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BOLETIN OFICIAL Nº 30.231 2 Sección 2º Consideración de alternativas con relación a la posición orbital 81ºW.
Presidente - Saúl A. Torres e. 4/9 Nº 30.448 v. 10/9/2003

O
OLIVARES Y VIÑEDOS SAN NICOLAS
S.A.I.C.O.V.A.G.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas, a realizarse en calle Florida 253, 9º Piso, Oficina F, Capital Federal, el día 26
de setiembre del 2003, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

7º Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
8º Consideración de la reducción voluntaria del capital conforme el artículo 203 de la ley 19.550.
9º Consideración de los balances especiales de reducción de capital social al 30 de junio de 2003.
10 Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en la sede social, sita en Avda.
Corrientes 2434, piso 8º Of. 31, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Juan José Avellaneda Figueroa e. 8/9 Nº 30.691 v. 12/9/2003

Miércoles 10 de setiembre de 2003

PROYECCION SEGUROS DE RETIRO S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2003, a las 10:00 horas, en la sede social de la Entidad, Av. Belgrano 552
de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas, para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
2º Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas con afectación parcial del saldo contabilizado en las cuentas Reserva Legal y Ajuste del Capital.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2003.
Presidente Jorge G. Giani e. 4/9 Nº 9830 v. 10/9/2003

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre depósito de acciones.
Presidente - María Teresa Molfino e. 8/9 Nº 9891 v. 12/9/2003
OMHOSPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria el 29/09/03 a las 18 y 19 hs. en 1 y 2 convocatoria en Viamonte 824 piso 2 Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Aceptación renuncia del Directorio;
2º Designación de nuevo Directorio.
Presidente - Orlando A. García e. 5/9 Nº 30.570 v. 11/9/2003

P
PANAM Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 29 de septiembre de 2003, a las 10
horas, en Carlos M. Della Paolera 265, piso 21, Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2003.
3º Consideración del estado de resultados y su destino.
4º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndicos conforme al artículo 261 in fine de la ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referendum de la próxima asamblea ordinaria.
5º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2003.
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
IGJ 5565. Convócase a los Señores Accionistas de PEMARJO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de septiembre de 2003 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria en Montevideo 373, Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

R
REDITA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de REDITA S.A. para el día 26 de setiembre de 2003 en primera convocatoria a la hora 10:00 y en segunda convocatoria a la hora 11:00
en la calle Arenales 875 P. 7 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Caducidad de la gestión de la Sindicatura en virtud de haber sido aceptado el cargo por el término de tres meses con vencimiento el 26 de septiembre de 2003.
2 Reforma de los estatutos suprimiendo la figura de la Sindicatura.
3 Elección de un Director Suplente en virtud de lo prescripto en el artículo 258 de la Ley 19.550.
4 Cambio del domicilio de la Sociedad.
5 Consideración de la marcha de la empresa.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.
Presidente - Benigno López e. 9/9 N 30.789 v. 15/9/2003

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1º de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31
de mayo de 2003.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Elección del Directorio con mandato hasta el 2005.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.
Presidente - Giovanni Di Raimondo e. 8/9 Nº 30.711 v. 12/9/2003

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO Sociedad Anónima
S

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria, para el 30-9-03, en la Sede de C. Pellegrini 91, 6º Capital; a las 13.00 hs. en 1º convocatoria, y 13,30 hs. en 2º convocatoria, para el:
ORDEN DEL DIA:
ORDINARIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al 8º ejercicio económico cerrado el 30/06/2003.
3º Desafectación de la reserva utilidad conversión decreto 471/2002 dispuesta por el artículo 4
de la resolución 28.760.
4º Consideración de la gestión de los Directores y remuneración de los mismos.
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.
6º Designación del nuevo Directorio por vencimiento del mandato del actual.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato actual.
8º Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.
9º Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
EXTRAORDINARIA:
1º Modificación del artículo Duodécimo del Estatuto Social.
2º Protocolización de la reforma dispuesta por esta Asamblea.
Presidente - Felipe R. Murolo e. 5/9 Nº 3097 v. 11/9/2003

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

CONVOCATORIA

PEMARJO S.A.

1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes a los Ejercicios Económicos Nro.
48 y Nro. 49, finalizados el 31 de diciembre del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2001, respectivamente.
4º Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
5º Determinación de los Honorarios al Directorio.
6º Análisis de los Resultados de los Ejercicios cerrados el 31 diciembre del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2001.
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio, ante el vencimiento de los mandatos actuales.
Capital Federal, 2 de Setiembre del 2003.

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S.A. LUPPI HNOS. y CIA. LTDA.
CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria para el 26/09/03 a las 17
horas en Esquiú 1252 Capital.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que enumera el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/03/03 y su resultado.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2003.
Presidente - Arnaldo Carlos Luppi e. 5/9 Nº 30.566 v. 11/9/2003

S.E.C.T. S.A. SISTEMAS ESPECIALES
COMERCIALES DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 25 setiembre 2003, a las 12 horas, en San Martín 910 piso 3, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria a asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5º Fijación del número y elección de directores y síndicos.
Síndico - Néstor H. Cabadini e. 8/9 Nº 30.636 v. 12/9/2003

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA inscripta en el R.P.C. el 28-08-1918, Nº 78, Fº 479, Lº 39, Tº Est.
Nac.. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de octubre de 2003, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, Primer Piso, Capital Federal Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2003.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2003.
4º Determinación del número de Directores y su elección.
5º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
7º Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003 y determinación de su remuneración.
8º Consideración del Balance Especial de Fusión correspondiente al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio de 2002 y finalizado el 30 de junio de 2003.
9º Consideración del Balance Consolidado de Fusión de BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad al 30 de junio de 2003.
10 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BATEL FORESTAL S.A. y la Sociedad.
11 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
12 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, la Dirección General Impositiva y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.
13 Consideración de la reforma del artículo 1º del Estatuto Social a fin de incluir una cláusula expresa de no adhesión al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria previsto por el artículo 24 del Decreto 677/01.
14 Consideración de la reforma del artículo 5º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de emitir opciones sobre acciones o valores convertibles en acciones.
15 Consideración de la reforma del artículo 11º del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes al Comité de Auditoría previsto por el Decreto Nº 677/01. Delegación en el Directorio de la fijación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2003.
16 Consideración de la reforma del artículo 13º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio a distancia.
17 Consideración de la reforma del artículo 21º del Estatuto Social a fin de incluir la posibilidad de celebrar Asambleas a distancia.
18 Consideración de la incorporación de un nuevo artículo al Estatuto Social bajo el número 28º, sometiendo a la Sociedad a la competencia del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
19 Autorización al Directorio para que emita un texto ordenado del Estatuto Social que incluya las modificaciones y nuevas cláusulas aprobadas por la Asamblea, en caso de corresponder.
20 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo los trámites relativos a la aprobación e inscripción de la reforma del Estatuto Social. El Directorio.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el día 8 de octubre de 2003 inclusive, en la sede social de la Sociedad sita en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la cons-