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12 Jueves 4 de setiembre de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.227 2 Sección ras, en la calle Bernardo de Irigoyen 546, 5to. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

LEBWOHL S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Accionistas de LEBWOHL
SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en la Sede Social sita en Uruguay 872, 5 26 Ciudad Bs. As.
el día 24 de setiembre 2003 a las 12 hs. en 1
convocatoria y a las 12:30 hs. en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los Estados Contables y documentación inherente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2003;
3 Consideración de la Memoria Anual aprobación de la gestión del directorio e Informe del síndico;
4 Consideración del art. 261 Ley Sociedades Comerciales;
5 Composición del Directorio y Sindicatura.
Vicepresidente - Lucía Lebwohl e. 4/9 N 3008 v. 10/9/2003

M
MILK MAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de MILK MAR S.A.
en primera convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de septiembre de 2003
en la calle Uruguay 725, Piso 2 a las 15:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Accionistas para firmar el Acta;
2 Traslado de la sede social, a la nueva dirección por haber finalizado el contrato de locación en la Avda. Pte. R. S. Peña 740, 3er Piso de esta Capital Federal;
3 Destino de la documentación social, y los libros comerciales y sociales;
4 Renuncia del Presidente y Vicepresidente de MILK MAR S.A.;
5 Honorarios al Directorio;
6 Designación del número de Directores titulares y suplentes hasta la finalización del mandato de los directores renunciantes;
7 Remuneración al Directorio.;
8 Temas de interés social reclamo Yaven, rendición de cuentas, movimientos realizados, etc..

1 Designación de dos Beneficiarios Titulares para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Lectura, consideración y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1ro. de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, y Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2003/2004 Arts. 17 y 18 de los Estatutos Sociales.
3 Ratificar todo lo actuado y gestionado por el Directorio.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2003.
Presidente - Pascual Sáenz Secretario - Juan Carlos Iglesias NOTA: Se recuerda que, conforme al Art. 18 de los Estatutos Sociales, la documentación que se someterá a aprobación se encuentra a disposición de los Beneficiarios Titulares en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 546, piso 2do. de esta Capital, en el horario de 9.30 hs. a 17.30 hs. y en las filiales del GBA e Interior del país dentro de sus horarios habituales, a partir de los 10 días previos a la Asamblea.
Les recordamos además que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 19, de no reunirse la mitad más uno de los Beneficiarios Titulares a la hora dispuesta la Asamblea sesionará válidamente media hora después, desde las 12,30 hs. con los Beneficiarios Titulares que se encuentren presentes.
Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los Beneficiarios Titulares presentes. Ningún Beneficiario podrá tener más de un voto.
Los miembros del Directorio están impedidos de votar asuntos relacionados con su gestión.
Presidente Pascual Sáenz Secretario Juan Carlos Iglesias e. 4/9 N 30.495 v. 8/9/2003
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
CONVOCATORIA
Expediente N C 5845. De acuerdo a lo dispuesto en Estatutos Sociales, se convoca a los afiliados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 28 de septiembre de 2003, a las 14,00
horas, en R. S. Peña 637, Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para la presentación de las acciones y/o certificados deberá formalizarse en la sede social de Florida 1 Piso 8, Oficina 23 de Capital Federal, en el horario de 10 hs. a 13 hs. y de 15 hs. a 18 hs. con las anticipaciones previstas en la Ley. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2003.
Presidente Claudio Félix Pando e. 4/9 N 30.463 v. 10/9/2003

1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio N 31 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
2 Designación de dos afiliados para firmar el Acta.
Presidente Jorge Freire e. 4/9 N 30.488 v. 8/9/2003

N

P

NAHUELSAT Sociedad Anónima PROYECCION SEGUROS DE RETIRO S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
N Registro IGJ 1.585.100. Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 23 de septiembre de 2003, a las 10 horas, en la sede de NAHUELSAT S.A., Bouchard 680, piso 12, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2003, a las 10:00 horas, en la sede social de la Entidad, Av. Belgrano 552
de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de alternativas con relación a la posición orbital 81W.
Presidente - Saúl A. Torres e. 4/9 N 30.448 v. 10/9/2003

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE LA
ALIMENTACION

1 Designación de dos Accionistas, para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
2 Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas con afectación parcial del saldo contabilizado en las cuentas Reserva Legal y Ajuste del Capital.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2003.
Presidente Jorge G. Giani e. 4/9 N 9830 v. 10/9/2003

S
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE
LA ALIMENTACION, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2003, a las 12,00 ho-

