.
20 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo los trámites relativos a la aprobación e inscripción de la reforma del Estatuto Social. El Directorio.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el día 8 de octubre de 2003 inclusive, en la sede social de la Sociedad sita en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2003.
Presidente - Federico Braun e. 8/9 Nº 30.549 v. 12/9/2003

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y C y a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, por celebrarse el día 25 de Septiembre de 2003, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria y que se llevará a cabo en la sede sita en Venezuela 736, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consentimiento o ratificación, en Asamblea Especial de Clases, de los accionistas de las clases de acciones A, B y C a la reforma del sistema de elección de Directores previsto en el artículo 13º del Estatuto de la Sociedad por el sistema general de elección de Directores dispuesto en los artículos 255 y 256
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
3º Consentimiento o ratificación, en Asamblea Especial de Clases, de los accionistas de las clases de acciones A, B y C a la reforma del sistema de elección del Presidente del Directorio;
4º Para el supuesto de que todas las clases de acciones hayan prestado el consentimiento o ratificación previsto en el punto segundo del Orden del Día, reforma del sistema de elección de Directores previsto en el artículo 13º del Estatuto de la Sociedad por el sistema general de elección de Directores dispuesto en los artículos 255 y 256 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
5º Para el supuesto de que todas las clases de acciones hayan prestado el consentimiento o ratificación previsto en el punto tercero del Orden del Día, reforma del sistema de elección del Presidente del Directorio previsto en el artículo 13º del Estatuto de la Sociedad;
6º Reforma del artículo 13º del Estatuto de la Sociedad, para excluir de la exigencia del voto unánime del Directorio a las operaciones de venta de las unidades funcionales del complejo Casas de la Ribera, ubicado en Pedro de Mendoza doscientos cincuenta y tres 253
de la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires;
7º Aumento del capital social hasta la suma prevista en la cláusula Séptima del Convenio de Accionistas del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

STORK ESPAQFE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de STORK-ESPAQFE S.A. a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el 22 de septiembre de 2003, a las 13:00 horas en la sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de directores.
Presidente - Marcelo Eduardo Bombau e. 5/9 Nº 30.506 v. 11/9/2003

NOTA: Los puntos 2 dos y 3 tres del Orden del Día deberán tratarse en la Asamblea Especial y el punto 7 siete deberá tratarse en Asamblea Ordinaria, mientras que los restantes lo serán en la Asamblea Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme lo establecido por el artículo 238, segundo párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, en la sede de Venezuela 736, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los plazos fijados por el citado artículo 238, primer párrafo.
Presidente - Luis Posse e. 5/9 Nº 30.568 v. 11/9/2003

Y

SUFARMA RED PROFESIONAL S.A.
CONVOCATORIA

YAMPLIKENTA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30/9/2003, primera convocatoria 13 hs., segunda convocatoria 14 hs. en Rondeau 1758, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria y Estados Contables anuales al 31/3/2003.
4 Ampliación del número de Directores.
5 Honorarios del Directorio art. 261 LSC.
6 Destino de los Resultados no asignados.
Presidente Carlos Sacchi e. 10/9 N 30.858 v. 16/9/2003

U
URBANIZACIONES DE LA RIBERA S.A
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas de las clases A, B

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de YAMPLIKENTA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Setiembre de 2003, a las doce 12 horas en primera convocatoria y a las trece 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificar lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de mayo de 2000;
3º Ratificar lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de abril de 2001;
4º Ratificar lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Setiembre de 2002;
5º Ratificar lo dispuesto por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2003. El Directorio.
Presidente - Hilda Ana Santoni e. 5/9 Nº 30.543 v. 11/9/2003