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL
ARGENTINA, EL JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2003
Distinguido Consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca
a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Florida 460, el jueves 25 de septiembre de 2003 a las 17 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios a los siguientes consocios: Oscar P. Altuve, Ernesto Carlos Andrade Rey, Alberto Antonio Bonfante, Jorge Alfredo Bovino, Eduardo Busso h., Luis Gustavo Cifone, Teodoro Cornejo Becker, Antonio N. Deane, Oscar Pedro Dithurbe, Eduardo Andrés Fay, Pablo Alberto Ferro, José Roberto Fox, Rafael García Mata, Guillermo Goñi Durañona, Fernando H. Lernoud, Antonio López Guiñazú, Heriberto S. Moore, Juan Patricio Nelson, Jaime Fernando Obligado, Ricardo A.
Peres Vieyra, Alberto Avelino Pereyra, Victorino Ruiz González, Juan Carlos Tronconi, José Trosman, Miguel Alberto Turner y Miguel Angel Vera.
3 Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad:
Oscar P. Altuve, Ernesto Carlos Andrade Rey, Alberto Antonio Bonfante, Jorge Alfredo Bovino, Eduardo Busso h., Luis Gustavo Cifone, Teodoro Cornejo Becker, Antonio N. Deane, Oscar Pedro Dithurbe, Eduardo Andrés Fay, Pablo Alberto Ferro, José Roberto Fox, Rafael García Mata, Guillermo Goñi Durañona, Fernando H. Lernoud, Antonio López Guiñazú, Heriberto S. Moore, Juan Patricio Nelson, Jaime Fernando Obligado, Ricardo A. Peres Vieyra, Alberto Avelino Pereyra, Victorino Ruiz González, Juan Carlos Tronconi, José Trosman, Miguel Alberto Turner y Miguel Angel Vera.
4 Integración del Tribunal Arbitral con los señores Marcos A. Areco, Pedro M. de Ocampo, Juan Alberto Ravagnan y Carlos J. L. de San Félix para completar su número de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.
5 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1
de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003.
6 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2003-2004 integrada por tres socios activos o vitalicios.
7 Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
8 Designación de escrutadores para el acto eleccionario.
9 a Elección de siete Vocales Generales Titulares, por el período 2003-2005, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores: Dr. Juan María de Anchorena, Dr. Hugo N. L. Bruzone, Eduardo V. Cimino Rossi, José Roberto Comas, Ing.
Daniel G. Pelegrina, Ing. Héctor F. Pereda y Lic.
Miguel H. Thibaud quienes terminan su mandato.
b Elección de tres Vocales Generales Suplentes, por el período 2003-2005, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Juan Carlos De Marchi, Ing. Luis María Firpo Brenta y Dr. Abel Francisco Guerrieri quienes terminan su mandato.
c Elección de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, por el período 2003-2005, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Emilio S. Pereyra Iraola y Dr. Carlos F. Trongé quienes terminan su mandato.
d Elección de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, por el período 2003-2005, a pluralidad de votos, en reemplazo del Lic. Malco J. Rodman quien termina su mandato.
10 Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas a las señoras María J. Ahumada de Donovan y Mercedes Perkins de Ulloa, y a los señores Luis Amadeo Lastra, José María Azumendi, Ernesto de Bary Pereda, Héctor Rodolfo Berecochea, Emilio J. A. Bobbio, Ronaldo Jorge Bohtlingk, Horacio Alberto Bolletta, Ergasto Roberto Copello, Enrique Claudio Crotto, Graciano Etcharren, Emilio Jorge Ferro Taján, Francisco José Gil Eyo, Jorge Antonio Granara Fano, Pendril G. Guningham, Ricardo Walter Jakob, Pedro A. Lacau h, Ricardo Luis Lafuente, Víctor J. Llauró, Ricardo Florencio Lynch, José Domingo Mazzone, Eduardo M. Oneto Gaona, Ernesto M. Oviedo Zuberbhler, Raymundo Podestá Wilmart, Jorge Santiago Rivolta, Cristian F. Schluter y Ernesto Tomás Sojo h..
Buenos Aires, julio de 2003.
Secretarios - Daniel G. Pelegrina E. Roberto Vidal NOTAS: 1. Los socios activos cuyo ingreso sea posterior al 25 de septiembre de 2000 no tienen antigedad para ser electos miembros de la Comisión Directiva. 2. No tienen antigedad para votar
en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes del Consejo Institucional cuya fecha de ingreso sea posterior al 25 de septiembre de 2002. 3. Para tener derecho a voto los socios deben estar al día con sus cuotas sociales, acreditando el pago del segundo bimestre de 2003.
Presidente Luciano Miguens Secretario Daniel G. Pelegrina e. 4/9 N 30.419 v. 5/9/2003

T
TAMALLANCOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TAMALLANCOS S.A., para el día 30 de septiembre de 2003, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 en segunda convocatoria en la calle Viamonte 783 Piso 3 de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al veintinueve ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.
4 Consideración de los Resultados y destino de las utilidades.
5 Designación de Directorio.
5 Designación de Síndicos titular y suplente por el período 2002/2003.
6 Remuneración del Síndico titular por el período cerrado al 31 de mayo de 2003.
Se hace saber a los señores Accionistas de la sociedad TAMALLANCOS S.A. que deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550
como requisito para la asistencia a la citada asamblea, en la sede social y domicilio legal de Don Bosco 3462/74 Capital Federal, en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente Enrique Fermín Lorenzo e. 4/9 N 30.400 v. 10/9/2003

U
URGELL-FAZIO-PENEDO-URGELL Y
ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de septiembre de 2003 en la sede social de la empresa sita en la calle Avda. Santa Fe 900, 5 Piso, Capital Federal a las 10 horas, previéndose en la segunda convocatoria a las 11 hs. del mismo día a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-05-03.
2 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección en reemplazo de los mandatos que finalizan.
3 Disolución de la sociedad.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - José Antonio Urgell Pages e. 4/9 N 9828 v. 10/9/2003

W
WARTH SACII
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de WARTH
SACII a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29/09/2003, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Helguera 3331, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/03/03.
3 Honorarios Directorio. El Directorio.
Presidente - Pedro Warth e. 4/9 N 30.439 v. 10/9/2003